在當(dāng)今社會(huì)中，總是存在一些不法分子，通過(guò)以假亂真的方式來(lái)謀取金錢。尤其是近幾年來(lái)詐騙案更是層出不窮，許許多多的各人或是企業(yè)都遭受過(guò)集資詐騙團(tuán)伙的詐騙，都造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。那么，對(duì)于集資詐騙團(tuán)伙應(yīng)該怎樣處理呢？本文主要介紹集資詐騙法院開(kāi)庭程序的具體內(nèi)容。
什么是集資詐騙
根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。
集資詐騙法院開(kāi)庭程序
（一）庭審準(zhǔn)備
庭審準(zhǔn)備是人民法院在正式對(duì)案件進(jìn)行實(shí)體審理之前，為保證案件審理的順利進(jìn)行而進(jìn)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，庭審準(zhǔn)備的內(nèi)容包括
1、傳喚當(dāng)事人，通知其他訴訟參與人出庭參加訴訟。人民法院應(yīng)當(dāng)在開(kāi)庭3日前將傳票送達(dá)當(dāng)事人，將出庭通知書(shū)送達(dá)其他訴訟參與人，傳票和通知書(shū)應(yīng)當(dāng)寫明案由、開(kāi)庭的時(shí)間和地點(diǎn)，以確保當(dāng)事人和其他訴訟參與人為參加庭審做好準(zhǔn)備。
2、對(duì)公開(kāi)審理的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)在開(kāi)庭3日前公告當(dāng)事人的姓名、案由和開(kāi)庭的時(shí)間、地點(diǎn)。公告可以在法院的公告欄張貼，巡回審理的可以在案發(fā)地或其他相關(guān)的地點(diǎn)張貼。其目的是加強(qiáng)新聞媒體和社會(huì)公眾對(duì)人民法院審判活動(dòng)的了解和監(jiān)督，確保案件審理的公正和效益。
3、查明當(dāng)事人及其他訴訟參與人是否到庭，宣布法庭紀(jì)律。正式開(kāi)庭審理之前，由書(shū)記員查明原告、被告、第三人、訴訟代理人、證人、鑒定人、翻譯人員等是否到庭，并向?qū)徟虚L(zhǎng)報(bào)告。同時(shí)宣布法庭紀(jì)律，告知全體訴訟參與人和旁聽(tīng)人員必須遵守。
4、開(kāi)庭審理時(shí)，由審判長(zhǎng)核對(duì)當(dāng)事人，核對(duì)的順序是原告、被告、第三人，核對(duì)的內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位、職業(yè)和住所。當(dāng)事人是法人和其他組織的，核對(duì)其法定代表人和主要行政負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)。對(duì)于訴訟代理人應(yīng)當(dāng)查明其代理資格和代理權(quán)限。核對(duì)完畢由審判長(zhǎng)宣布案由，宣布審判人員、書(shū)記員名單，告知當(dāng)事人有關(guān)的訴訟權(quán)利義務(wù)，詢問(wèn)當(dāng)事人是否提出回避申請(qǐng)。
（二）法庭調(diào)查
法庭調(diào)查的主要任務(wù)是：審判人員在法庭上全面調(diào)查案件事實(shí)，審查和核實(shí)各種證據(jù)，為正確認(rèn)定案件事實(shí)和適用法律奠定基礎(chǔ)。依照民事訴訟法和最高法院《民訴證據(jù)若干規(guī)定》，法庭調(diào)查主要包括兩個(gè)內(nèi)容：
1、當(dāng)事人陳述：首先由原告口頭陳述其訴訟請(qǐng)求及其所依據(jù)的事實(shí)、理由，然后由被告陳述案件事實(shí)及其所持的不同意見(jiàn)。被告提出反訴的，應(yīng)陳述反訴的訴訟請(qǐng)求及其所依據(jù)的事實(shí)、理由。有訴訟第三人的，先由有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人陳述訴訟請(qǐng)求及其所依據(jù)的事實(shí)、理由，再由無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人針對(duì)原、被告的陳述提出承認(rèn)或者否認(rèn)的答辯意見(jiàn)。當(dāng)事人有訴訟代理人的，可以由訴訟代理人陳述或答辯，也可以在當(dāng)事人陳述或答辯完后，再由訴訟代理人補(bǔ)充。審判人員有權(quán)就案件事實(shí)進(jìn)行詢問(wèn)，歸納本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)或者法庭調(diào)查重點(diǎn)，并征求當(dāng)事人的意見(jiàn)。
2、出示證據(jù)和質(zhì)證：當(dāng)事人陳述結(jié)束后，必須將案件的有關(guān)證據(jù)在法庭上展示，并由當(dāng)事人進(jìn)行質(zhì)證。但是，當(dāng)事人在證據(jù)交換過(guò)程中認(rèn)可并記錄在卷的證據(jù)，經(jīng)審判人員在庭審中說(shuō)明后，可以作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。
（三）法庭辯論
