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洗錢行為在我國的主要特點(diǎn)

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-04-24 10:31:12 391 人看過

洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。洗錢行為在我國的主要特點(diǎn)如下：

1.公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。

近年來，國內(nèi)貪污腐敗公職人員洗錢不斷發(fā)生，這類洗錢犯罪的案例和數(shù)額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了黑社會組織。貪官們通過各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來投資和進(jìn)行再增值。其洗錢的發(fā)展速度已超過了傳統(tǒng)的洗錢。

據(jù)對廣西成克杰貪污案件的報(bào)道，成克杰就是通過香港的渠道洗錢來實(shí)現(xiàn)對數(shù)千萬元財(cái)產(chǎn)的非法侵占。一些公職人員貪污受賄后，自己下海或通過親屬下海辦公司或炒股，以掩蓋不正常暴富的原因；或與企業(yè)勾結(jié)，將非法收入轉(zhuǎn)成企業(yè)帳戶上的合法收入，實(shí)現(xiàn)對臟錢的清洗。

2.存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金是洗錢的重要渠道。

經(jīng)手大額現(xiàn)金是洗錢犯罪的一個(gè)突出特征。對犯罪分子來說，用不具有個(gè)人特殊標(biāo)記、無法追索交易痕跡的現(xiàn)金漂洗非法所得，可以在實(shí)現(xiàn)財(cái)富占有的同時(shí)掩蓋犯罪事實(shí)，因此被不法分子視為洗錢的便利渠道。在國外，現(xiàn)金的使用受到嚴(yán)格的限制，如在美國，大面額現(xiàn)鈔基本不在國內(nèi)的零售渠道流通，涉及大額交易的大宗購買或大額消費(fèi)多采用信用卡結(jié)算。在我國，雖然中國人民銀行大力推廣以三票一卡為主的銀行結(jié)算方式，但目前現(xiàn)金結(jié)算還是個(gè)人消費(fèi)使用最多的結(jié)算方式。而且，我國的結(jié)算制度主要是針對現(xiàn)金支取，現(xiàn)金收存幾乎不受限制。儲蓄存款實(shí)名制的實(shí)施雖然對犯罪分子有一定威懾作用，但是由于個(gè)人使用現(xiàn)金所受限制極少，從而使得存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金成了洗錢的重要渠道之一。

3.通過銀行的支付結(jié)算體系洗錢呈發(fā)展趨勢。

使用票據(jù)結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算是結(jié)算發(fā)展的趨勢。我國目前企業(yè)間除小額零星收支采用現(xiàn)金結(jié)算外，其他一律采用票據(jù)和轉(zhuǎn)帳結(jié)算。由于注冊各類企業(yè)并且開立銀行帳戶非常容易，有些專門為轉(zhuǎn)移資金而成立的公司或開立的帳戶屢見不鮮。在現(xiàn)金使用愈來愈受限制的將來，通過銀行的支付結(jié)算系統(tǒng)短期內(nèi)轉(zhuǎn)移巨額資金并使之從形式上合法化，無疑是洗錢分子的首要選擇。這就是說，通過行的支付結(jié)算進(jìn)行洗錢在我國應(yīng)引起重視。

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毒品犯罪
我國法律規(guī)定的反洗錢主管機(jī)構(gòu)

國務(wù)院反洗錢行政主管部門是中國人民銀行。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。反洗錢，是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動的措施。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定應(yīng)納稅額的具體程序和方法由國務(wù)院稅務(wù)主管部門規(guī)定1、納稅人自、或者自有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或宣布變更、或者自稅務(wù)登記內(nèi)容實(shí)際發(fā)生變化之日起30日內(nèi)，持有關(guān)證件資料向市地稅登記機(jī)關(guān)申報(bào)辦理。如貴司在是同時(shí)辦理法人和股東的變更的，則地稅部門也可同時(shí)辦理。企業(yè)自然人（個(gè)人）股東股權(quán)變更的，需由原主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在上加具審批意見，然后到登記分局大廳或登記外點(diǎn)辦理變更手續(xù)。2、如屬于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)按照下述規(guī)定征稅：對于，依據(jù)

2023-07-06

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