5萬元起：虛開普通票的立案標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-06 20:32:59
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虛開普通票5萬立案標(biāo)準(zhǔn)是涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
1、虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計(jì)四十萬元以上的；
2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開發(fā)票行為受過行政處罰二次以上，又虛開發(fā)票的；
3、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
虛開發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
虛開《刑法》第205條規(guī)定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計(jì)在四十萬元以上的；
（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開票行為受過行政處罰二次以上，又虛開發(fā)票的；
（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
虛開發(fā)票的行為泛濫，不僅直接誘發(fā)逃稅等稅收違法犯罪行為，還為財(cái)務(wù)造假、貪污賄賂、揮霍公款、洗錢等違法犯罪行為提供了條件，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，并滋生各類腐敗現(xiàn)象，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。
增值稅等相關(guān)的發(fā)票必須要有真實(shí)的情況才能夠?qū)Υ碎_具，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作人員存在虛開增值稅發(fā)票這種行為，那么將會(huì)嚴(yán)重的擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。同時(shí)也會(huì)滋生相關(guān)的腐敗行為，所以必須按照《刑法》當(dāng)中的規(guī)定追究刑事責(zé)任，一般是兩年以下的有期徒刑。
《刑法》第二百零五條規(guī)定，虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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一、虛假訴訟5萬元可以判刑嗎虛假訴訟5萬元也是可以判刑的。根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，虛假訴訟罪涉案的數(shù)額達(dá)到巨大的，即六萬元以上，人民法院可以判處犯罪分子三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！痉梢罁?jù)】《中華人民共和國刑法》第三百零七條后增加一條，作為第三百零七條之一：“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。“單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。“有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰2023-06-1191人看過 -
有期徒刑虛開普通票罪的立案條件有：1、虛開普通發(fā)票100張以上或者虛開發(fā)票涉及金額40萬元以上的；2、不符合涉及金額40萬元以上，但行為人在5年內(nèi)因虛開普通發(fā)票受到2次以上行政處罰的，可以立案；3、其他情節(jié)嚴(yán)重的。虛開普通票罪一般是指以欺詐手段開具普通發(fā)票的行為。虛開普通票罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么的虛開普通發(fā)票罪立案標(biāo)準(zhǔn)需要結(jié)合《刑法》有關(guān)內(nèi)容人進(jìn)行分析，具體闡述如下：1、虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴；2、虛開稅款數(shù)額1萬元以上，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰；3、虛開稅款數(shù)額10萬元以上，屬于“虛開的稅款數(shù)額較大”；4、虛開稅款數(shù)額50萬元以上，屬于“虛開的數(shù)額巨大”。《中華人民共和國刑法》第一條為了懲罰犯罪，保護(hù)人民，根據(jù)憲法，結(jié)合我國同犯罪作斗爭的具體經(jīng)驗(yàn)及實(shí)際情況，制定本法?！吨腥A人民共和國刑法》第二百零五條虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的2023-07-03481人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪詐騙5萬元屬于數(shù)額巨大。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。（一）立案標(biāo)準(zhǔn)一般詐騙罪與盜竊罪相同，經(jīng)濟(jì)詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。（二）相關(guān)規(guī)定《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。一、合同詐騙公安會(huì)立案嗎合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂或履行合同過程中采取虛構(gòu)2023-03-26494人看過 -