法庭辯論是當(dāng)事人及其訴訟代理人在合議庭的主持下，根據(jù)法庭調(diào)查階段查明的事實(shí)和證據(jù)，闡明自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，相互進(jìn)行言詞辯駁的訴訟活動(dòng)。法庭辯論是辯論原則最生動(dòng)和最集中的體現(xiàn)。當(dāng)事人及其訴訟代理人針對(duì)法庭調(diào)查階段審核的事實(shí)和證據(jù)，圍繞案件爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)，互相進(jìn)行口頭辯論，爭(zhēng)取合議庭作出有利于自己的裁判。同時(shí)，通過(guò)辯論，審判人員能夠掌握案件的關(guān)鍵所在，有助于查清案件事實(shí)，分清是非責(zé)任。根據(jù)《民事訴訟法》第127條的規(guī)定，法庭辯論按照下列順序進(jìn)行：
1、原告及其訴訟代理人發(fā)言。原告和訴訟代理人都出庭的情況下，一般先由原告發(fā)言，然后由訴訟代理人補(bǔ)充。發(fā)言主要是論證自己的觀點(diǎn)和主張，駁斥被告在法庭調(diào)查中提出的事實(shí)和理由；
2、被告及其訴訟代理人答辯。被告及其訴訟代理人的答辯不是對(duì)自己在法庭調(diào)查階段的陳述和答辯的簡(jiǎn)單重復(fù)，而是針對(duì)原告及其訴訟代理人的發(fā)言發(fā)表意見(jiàn)和辯解，以證明原告的訴訟請(qǐng)求是不合法的，不應(yīng)得到法庭支持。
3、第三人及其訴訟代理人發(fā)言或者答辯。有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人認(rèn)為原告和被告都侵犯了自己的合法權(quán)益，因而，其發(fā)言或答辯是對(duì)原告和被告所主張的事實(shí)、理由和請(qǐng)求進(jìn)行辯駁，從而證明自己的合法權(quán)益應(yīng)受到保護(hù)。無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人，是參加到本訴訟中與之有法律關(guān)系的一方當(dāng)事人中來(lái)，他與該方當(dāng)事人的關(guān)系既是對(duì)立的又是統(tǒng)一的。在針對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的時(shí)候，他們之間是統(tǒng)一的，無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人輔助該方當(dāng)事人對(duì)對(duì)方當(dāng)事人主張的事實(shí)和請(qǐng)求進(jìn)行回答和辯駁。當(dāng)涉及參加之訴中權(quán)利的享有或責(zé)任的承擔(dān)時(shí)，他們之間的關(guān)系是對(duì)立的，此時(shí)，無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人可能針對(duì)與之有法律關(guān)系的當(dāng)事人提出事實(shí)、理由和請(qǐng)求進(jìn)行回答和辯駁。
（四）宣告判決
宣告判決的內(nèi)容包括：認(rèn)定的事實(shí)、適用的法律、判決的結(jié)果和理由、訴訟費(fèi)用的負(fù)擔(dān)、當(dāng)事人的上訴權(quán)利、上訴期限和上訴法院。宣告判決有兩種方式：一種是當(dāng)庭宣判。即在合議庭評(píng)議后，由審判長(zhǎng)宣布繼續(xù)開(kāi)庭并宣讀裁判。宣判后，10日內(nèi)向有關(guān)人員發(fā)送判決書(shū)。另一種是定期宣判。即不能當(dāng)庭宣判的，另定日期宣判。定期宣判后，應(yīng)立即發(fā)給判決書(shū)。
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一、集資房1、集資房的定義集資房是改變住房建設(shè)由國(guó)家和單位統(tǒng)包的制度，實(shí)行政府、單位、個(gè)人三方面共同承擔(dān)，通過(guò)籌集資金，建造的房屋。職工個(gè)人可按房?jī)r(jià)全額或部分出資、信貸、建材供應(yīng)、稅費(fèi)等方面給予部分減免。集資所建住房的權(quán)屬，按出資比例確定。個(gè)人按房?jī)r(jià)全額出資的，擁有全部產(chǎn)權(quán)，個(gè)人部分出資的，擁有部分產(chǎn)權(quán)。2、集資房的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題集資房是企事業(yè)單位為了解決內(nèi)部職工的住房問(wèn)題，企事業(yè)單位以擁有的劃撥的土地使用權(quán)和部分資金將及部分向內(nèi)部職工籌集的資金建成的房產(chǎn)，建成后以較低的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給內(nèi)部職工。集資房不能在市場(chǎng)上自由轉(zhuǎn)讓。并且集資房的產(chǎn)權(quán)以整體產(chǎn)權(quán)的形式屬于企事業(yè)單位，職工購(gòu)買的僅是房產(chǎn)的使用權(quán)，對(duì)房產(chǎn)沒(méi)有完全產(chǎn)權(quán)，故集資房沒(méi)有獨(dú)立的房產(chǎn)登記憑證。