在不知情的情況下提供賬戶洗黑錢判幾年
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時(shí)間： 2023-03-25 10:51:33
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如果不知情，則不構(gòu)成犯罪，更不會(huì)判刑。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、社會(huì)人士、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為，如果主觀上不明知，不構(gòu)成犯罪。
一、怎么認(rèn)定洗錢罪
1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
4、主觀要件本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
二、別人拿我的卡洗黑錢犯法嗎
犯法。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、社會(huì)人士、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為。洗錢中介明知是黑錢而幫忙進(jìn)行洗錢，所以是犯法的。
三、不知情辦銀行卡洗錢會(huì)不會(huì)被判刑
如果不知情，則不構(gòu)成犯罪，更不會(huì)判刑。
洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為，如果主觀上不明知，不構(gòu)成犯罪。
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毒品犯罪(一)沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；(二)情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；(三)單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。一、哪些行為可能構(gòu)成洗錢罪(一)提供資金帳戶2023-02-18172人看過(guò) -
不知情的情況下幫助別人洗錢了要立即采取報(bào)警處理。若是不知情的情況下，一般是不會(huì)構(gòu)成洗錢罪的，所以不會(huì)判刑。洗錢罪在主觀上一定屬于故意。洗錢，首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。明知洗錢行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、因?yàn)槔娑室鈱?shí)施這種行為才會(huì)構(gòu)成洗錢罪。幫助別人洗錢怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)2023-07-06128人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、一般情況下洗黑錢罪怎么判洗黑錢的判刑規(guī)定是：1、自然人洗黑錢的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；2、單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)款或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位2024-01-06250人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、洗錢不知情的情況下，涉及多少錢會(huì)被判刑在不知情的情況下協(xié)助他人進(jìn)行洗錢活動(dòng)，通常并不能被視為洗錢罪的成立條件。這是因?yàn)?，要?gòu)成洗錢罪，行為人必須是為了掩蓋、隱藏毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等各類犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，而采取了洗錢手段。所謂洗錢犯罪，其本質(zhì)上是指通過(guò)一系列手法，如“將贓錢洗凈”或者“將錢漂白”，使得犯罪所得的收益能夠得到掩飾和偽裝，從而使其表面上看起來(lái)具有合法性。這種行為是對(duì)所有試圖隱瞞或掩飾犯罪收益的犯罪活動(dòng)的統(tǒng)稱?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰2024-05-26385人看過(guò)
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根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，一般情況下，如果犯罪分子洗錢150萬(wàn)元，那么不僅會(huì)被法院判處5年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪分子不僅會(huì)被人民法院判處5年以上10年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額5％以上20％以下的罰金。被騙去開(kāi)對(duì)公賬戶判幾年對(duì)騙取他人開(kāi)立公共賬戶，詐騙金額在三千元以上的，由當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，追究行為人的法律?zé)任。如果詐騙的數(shù)額比較小，還沒(méi)有達(dá)到備案標(biāo)準(zhǔn)的，可以向當(dāng)?shù)氐姆ㄔ浩鹪V，要求對(duì)方返還資金。如果詐騙數(shù)額是比較大的，會(huì)被判處三年以下的有期徒刑、拘役或者管制的處罰，并處或者單處一定的罰金。如果數(shù)額巨大或者還有其他嚴(yán)重情節(jié)的，會(huì)被判處三年到十年之間的有期徒刑，并且還要被判處一定的罰金。若果數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，會(huì)被判處十年以上的有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并且還要判處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法2023-07-01254人看過(guò) -
