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洗錢(qián)罪的構(gòu)成表現(xiàn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-31 10:42:55 199 人看過(guò)

構(gòu)成洗錢(qián)罪的要件為:

1、本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而實(shí)施了洗錢(qián)行為。

3、一般主體。

4、主觀方面為故意。

洗錢(qián)行為和洗錢(qián)罪有什么區(qū)別

洗錢(qián)是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。

洗錢(qián)罪就是國(guó)家執(zhí)法部門(mén)對(duì)洗錢(qián)行為進(jìn)行打擊,并根據(jù)洗錢(qián)情節(jié)而依法判罪定刑。

現(xiàn)代各國(guó)法律對(duì)洗錢(qián)的解釋不完全相同,金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)比較權(quán)威的機(jī)構(gòu)巴塞爾銀行法規(guī)及監(jiān)管實(shí)踐委員會(huì),從金融交易角度對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個(gè)帳戶(hù)向另一個(gè)帳戶(hù)作制服或轉(zhuǎn)移,以掩蓋款項(xiàng)的真實(shí)來(lái)源和受益所有權(quán)關(guān)系;或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務(wù)存放款項(xiàng)"。即常言之洗錢(qián)。洗錢(qián)一詞,源于本世紀(jì)初,美國(guó)舊金山一家飯店老板發(fā)現(xiàn)骯臟的錢(qián)幣常常會(huì)弄臟顧客漂亮的手套,于是就將在飯店流通的錢(qián)幣放進(jìn)洗滌劑中清洗,這就是最初的洗錢(qián)。洗錢(qián)犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生,是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看,洗錢(qián)成為一種犯罪屏障,既妨害了司法活動(dòng),也助長(zhǎng)犯罪分子有恃無(wú)恐的氣焰,促使他們不斷實(shí)施犯罪。從金融管理秩序角度來(lái)看,洗錢(qián)活動(dòng)往往借助于合法的金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢(qián),這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴(yán)重破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則,破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間的自由競(jìng)爭(zhēng),從而對(duì)正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)秩序帶來(lái)一定的負(fù)面影響。洗錢(qián)通常以隱藏資產(chǎn)來(lái)源為目的。

《刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

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    1、通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;2、通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;3、通過(guò)虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;4、通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票、獎(jiǎng)券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;5、通過(guò)賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;7、通過(guò)前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。一、其他法律依據(jù)(一)具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”:(1)通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(2)通過(guò)與商場(chǎng)、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,
    2023-03-07
    248人看過(guò)
  • 洗錢(qián)方式構(gòu)成洗錢(qián)罪法院會(huì)判嗎
    洗錢(qián)罪的法定行為只能作為一種方式組成,有五種行為:1。提供資金賬戶(hù):包括行為人向洗錢(qián)罪上游犯罪人提供自己的合法賬戶(hù),為洗錢(qián)罪上游犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立假賬戶(hù)。因此,公眾應(yīng)謹(jǐn)慎向他人提供自己的賬戶(hù),以避免不必要的麻煩。2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券。3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。四、協(xié)助將資金匯往海外。5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。法院對(duì)洗錢(qián)罪既遂如何裁判?法院對(duì)洗錢(qián)罪既遂一般判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。洗錢(qián)罪,指明知是毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為
    2023-08-08
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  • 洗錢(qián)意思是什么,洗錢(qián)罪構(gòu)成要件
    洗錢(qián)意思是通過(guò)犯罪手段、違法手段將贓款通過(guò)各種渠道將金額能夠合法化使用。洗錢(qián)罪構(gòu)成要件是有犯罪的目的、具有刑事責(zé)任能力的自然人、存在故意行為等。一、洗錢(qián)意思是什么洗錢(qián)的意思是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化,使其在形式上合法化的行為。洗錢(qián)罪是指行為人違反我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定,實(shí)施上述有關(guān)洗錢(qián)行為從而構(gòu)成的犯罪。二、洗錢(qián)罪構(gòu)成要件洗錢(qián)罪構(gòu)成要件如下:1.客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2.客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。3.主體要件本罪的犯罪
    2022-06-15
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  • 怎樣構(gòu)成洗錢(qián)罪的罪名量刑
    洗錢(qián)犯罪的立案準(zhǔn)則如下所示:首先,向他人提供用于接收贓款的資金賬戶(hù);其次,協(xié)助罪犯將犯罪所得資產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金、金融票據(jù)或有價(jià)證券等形態(tài);第三,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算渠道協(xié)助罪犯實(shí)現(xiàn)資金的流動(dòng)和轉(zhuǎn)移;再者,協(xié)助罪犯將資金匯往境外藏匿;最后,采取其他手段掩蓋、隱瞞非法所得及其收益的來(lái)源及性質(zhì)?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶(hù)的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及
    2024-05-03
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    洗錢(qián)犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶(hù)的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往... 更多>

    #洗錢(qián)犯罪
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    • 洗錢(qián)罪如何構(gòu)成怎樣犯罪才構(gòu)成洗錢(qián)罪
      四川在線咨詢(xún) 2023-10-01
      1、客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?;顒?dòng)。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源行為又稱(chēng)洗錢(qián),其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為,將贓款通過(guò)金融活動(dòng)將“黑錢(qián)變白”,從而達(dá)到可以公開(kāi)使用的目的。 2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而實(shí)施了洗錢(qián)行。 3、主體要件本罪的主體為一般
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      河北在線咨詢(xún) 2022-12-06
      1、行為主體 本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。 2、行為 本罪在行為方面表現(xiàn)為: 提供資金賬戶(hù):是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用; 3、行為對(duì)象 本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。 4、結(jié)果 本罪侵犯
    • 洗錢(qián)罪是怎么構(gòu)成的
      吉林省在線咨詢(xún) 2022-05-20
      洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾,通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式,在理解上有兩種不同的含義,一種將其局限于清洗行為,即掩蓋犯罪所得黑錢(qián)的犯罪來(lái)源,將其換上合法的外衣,這是嚴(yán)格意義上的洗錢(qián);另一種是把經(jīng)過(guò)清洗的錢(qián)重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中,這被稱(chēng)為“再投資”。 這兩種犯罪既可以被認(rèn)為是一個(gè)犯罪的構(gòu)成要件,也可以根據(jù)不同的立法取向被視為兩個(gè)不同的犯罪。新刑法典規(guī)定的“使用
    • 哪些屬于洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是什么
      西藏在線咨詢(xún) 2023-01-16
      洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成要件包括: 1、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪; 金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的
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      山西在線咨詢(xún) 2022-03-06
      洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為,洗錢(qián)罪如何認(rèn)定呢? (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為: 1、提供資金賬戶(hù):是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用。