傳銷和集資詐騙罪哪個(gè)重
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-07-22 03:47:54
94 人看過
關(guān)于非法傳銷活動(dòng)與集資詐騙罪的嚴(yán)重程度，主要取決于每起案件本身所呈現(xiàn)出的獨(dú)特情節(jié)，例如涉案金額、受害群體數(shù)量以及犯罪過程中的具體行為表現(xiàn)等因素。從總體上看，集資詐騙罪由于往往對廣大社會(huì)公眾的利益和金融市場秩序構(gòu)成重大威脅，因此其產(chǎn)生的社會(huì)危害性更為巨大。在諸多情況下，此類犯罪行為可能面臨較為嚴(yán)厲的法律制裁，然而，值得注意的是，由于每一起案件均具有其自身的特殊性，因而法院將會(huì)根據(jù)案件的實(shí)際情況進(jìn)行深入考量并做出相應(yīng)判決。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條對于集資詐騙罪的規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！?/p>
二、傳銷和詐騙的區(qū)別
詐騙罪，本質(zhì)上乃是一種具有非法占有的意圖，借助于虛假的陳述或者隱瞞實(shí)情的手段，使得受害者在不知情的情況下，自愿交付數(shù)額較大的公私財(cái)物的犯罪行為。
然而需要注意的是，詐騙罪所侵犯的客體并非僅限于金錢的權(quán)益，而是更廣泛地涉及到其他各種非法所得的利益。普遍來看，詐騙罪可以歸納為以下基本構(gòu)造：行為人為實(shí)現(xiàn)非法所有的目的，進(jìn)行欺騙性的行動(dòng)→導(dǎo)致受害者對其實(shí)施的動(dòng)作產(chǎn)生誤解→基于這種誤解，受害者將自己的財(cái)產(chǎn)交予行為人→行為人由此獲取財(cái)產(chǎn)→最終，受害者遭受了財(cái)產(chǎn)上的損失。
而另一方面，傳銷罪亦可稱為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，這是一種以推廣商品、提供服務(wù)或者純粹的資金運(yùn)作等商業(yè)活動(dòng)為名義，向參與者收取費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等途徑來獲得進(jìn)入門檻，并且按照一定的順序組成層層結(jié)構(gòu)，以直接或間接地發(fā)展人員的人數(shù)規(guī)模作為計(jì)算報(bào)酬或者返利標(biāo)準(zhǔn)的犯罪行為。這種活動(dòng)常常采取誘惑、威脅等手段，引導(dǎo)與強(qiáng)迫參與者進(jìn)一步發(fā)展更多的人參與其中，從而通過欺騙的手段獲取財(cái)物，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條
組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
詐騙跟傳銷哪個(gè)罪比較重
441人看過
-
傳銷集資詐騙的定性
429人看過
-
挪用資金和詐騙哪個(gè)罪重
242人看過
-
在我國傳銷集資詐騙怎么定罪
97人看過
-
傳銷罪跟集資詐騙罪量刑一樣嗎
200人看過
-
非法集資與非法傳銷哪個(gè)嚴(yán)重
360人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多法律綜合知識相關(guān)文章
-
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪的，是兩個(gè)不同的犯罪，犯罪嫌疑人同時(shí)構(gòu)成該兩罪的，應(yīng)當(dāng)按照分別犯罪的情形，分別判處刑罰，再按數(shù)罪并罰的規(guī)定執(zhí)行刑罰。一、定罪免處數(shù)罪并罰如何適用規(guī)定數(shù)罪并罰是指對犯兩個(gè)以上罪行的犯人，就所犯各罪分別定罪量刑后，按一定原則判決宣告執(zhí)行的刑罰。各國刑事立法都規(guī)定了數(shù)罪并罰的原則，歸納起來主要是：（1）吸收原則：以重并輕，采取重罪吸收輕罪或重刑吸收輕刑的原則。（2）合并原則：根據(jù)刑法上“一罪一刑”原則，將數(shù)罪分別判刑后合并執(zhí)行。（3）限制加重原則：對所犯數(shù)罪，依最重犯罪的刑罰加重處罰，或者在總和刑以下,數(shù)刑中最高刑期以上，決定執(zhí)行的刑期，并規(guī)定不得超過一定的期限。（4）折衷原則：對數(shù)罪分別判刑，根據(jù)不同情況，分別采取吸收、合并、限制加重等不同的處罰原則。二、傳銷犯罪未退贓怎樣量刑依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪分子未退贓的，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行追繳，法院會(huì)2023-02-26365人看過 -
(一)首先，要理解二罪之間主觀目的的差異性，必須先摒除一個(gè)錯(cuò)誤的觀念：只有詐騙犯罪才具有欺騙性。集資詐騙罪與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系，集資詐騙罪同樣具有詐騙罪的重要特征—以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的。也就是說，行為人的目的是直接侵害他人財(cái)產(chǎn)，將財(cái)產(chǎn)作為犯罪的對象。關(guān)于集資詐騙行為具有欺騙性，這毋庸置疑。也正因如此，極易產(chǎn)生一個(gè)誤區(qū)：只要用欺騙方法吸收投資人資金，就是集資詐騙罪。這種觀念是十分錯(cuò)誤的：傳銷犯罪與集資詐騙犯罪均具有欺騙性，不能僅憑此來區(qū)分兩罪。事實(shí)上，并不是只有詐騙犯罪才具有欺騙性。行為具有欺騙性的犯罪還有虛假廣告罪、串通招投標(biāo)罪等等。(二)傳銷犯罪行為人的主觀目的是通過資格、層級等銷售模式謀取非法利益，而集資詐騙犯罪行為人的主觀目的是騙取、非法占有他人財(cái)物。雖然集資詐騙罪與傳銷罪都具有欺騙性，但二者的“騙”是有區(qū)別的。傳銷罪是從直銷而來，直銷是一種銷售方式，即直銷企業(yè)招募直銷員，2023-03-06255人看過 -
