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銀行卡被洗黑了會(huì)不會(huì)被上征信

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-08-07 10:35:49 177 人看過

洗錢不是征信問題，而是犯罪，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！鞠村X罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入。為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施上述犯罪所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額5％以上20％以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額5％以上20％以下罰款：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往海外；（五）以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

銀行卡被凍結(jié)了，重新辦會(huì)不會(huì)被凍結(jié)

一、銀行卡被凍結(jié)了，重新辦會(huì)不會(huì)被凍結(jié)

1、銀行卡被凍結(jié)了，重新辦會(huì)不會(huì)被凍結(jié)，分兩種情況：

（1）因欠金融機(jī)構(gòu)或者個(gè)人錢會(huì)被凍結(jié)。法院可直接把所有進(jìn)入該人名下的全部銀行卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)走，支付給債主或者其他機(jī)構(gòu)；

（2）因信用原因，被國(guó)家列入失信被行人名單的，銀行卡不會(huì)被凍結(jié)。

2、法律依據(jù)：《最高院關(guān)于法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第一百零六條

財(cái)產(chǎn)保全采取查封、扣押、凍結(jié)或者法律規(guī)定的其他方法。人民法院保全財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)立即通知被保全財(cái)產(chǎn)的人。

財(cái)產(chǎn)已被查封、凍結(jié)的，不得重復(fù)查封、凍結(jié)。

二、銀行卡為什么會(huì)被凍結(jié)的原因

銀行卡為什么會(huì)被凍結(jié)的原因如下：

1、當(dāng)事人的銀行卡是信用卡，如果被凍結(jié)，可能是當(dāng)事人的信用卡出現(xiàn)過異常交易，比如當(dāng)事人惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)；

2、可透支的銀行卡，銀行會(huì)根據(jù)當(dāng)事人的實(shí)際償還能力來給你制定透支份額，當(dāng)事人透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍當(dāng)事人的銀行卡；

3、當(dāng)事人的銀行卡是借記卡，如果被凍結(jié)，一種是錯(cuò)帳凍結(jié)，就是說銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了當(dāng)事人的賬號(hào)上，那么銀行可能會(huì)把多給當(dāng)事人的部分凍結(jié)掉。一種是司法凍結(jié)，根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，司法機(jī)關(guān)因辦案的需要可以向銀行申請(qǐng)冰結(jié)當(dāng)事人的銀行卡。同時(shí)海關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的；

4、不論是什么銀行卡，如果輸入密碼三次連續(xù)出錯(cuò)，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把當(dāng)事人的銀行卡密碼鎖住，但不是凍結(jié)，24小是過后會(huì)自動(dòng)解除；

5、當(dāng)事人的銀行卡到期沒有重新辦理新卡的，到期后銀行會(huì)凍結(jié)當(dāng)事人的過期銀行卡；

6、當(dāng)事人的銀行卡如果被連續(xù)掛失多次，被銀行方面認(rèn)為有惡意掛失的嫌疑而予以凍結(jié)。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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一、在不知情下銀行卡被洗黑錢了,公安局找我會(huì)怎么樣?通常在被公安機(jī)關(guān)傳喚或已采取拘留措施的情況下，應(yīng)當(dāng)積極配合調(diào)查，主動(dòng)反映情況。一般情況下，拘留期限不超過10天，在案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的情況下，拘留期限可以延長(zhǎng)到14天。對(duì)于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限可以延長(zhǎng)至37天。為了收集犯罪證據(jù)、查獲犯罪人，偵查人員可以對(duì)犯罪嫌疑人以及可能隱藏罪犯或者犯罪證據(jù)的人的身體、物品、住處和其他有關(guān)的地方進(jìn)行搜查。若對(duì)公安辦案不服的，可向當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行舉報(bào)，并可請(qǐng)求相關(guān)賠償。更多復(fù)雜的公安辦案法律糾紛問題，二、洗錢的特征為了逃避監(jiān)管和追查，洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理。長(zhǎng)期的洗錢活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如，利用金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，利用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟(jì)方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新，更為隱蔽，如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織

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夫妻銀行貸款還不上是否會(huì)被列入征信黑名單

一、夫妻銀行貸款還不上是否會(huì)被列入征信黑名單大概率會(huì)。夫妻雙方共同貸款，一方作為主貸款人，另一方作為共同還款人，共同還款人是需要承擔(dān)還款責(zé)任的。如果主貸款人和共同還款人都未及時(shí)進(jìn)行還貸，那么雙方的征信上都會(huì)出現(xiàn)逾期記錄，會(huì)對(duì)雙方的再次貸款產(chǎn)生影響。所以用戶在申請(qǐng)貸款以后一定要注意按時(shí)還款，避免逾期對(duì)個(gè)人征信造成影響。二、銀行貸款不還的后果有什么銀行貸款不還可能會(huì)產(chǎn)生以下后果：1．逾期罰息，一旦出現(xiàn)還款逾期的情況，放貸機(jī)構(gòu)除了會(huì)第一時(shí)間通知借款人及時(shí)還款之外，還會(huì)按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收罰息。2．逾期記錄記入征信，不過一旦發(fā)生逾期，就有可能會(huì)被上報(bào)央行征信系統(tǒng)。3．被各種催收，如果借款人貸款不還，放貸機(jī)構(gòu)為了收回欠款，就會(huì)走催收程序，常見的如短信催收、電話催收、上門催收。4．有可能被起訴，別以為催收沒什么大不了的，換個(gè)聯(lián)系方式就行了。其實(shí)如果借款人長(zhǎng)期欠款不還，放貸機(jī)構(gòu)就會(huì)可能將其告上法庭的。如果

