防范和處置非法集資條例所稱(chēng)非法集資人是指誰(shuí)
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時(shí)間： 2023-06-27 20:20:12
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非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人；所稱(chēng)非法集資協(xié)助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人。
一、眾籌超過(guò)多少算非法集資
眾籌超過(guò)多少算非法集資需根據(jù)以下情況判斷：
1、非法集資是個(gè)人或單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的違法行為，一般情況下個(gè)人非法眾籌20萬(wàn)以上算非法集資；
2、單位非法眾籌100萬(wàn)以上屬于非法集資。
一、非法集資的后果有：
1、非法集資嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序；
2、參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無(wú)歸；
3、非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，甚至引發(fā)局部地區(qū)的社會(huì)動(dòng)蕩。
二、非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；
2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
總之，一般情況下個(gè)人非法眾籌20萬(wàn)以上算非法集資，單位非法眾籌100萬(wàn)以上屬于非法集資。非法集資會(huì)有引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，甚至引發(fā)局部地區(qū)的社會(huì)動(dòng)蕩等后果，通常非法集資罪需要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
二、非法集資的利息合法嗎
不合法，發(fā)生非法集資的利息是不受?chē)?guó)家保護(hù)的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
三、民間借貸屬于非法集資么？
民間借貸不是非法集資，民間借貸只要不超過(guò)法定的利率一般都是合法的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
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債權(quán)憑證一、哪些是非法集資的特征?非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。二、如何識(shí)別和防范非法集資?1、認(rèn)清2023-04-28185人看過(guò) -
根據(jù)處置非法集資條例(征求意見(jiàn)稿)第一章總則，第三條非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本條例的規(guī)定，對(duì)其違法行為承擔(dān)責(zé)任。本條例所稱(chēng)非法集資協(xié)助人，是指為非法集資提供推介、營(yíng)銷(xiāo)等幫助的其他單位和個(gè)人。第三章行政調(diào)查，第十五條處置非法集資職能部門(mén)發(fā)現(xiàn)未經(jīng)依法許可或者違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定籌集資金的行為，并且有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行非法集資行政調(diào)查，其他有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以配合：(一)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、資產(chǎn)管理類(lèi)公司、投資咨詢(xún)類(lèi)公司、各類(lèi)交易場(chǎng)所或者平臺(tái)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織籌集資金的;(二)以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、募集基金、銷(xiāo)售保險(xiǎn)，或者以從事理財(cái)及其他資產(chǎn)管理類(lèi)活動(dòng)、虛擬貨幣、融資租賃、信用合作、資金互助等名義籌集資金的;(三)以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)、種植養(yǎng)殖、項(xiàng)目投資、售后返租等名義籌集資金的;(四)無(wú)實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者虛構(gòu)資金用途籌集資金的;(五)以承諾給付貨2023-04-28120人看過(guò) -
承諾國(guó)家禁止任何形式的非法集資，對(duì)非法集資堅(jiān)持防范為主打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。老年人遇到非法集資情形，一定要擦亮雙眼，積極防范，如遇以下情形要警惕：1、以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的。2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的。3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的。4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的。5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的。6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的。7、在街頭、商場(chǎng)、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚摹?、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的。9、“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的。10、要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。防范非法集資“三要三不要”1、要理性，不要僥幸：天上不會(huì)掉餡餅，掉下來(lái)的不是“圈套”就是“陷阱”。2、要穩(wěn)健，不要冒險(xiǎn)：2023-04-19402人看過(guò) -
債權(quán)憑證合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個(gè)人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序，通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)行有價(jià)證券。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金。非法集資罪和民間借貸的區(qū)別我國(guó)法律體系沒(méi)有民間借貸的概念，它是相對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)而言，所謂正規(guī)金融機(jī)構(gòu)就是經(jīng)國(guó)家批形式準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，民間借貸就是在國(guó)家批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)之外的借貸行為。為了保障存款人的權(quán)益，監(jiān)管部門(mén)制定了一系列的管理制度。但是企業(yè)和個(gè)人的資形式金需求是多方面的。比如個(gè)人得了大重病以后，他需要醫(yī)療費(fèi)，從這方面來(lái)看，得到正規(guī)的金融是很困難的，所以就通過(guò)民間借貸來(lái)解決資金需求。非形式法集資是違反國(guó)家金融法律的有關(guān)規(guī)定，在社會(huì)上吸收資金的一種行為，主要有四個(gè)特征要件：非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性。社會(huì)性就是向社會(huì)不特定人員吸形式收資金，民間借貸是有2023-07-03112人看過(guò)
