信用卡詐騙罪無(wú)罪辯護(hù)怎么進(jìn)行
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時(shí)間： 2023-06-01 17:15:53
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辯護(hù)意見(jiàn)書
XX區(qū)人民檢察院：
犯罪嫌疑人陳某芝因涉嫌信用卡詐騙罪一案，于2014年3月7日被XX區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)貴院批準(zhǔn)，于2014年4月11日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)該案已移送貴院審查起訴。廣東卓建律師事務(wù)所律師彭剛接受陳某芝之兄陳志永委托，擔(dān)任陳某芝在審查起訴階段的辯護(hù)人。由于時(shí)間倉(cāng)促，正在等待貴院安排閱卷。本律師根據(jù)有關(guān)法律，依法會(huì)見(jiàn)了陳某芝，并向其家屬了解了相關(guān)情況，現(xiàn)根據(jù)《刑事訴訟法》第170條之規(guī)定，初步提出如下辯護(hù)意見(jiàn)，供貴院參考并希采納。
辯護(hù)人總的辯護(hù)意見(jiàn)是：陳某芝所涉案的四筆信用卡其透支真實(shí)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于偵查中所認(rèn)定金額，且透支款息現(xiàn)已清償，其犯罪情節(jié)輕微，依法可以免除處罰，請(qǐng)求貴院依法作出不起訴決定。其具體理由如下：
一、陳某芝持有的建設(shè)銀行信用卡透支款息未及時(shí)歸還事出有因，沒(méi)有“以非法占有為目的”的主觀故意，且現(xiàn)已全部清償。
據(jù)陳某芝向本律師陳述，陳某芝因建設(shè)銀行一張本金為18059元的信用卡透支超期未歸還，因而被立案?jìng)刹?。事?shí)是，陳某芝雖未按期歸還，但事出有因，并非“惡意透支”。其一，此卡陳某芝使用多年，且由普通卡升級(jí)成金卡，一直信譽(yù)良好；其二，在2013年4月銀行催收時(shí)陳某芝因?qū)ㄐ兴盏睦⒑蜏{金有異議，與建行工作人員交涉中產(chǎn)生矛盾，但并沒(méi)有逃匿、改變聯(lián)系方式等逃避銀行催收的行為；其三，陳某芝在2013年2月與他人發(fā)生糾紛，被打成輕傷住院治療，同時(shí)因受傷住院公司運(yùn)轉(zhuǎn)不靈，資金出現(xiàn)困難，因而耽誤了還款，屬于因客觀原因沒(méi)有及時(shí)歸還?？偟膩?lái)說(shuō)，陳某芝并沒(méi)有以“非法占有為目的”的故意，認(rèn)定其是“惡意透支”于法不當(dāng)(根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》[下稱“解釋”]第6條的相關(guān)規(guī)定，對(duì)“惡意透支”和“以非法占有為目的”有明確的解釋)。同時(shí)，在案發(fā)以后，其家屬也積極幫助其清償了該建行信用卡的全部本金和利息。
二、陳某芝持有的兩張中國(guó)銀行信用卡是否構(gòu)成“惡意透支”存疑，且現(xiàn)已全部清償。
據(jù)陳某芝陳述，陳某芝另有兩張中國(guó)銀行信用卡，一張透支本金48409元，另一張透支本金1477元，也被納入犯罪金額。辯護(hù)人認(rèn)為：該兩張中國(guó)銀行卡是否符合《解釋》第6條“惡意透支”認(rèn)定的條件，是否作犯罪化處理，需要有一定的證據(jù)支持。由于辯護(hù)人尚未閱卷，故只能存疑。但有一點(diǎn)可以明確的是，該兩筆中行信用卡透支款息在案發(fā)以后，其家屬也代陳某芝全部清償。
三、陳某芝持有的XX銀行信用卡透支款息業(yè)經(jīng)人民法院民事審判，進(jìn)入執(zhí)行程序，該筆透支款息不應(yīng)計(jì)入本案涉案金額。
