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套路貸不是主犯應(yīng)該怎樣判

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-04 18:02:28 70 人看過

在套路貸中主犯以外的犯罪嫌疑人應(yīng)該判處三到七年有期徒刑。在犯罪團伙中明知是實施套路貸犯罪并參與的，不是主犯的，要以共同犯罪論處，情節(jié)如下：協(xié)助制造現(xiàn)金支付、銀行走賬記錄、第三方支付記錄等虛假給付事實；協(xié)助辦理司法公證的；提供資金、場所、交通等幫助的；協(xié)助以虛假事實提起民事訴訟的；非法出售、提供公民個人信息的；幫助、掩飾、隱瞞轉(zhuǎn)移犯罪所得及其產(chǎn)生收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的；中介人員長期參與“套路貸”犯罪活動的；其他符合共同犯罪的情形。

一、洗錢罪的概念和特征

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。特征：一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）。3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移4．協(xié)助將資金匯往境外；5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。四、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當結(jié)合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（2）沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（3）沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（5）沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的；（7）其他可以認定行為人明知的情形。

二、洗錢罪量刑標準是什么樣的？

在明知是黑錢的情況下將黑錢洗白的，有提供資金賬戶、資金賬戶等行為的就會構(gòu)成洗錢罪，而洗錢罪的量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金帳戶的；

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

(四)協(xié)助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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如果是套路貸組織的業(yè)務(wù)員，起到了次要輔助作用，可以認定為從犯。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。套路貸，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。一、校園開高利貸算犯罪嗎？要是單純的在校園放高利貸的行為，那么在我國僅僅被認定為違法行為，不過尚不構(gòu)成犯罪行為，因此此時不能追究行為人的刑事責(zé)任。但要是放高利貸的過程中或者之后，同時涉嫌構(gòu)成其他的一些犯罪的話，則就可以對行為人定罪處罰。特別是“套路貸”，其實質(zhì)是假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”、“制造資金走賬流水”、“肆意認定違約”、“轉(zhuǎn)單平賬”、“虛假訴訟”等

2023-06-25

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關(guān)于套路貸主從犯怎樣承擔(dān)刑事責(zé)任的問題，首先需要判斷的是套路貸的行為構(gòu)成什么樣的犯罪，這需要根據(jù)犯罪人的行為和犯罪情節(jié)來確定。若行為人構(gòu)成共同犯罪的，要依據(jù)其在犯罪中所起的作用進行處罰。對于主犯應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。但是，具體會被判處何種刑罰、刑事責(zé)任的大小等，均需要從具體案情來判斷。套路貸主從犯怎么判定呢？判定套路貸主從犯的標準是：組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。如果是套路貸組織的業(yè)務(wù)員，起到了次要輔助作用，可以認定為從犯。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。套路貸，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助

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套路貸的主要套路包括：安排關(guān)聯(lián)關(guān)系人提供過橋資金為借款人償還借款，并誘使或迫使借款人讓他人為過橋資金提供擔(dān)保，然后將債務(wù)惡意轉(zhuǎn)嫁給擔(dān)保人；虛增債務(wù)；制造資金走賬流水；肆意認定違約等。對于套路貸，當事人應(yīng)當報警處理，該行為一般會涉嫌詐騙罪，額法律規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，都有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-05-08

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一、套路貸報警之后應(yīng)該怎么辦報案之后，等候公安機關(guān)的處理。公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，予以立案，之后可能就是詢問證人和被害人、現(xiàn)場勘驗、檢查、搜查、查封、扣押、查詢、凍結(jié)、鑒定、技術(shù)偵查、通緝等等工作，直到偵查終結(jié)，在此當中，當事人應(yīng)該配合公安機關(guān)立案調(diào)查，爭取早點破案。二、套路貸報警多久破案套路貸報警多久破案要看具體情況的。具體情況如下：1．在公安偵查階段是兩個月，不過，若有特殊情況，還可以延長；2．在檢察院審查起訴階段一般一個月，最長不超過一個半月；3．法院審判階段一般也是一個月，最長不超過一個半月；4．人民法院審理公訴案件，應(yīng)當在受理后二個月以內(nèi)宣判。三、套路貸報警的證據(jù)有哪些1．物證；2．書證；3．證人證言；4．被害人陳述；5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；6．鑒定意見；7．勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等