由于集資房的產(chǎn)權(quán)歸企事業(yè)單位，所以集資房是企業(yè)財(cái)產(chǎn)的組成部分，企事業(yè)單位對(duì)集資房擁有處置權(quán)，可以將集資房作為抵押物向銀行貸款，企業(yè)到期若不能歸還銀行貸款，2023-05-0583人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡一、欺詐罪和詐騙罪的區(qū)別具體內(nèi)容1、欺詐是民事行為，民事欺詐行為一般來(lái)講是用夸大事實(shí)或虛構(gòu)部分事實(shí)的辦法，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，通過(guò)履行約定的民事行為，以達(dá)到謀取一定利益的目的。如：以次充好的消費(fèi)欺詐行為。2、《刑法》對(duì)詐騙罪目的規(guī)定的很明確，即以非法占有為目的，具體來(lái)說(shuō)是行為人不打算付出任何代價(jià)或做出任何勞務(wù)，即取得對(duì)方信任而非法占有財(cái)物。民事欺詐雖然在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍在民事法律關(guān)系范圍內(nèi)，仍應(yīng)由民事法律、政策來(lái)調(diào)整。詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，應(yīng)由刑法來(lái)調(diào)整。二、詐騙罪的構(gòu)成要件1、客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些違法活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬于侵犯人身權(quán)利2023-04-23466人看過(guò) -
12月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了一份名為《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的文件，旨在對(duì)電信詐騙罪的法律適用進(jìn)行更詳細(xì)的規(guī)定。該意見(jiàn)規(guī)定了在犯罪金額、量刑情節(jié)、與其他犯罪的競(jìng)合、電信詐騙犯罪中共犯的認(rèn)定以及追回詐騙收入等方面的問(wèn)題。其中，詐騙金額的累計(jì)問(wèn)題，兩年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，累計(jì)詐騙金額構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。2016年12月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了一份名為《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的文件，旨在對(duì)電信詐騙罪的法律適用進(jìn)行更詳細(xì)的規(guī)定。該意見(jiàn)在以下幾個(gè)方面做出了規(guī)定：第一，在犯罪金額上，第一，量刑金額明確為詐騙公私財(cái)產(chǎn)價(jià)值3000元以上、3萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大；二、詐騙金額的累計(jì)問(wèn)題，兩年內(nèi)多次實(shí)2023-11-04135人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法集資司法解釋具體有哪些內(nèi)容？非法集資的司法解釋有：《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：（一）個(gè)人非2023-04-13497人看過(guò)
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一、具體規(guī)定非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。面對(duì)某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”，我們實(shí)在很難說(shuō)一定是后者將前者“拉下水”，很難說(shuō)前者只是“無(wú)意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，絕不能放過(guò)這些面目曖昧的“活道具官員”，只要他們參與了非法集資的“演出”，無(wú)論只是收取了出場(chǎng)費(fèi)，還是接下來(lái)還有更進(jìn)一步的運(yùn)作，都必須為此承擔(dān)黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。二、相關(guān)分類根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》（銀發(fā)[1999]289號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種：(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。比較常見(jiàn)的是：以發(fā)行或變2023-03-22118人看過(guò) -