據(jù)陳某芝陳述，陳某芝另于2005年7月在XX銀行辦理一張信用卡，透支本金為159397元，該欠款已經(jīng)法院作出生效民事判決，并進(jìn)入執(zhí)行程序。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第12條之規(guī)定，需要立案?jìng)刹榈陌讣c人民法院作出生效判決的民事案件，如果屬同一法律事實(shí)，在法院未撤銷該判決或檢察院未通知公安機(jī)關(guān)立案之前，公安機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)直接立案?jìng)刹?。?jù)此，偵查機(jī)關(guān)將陳某芝在招行信用卡透支的本金159397元作為涉案金額，進(jìn)行立案?jìng)刹椋诜ú划?dāng)，應(yīng)予糾正。
綜上所述，陳某芝所涉案的四筆信用卡其透支真實(shí)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于偵查中所認(rèn)定金額，且透支款息現(xiàn)已清償，其犯罪情節(jié)輕微，依法可以免除處罰。請(qǐng)求貴院根據(jù)本案具體情況和《解釋》第6條之規(guī)定，依法作出不起訴決定。
以上初步辯護(hù)意見(jiàn)，供貴院參考，并希采納。
辯護(hù)人：
年月日
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無(wú)罪辯護(hù)人生最珍貴的莫過(guò)于人生命和自由，人生最痛苦的莫過(guò)于失去生命和自由。無(wú)罪辯護(hù)——是為不應(yīng)失去人身自由或者生存權(quán)的人依法爭(zhēng)得人身自由或生存權(quán)而辯護(hù)。根據(jù)我國(guó)《刑法》和《刑事訴訟法》，被告有以下情形的，可作無(wú)罪辯護(hù)：一、被告不具有犯罪主觀要件。犯罪或由故意構(gòu)成，或由過(guò)錯(cuò)構(gòu)成。以故意為犯罪構(gòu)成要件的犯罪因被告不具有主觀故意而不構(gòu)成該故意犯罪。以過(guò)失為犯罪構(gòu)成要件的犯罪，因被告不具有過(guò)失而不構(gòu)成該過(guò)失罪。既無(wú)故意也無(wú)過(guò)失則不構(gòu)成任何犯罪。二、被告不是犯罪主體。犯罪還須同時(shí)滿足刑法規(guī)定的主體要件。未滿十四周歲的人犯罪的不負(fù)刑事責(zé)任，已滿十四周歲未滿十六周歲的除犯故意殺人、故意致人重傷或死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販毒、放火、爆炸、投毒等八項(xiàng)罪名以外的不負(fù)刑事責(zé)任;《刑法》第十八條規(guī)定，完全性精神病人犯罪或間歇性精神病人在精神不正常時(shí)犯罪的不負(fù)刑事責(zé)任。三、被告犯罪行為證據(jù)不足。罪刑法定、罪刑相適應(yīng)等法定基本原則2023-06-11407人看過(guò)
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無(wú)罪辯護(hù)一、詐騙無(wú)罪辯護(hù)辯護(hù)詞如何書寫?(一)標(biāo)題。可寫“關(guān)于×××(人)××××案的辯護(hù)詞”。1、前言交代辯護(hù)人的合法地位。同時(shí)簡(jiǎn)要說(shuō)明辯護(hù)人事前進(jìn)行了哪些工作，如查閱案卷，了解案情，同在押的被告會(huì)見(jiàn)或通信等(多限于律師)。在前言的最后，可概括說(shuō)明辯護(hù)人對(duì)此案件的基本觀點(diǎn)。如認(rèn)為公訴人指控被告的犯罪事實(shí)不能成立，或定罪不當(dāng)，等等。2、辯護(hù)理由這是“辯護(hù)詞”的主體部分，從事實(shí)上、從法律上、從被告的認(rèn)罪態(tài)度上提出辯護(hù)理由。具體可從分析公訴人所提出的被告的犯罪事實(shí)是否能成立等方面提出辯護(hù)理由;或者運(yùn)用法律定罪量刑上提出意見(jiàn)，針對(duì)起訴書中提出的罪名發(fā)表意見(jiàn);認(rèn)罪態(tài)度主要是根據(jù)黨的“坦白從寬，抗拒從嚴(yán)”的政策，提出可以從輕的理由。(四)結(jié)尾。歸結(jié)辯護(hù)理由，提出有關(guān)判處被告的建議。(五)寫明辯護(hù)人姓名，并注明具體日期。3、格式來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)國(guó)法作者：關(guān)于__________(姓名)_______________2023-06-03360人看過(guò) -