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套路貸已經(jīng)造成了借款的人身財產(chǎn)損失，才會被警方立案調(diào)查。一般來說，本金需要歸還的。套路貸在本質(zhì)上是違法犯罪行為，本金和利息都不受法律保護，本金是犯罪工具，利息作為違法所得予以沒收。《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》第7條規(guī)定：犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還。有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人、被告人為實施“套路貸”而交付給被害人的本金，賠償被害人損失后如有剩余，應(yīng)依法予以沒收。

2024-04-15

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二手車貸款應(yīng)該怎么避免套路貸

所謂“套路貸”，并不是一個新的法律上的罪名或?qū)I(yè)的術(shù)語，而是一類犯罪的通常說法，往往包含一類乃至一系列犯罪行為。“套路貸”的典型特征是放貸一方假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”等方式，采用欺騙、脅迫、滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等手段，非法侵害受害方財物。簡言之，借貸為虛，騙財為實。購買二手車時避免套路貸最好的辦法就是向正規(guī)的貸款機構(gòu)或者銀行貸款，合法貸款機構(gòu)收取的利息是比較低的，不會存在套路貸的行為。遇到套路貸該怎么辦1、不要相信低息、快速貸款的陷阱，基本上不存在這種好事。貸款要去正規(guī)的金融機構(gòu)，或者找身邊的親朋好友借款，不要輕信小額貸款公司的誘餌?，F(xiàn)在不法分子作案手法層出不窮，通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行宣傳、實施騙局的方式日益晉級，戒貪戒躁是唯一心態(tài)。2、如果貸款時碰到借款后先行支付利息、高額違約金、苛刻還款條件等條

2023-06-03

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套路貸案件中主犯判刑標準的思考

關(guān)于套路貸不是主犯如何承擔(dān)刑事責(zé)任的問題，套路貸涉嫌犯罪，并且是共同犯罪的，需要區(qū)分各犯罪人在共同犯罪中所起的作用，認定其犯罪地位是主犯還是從犯或者脅從犯。另外還是需要根據(jù)案件的主客觀方面的狀況認定，各行為人行為到底構(gòu)成何種罪名，在確定罪名之后，再結(jié)合犯罪情節(jié)等綜合因素進行量刑。對于主犯應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰；對于寫脅從犯，應(yīng)當按照他的犯罪情節(jié)減輕或者免除處罰。套路貸怎么判套路貸如果構(gòu)成詐騙罪的，一般判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額在三萬元至十萬元的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額在五十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他

2023-06-30

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應(yīng)該怎樣套詐騙犯的話

1．凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯（存）款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；2．凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人；3．凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙（盜）金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-05-02

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套路貸無太多證據(jù)應(yīng)該怎么辦

套路貸無太多證據(jù)，可以向公安機關(guān)救助，由公安機關(guān)動用警力收集相關(guān)的證據(jù)，公安機關(guān)一般能收集到足夠的證據(jù)。定罪要形成完整的證據(jù)鏈才可以證實犯罪嫌疑人的犯罪行為。證據(jù)是證明（案件）事實的依據(jù)，證明案件真實情況的一切事實，都是證據(jù)。證據(jù)問題是訴訟的核心問題，全部訴訟活動實際上都是圍繞證據(jù)的搜集和運用進行。套路貸頭目如何量刑套路貸頭目是共同犯罪中的主犯，會按全部罪行進行處罰，也就是說主犯要承擔(dān)全部的刑事責(zé)任；套路貸數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！缎淌略V訟法》第五十五條重證據(jù)、重調(diào)查研究、不輕信口供原則對一切案件的判處都要重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供。只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實、充分的，可以認定被告人有罪和處以刑罰。證據(jù)確實、充分，應(yīng)當符

