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集資詐騙罪和傳銷罪的區(qū)別
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-12 17:41:03 66 人看過

集資詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別:

集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是:

1、犯罪的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金,包括金錢與財(cái)物后罪即詐騙罪的對(duì)象則是特定的,即行為人是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并獲取其錢財(cái)。

2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為,被騙人交付財(cái)物既可以是為了投資營利,亦可以是購買某物本罪與詐騙罪而言,本罪行為是被包容的法條屬特別法條,因此,對(duì)以詐騙方法騙取集資的,應(yīng)當(dāng)以本罪定罪科刑。

一、抽逃出資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、構(gòu)成本罪的罪與非罪的界限折疊構(gòu)成本罪,必須具有下列情形之一的:

抽逃出資,給公司、股東、債權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在10萬元至50萬元以上的;2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但有以下情形之一的:

(1)致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;

(2)公司發(fā)起人、股東合謀抽逃出資的;

(3)因抽逃出資,受過行政處罰二次以上,又抽逃出資的;

(4)利用抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。如果沒有符合以上條件之一的,就不能以本罪定罪量刑。

2、本罪與其相關(guān)罪名的區(qū)別折疊本罪與詐騙罪的區(qū)別

本罪是公司發(fā)起人、股東違反公司法規(guī)定的出資義務(wù),在公司成立后又抽逃出資而欺騙其他股東、債權(quán)人和社會(huì)公眾、抽逃出資數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重、情節(jié)嚴(yán)重的欺騙行為。詐騙罪是以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。二罪在隱瞞事實(shí)真相、騙取他人方面有相似之處,但二者在犯罪特征上有本質(zhì)的不同,兩者的不同點(diǎn)歸納如下:

(1)在主體方面,本罪為特殊主體,即公司發(fā)起人、股東;而詐騙罪為一般主體。

(2)在主觀方面兩罪雖然都是故意,但兩者的動(dòng)機(jī)和目的是不同的。

(3)在客體方面,本罪侵害的客體是公司或債權(quán)人的權(quán)益及公司登記管理制度;而詐騙罪侵害的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

(4)在客觀方面,本罪行為人的欺騙行為是為了使他人相信自己已經(jīng)履行了法定出資義務(wù),因此不以非法占有為直接目的;而詐騙罪的詐騙行為在于讓財(cái)物所有人或占有人“自愿”將財(cái)物交給行為人,表現(xiàn)出非法占有的目的。

(5)在犯罪對(duì)象上,本罪只是行為人自己應(yīng)繳納的資產(chǎn)份額,具有特定性;詐騙罪則是公私財(cái)物,具有不特定性。

二、P2P倒閉判集資詐騙罪的法律依據(jù)有哪些

客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為,被騙人交付財(cái)物既可以是為了投資營利,亦可以是購買某物。集資詐騙罪與詐騙罪而言,集資詐騙罪行為是被包容的法條屬特別法條,因此,對(duì)以詐騙方法騙取集資的,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪科刑。

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    2023-02-26
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  • 傳銷和詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分別是
    一、傳銷和詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分別是傳銷罪的立案標(biāo)準(zhǔn):組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者夠買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上,對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,應(yīng)予立案追訴。詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)我國詐騙罪司法解釋的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額達(dá)到較大的,也就是詐騙數(shù)額達(dá)到三千以上的,就會(huì)構(gòu)成詐騙罪。《刑法》第二百二十四條之一,組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下
    2024-01-29
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    #傳銷
    詞條

    傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量,或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷
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      (一)理解二罪之間主觀目的的差異,首先要排除錯(cuò)誤觀念:只有欺詐罪才有欺詐性。集資詐騙罪與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系,集資詐騙罪同樣具有詐騙罪的重要特征——以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的。也就是說,行為者的目的是直接侵犯他人的財(cái)產(chǎn),將財(cái)產(chǎn)作為犯罪的對(duì)象。關(guān)于集資詐騙行為具有欺騙性,這毋庸置疑。也正因如此,極易產(chǎn)生一個(gè)誤區(qū):只要用欺騙方法吸收投資人資金,就是集資詐騙罪。這種觀念是十分錯(cuò)誤的:傳銷犯罪與集資詐騙
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      1、傳銷罪指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式取得利益。 2、詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益。其對(duì)象,也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。法律特別規(guī)定了貸款詐騙罪。
    • 傳銷罪和詐騙罪的區(qū)別是什么, 傳銷罪與組織領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)詐騙罪如何區(qū)分
      澳門在線咨詢 2022-02-07
      一、詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益。其對(duì)象,也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。通常認(rèn)為,該罪的基本構(gòu)造為:行為人以不法所有為目的實(shí)施欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)→行為人取得財(cái)產(chǎn)→被害人受到財(cái)產(chǎn)上的損失。二、傳銷罪又稱組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,是指以推銷商品、
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      天津在線咨詢 2022-06-14
      傳銷罪,刑法中規(guī)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。構(gòu)成此罪的,必然是一個(gè)犯罪組織的領(lǐng)導(dǎo)者或者關(guān)鍵人物,大多數(shù)參與其中的人是不被追究的。構(gòu)成罪的行為,不但侵犯正常的社會(huì)秩序,同時(shí)他還侵害本組織內(nèi)成員的利益,侵害的手段可以包括欺騙、詐騙或者非法拘禁等。詐騙罪是以虛構(gòu)事實(shí)或編造謊言欺騙對(duì)方使其主動(dòng)交出財(cái)物的犯罪行為,侵犯的是被害人的財(cái)產(chǎn)利益。以上是組織傳銷罪與詐騙罪區(qū)分的規(guī)定
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