一、信用卡詐騙罪罪輕辯護(hù)意見(jiàn)尊敬的審判長(zhǎng)：xx律師事務(wù)所接受被告人家屬xxx的委托，指派律師范xx律師作為被告人xxx(以下簡(jiǎn)稱被告人)的辯護(hù)人，接受委托后，辯護(hù)律師查閱了相關(guān)案卷并會(huì)見(jiàn)了被告人。辯護(hù)人對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯有信用卡詐騙罪沒(méi)有異議?，F(xiàn)辯護(hù)人根據(jù)公訴人的公訴意見(jiàn)以及客觀事實(shí)與法律，針對(duì)被告人的量刑及處罰提出辯護(hù)意見(jiàn)如下：一、根據(jù)法律規(guī)定，犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。根據(jù)卷宗來(lái)看，被告人在2013年3月16日18時(shí)到xx派出所投案自首，其行為構(gòu)成自首，根據(jù)被告人透支的數(shù)額，加上2013年4月19日又還款一萬(wàn)元的事實(shí)來(lái)看，其主觀惡性較小，犯罪較輕，依法可以減輕或免除處罰。二、在庭審過(guò)程中，被告人自愿認(rèn)罪，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的2023-04-28411人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、詐騙幾十萬(wàn)無(wú)罪辯護(hù)有用嗎？1、詐騙幾十萬(wàn)做無(wú)罪辯護(hù)不一定有用，若是存在以下情形，可以做無(wú)罪辯護(hù)：（1）被告并非該案的犯罪行為人如果被告從未實(shí)施檢察機(jī)關(guān)起訴的行為，則不可能成為有罪之人，也不可能承擔(dān)刑事處罰（2）被告的行為是基于正當(dāng)防衛(wèi)或緊急避險(xiǎn)而為（3）證據(jù)搜集過(guò)程不合法，應(yīng)被排除，無(wú)法形成完整證據(jù)鏈2、不一定可以同時(shí)作無(wú)罪辯護(hù)、有罪辯護(hù)。無(wú)罪辯護(hù)與罪輕辯護(hù)可以針對(duì)數(shù)罪并罰問(wèn)題，即一人犯數(shù)罪，可以針對(duì)其中一種做無(wú)罪辯護(hù)，對(duì)其他的做罪輕辯護(hù)。雖然當(dāng)前的刑事審判實(shí)踐中，律師作無(wú)罪辯護(hù)被法院宣告無(wú)罪的幾率比較低，但如果案件不具有社會(huì)危害性或者社會(huì)危害性不大、不符合犯罪構(gòu)成等因素，律師就應(yīng)當(dāng)勇敢的進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)；另外，被告人堅(jiān)持無(wú)罪供述，其本人和家屬均要求律師作無(wú)罪辯護(hù)的情況下，律師可以與被告人達(dá)成統(tǒng)一的辯護(hù)意見(jiàn)，進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。二、無(wú)罪辯護(hù)的原則是什么？無(wú)罪辯護(hù)需要遵守的原則包括熟悉案情，充分了2024-01-03134人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、受賄罪無(wú)罪辯護(hù)有哪些重點(diǎn)進(jìn)行辯護(hù)（一）客觀方面不符合犯罪構(gòu)成要件1、沒(méi)有利用職務(wù)便利和為他人謀取利益的行為；2、不能證明涉案款項(xiàng)的數(shù)額以及最終歸個(gè)人所有。（二）事實(shí)不清、證據(jù)不足1、僅有各自獨(dú)立的行賄人的證言無(wú)其他證據(jù)相互印證，在案證據(jù)未達(dá)到“事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分”的標(biāo)準(zhǔn)；2、在案證據(jù)不能證明行為人承諾為他人謀取利益，以及行為人是否了利用了職務(wù)的便利；3、在案的實(shí)物證據(jù)與言詞證據(jù)之間相互矛盾，且傳來(lái)證據(jù)不能單獨(dú)作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)，在案證據(jù)未形成完整的證據(jù)鏈，未能達(dá)到刑事證據(jù)排他性、唯一性的要求。（三）未達(dá)追訴標(biāo)準(zhǔn)二、律師辯護(hù)的注意事項(xiàng)有哪些？1、認(rèn)真閱卷，捕捉疑點(diǎn)查閱案卷，是了解案情的一項(xiàng)重要工作，也是受賄罪辯護(hù)工作的第一道工序，一定要認(rèn)真細(xì)致。要熟知和掌握案件的發(fā)生、發(fā)展和結(jié)果的整個(gè)情況。特別足熟知被告人確實(shí)具有哪個(gè)或哪幾個(gè)無(wú)罪的事實(shí)或情節(jié)。只有這樣，才能在特別熟知案情的基拙上進(jìn)行2024-01-29151人看過(guò) -