毒品犯罪銀行卡被拿去洗錢本人不知道的可以到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。一、把u盾借給別人刷錢判刑嗎把u盾借給別人刷錢可能會(huì)被判刑。如果對(duì)方用銀行卡從事非法活動(dòng)如洗錢罪、毒品犯罪、走私罪等，法律追究的是卡主本人的法律責(zé)任。為他人提供資金帳戶的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。明知是毒品犯罪，以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的，涉嫌洗錢罪。二、有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)銀行卡一般來(lái)說(shuō)銀行卡是不會(huì)被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的，如果銀行卡被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的話，很可能是因?yàn)殂y行卡涉嫌一些套現(xiàn)、洗錢、風(fēng)險(xiǎn)交易等行為。一旦出現(xiàn)這樣的行為有權(quán)機(jī)關(guān)就向銀行申請(qǐng)凍結(jié)相關(guān)人員的銀行卡，用來(lái)留存證據(jù)或者是保護(hù)相關(guān)人員的財(cái)產(chǎn)安全。首先可能是因?yàn)橛羞`法犯罪行為。其次，存在著交易風(fēng)險(xiǎn)。最后，涉及訴訟案件。如果說(shuō)自己的財(cái)產(chǎn)涉及到了訴訟案件的話，公安2023-06-25170人看過(guò) -
毒品犯罪提供賬戶洗黑錢的，可能構(gòu)成洗錢罪。具體刑罰需要分情況進(jìn)行討論：1、若情節(jié)較輕，則可能被判處五年以下有期徒刑。2、若情節(jié)嚴(yán)重，則可能被判處五年至十年有期徒刑。3、單位犯洗錢罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，在上述刑事責(zé)任范圍內(nèi)處罰。洗錢罪的嚴(yán)重情節(jié)在法律及司法解釋上沒(méi)有明確的規(guī)定，一般具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重：（1）洗錢數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（2）多次實(shí)施洗錢活動(dòng)的；（3）個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；（4）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。提供賬戶洗黑錢要判多久提供賬戶洗黑錢要判五年左右。洗錢行為將構(gòu)成我國(guó)刑法的規(guī)定。對(duì)洗錢的具體處罰是明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的得利行為。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，處以洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以2023-07-01133人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)在完全不知情且缺乏主觀犯罪意圖的情形下協(xié)助他人完成數(shù)額高達(dá)百萬(wàn)元人民幣的洗錢操作，是無(wú)法構(gòu)成洗錢罪的。洗錢罪作為一種故意犯罪，需要行為人存在明確的主觀罪過(guò)。因此，只要能夠充分證明自身在整個(gè)過(guò)程中始終保持著對(duì)相關(guān)事實(shí)的無(wú)知狀態(tài)，并且在任何情況下都不可能預(yù)見(jiàn)到或意識(shí)到正在從事洗錢活動(dòng)，那么便可以排除犯罪嫌疑，無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任。洗錢是指通過(guò)金融機(jī)構(gòu)等渠道，采用多種手法掩蓋、隱瞞非法資金的來(lái)源及實(shí)際性質(zhì)，從而使得這些非法資產(chǎn)表面上看起來(lái)合法化的行為，涉及到的主要領(lǐng)域包括但不限于下列幾種類型：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，2024-05-09487人看過(guò)
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毒品犯罪根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，提供賬戶洗黑錢的行為依法構(gòu)成洗錢罪，因此應(yīng)當(dāng)依法對(duì)被告人處以五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)沒(méi)收其犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益。若涉案金額較大，情節(jié)嚴(yán)重的，則應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。如果是單位實(shí)施了洗錢行為，則應(yīng)當(dāng)對(duì)其處以罰金，對(duì)直接責(zé)任人員按照前款規(guī)定追究刑事責(zé)任。洗黑后提供賬戶會(huì)判多少年為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行犯罪處罰，提供賬戶洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，2023-07-0175人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪洗錢是洗錢罪，是違反經(jīng)濟(jì)秩序的經(jīng)濟(jì)犯罪。洗錢罪是指知道是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的非法所得及其收入，為隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)提供資金賬戶的；或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或者協(xié)助將資金匯往海外，或者以其他方式隱瞞或者隱瞞犯罪收入及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。洗黑錢罪判多少明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成洗錢罪，洗錢罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性2023-08-07482人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)1、明知他人實(shí)施詐騙行為，為詐騙分子提供銀行卡的，屬于詐騙共犯，按詐騙罪追究刑事責(zé)任。