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征信信用卡詐騙追訴制度概述

來(lái)源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-07-11 21:50:50 170 人看過(guò)

征信信用卡詐騙追訴標(biāo)準(zhǔn)：

1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；

2、惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。

信用卡詐騙追訴多長(zhǎng)時(shí)間

信用卡詐騙追訴多長(zhǎng)時(shí)間如下：

1、法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)5年；

2、法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)10年；

3、法定最高刑為10年以上有期徒刑的，經(jīng)過(guò)15年；

4、法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的，經(jīng)過(guò)20年。如果20年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。

在司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施以后，逃避偵查或?qū)徟械模?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/cjh/14289648201392527122.html">不受追訴期限的限制。犯信用卡詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

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2023-07-01

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信用卡詐騙的司法程序包括偵查、審查起訴和審判階段。在偵查階段，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)被拘留者進(jìn)行訊問(wèn)；在審查起訴階段，人民檢察院應(yīng)對(duì)案件進(jìn)行審查，訊問(wèn)犯罪嫌疑人；在審判階段，除涉及國(guó)家秘密或個(gè)人隱私的案件外，人民法院應(yīng)公開(kāi)審理第一審案件。信用卡詐騙的司法程序：1.偵查階段：在拘留后的24小時(shí)內(nèi)，應(yīng)對(duì)被拘留者進(jìn)行訊問(wèn)。2、審查起訴階段：人民檢察院審查案件，應(yīng)當(dāng)訊問(wèn)犯罪嫌疑人。3、審判階段：除涉及國(guó)家秘密或者個(gè)人隱私的案件，人民法院審判第一審案件應(yīng)當(dāng)公開(kāi)進(jìn)行。2. 審查起訴階段：人民檢察院如何審查案件？在起訴階段，人民檢察院的審查工作至關(guān)重要。人民檢察院需要對(duì)案件進(jìn)行全面的審查，以確保起訴的案件符合法定條件。首先，人民檢察院需要對(duì)案件的事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行審查，確保起訴的案件事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿。其次，人民檢察院還需要對(duì)案件的法律適用問(wèn)題進(jìn)行審查，確保起訴的案件符合法律規(guī)定。此外，人民檢察院還需要對(duì)起訴的案件是

2023-08-18

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信用卡欠款訴訟流程為：1、公司欠款起訴應(yīng)選擇管轄法院，即信用卡合同中約定的法院，沒(méi)有約定的可以到被告所在地法院起訴；2、要攜帶原告的身份證的復(fù)印件、被告身份證明材料復(fù)印件、民間借款合同起訴書(shū)，要根據(jù)被告人數(shù)提供交給法院起訴書(shū)以外的與被告人數(shù)相同份額的起訴書(shū)、證據(jù)的復(fù)印件，包括借款合同、收條、收據(jù)、欠條、以及銀行轉(zhuǎn)賬記錄的流水；3、攜帶上述訴訟材料到法院的立案大廳民事立案窗口去立案，符合立案要求的，法院會(huì)出具收到立案材料的收據(jù)，并開(kāi)具交納訴訟費(fèi)的憑證；4、去法院指定的窗口或者銀行去交納訴訟費(fèi)，并把窗口或者銀行收款的收據(jù)交到民事立案窗口，立案工作完成；5、等待審判庭法官通知開(kāi)庭時(shí)間，開(kāi)完庭后法官依法判決，此時(shí)訴訟程序完結(jié)。撫養(yǎng)費(fèi)訴訟流程（一）起訴：寫好起訴狀提交到法院。（二）受理：符合法定條件的，法院7日內(nèi)予以立案。不符合法定條件的，7日內(nèi)裁定不予受理。（三）審理前的準(zhǔn)備：1、在5日內(nèi)送達(dá)起訴

2023-07-15

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時(shí)效制度概述

核心提示：傳統(tǒng)民法將時(shí)效分為兩大類：占有時(shí)效和訴訟時(shí)效。占有時(shí)效又稱取得時(shí)效,是指非所有權(quán)人經(jīng)過(guò)法律規(guī)定的期間,對(duì)其公開(kāi)、和平、連續(xù)占有的他人財(cái)產(chǎn),依法取得財(cái)產(chǎn)所有權(quán)一、時(shí)效制度的概念時(shí)效制度是指一定的事實(shí)狀態(tài)在法定期間內(nèi)持續(xù)存在,便發(fā)生一定法律后果的法律制度。傳統(tǒng)民法將時(shí)效分為兩大類：占有時(shí)效和訴訟時(shí)效。占有時(shí)效又稱取得時(shí)效,是指非所有權(quán)人經(jīng)過(guò)法律規(guī)定的期間,對(duì)其公開(kāi)、和平、連續(xù)占有的他人財(cái)產(chǎn),依法取得財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的法律制度。訴訟時(shí)效又稱消滅時(shí)效,是指權(quán)利人在法律規(guī)定的期間內(nèi)不行使權(quán)利,即喪失了依法請(qǐng)求人民法院依訴訟程序保護(hù)其民事權(quán)益的法律制度。我國(guó)民事立法只規(guī)定了訴訟時(shí)效,對(duì)占有時(shí)效沒(méi)作明確規(guī)定。時(shí)效的成立必須具備以下條件：(一)必須存在一定的事實(shí)狀態(tài)。占有時(shí)效的事實(shí)狀態(tài)為非所有人以所有人的身份公開(kāi)、和平、連續(xù)地占有他人的財(cái)產(chǎn)；訴訟時(shí)效的事實(shí)狀態(tài)為權(quán)利人不行使權(quán)利。事實(shí)狀態(tài)是時(shí)效制度產(chǎn)生