1、認(rèn)真查閱案卷，熟悉案情。律師進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)首先要查閱案卷，了解案情，這是無(wú)罪辯護(hù)前提，一定要認(rèn)真細(xì)致。針對(duì)復(fù)雜的案情，堆積如山的卷案材料律師都必須認(rèn)認(rèn)真真地閱讀，可以先粗看一遍，找出重點(diǎn)和疑點(diǎn)，然后摘抄或復(fù)印，必要時(shí)可列一覽表對(duì)言詞證據(jù)進(jìn)行比較。2、認(rèn)真查閱相關(guān)法律依據(jù)，找出無(wú)罪或不負(fù)刑事責(zé)任辯護(hù)的法定理由?？纯串?dāng)事人的行為是否符合我國(guó)刑法規(guī)定的“無(wú)罪辯護(hù)”或不負(fù)刑事責(zé)任辯護(hù)的情形，包括：是否具備《刑法》第十三條“情節(jié)顯著輕微危害不大的”不為罪情形，“證據(jù)不足”的無(wú)罪推定情形；“不可抗力”或“不能預(yù)見(jiàn)”原因造成的危害行為不為罪情形。3、收集被告人無(wú)罪的證據(jù)。為被告人做無(wú)罪辯護(hù)，應(yīng)主要從以下幾個(gè)方面收集證據(jù)：（1）控訴方或辯護(hù)方提供的證據(jù)，能證明屬于下述情況，依據(jù)法律應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人無(wú)罪的：被告人行為情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪；被告人行為系合法行為；被告人沒(méi)有實(shí)施控訴方指控的犯罪行2023-06-19155人看過(guò) -
受雇開(kāi)車涉嫌電信詐騙罪辯護(hù)應(yīng)當(dāng)僅僅圍繞著我們國(guó)家刑法當(dāng)中所規(guī)定的不構(gòu)成共同犯罪的罪名來(lái)進(jìn)行一個(gè)辯護(hù)，一般情況下，構(gòu)成犯罪的是在三年以下有期徒刑。涉嫌電信詐騙罪具體判多少年應(yīng)當(dāng)綜合犯罪嫌疑人作案年齡、作案手段、場(chǎng)所、危害后果、涉案金額等確定。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人都某某犯詐騙罪的定性不持異議，但對(duì)其認(rèn)定的涉案人數(shù)和金額認(rèn)為事實(shí)不清和證據(jù)不足。另外結(jié)合被告人都某某在本案中的地位、犯罪情節(jié)及具有從輕、減輕情節(jié)發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)，供合議庭參考，并與公訴人商榷。一、《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事2023-06-1962人看過(guò)
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信用證詐騙罪應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2－20萬(wàn)元的罰金。詐騙數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處5－50萬(wàn)元的罰金；詐騙數(shù)額達(dá)到特別巨大標(biāo)準(zhǔn)、情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5－50萬(wàn)元的罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《決定》第十三條規(guī)定，利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，構(gòu)成信用證詐騙罪。個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。經(jīng)濟(jì)詐騙罪處罰犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有2023-08-12123人看過(guò) -
