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信用卡詐騙罪的罪數(shù)形態(tài)
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-03-27 22:11:38 292 人看過(guò)

構(gòu)成信用證詐騙罪，行為客觀(guān)上必須實(shí)施“使用行為”、“騙取行為”、“其他行為”三種行為之一，如果行為人的詐騙活動(dòng)兼具上述兩種或者兩種以上行為的，屬于同種數(shù)罪，不實(shí)行并罰。信用證詐騙罪一般具有主輔兩個(gè)行為。主行為是信用證詐騙罪的必要行為，輔行為是信用證詐騙罪的選擇行為。

實(shí)踐中，行為人進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，往往要先實(shí)行輔行為，如偽造、變?cè)煨庞米C、附隨的單據(jù)、文件，騙取信用證，制訂“軟條款”等，然后再實(shí)施使用上述信用證以騙取貨款這一主行為。行為人為使用信用證而偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的，騙取信用證的，制訂“軟條款”的，都是信用證詐騙活動(dòng)的先期行為，是為利用信用證詐騙作準(zhǔn)備，可視作本罪的預(yù)備行為。但上述行為又可能構(gòu)成第177條偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪、第280條偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)、證件、印章罪或者偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪。這屬于牽連犯，可以按照牽連犯從一重罪處斷的原則，按信用證詐騙罪論處，不實(shí)行數(shù)罪并罰。

實(shí)踐中，有的行為人利用銀行的信貸融資業(yè)務(wù)，預(yù)先編造虛假的事實(shí)，謊稱(chēng)自己有進(jìn)口商需要的貨物，騙取進(jìn)口商與其訂立貨物買(mǎi)賣(mài)合同并為其開(kāi)立信用證，行為人得到信用證后，向自己所在地的銀行申請(qǐng)信用證抵押貸款，以籌集貨物。但事實(shí)上他們得款后并未真的去籌集貨物，而是挪作他用或者攜款潛逃。這種利用信用證騙取銀行打包貸款的行為，既觸犯本罪法條，又觸犯第193條貸款詐騙罪，應(yīng)依法條競(jìng)合重法優(yōu)于輕法的原則，按信用證詐騙罪論處。

一、信用卡詐騙犯罪如何處罰

犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑。

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  • 使用拾得信用卡屬于信用卡詐騙罪的情形嗎
    使用拾得信用卡是信用卡詐騙罪的情形，拾得他人信用卡并使用的是冒用他人信用卡的行為，屬于信用卡詐騙罪的情形。一、撿到了一張閃付卡可以刷嗎撿到閃付卡是不可以刷的，否則屬于盜刷行為，盜刷數(shù)額較大的還可能構(gòu)成犯罪。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，拾得信用卡并使用的，屬于信用卡詐騙罪中的冒用信用卡情節(jié)。犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。二、被套現(xiàn)幾千塊錢(qián)會(huì)被判刑行為人有套現(xiàn)幾千塊的行為，如果不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪或信用卡詐騙罪的話(huà)，即不會(huì)被人民法院判刑處罰。信用卡詐騙罪是指行為人進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，同時(shí)有以下情形的，如：使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；使用作廢的信用卡的；冒用他人信用卡的；惡意透支的。三、信用卡犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是多少錢(qián)下面我將針對(duì)信用卡犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是多少錢(qián)的問(wèn)題，作簡(jiǎn)要分析如下：信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用
    2023-06-23
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  • 賭博罪的數(shù)罪形態(tài)是怎樣的
    賭博罪的數(shù)罪形態(tài)。行為人犯有賭博罪，同時(shí)又因賭博犯有其他罪的，如因賭博引起打架斗毆，致人重傷、死亡或者殺人的，應(yīng)把賭博罪同傷害罪或故意殺人罪聯(lián)系起來(lái)，實(shí)行數(shù)罪并罰。同樣，對(duì)于因賭博輸錢(qián)而進(jìn)行詐騙、盜竊、搶劫、貪污、挪用公款等犯罪活動(dòng)以及以這些犯罪活動(dòng)非法所得作為賭資進(jìn)行賭博活動(dòng)的，也應(yīng)分別定罪量刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。一、家里人賭博可不可以報(bào)警家庭賭博可以報(bào)警，但家庭可能會(huì)受到相應(yīng)的處罰，賭博資金將被沒(méi)收。首先，賭博違法犯罪，其次，被公安機(jī)關(guān)查獲，給予行政處罰或者刑事處罰。即使被騙的錢(qián)被追回來(lái)，也是賭資，要依法收繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。只要有聚眾賭博或賭博行為之一，就符合賭博罪的客觀(guān)要求。本罪主體為一般
    2023-06-24
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    • 什么是信用卡詐騙罪, 信用卡詐騙罪的數(shù)額具體包括哪些?
      黑龍江在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-05-07
      信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。 信用卡詐騙罪處罰根據(jù)刑法相關(guān)條文規(guī)定如下： 第一百九十六條：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，
    • 信用卡詐騙的數(shù)額是多少時(shí)會(huì)被判定信用卡詐騙罪？
      吉林省在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-08-24
      根據(jù)《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體法律若干問(wèn)題的解釋》當(dāng)中，如果用作廢的身份證辦理，或者是冒用他人的信用卡使用，金額在5000元到5萬(wàn)元之間，5萬(wàn)元到50萬(wàn)元之間，50萬(wàn)元之間被定義為是數(shù)據(jù)較大，數(shù)據(jù)巨大，數(shù)額特別巨大，那么就會(huì)被定義為是信用卡詐騙罪。
    • 信用卡詐騙罪哪些情形可以構(gòu)成詐騙罪
      青海在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-07-19
      根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪：使用偽造的信用卡的；使用作廢的信用卡的；冒用他人信用卡的；惡意透支的。惡意透支指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。此外，盜竊信用卡并使用的，按照我國(guó)刑法規(guī)定的盜竊罪定罪處罰。
    • 利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)數(shù)額較大的，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪
      河南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-02-28
      利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪。行為人實(shí)施《決定》第十四條第一款(一)、(二)、(三)項(xiàng)規(guī)定的行為，詐騙數(shù)額在5千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；詐騙數(shù)額在5萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額較大”；詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，或者明知無(wú)力償還，透支數(shù)額超過(guò)信用卡準(zhǔn)許透支的數(shù)額較大，逃避追查，或者自收到發(fā)卡銀行催收通知之日起3個(gè)月內(nèi)仍
    • 信用卡詐騙罪盜竊罪數(shù)額較大的怎么處罰, 信用卡詐騙罪的后果是什么
      山東在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-01-18
      根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條規(guī)定：信用卡詐騙罪、盜竊罪有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： (一)使用偽造的信用