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有期徒刑虛開普通發(fā)票罪的立案標(biāo)準(zhǔn)1、虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。2、虛開稅款數(shù)額1萬元以上，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰;3、虛開稅款數(shù)額10萬元以上，屬于“虛開的稅款數(shù)額較大”，4、虛開稅款數(shù)額50萬元以上，屬于“虛開的數(shù)額巨大”?！吨腥A人民共和國》第二百零五條虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，處三年以下或者，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者。單位犯本條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑；虛開的稅款數(shù)2023-02-24327人看過 -
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有期徒刑會(huì)的，一般是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對(duì)于虛開增值稅專用發(fā)票案件的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，可以參照《最高人民法院關(guān)于審理騙取出口退稅刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。虛開增值稅專用發(fā)票罪“虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”“虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”應(yīng)分別參照騙取出口退稅罪“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。即虛開的稅款數(shù)額較大、數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)分別為50萬元、250萬元?！吨腥A人民共和國刑法》第二百零五條虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開2023-06-17104人看過 -
只要存在虛開行為，無論金額多少，都屬于違法行為?！吨腥A人民共和國刑法修正案(八)》第三十三條：在刑法第二百零五條后增加一條，作為第二百零五條之一：虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票(指虛開增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票)，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。擴(kuò)展資料：虛開發(fā)票罪的客觀方面表現(xiàn)為虛開增值稅專用發(fā)票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票以外的發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的行為。主要表現(xiàn)為以下幾種情形：一是為他人虛開。行為人在沒有銷售商品或者沒有提供服務(wù)的情況下，為他人開具發(fā)票；或者是行為人雖然銷售了商品或者提供了服務(wù)的情況下，但為他人開具交易內(nèi)容或交易數(shù)量、金額不實(shí)的發(fā)票。在這種情況下，行為人都是使用合法持有的發(fā)票為他人虛開，這2023-02-26397人看過
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虛開刑法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計(jì)在四十萬元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開發(fā)票行為受過行政處罰二次以上，又虛開發(fā)票的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。根據(jù)《刑法修正案（八）》的規(guī)定，犯本罪情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年下有期徒刑，并處罰金。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照自然人犯罪的規(guī)定處罰。一、虛開增值稅專用發(fā)票罪案例分析被告人孫某于2002年經(jīng)濱?？h某鄉(xiāng)政府招商引資，租賃鹽城某化學(xué)品廠進(jìn)行生產(chǎn)，后孫某收購了該廠，并變更為鹽城某化學(xué)品有限公司。2004年3月份，被告人吳某與被告人孫某合謀，簽訂虛假的代理進(jìn)口協(xié)議，被告人孫某在明知自己公司無實(shí)際貨物銷售的情況下，根據(jù)被告人吳某提供的海關(guān)代征增值稅專2023-03-16194人看過 -
虛開普通發(fā)票罪是指虛開增值稅專用發(fā)票或虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的行為。該罪是《刑法修正案（八）》對(duì)發(fā)票類犯罪新設(shè)的一個(gè)罪名，單位和個(gè)人都可以構(gòu)成本罪的行為主體。根據(jù)《刑法修正案（八）》的規(guī)定，“虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒并處罰金。普通發(fā)票的報(bào)失流程1、事項(xiàng)名稱：普通發(fā)票掛失、損毀報(bào)備2、事項(xiàng)描述：普通發(fā)票丟失、被盜、損毀致無法辨認(rèn)代碼或號(hào)碼、滅失的，納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告，稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。該事項(xiàng)為國稅、地稅通用業(yè)務(wù)。3、辦理部門：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳（場所）地址：所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳（場所），具體地址可在各地稅務(wù)機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站查詢。聯(lián)系電話：可在各地稅務(wù)機(jī)關(guān)官方網(wǎng)站查詢。4、納稅人辦理時(shí)限：（一）納稅人辦理時(shí)限發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失、損毀當(dāng)日。（二）稅2023-07-05396人看過 -