刑事拘留刑事拘留的情形包括：1、由檢察院自偵的案件，犯罪分子犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；2、會(huì)有毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)或者串供可能性的；3、不說(shuō)明真實(shí)姓名、住址，身份不明的；4、正在準(zhǔn)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后立刻被發(fā)覺(jué)的；5、被害人或者在場(chǎng)有親眼看見(jiàn)的人指認(rèn)某人犯罪的；6、在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的；7、有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。刑事拘留期限包括當(dāng)日嗎延長(zhǎng)刑事拘留的期限計(jì)算問(wèn)題在延長(zhǎng)刑事拘留的期限計(jì)算中常常出現(xiàn)的錯(cuò)誤是期限計(jì)算不準(zhǔn)確。辦案單位往往將刑事拘留的當(dāng)日計(jì)算在內(nèi)，導(dǎo)致對(duì)整個(gè)刑事拘留期間少計(jì)算1日的現(xiàn)象發(fā)生。正確的計(jì)算方法是：刑事拘留是以日為計(jì)算單位而且期間開(kāi)始之日不算在期間以內(nèi)，即從期間開(kāi)始的次日計(jì)算。期間的屆滿以法定期間日數(shù)的最后一日為止。例如，犯罪嫌疑人某某于4月1日被刑事拘留，從第2日開(kāi)始計(jì)算，期限屆滿日期為4月4日；如果延長(zhǎng)刑事拘留4日的，期限屆滿日期為4月2023-07-07166人看過(guò) -
死刑一、詐騙集資案的立案程序立案流程，是指立案階段中各種訴訟活動(dòng)的步驟和形式。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，立案程序包括對(duì)于立案材料的接受、審查和處理三個(gè)部分。（一）對(duì)立案材料的接受對(duì)立案材料的接受，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料的受理。它是立案程序的開(kāi)始。（二）對(duì)立案材料的審查對(duì)立案材料的審查，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)自己發(fā)現(xiàn)的或者接受的立案材料進(jìn)行核對(duì)、調(diào)查的活動(dòng)。其任務(wù)是正確認(rèn)定有無(wú)犯罪事實(shí)發(fā)生，依法應(yīng)否追究行為人的刑事責(zé)任，為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎(chǔ)。（三）對(duì)立案材料的處理對(duì)立案材料的處理，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院通過(guò)對(duì)立案材料審查后，分別針對(duì)不同情況作出立案或者不立案的決定。這是立案程序的最后結(jié)果。二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)（一）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十2023-06-06106人看過(guò) -
刑事自訴為保護(hù)公民、法人和其他組織依法行使訴權(quán)，實(shí)現(xiàn)人民法院依法、及時(shí)受理案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律規(guī)定，人民法院對(duì)依法應(yīng)該受理的一審民事起訴、行政起訴和刑事自訴，實(shí)行立案登記制。對(duì)起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)一律接收訴狀，出具書(shū)面憑證并注明收到日期。對(duì)符合法律規(guī)定的起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)予以登記立案。對(duì)不符合法律規(guī)定的起訴、自訴，人民法院應(yīng)當(dāng)予以釋明。強(qiáng)制執(zhí)行和國(guó)家賠償申請(qǐng)登記立案工作，按照本規(guī)定執(zhí)行。上訴、申請(qǐng)?jiān)賹?、刑事申訴、執(zhí)行復(fù)議和國(guó)家賠償申訴案件立案工作，不適用本規(guī)定。本規(guī)定自2015年5月1日起施行。以前有關(guān)立案的規(guī)定與本規(guī)定不一致的，按照本規(guī)定執(zhí)行。人民法院還提供了網(wǎng)上立案系統(tǒng)：什么叫網(wǎng)上立案呢網(wǎng)上立案是指法院通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接受您提交的一審民商事案件的起訴狀和相關(guān)訴訟材料或申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)并在線審查的一種便民方式。一、提2023-03-07450人看過(guò)