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套路貸案件中如何平衡主犯和從犯的判定？

針對套路貸犯罪，不是主犯的犯罪嫌疑人可判處三至七年有期徒刑，并依據(jù)共同犯罪論處。具體情節(jié)包括協(xié)助制造虛假給付事實、協(xié)助辦理司法公證、提供資金場所交通幫助、非法出售公民個人信息、幫助掩飾隱瞞轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益、中介長期參與等。在套路貸中主犯以外的犯罪嫌疑人應(yīng)該判處三到七年有期徒刑。在犯罪團伙中明知是實施套路貸犯罪并參與的，不是主犯的，要以共同犯罪論處，情節(jié)如下：協(xié)助制造現(xiàn)金支付、銀行走賬記錄、第三方支付記錄等虛假給付事實；協(xié)助辦理司法公證的；提供資金、場所、交通等幫助的；協(xié)助以虛假事實提起民事訴訟的；非法出售、提供公民個人信息的；幫助、掩飾、隱瞞轉(zhuǎn)移犯罪所得及其產(chǎn)生收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的；中介人員長期參與“套路貸”犯罪活動的；其他符合共同犯罪的情形。套路貸能不能追回當事人被套路貸的詐騙行為騙取錢款后報警的，公安機關(guān)若成功偵破案件是有可能將錢款追回的。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑

2023-06-30

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套路貸的舉報應(yīng)該去哪里？

近日,一種名為“套路貸”的貸款方式可能涉及詐騙罪。若發(fā)現(xiàn)此種行為,應(yīng)盡快向公安機關(guān)舉報。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。有一種類型的貸款被稱為“套路貸”，這種貸款有可能構(gòu)成詐騙罪。如果發(fā)現(xiàn)這種行為，應(yīng)該向公安機關(guān)舉報。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。套路貸構(gòu)成詐騙罪嗎套路貸是一種以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相或者欺騙手段等方式，誘騙

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網(wǎng)上被騙了錢應(yīng)該怎樣反套路

微信上被騙了錢應(yīng)向所在地公安機關(guān)現(xiàn)場報警或撥打報警電話報警。并及時將證據(jù)收集如聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄等，到時候直接交給警察。接到報警后，公安機關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當按照管轄范圍，立案偵查。《中華人民共和國刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。犯罪人向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。

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主犯和共犯是否應(yīng)該一樣被判刑？

主犯和共犯的量刑是不一樣的。根據(jù)我國法律規(guī)定，由于主犯是整個犯罪行為的主要實施者，應(yīng)該承擔(dān)的刑罰會比共犯重。而共犯在犯罪行為中，通常只起到了輔助作用，所犯刑事罪責(zé)比主犯要輕，因此量刑也要比主犯輕。如果共犯是初次犯罪，或者是由于一些原因被主犯強迫犯罪，那么可以根據(jù)具體狀況來免除刑罰。主犯和從犯的量刑差距是什么主犯和從犯的量刑差距為：從犯應(yīng)當比照主犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。主犯和從犯的區(qū)別；在事前共謀的共同犯罪中，首先提出犯意者通常為主犯，隨聲附和、表示贊同者通常為從犯。但這個標準并不是一成不變的，僅僅在犯罪共謀階段隨聲附和，而在具體犯罪行為實施過程中起主要作用的犯罪分子亦屬于主犯，而不構(gòu)成從犯；在事前共謀的共同犯罪中，策劃、指揮犯罪活動者通常為主犯，被動接受任務(wù)、服從指揮

2023-07-01

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如何區(qū)分套路貸案件中的主犯與非主犯？

共同犯罪中,不是主犯的刑罰會根據(jù)其在共同犯罪中的地位和作用而有所不同。從犯會從輕、減輕或免除處罰,而脅從犯則可減輕或免除處罰。因此,從犯或脅從犯在共同犯罪中承擔(dān)的刑事責(zé)任比主犯輕。關(guān)于套路貸中不是主犯的形式責(zé)任問題，依據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，共同犯罪中，犯罪人的地位和作用的不同，可以分為主犯和從犯。在共同犯罪中，不是主犯，可能是從犯或者脅從犯，對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。對于脅從犯，應(yīng)當按照他的犯罪情節(jié)減輕或者免除處罰。因此，從犯或者脅從犯承擔(dān)比主犯更輕的刑事責(zé)任，且屬于法定從輕、減輕或者免除處罰的情形。套路貸需要坐牢嗎套路貸屬于詐騙行為，當套路貸的數(shù)額比較大時會構(gòu)成詐騙罪，詐騙罪是使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財產(chǎn)。套路貸需要坐牢與否主要取決于詐騙的數(shù)額，根據(jù)數(shù)額的多少判定是否構(gòu)成詐騙罪，未達到2千元尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會治安，會受到拘留以及1千元以下罰款；累計數(shù)額超過2千元

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