主要可以從是否惡意透支這塊做一下辯護(hù)，還有就是把錢還了把罰金交了爭(zhēng)取緩刑。到了這一步基本是板上釘釘?shù)氖铝耍庞每ㄇ房钋捌诙紩?huì)催收一段時(shí)間，催收時(shí)把錢還上根本不會(huì)轉(zhuǎn)去公安變成刑事案件。信用卡詐騙辯護(hù)詞尊敬的審判長(zhǎng)：**龍奧律師事務(wù)所接受被告人家屬***的委托，指派律師范*奎律師作為被告人***(以下簡(jiǎn)稱被告人)的辯護(hù)人，接受委托后，辯護(hù)律師查閱了相關(guān)案卷并會(huì)見(jiàn)了被告人。辯護(hù)人對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯有信用卡詐騙罪沒(méi)有異議?，F(xiàn)辯護(hù)人根據(jù)公訴人的公訴意見(jiàn)以及客觀事實(shí)與法律，針對(duì)被告人的量刑及處罰提出辯護(hù)意見(jiàn)如下：一、根據(jù)法律規(guī)定，犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。根據(jù)卷宗來(lái)看，被告人在2013年3月16日18時(shí)到馬山派出所投案自首，其行為構(gòu)成自首，根據(jù)被告人透支的數(shù)額，加上2013年4月19日又還款一萬(wàn)元的事2023-06-01128人看過(guò)
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詐騙罪無(wú)罪辯護(hù)用什么辯護(hù)詞好澳門在線咨詢 2023-06-01根據(jù)我國(guó)的刑事訴訟法，詐騙罪無(wú)罪辯護(hù)辯護(hù)詞不太容易通過(guò)，因?yàn)樵p騙罪是事實(shí)犯罪，所以不太容易通過(guò) -
詐騙罪辯護(hù)詞范文怎么寫信用卡詐騙罪判四川在線咨詢 2023-09-21(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的； (二)使用作廢的信用卡的； (三)冒用他人信用卡的； (四)惡意透支的。 前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。 盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信 -
對(duì)于婚姻詐騙罪無(wú)罪辯護(hù)應(yīng)如何進(jìn)行黑龍江在線咨詢 2022-07-31結(jié)合案情，按照詐騙罪的犯罪構(gòu)成辯護(hù)。詐騙罪（中華人民共和國(guó)刑法第266條）是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。構(gòu)成要件： 1、客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。 2 -
做信用卡詐騙無(wú)罪辯護(hù)的方法有哪些江西在線咨詢 2023-10-06做信用卡詐騙無(wú)罪辯護(hù)的方法有哪些? 首先，認(rèn)真查閱案卷，熟悉案情。律師進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)首先要查閱案卷，了解案情，這是無(wú)罪辯護(hù)前提，一定要認(rèn)真細(xì)致。針對(duì)復(fù)雜的案情，堆積如山的卷案材料律師都必須認(rèn)認(rèn)真真地閱讀，可以先粗看一遍，找出重點(diǎn)和疑點(diǎn)，然后摘抄或復(fù)印，必要時(shí)可列一覽表對(duì)言詞證據(jù)進(jìn)行比較。 其次，認(rèn)真查閱相關(guān)法律依據(jù)，找出無(wú)罪或不負(fù)刑事責(zé)任辯護(hù)的法定理由?？纯串?dāng)事人的行為是否符合我國(guó)刑法規(guī)定的“無(wú)罪辯