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一、銀行卡被洗錢不知情會(huì)判幾年洗錢罪必須是故意犯罪，即理解并希望其所實(shí)施的行為能掩蓋、隱藏犯罪所得的真實(shí)來源，且這一行為必須是基于獲得利益這一明確意圖而實(shí)施。若缺乏這一明確認(rèn)識(shí)，則無法判定是否構(gòu)成洗錢罪，也就無需承擔(dān)刑罰。若本人的銀行賬戶被他人用于洗錢活動(dòng)，但根據(jù)司法程序判定，行為人對(duì)該行為不知情，且與欺詐行為無關(guān)，那么他們不會(huì)因此而承擔(dān)法律責(zé)任?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)

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如果開立信用卡的話，是可以查詢到失信信息的，但是如果開立儲(chǔ)蓄卡，一般來說不會(huì)。銀行在開立新借記卡時(shí)，只是負(fù)責(zé)審核兩點(diǎn)，一是身份證與辦理人是否為同一個(gè)人；二是與公安的聯(lián)網(wǎng)核驗(yàn)是否有提示信息（銀行的每個(gè)柜面都有一臺(tái)讀取身份證信息的小機(jī)子，我們?cè)陂_立新卡時(shí)，銀行會(huì)讀取身份證的信息，如果你在公安系統(tǒng)上有相關(guān)信息，比如被列入在逃通緝犯，那么銀行會(huì)像公安報(bào)案）。如果你不存在以上信息，那么你就可以正常開卡，所以說被納入失信被執(zhí)行人，開設(shè)新的銀行卡沒有問題。失信人員社保卡會(huì)被凍結(jié)嗎失信的社?？ú粫?huì)凍結(jié)。最高人民法院《關(guān)于在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)不得查封、凍結(jié)和扣劃社會(huì)保險(xiǎn)基金的通知》中明確規(guī)定了，人民法院在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)，不得查封、凍結(jié)或扣劃社會(huì)保險(xiǎn)基金?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》第一條被執(zhí)行人未履行生效法律文書確定的義務(wù)，并具有下列情形之一的，人民法院

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法律綜合知識(shí)
銀行卡丟了會(huì)被幫信罪嗎

一、銀行卡丟了會(huì)被幫信罪嗎？不會(huì)，不知情的情況下不能構(gòu)成幫信罪，幫信罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：1、最險(xiǎn)一人是滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的自然人或單位。2、主觀方面為故意，即明知自己為他人實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為；3、所侵犯的客體為，國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序；4、客觀方面表現(xiàn)為，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管，情節(jié)嚴(yán)重的行為。二、幫信罪常見的類型有哪些？（一）明知他人違法進(jìn)行賭博游戲，仍為其提供玩家充值通道和支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并按比例收取手續(xù)費(fèi)的行為。（二）行為人明知他人開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍幫助其開辦銀行卡。（三）行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助。（四）明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。（五）行為人通過租用服務(wù)器，安裝偷盜軟件在特定的電腦上，從而將其偽造成網(wǎng)吧

2024-01-16

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法律綜合知識(shí)
只知道銀行卡號(hào)會(huì)被洗錢嗎

一、只知道銀行卡號(hào)會(huì)被洗錢嗎在日常生活中，一旦您的銀行卡賬號(hào)被他人所知悉，便有可能成為不法分子實(shí)施欺詐行為的工具。具體而言，這些不法分子有可能利用各種手段，如電話、短信以及電子郵件等，假扮成銀行工作人員或者是持卡人本人以獲取持卡人的個(gè)人敏感信息，包括但不限于身份證號(hào)碼、銀行卡密碼等，從而進(jìn)一步盜用持卡人的資金。除此之外，不法分子還有可能借助這一信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，比如通過搭建虛假網(wǎng)站或者發(fā)送釣魚郵件等方式，誘導(dǎo)持卡人輸入銀行卡賬號(hào)及密碼。其次，如果您的銀行卡賬號(hào)被他人知曉，那么該賬號(hào)還有可能被用于洗錢活動(dòng)。不法分子可能會(huì)通過購(gòu)買商品、轉(zhuǎn)賬等方式，將其非法所得轉(zhuǎn)移至持卡人的賬戶內(nèi)，隨后再通過其他途徑將資金轉(zhuǎn)出，以此來實(shí)現(xiàn)洗錢的目的。若持卡人不幸卷入此類洗錢活動(dòng)，則可能會(huì)面臨嚴(yán)重的法律風(fēng)險(xiǎn)以及高額罰款。作為持卡人，我們必須高度重視自身的銀行卡賬號(hào)以及個(gè)人信息的保護(hù)，防止被不法分子所利用。一旦發(fā)現(xiàn)

2024-07-30

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洗錢罪銀行卡會(huì)被凍結(jié)多久

在司法實(shí)踐中，針對(duì)洗錢罪涉案銀行卡被凍結(jié)的時(shí)限并無明確規(guī)定。通常情形下，若在案件調(diào)查過程中判斷銀行賬戶與涉嫌洗錢罪行有所關(guān)聯(lián)，將采取臨時(shí)性凍結(jié)措施，直至案件審結(jié)或者法院對(duì)此做出終局性的裁決。倘若經(jīng)判決確認(rèn)存在犯罪行為，銀行賬戶便有可能進(jìn)入長(zhǎng)期的凍結(jié)狀態(tài)，更為糟糕的是，可能還需沒收其關(guān)聯(lián)財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十四條【查封、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)】人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合?！窘怪貜?fù)凍結(jié)原則】犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)已被凍結(jié)的，不得重復(fù)凍結(jié)。

2024-08-08

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