消費(fèi)稅虛開發(fā)票罪是指行為人明知無經(jīng)營活動(dòng)而虛開發(fā)票，或者明知有經(jīng)營活動(dòng)而讓他人代為虛開發(fā)票，或者介紹他人虛開發(fā)票的行為。虛開發(fā)票罪所涉及的發(fā)票種類包括機(jī)打發(fā)票和手撕發(fā)票。對(duì)于虛開發(fā)票罪中的“情節(jié)特別嚴(yán)重”，我國法律并沒有明確的定義，具體案件需要具體分析。在辦案實(shí)踐中，一個(gè)案例是虛開發(fā)票35份，票面金額為5500余萬元，被判處3年有期徒刑并處罰金。以下是兩種虛開普通發(fā)票的行為構(gòu)成虛開發(fā)票罪,經(jīng)查證屬實(shí)將被處以2年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金:第一種是虛開100份以上或者虛開金額累計(jì)在40萬元以上的。也就是不論票面金額大小只要虛開份數(shù)到達(dá)100份，或者不論份數(shù)多少只要票面金額達(dá)到40萬元，都涉嫌犯罪；第二，雖未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開發(fā)票受過二次以上行政處罰又虛開的。本罪中所說的“發(fā)票”包括機(jī)打發(fā)票和手撕發(fā)票，虛開這兩種發(fā)票都可以涉嫌犯罪。上述量刑標(biāo)準(zhǔn)屬于普通情節(jié)，對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重的，將被2023-11-15181人看過 -
法律綜合知識(shí)虛開增值稅專用發(fā)票乃是一種非法行為，其具體表現(xiàn)為納稅人及相關(guān)責(zé)任人在商業(yè)交易活動(dòng)中開具發(fā)票時(shí)，故意以不實(shí)之名、夸大之?dāng)?shù)、虛增之價(jià)以及偽造之額等手段實(shí)施造假行為，甚至利用看似密切的人際關(guān)系，虛構(gòu)交易事實(shí)，以圖獲取非法利益?！缎谭ā返诙倭阄鍡l虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯本條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑；虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重2024-05-06422人看過
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以下標(biāo)準(zhǔn)下虛開發(fā)票罪才立案：（一）虛開發(fā)票一百份以上或者虛開金額累計(jì)在四十萬元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開發(fā)票行為受過行政處罰二次以上，又虛開發(fā)票的；（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。一、增值稅專用發(fā)票認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些？虛開的增值稅發(fā)票的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括：1、本人無商品交易活動(dòng)，但利用發(fā)票為他人虛開發(fā)票的；2、利用自己所持有發(fā)票，虛開以后自己使用的；3、要求或者誘騙收買他人為自己虛開發(fā)票的；4、在虛開發(fā)票的犯罪過程中起牽線搭橋、組織策劃作用的。二、非法經(jīng)營笑氣案最新立案標(biāo)準(zhǔn)和量刑立案標(biāo)準(zhǔn)：1.個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營行為的;4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。量刑：1、自然人犯本罪的，處五年以下有期2023-03-0791人看過 -
法律綜合知識(shí)有人很喜歡刷信用卡，可是又還不起，結(jié)果逾期，甚至被認(rèn)為惡意透支，以致被銀行催收。其實(shí)，大家看了最新信用卡立案標(biāo)準(zhǔn)，就知道不僅僅催收這么簡單，還有可能會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任的。據(jù)了解，信用卡詐騙5萬元將立案起訴的。信用卡給人提供很多便利，所以現(xiàn)在不少人都申請(qǐng)信用卡。不過，使用信用卡的人多了，逾期還款的人也多了，甚至有人惡意透支，并且涉嫌詐騙。其實(shí)，這都是違法行為。不信？國家已經(jīng)公布最新信用卡立案標(biāo)準(zhǔn)，大家看了以下標(biāo)準(zhǔn)，就知道所言非虛了！一、信用卡詐騙數(shù)額在5000元以上不滿5萬元，惡意透支5萬元以上不滿50萬元為“數(shù)額較大”，應(yīng)予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；二、信用卡詐騙數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元，惡意透支50萬元以上不滿500萬元為“數(shù)額巨大”，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；三、信用卡詐騙數(shù)額在50萬元以上，惡意透支500萬元以上為“數(shù)額特別巨大”，處十年以上有期徒刑2022-12-02116人看過
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管制是指對(duì)犯罪分子不實(shí)行關(guān)押，依法實(shí)行社區(qū)矯正，限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對(duì)犯罪分子不予關(guān)押，不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實(shí)行社區(qū)矯正，其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計(jì)，在勞... 更多>
2024-01-27
2024-01-26
2024-01-26
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