一、集資詐騙的含義與具體表現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其詐騙方法是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。具體表現(xiàn)：（1）攜帶集資款逃跑；（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。二、傳銷的含義與具體表現(xiàn)傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是龐氏騙局，即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。目前出現(xiàn)新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機(jī)，不集體上大課，而是以資本運(yùn)作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金2023-04-02390人看過 -
法律綜合知識一、非法集資和詐騙哪個(gè)重，法律怎樣規(guī)定非法集資和詐騙，從量刑上看，非法集資判的比較重。但具體犯罪中哪個(gè)判的重，還是要看涉案金額以及具體犯罪情節(jié)。如果詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，依照《刑法》的有關(guān)規(guī)定，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《刑法》第一百九十二條第一款規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙2024-01-14250人看過
-
法律綜合知識一、非法集資跟傳銷哪個(gè)判的重一些非法集資跟傳銷量刑上傳銷的最高刑期比非法集資罪高，但具體犯罪中究竟哪一個(gè)罪判刑更重，還要看金額大小和具體犯罪情節(jié)才能認(rèn)定。法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。二、如何才算非法集資算非法集資的標(biāo)準(zhǔn)如下：1．客體要件，本罪侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度；2．客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為非法集資的行為，可以是使用欺騙的手段；3．主體要件，2023-07-17161人看過 -
罪數(shù)挪用公款罪與詐騙罪在犯罪數(shù)量一樣的情況下，還是詐騙罪罪行嚴(yán)重。挪用資金罪和詐騙罪是有區(qū)別的，雖然兩種都是以數(shù)額的多少來進(jìn)行判刑，但對于挪用資金是利用自己的職責(zé)而動(dòng)用公司的財(cái)物，而對于詐騙罪所涉及到范圍很大，是利用欺騙的方式來進(jìn)行詐騙，所以詐騙罪更重。一、虛報(bào)注冊資本罪與詐騙罪的區(qū)別本罪是公司發(fā)起人、股東違反公司法規(guī)定的出資義務(wù)，在公司成立后又抽逃出資而欺騙其他股東、債權(quán)人和社會(huì)公眾、抽逃出資數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重、情節(jié)嚴(yán)重的欺騙行為。詐騙罪是以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。二罪在隱瞞事實(shí)真相、騙取他人方面有相似之處，但二者在犯罪特征上有本質(zhì)的不同，兩者的不同點(diǎn)歸納如下：(1)在主體方面，本罪為特殊主體，即公司發(fā)起人、股東；而詐騙罪為一般主體。(2)在主觀方面兩罪雖然都是故意，但兩者的動(dòng)機(jī)和目的是不同的。(3)在客體方面，本罪侵害的客體是公司或債2023-03-05206人看過 -
1、非法吸收公眾存款罪最高量刑是10年。集資詐騙罪最高量刑是無期徒刑。相比較而言，集資詐騙量刑是更重的。2、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的主要區(qū)別如下：（1）籌集資金的目的和用途不同如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻，則定集資詐騙罪的可能性更大一些。（2）單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營狀況不同如果單位有正常業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，在向社會(huì)公眾籌集資金時(shí)具有償還能力，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果單位本身就是皮包公司，或者已經(jīng)資不抵債，沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，則定集資詐騙的可能性更大一些。（3）造成的后果不同如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還，造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失，則定集資詐騙罪2023-06-21446人看過 -