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小額貸款某個(gè)業(yè)務(wù)員上門(mén)推銷(xiāo)說(shuō)自己公司的理財(cái)產(chǎn)品只要一投資就百分百有豐厚回報(bào)。這樣的投資想必會(huì)迅速吸引許多需要錢(qián)或者資產(chǎn)富余的人。但是一旦把自己的錢(qián)都投了進(jìn)去，事后就會(huì)發(fā)現(xiàn)得到的只是一場(chǎng)空，像這種就屬于非法集資。那么，非法集資怎么辨別防范呢？一、非法集資怎么辨別防范？非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。我們可以通過(guò)以下方法辨別非法集資。1.可通過(guò)政府網(wǎng)站和工商等部門(mén)查詢(xún)相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)或公司，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財(cái)產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如各類(lèi)投資公司、投資咨詢(xún)公司、擔(dān)保公司、拍賣(mài)公司、典當(dāng)公司、小額貸款公司等，這些企業(yè)國(guó)家法規(guī)政策明令嚴(yán)禁吸收公眾存款，它們就不具備吸收存款的主體資2023-06-22425人看過(guò) -
債權(quán)憑證一、非法集資的相關(guān)信息1、定義非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。2、相關(guān)分類(lèi)(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。比較常見(jiàn)的是：以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財(cái)進(jìn)行非法集資。通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。(2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。最新的變化是：通過(guò)出售其份額并承諾售后返租、售后回購(gòu)、定期返利等方式進(jìn)行非法集資。(3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。最近的變化2023-04-28382人看過(guò) -
一、非法集資如何識(shí)別1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，有的在境外，如港澳臺(tái)、東南亞國(guó)家的高檔酒店召開(kāi)“投資”推介會(huì)。所以，不要因?yàn)橛忻赓M(fèi)旅游而動(dòng)心。2、收款賬戶系以外國(guó)人名義在境內(nèi)開(kāi)立的賬戶，用于接收投資人的投資款。3、公司網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國(guó)人，進(jìn)行虛假宣傳的。公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，非法集資與傳銷(xiāo)手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成。5、頻繁變換網(wǎng)站名稱(chēng)、投資項(xiàng)目；6、公司網(wǎng)站無(wú)正式備案；7、以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息。8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”、“動(dòng)態(tài)”收益。9、明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)2023-02-16406人看過(guò) -
有期徒刑兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪是行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。非法集資詐騙怎么報(bào)案的呢非法集資詐騙到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，如實(shí)敘述被騙的經(jīng)過(guò)，并提供相應(yīng)證據(jù)。集資詐騙是指以非法占有為目的；違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。2023-07-04392人看過(guò)
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刑事訴訟法1．以看廣告、賺外快、消費(fèi)返利為幌子的；2．以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；3．以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或免費(fèi)養(yǎng)老為幌子的；4．以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；5．以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；6．以扶貧、慈善、互助等為幌子的；7．在街頭、商超發(fā)放廣告的；8．以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；9．投資、理財(cái)公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；10．要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。一、非法集資債權(quán)怎么清算1、公安機(jī)關(guān)先期處置方式。公安機(jī)關(guān)先期處置方式有：查封、凍結(jié)、扣押和追繳。涉案資產(chǎn)的追繳、查封、凍結(jié)和扣押工作主要由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行。2、資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式。資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式有：資產(chǎn)確權(quán)、變賣(mài)、拍賣(mài)、實(shí)物資產(chǎn)出租、債權(quán)人會(huì)議、債轉(zhuǎn)股、債務(wù)轉(zhuǎn)移、管理人制度、破產(chǎn)清算、變現(xiàn)及兌現(xiàn)等方式。全面處置方式的啟動(dòng)的時(shí)間通2023-03-31117人看過(guò) -