2023-06-14

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1.每日交接班盤點(diǎn)●每日閉店前對(duì)當(dāng)日店內(nèi)商品數(shù)量盤點(diǎn)，記人交接班日志，盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)?！竦诙旖影嗳藛T根據(jù)交接日志核實(shí)數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)同交接人聯(lián)絡(luò)，并報(bào)請(qǐng)店長(zhǎng)，短少貨品由責(zé)任人按現(xiàn)行賣價(jià)賠償，責(zé)任不清，雙方共同賠償。2.周盤點(diǎn)每周一進(jìn)行周盤點(diǎn)，確認(rèn)商品數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)存貨情況，做好補(bǔ)貨申請(qǐng)。3.每月對(duì)賬盤點(diǎn)●每月結(jié)賬后3日內(nèi)，將回款明細(xì)表上報(bào)公司，同總部對(duì)賬，做到賬賬相符，賬貨相符?！癖P點(diǎn)時(shí)間為每月最后一天，由店長(zhǎng)組織，同一時(shí)間統(tǒng)一盤點(diǎn)?！癖P點(diǎn)結(jié)果由區(qū)域主管簽字確認(rèn)后，于每月一號(hào)提交貨調(diào)員。●盤點(diǎn)表原件、出庫(kù)單原件、特種商品管理表原件由區(qū)域主管于次月帶回本部存檔?！駞^(qū)域主管和店長(zhǎng)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)?！癖P點(diǎn)損失由責(zé)任人按現(xiàn)賣價(jià)賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償?！癖P點(diǎn)多出的商品或金額，查不清原因的，多出部分歸公司所有?！衩吭伦詈笠惶旖Y(jié)賬的樣板店，回款明細(xì)表要同盤點(diǎn)

2023-04-24

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原則一：以事實(shí)為依據(jù)；原則二：以法律為準(zhǔn)繩；原則三：必須恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律；原則四：認(rèn)真維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益；原則五：獨(dú)立辯護(hù)原則；原則六：保守國(guó)家秘密、當(dāng)事人的商業(yè)秘密和委托人的隱私；原則七：有理、有利、有節(jié)，不請(qǐng)客送禮、賄賂司法人員，做到良性互動(dòng)；原則八：律師不得對(duì)案件結(jié)果打包票；原則九：不得貶損其他律所、律師；原則十：不詆毀司法機(jī)關(guān)形象。刑事辯護(hù)律師的權(quán)利有哪些1、辯護(hù)權(quán)。辯護(hù)權(quán)是犯罪、被告人享有的最基礎(chǔ)、最核心的訴訟權(quán)利。犯罪嫌疑人、被告人的辯護(hù)權(quán)一般包含：（1）陳述權(quán)。當(dāng)對(duì)被告人進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)，給予其陳述和辯解的機(jī)會(huì)。（2）詰問(wèn)權(quán)。刑事被告人享有的在庭審時(shí)可以對(duì)證人、鑒定人發(fā)問(wèn)的權(quán)利。（3）調(diào)查證據(jù)申請(qǐng)權(quán)。刑事被告人可以申請(qǐng)法院調(diào)取證據(jù)并申請(qǐng)法院傳喚證人、鑒定人還有權(quán)請(qǐng)求與其他被告對(duì)質(zhì)。（4）辯論權(quán)。刑事被告人享有的就事實(shí)和法律進(jìn)行辯論，就證據(jù)的證明力和程序問(wèn)題進(jìn)行辯論的權(quán)利

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我國(guó)的刑法規(guī)定，出現(xiàn)以下情況之一的，那么公安機(jī)關(guān)可以立案追訴：1、行為人使用偽造的信用卡，或者使用通過(guò)虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人的信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，金額在五千元以上的；2、行為人實(shí)施了信用卡的惡意透支行為，并且數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)信用卡犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十四條［信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）］進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；1、惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，