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集資詐騙罪法條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。勞動(dòng)合同法條24規(guī)定的內(nèi)容是什么第二十四條競(jìng)業(yè)限制的人員限于用人單位的高級(jí)管理人員、高級(jí)技術(shù)人員和其他負(fù)有保密義務(wù)的人員。競(jìng)業(yè)限制的范圍、地域、期限由用人單位與勞動(dòng)者約定，競(jìng)業(yè)限制的約定不得違反法律、法規(guī)的規(guī)定。在解除或者終止勞動(dòng)合同后，前款規(guī)定的人員到與本單位生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)同類產(chǎn)品、從事同類業(yè)務(wù)的有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他用人單位，或者自己開(kāi)業(yè)生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)同類產(chǎn)品、從事同類業(yè)務(wù)的競(jìng)業(yè)限制期限，不得超過(guò)二年。競(jìng)業(yè)限制，是《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的重要內(nèi)容，根據(jù)本法第二十三條、二十四條的規(guī)定，它是用人單位對(duì)負(fù)有保守用人單位商業(yè)秘密的勞動(dòng)者，在勞動(dòng)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議或技術(shù)保密協(xié)議2023-07-21488人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、法醫(yī)鑒定程序包括什么具體的內(nèi)容做法醫(yī)鑒定流程有：1．辦案機(jī)關(guān)向司法鑒定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面申請(qǐng)；2．委托人委托鑒定的，應(yīng)當(dāng)向司法鑒定機(jī)構(gòu)提供真實(shí)、完整、充分的鑒定材料；3．司法鑒定機(jī)構(gòu)受理鑒定委托后，指定本機(jī)構(gòu)具有該鑒定事項(xiàng)執(zhí)業(yè)資格的司法鑒定人進(jìn)行鑒定。法律依據(jù)：《司法鑒定程序通則》第十一條司法鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一受理辦案機(jī)關(guān)的司法鑒定委托?！端痉ㄨb定程序通則》第十二條委托人委托鑒定的，應(yīng)當(dāng)向司法鑒定機(jī)構(gòu)提供真實(shí)、完整、充分的鑒定材料，并對(duì)鑒定材料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。司法鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)并記錄鑒定材料的名稱、種類、數(shù)量、性狀、保存狀況、收到時(shí)間等。訴訟當(dāng)事人對(duì)鑒定材料有異議的，應(yīng)當(dāng)向委托人提出。本通則所稱鑒定材料包括生物檢材和非生物檢材、比對(duì)樣本材料以及其他與鑒定事項(xiàng)有關(guān)的鑒定資料。二、法醫(yī)鑒定程序多長(zhǎng)時(shí)間法醫(yī)鑒定的時(shí)間是：自司法鑒定委托書(shū)生效之日起三十個(gè)工作日內(nèi)。如果鑒定事項(xiàng)復(fù)雜、疑難的，經(jīng)批2023-07-13155人看過(guò) -
業(yè)主1、案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：(1)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。(2)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。(3)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見(jiàn)和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。(4)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。(二)、調(diào)查取證1、案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開(kāi)展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。2、對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件，公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)查工作。對(duì)案情復(fù)雜2023-04-16274人看過(guò) -
有期徒刑一、什么是集資詐騙罪集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。刑法修正案(八)第三十條將刑法第一百九十九條修改為：“犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！毙谭ㄐ拚?八)第三十一條將刑法第二百條修改為：“單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百2023-04-13192人看過(guò)