2、依據(jù)當(dāng)事人在詐騙活動(dòng)中的作用和詐騙數(shù)額量刑。3、詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；（2）、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；（3）、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益。詐騙罪的犯罪主體：主體是一般主體。凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。詐騙罪主觀方面：詐騙罪中犯罪嫌疑人主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。詐騙罪侵客體是2024-05-08259人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)有責(zé)任。如果中介像只無(wú)辜的小羔羊一樣啥都不知道，就給客戶牽線搭橋貸款，結(jié)果客戶把貸款洗錢去了，這可真是攤上事兒了，攤上大事兒了！不過(guò)，咱們得先搞清楚，中介是不是真的啥都不知道。要是中介真的一無(wú)所知，就像是閉著眼睛賣西瓜，摸不著頭腦，那可能責(zé)任會(huì)輕點(diǎn)。但是，如果他們稍微有點(diǎn)懷疑，卻選擇蒙在鼓里，那可就像是故意裝睡的貓，裝作看不見(jiàn)老鼠，這時(shí)候責(zé)任可就大了?？偟膩?lái)說(shuō)，中介雖然不是直接洗錢的那個(gè)人，但如果他們?cè)诮榻B過(guò)程中有所疏忽，或者故意視而不見(jiàn)，那就得像是踩到香蕉皮，滑倒了也得自己爬起來(lái)擦干凈。所以啊，作為中介，最好是眼睛擦亮，別讓自己陷入這種尷尬的境地?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以2024-05-14212人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、洗黑錢不知情會(huì)判幫信罪嗎1、如果不知情洗黑錢的，不會(huì)構(gòu)成犯罪。2、所謂洗錢犯罪，是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”，使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性，是對(duì)隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動(dòng)的總稱。它與傳統(tǒng)犯罪形式相比，可以說(shuō)是一種新型的企業(yè)型犯罪。洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，即必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。二、洗黑錢涉嫌什么犯罪洗黑錢構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者2024-01-11346人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、銀行卡被洗錢不知情會(huì)判幾年洗錢罪必須是故意犯罪，即理解并希望其所實(shí)施的行為能掩蓋、隱藏犯罪所得的真實(shí)來(lái)源，且這一行為必須是基于獲得利益這一明確意圖而實(shí)施。若缺乏這一明確認(rèn)識(shí)，則無(wú)法判定是否構(gòu)成洗錢罪，也就無(wú)需承擔(dān)刑罰。若本人的銀行賬戶被他人用于洗錢活動(dòng)，但根據(jù)司法程序判定，行為人對(duì)該行為不知情，且與欺詐行為無(wú)關(guān)，那么他們不會(huì)因此而承擔(dān)法律責(zé)任?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)2024-05-10403人看過(guò)
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刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力?？刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來(lái)說(shuō)，只要達(dá)到一定的年齡，生理和智力發(fā)育正常，就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>
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不知道情況下，被朋友欺騙，提供洗錢賬戶判幾年？陜西在線咨詢 2023-03-25所謂洗錢犯罪，是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”，使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性，是對(duì)隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動(dòng)的總稱。它與傳統(tǒng)犯罪形式相比，可以說(shuō)是一種新型的企業(yè)型犯罪。洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，即必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。 -
在不知情情況下為洗錢者提供銀行賬戶有責(zé)任嗎？上海在線咨詢 2022-10-27如果確實(shí)是不知情，則不承擔(dān)法律責(zé)任。但如果是知道或者應(yīng)當(dāng)知道，則應(yīng)承擔(dān)共同犯罪的法律責(zé)任。 -
在不知情的情況下幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金, 洗錢多少金額會(huì)被判刑, 要判幾年江西在線咨詢 2022-03-07【法律意見(jiàn)】是犯法【法律依據(jù)】刑法第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢 -
不知道的情況下參與洗黑錢違法嗎臺(tái)灣在線咨詢 2021-12-16具體情況具體分析。 如果你真的不知情，不涉嫌洗錢罪，因?yàn)橄村X罪行為人在本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。 -
提供賬戶給他人洗錢要判幾年寧夏在線咨詢 2022-03-13涉嫌洗錢罪，需要承擔(dān)刑事責(zé)任。第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額