2023-07-01

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網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪是指，通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，利用可網(wǎng)上支付信用卡的功能、特性，出于詐騙意圖為自己或第三人獲取經(jīng)濟(jì)利益，故意實(shí)施詐騙活動(dòng)而導(dǎo)致他人財(cái)產(chǎn)損失的行為。這類犯罪與一般詐騙的主要差別在于，它利用了計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和可網(wǎng)上支付信用卡的特性、功能，犯罪方法與傳統(tǒng)犯罪迥然不同。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.通過(guò)獲取信用卡相關(guān)信息實(shí)施犯罪由于可網(wǎng)上支付信用卡的上述特點(diǎn)，獲取信用卡相關(guān)信息等于得到了開(kāi)啟用戶資金的大門，犯罪人可以像合法用戶一樣使用被害人的資金而不會(huì)被懷疑。這些信用卡相關(guān)信息包括賬號(hào)、密碼、信用卡上記錄的驗(yàn)證信息等。犯罪人獲取這些信息的手段有多種，如侵入管理信用卡資料的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中，竊取信息、使用讀卡機(jī)盜錄他人信用卡信息、窺探他人信用卡密碼、破解信用卡密碼等。2.網(wǎng)絡(luò)詐騙方式呈現(xiàn)多樣性網(wǎng)上交易處理全部由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或機(jī)電一體化設(shè)備等客戶服務(wù)終端完成，只要提供正確的信用卡信息，這些設(shè)備就不

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網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊是一種常見(jiàn)的犯罪行為，指的是犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以各種形式向他人詐騙，其目的通常是獲取財(cái)物。犯罪的主要行為、環(huán)節(jié)發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)上的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)攻擊是一種常見(jiàn)的犯罪行為，指的是犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以各種形式向他人詐騙，其目的通常是獲取財(cái)物。犯罪的主要行為、環(huán)節(jié)發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)上的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。其行為也構(gòu)成詐騙罪。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為的特點(diǎn)有：1．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈空間虛擬化、行為隱蔽化；2．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)呈低齡化、低文化、區(qū)域化；3．網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條產(chǎn)業(yè)化；4．詐騙行為手法多樣化，更新?lián)Q代速度快；5．詐騙高危人群犯罪手法多元化、交叉化趨勢(shì)明。網(wǎng) 絡(luò) 詐騙的特點(diǎn) 是什么？網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)主要如下：1. 空間虛擬化，行為隱蔽：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬空間，讓受害者

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（一）善意取得的概念善意取得是指無(wú)權(quán)處分他人動(dòng)產(chǎn)的占有人，在不法將動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三人以后，如果受讓人在取得該動(dòng)產(chǎn)時(shí)出于善意，就可以依法取得對(duì)該動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán)，受讓人在取得動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán)以后，原所有人不得要求受讓人返還財(cái)產(chǎn)，而只能請(qǐng)求轉(zhuǎn)讓人（占有人）賠償損失。[1]（二）關(guān)于善意取得制度的價(jià)值基礎(chǔ)善意取得制度，是近代大陸法系與英美法系民法中的一項(xiàng)重要法律制度。它是均衡所有權(quán)人和善意受讓人利益的一項(xiàng)制度，首先它在一定程度上維護(hù)所有權(quán)人的利益，保證所有權(quán)安全。其次它側(cè)重維護(hù)善意受讓人的利益，促進(jìn)交易安全。當(dāng)所有權(quán)人與善意受讓人發(fā)生權(quán)利沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)側(cè)重保護(hù)善意受讓人。這樣有利于維護(hù)交易的安全，還有利于鼓勵(lì)交易。這種情況下，對(duì)所有權(quán)人利益的限制，我們可以認(rèn)為是對(duì)所有權(quán)人在托付別人保管自己財(cái)產(chǎn)或管理自己財(cái)產(chǎn)時(shí)不盡注意義務(wù)，而使他承擔(dān)相應(yīng)不利后果的責(zé)任。（三）關(guān)于善意取得制度的理論基礎(chǔ)關(guān)于善意取得存在的理論基

2023-06-08

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2023-07-11

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法律綜合知識(shí)
電信詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)概述

一、電信詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)概述電信詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上，認(rèn)為是詐騙數(shù)額較大，予以刑事立案。如果詐騙公私財(cái)物價(jià)值在三千元至一萬(wàn)元以上的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；詐騙公私財(cái)物價(jià)值在三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪的追訴期是多久詐騙罪的追訴期是最長(zhǎng)是二十年。1．詐騙數(shù)額較大的，追訴時(shí)效期限為五年；2．詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，追訴時(shí)效期限為十年；3．詐騙數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，追訴時(shí)

2023-10-23

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信用卡
信用卡的詐騙額度標(biāo)準(zhǔn)大概是怎么回事

信用卡詐騙額度規(guī)定是：1、行為人進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上不滿5萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；2、數(shù)額在5萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；3、數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。信用卡詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)有什么？信用卡詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)具體如下：1、在追訴期內(nèi)，信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)；2、信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為；3、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者

2023-07-26

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