法律綜合知識一、非法吸收公眾存款和集資詐騙哪個(gè)嚴(yán)重非法吸收公眾存款和集資詐騙二者相比，集資詐騙比較嚴(yán)重，集資詐騙犯罪和非法吸收公眾存款犯罪，都是屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。非法吸收公眾存款罪最高量刑是10年。集資詐騙罪最高量刑是無期徒刑。相比較而言，集資詐騙量刑是更重的。法律依據(jù)：根據(jù)《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予2022-12-09449人看過
-
生產(chǎn)銷售假藥罪判刑更重，最高可以達(dá)到死刑，而詐騙罪根據(jù)詐騙金額確定量刑標(biāo)準(zhǔn)，最高可以達(dá)到無期徒刑。生產(chǎn)、銷售假藥，足以嚴(yán)重危害人體健康的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；對人體健康造成嚴(yán)重危害的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金；致人死亡或者對人體健康造成特別嚴(yán)重危害的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。一、詐騙罪跟銷售假藥罪有什么不同？1、侵犯的客體不同。生產(chǎn)、銷售假藥罪侵犯的客體，是國家藥政管理2023-03-01182人看過 -
一般來說詐騙罪的量刑會(huì)更重一些。詐騙罪是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的行為。犯詐騙罪數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；具體量刑要結(jié)合案件其它情況，例如有無自首，悔罪態(tài)度，有無積極退贓等。網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防1、事先多搜。您在做交易前，多通過百度等搜索引擎查查企業(yè)的情況，查查同類商品交易的情況，做到事前防范，而不是事后著急；2、判斷聯(lián)絡(luò)方式。確認(rèn)其聯(lián)絡(luò)方式，如果犯罪分子只留了手機(jī)號碼，或者只是400號段的號碼，則要特別小心。手機(jī)可以查一下其歸屬地，判斷是否與其說的一致。3、不要貪低價(jià)。千萬不要過分追求便宜，比市場價(jià)格低一半的商品，不是假貨就是騙人的幌子；4、不要輕信認(rèn)證標(biāo)識。第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證的網(wǎng)站，均有認(rèn)證標(biāo)識，且該標(biāo)識會(huì)鏈接到第三方機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上專門制作的認(rèn)證頁面，僅有一個(gè)標(biāo)識不能說明其合法性。5、查網(wǎng)站的工商信息。各地的工商部門2023-07-04373人看過 -
傳銷和集資詐騙的區(qū)別在于主觀目的和客觀行為。傳銷是通過上級向下級傳遞消息，具有一定的人員特定性，而集資詐騙的行為對象則不具體。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，這兩種行為都會(huì)構(gòu)成犯罪，區(qū)別在于騙取財(cái)物數(shù)額的大小和是否有其他嚴(yán)重情節(jié)。傳銷和集資詐騙的區(qū)別在于，傳銷犯罪分子的主觀目的是通過資格、等級等銷售模式謀取非法利益，而集資詐騙犯罪分子的主觀目的是騙取、非法占有他人財(cái)產(chǎn)。在客觀行為上，傳銷主要通過上級向下級傳遞消息，具有一定的人員特定性，而集資詐騙的行為對象則不具體。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒2023-09-04486人看過 -
1、虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃并許以優(yōu)厚的紅利為誘餌以詐騙投資者或是合法成立的公司、企業(yè)違反有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，采取隱瞞事實(shí)真相、編造謊言、重金利誘等手段進(jìn)行集資詐騙。他們利用空殼公司的名義，一般謊稱要做大買賣，利潤回報(bào)率高，現(xiàn)在繼續(xù)資金的擴(kuò)大規(guī)模。然后找相應(yīng)的人員充當(dāng)他們的合作人，讓周圍的人上當(dāng)，詐騙這些參與人的資金。2、利用民間“合會(huì)”的方式進(jìn)行集資詐騙。合會(huì)本來是一種民間信用的互助方式，一般有發(fā)起人(會(huì)頭)邀請若干人(會(huì)腳)參加，約定每個(gè)月或是每個(gè)季聚會(huì)，每次交一定的匯款，輪流讓一個(gè)人使用。“這種集資形式一旦與“詐騙手段”相結(jié)合，往往成為不法分子進(jìn)行集資詐騙的極好方法，即會(huì)頭在標(biāo)取會(huì)款后攜款潛逃或不交付得標(biāo)會(huì)員而非法侵占。3、利用多層次傳銷等復(fù)雜的營銷形式進(jìn)行集資詐騙。傳銷是直銷的一種，其中的多層次傳銷是指產(chǎn)品既不經(jīng)過批發(fā)環(huán)節(jié)，也不需要店鋪經(jīng)營而直接送到消費(fèi)者手中的2023-03-30227人看過
-