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法定代表人以公司名義起訴，蓋章時(shí)，法定代表人可以同時(shí)簽字的起訴書(shū)如果有多頁(yè)，通常在最后一頁(yè)蓋章即可，通常不需要提供法定代表人的身份證明，但必須由公司發(fā)行法定代表人的身份證明。起訴是指當(dāng)事人就民事糾紛向人民法院提起訴訟，要求人民法院按照法定程序進(jìn)行裁判的行為。也就是說(shuō)，要求法院通過(guò)審判，讓被告人承擔(dān)一定的法律責(zé)任和義務(wù)。起訴需要明確的被告人，具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)依據(jù)，必須屬于訴訟法院的管轄范圍。法院受理企業(yè)訴訟后，一般由提起訴訟的原告預(yù)交案件受理費(fèi)，原告自接到人民法院預(yù)交訴訟費(fèi)用通知的次日起7日內(nèi)預(yù)交。被告提出反訴的，由反訴人向人民法院提交反訴狀時(shí)預(yù)交。雙方當(dāng)事人都提出上訴的，由上訴的雙方當(dāng)事人分別預(yù)交。當(dāng)事人預(yù)交案件受理費(fèi)確有困難的，可在預(yù)交期內(nèi)向人民法院申請(qǐng)緩交。當(dāng)事人在預(yù)付期間沒(méi)有預(yù)付受理費(fèi)、上訴費(fèi)，也沒(méi)有提申請(qǐng)的，自動(dòng)撤銷訴訟處理。訴訟費(fèi)用具體由誰(shuí)負(fù)擔(dān)，要待案件審理結(jié)束后，根據(jù)審理情況決定。集2023-08-18269人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法集資詐騙判決書(shū)被告人xxx，又名xx東，女，19＊＊年＊＊月＊＊日出生于xx區(qū)，漢族，大專文化，戶籍所在地xx區(qū)，系中國(guó)共產(chǎn)黨xx市紀(jì)律檢查委員會(huì)干部，捕前租住xx區(qū)。xx年xx月xx日因涉嫌犯集資詐騙罪被xx區(qū)公安局刑事拘留，同年xx月xx日被逮捕?，F(xiàn)在羈押于xx區(qū)看守所。辯護(hù)人xx，xxx律師事務(wù)所律師。xxx人民檢察院xx檢刑訴（xx）23號(hào)起訴書(shū)指控被告人xxx犯集資詐騙罪，于xx年xx月xx日向本院提起公訴。本院于同年xx月xx日立案并依法組成合議庭。同年xx月xx日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出需要補(bǔ)充偵查，建議對(duì)該案延期審理，本院決定延期審理。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出恢復(fù)庭審建議書(shū)，本院于同年xx月xx日再次依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，xx市人民檢察院檢察員王xx出庭履行職務(wù)，被告人xxx及其辯護(hù)人xxx到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。x2024-01-06312人看過(guò)
傳喚是指為了方便案件的審理，對(duì)不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人實(shí)施的一種措施。傳喚犯罪嫌疑人應(yīng)出示工作證明和傳喚證，并且傳喚時(shí)間一般不得超過(guò)12小時(shí)。 刑事傳喚是不能異地進(jìn)行的，應(yīng)在犯罪嫌疑人所在的市縣進(jìn)行，這里指的是常住地或者是戶籍所在地。... 更多>
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2024-01-24 -
2024-01-17 -
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2024-01-05 -
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集資詐騙一審開(kāi)庭流程浙江在線咨詢 2021-11-06集資詐騙一審判決程序如下： 一、宣布開(kāi)庭階段。審判長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)查明當(dāng)事人是否出庭。逐一核實(shí)被告人姓名、民族、籍貫、出生日期等。 二、法庭調(diào)查階段。 三、法庭辯論階段。 四、被告人作最終陳述。 五、評(píng)議．宣判。 -
2023年非法集資的具體程序？黑龍江在線咨詢 2023-10-05犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金;犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 識(shí)別非法集資的方法: 一、認(rèn)清非法集資的本質(zhì) -
集資詐騙的具體數(shù)額河南在線咨詢 2022-05-13集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定； 使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 -
關(guān)于集資詐騙案司法解釋有哪些具體內(nèi)容？四川在線咨詢 2023-09-03第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。 -
非法集資和詐騙罪有哪些區(qū)別，具體的內(nèi)容是哪些香港在線咨詢 2022-12-24非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定）是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