非法集資人跑了可以報(bào)警處理。如果涉嫌非法集資犯罪的，是要追究其刑事責(zé)任的。我國(guó)法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處以二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款；數(shù)額巨大或者是有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處以五年以上十年以下的有期徒刑，并處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款；數(shù)額特別巨大或者是有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處以十年以上的有期徒刑或者是無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰金或者是沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。非法集資卡凍結(jié)怎么辦？一．解凍辦法看是被哪個(gè)部門(mén)凍結(jié)的，一般來(lái)說(shuō)都是公權(quán)力機(jī)關(guān)才有權(quán)利要求凍結(jié)。如果這樣，只有證明你沒(méi)有非法集資后查清那個(gè)部門(mén)后才能申請(qǐng)解凍。二．立案?jìng)刹榈诙邨l立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。第二十八條公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門(mén)移送的涉嫌非法集資2023-07-01187人看過(guò) -
非法集資通常會(huì)給受害人帶來(lái)巨大的財(cái)產(chǎn)損失，由于嫌疑人一般會(huì)將所騙資金揮霍一空，故很難追回。1、查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物及其孳息，經(jīng)審查，確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)判決返還被害人，或者沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)，但法律另有規(guī)定的除外。2、集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件，由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。3、其他。非法集資案件處置流程是什么？1、案件受理案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門(mén)及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：（1）對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。（2）對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)在職權(quán)范圍內(nèi)受理。（3）對(duì)案情復(fù)雜或超出部門(mén)管理權(quán)限的2023-07-08283人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、行為人滿足以下條件的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。1、非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；2、非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；3、非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。二、行為人滿足以下條件的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。1、非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；2、非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；3、非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的。三、行為人滿足以下條件的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在5000萬(wàn)元以上的；（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象5000人以上的；（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在2500萬(wàn)元以上的?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法2024-05-04209人看過(guò)
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有期徒刑個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。非法集資的定義非法集資是單位或個(gè)人未經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)審批，向社會(huì)上不特定的公眾（較為廣泛的群體）吸收存款。在這里，特定的和不特定的對(duì)象是區(qū)分合法與非法的一個(gè)重要界限。非法集資活動(dòng)主要以承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目（如投資房地產(chǎn)、境外理財(cái)、墓穴、企業(yè)周轉(zhuǎn)資金等），以虛假宣傳造勢(shì)、利用親情誘騙為常用手段。非法集資罪的構(gòu)成要件：（一）行為人有主觀上的故意；（二）以非法占有為目的（不是暫時(shí)占有、使用的目的，指非法占為已有或使第三方非法占有）；（三）必須是非法集資數(shù)額較大并造成嚴(yán)重后果的。如果有正常的借款手續(xù)，又不符合上述三個(gè)要件，就不構(gòu)成非法集資罪2023-07-03295人看過(guò) -
特點(diǎn)：1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里不特定的對(duì)象是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。處置非法集資的部門(mén)：非法集資，是指未經(jīng)依法許可或者違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向不特定對(duì)象或者超過(guò)規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象籌集資金，并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。金融管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。其中，非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。省級(jí)人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作?？h級(jí)以上地方人民政府確定的處置非法2023-03-19392人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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防范和處置非法集資條例中清退集資資金來(lái)源包括什么西藏在線咨詢(xún) 2023-01-14清退集資資金來(lái)源包括以下幾種： 非法集資資金余額；非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益；非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益；非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn)；在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益；可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。 -
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