刑事責(zé)任能力一、詐騙罪的犯罪構(gòu)成分析詐騙罪是一種古老的侵財(cái)性犯罪，其概念應(yīng)界定為以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪的犯罪構(gòu)成：（1）、詐騙罪侵犯的客體是國家、集體、公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，可分為公共財(cái)產(chǎn)和私人財(cái)產(chǎn)兩大類。司法實(shí)踐中，包括生活資料、生產(chǎn)資料、貨幣、有價(jià)證券等等，理論上認(rèn)為，詐騙罪侵犯的客體既可以是有形物，也可以是無形物，只要有經(jīng)濟(jì)價(jià)值即可。（2）、詐騙罪的客觀方面，表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，迷惑被害人，使其“自愿”地將財(cái)物交付犯罪人。“虛構(gòu)事實(shí)”指捏造不存在的事實(shí)，騙取被害人信任?！半[瞞真相”指行為人對被害人掩蓋客觀存在在某些事實(shí)，所掩蓋的事實(shí)如果讓被害人明知，犯罪人的目的則不能實(shí)現(xiàn)。（3）、詐騙罪的主體是一般主體，即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的個(gè)人或單位。（4）、詐騙罪的主觀方面，是故意，并具有非法占有的目的。二、2023-02-19496人看過 -
傳銷非法集資非法集資往往假借國家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構(gòu)“投資項(xiàng)目”“理財(cái)產(chǎn)品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，有的在境外，如港澳臺(tái)、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會(huì);2.收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款;3.許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國人，進(jìn)行虛假宣傳的;4.以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成;5.頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目;6.公司網(wǎng)站無正式備案;7.以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息;8.許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益;9.明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì);102023-03-0794人看過
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
-
2025-09-16 -
2025-09-16 -
2025-09-16 -
2025-09-16 -
2025-09-16
#法律綜合知識
相關(guān)咨詢
-
集資詐騙與傳銷的區(qū)別，集資詐騙的傳銷有哪安徽在線咨詢 2021-10-22（一）理解二罪之間主觀目的的差異，首先要排除錯(cuò)誤觀念：只有欺詐罪才有欺詐性。集資詐騙罪與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系，集資詐騙罪同樣具有詐騙罪的重要特征——以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的。也就是說，行為者的目的是直接侵犯他人的財(cái)產(chǎn)，將財(cái)產(chǎn)作為犯罪的對象。關(guān)于集資詐騙行為具有欺騙性，這毋庸置疑。也正因如此，極易產(chǎn)生一個(gè)誤區(qū)：只要用欺騙方法吸收投資人資金，就是集資詐騙罪。這種觀念是十分錯(cuò)誤的：傳銷犯罪與集資詐騙 -
非法集資和詐騙哪個(gè)性質(zhì)嚴(yán)重寧夏在線咨詢 2023-01-14非法集資和詐騙，從量刑上看，非法集資判的比較重。但具體犯罪中哪個(gè)判的重，還是要看涉案金額以及具體犯罪情節(jié)。如果詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，依照《刑法》的有關(guān)規(guī)定，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《刑法》第一百九十二條第一款規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處 -
領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪能構(gòu)成集資詐騙罪嗎甘肅在線咨詢 2023-11-19本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 -
集資詐騙兼?zhèn)麂N是否數(shù)罪并罰重慶在線咨詢 2023-03-05組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪的，是兩個(gè)不同的犯罪，犯罪嫌疑人同時(shí)構(gòu)成該兩罪的，應(yīng)當(dāng)按照分別犯罪的情形，分別判處刑罰，再按數(shù)罪并罰的規(guī)定執(zhí)行刑罰。 根據(jù)《刑法》第六十九條規(guī)定，判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三 -
集資詐騙罪與傳銷活動(dòng)罪如何區(qū)分湖南在線咨詢 2022-04-21詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪區(qū)分的關(guān)鍵點(diǎn)在于：詐騙罪中的被害人是基于認(rèn)識錯(cuò)誤而自愿交付財(cái)物。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，組織者和領(lǐng)導(dǎo)者才構(gòu)成本罪，一般參加者不構(gòu)成犯罪；并且以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活
