2019年洗錢罪量刑指南
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時(shí)間： 2023-08-09 20:30:16
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一、立案標(biāo)準(zhǔn)
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
二、量刑標(biāo)準(zhǔn)
1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
我國(guó)刑法規(guī)定，幫人洗錢會(huì)觸犯洗錢罪。犯罪嫌疑人一般不僅會(huì)被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會(huì)被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。
《刑法》第一百九十一條，洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。
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法律綜合知識(shí)涉及未成年人協(xié)助洗錢罪行的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)需結(jié)合多項(xiàng)因素進(jìn)行全面考量與判斷，其中主要涵蓋了案件的具體情況、涉案未成年人的年齡結(jié)構(gòu)以及其在案件調(diào)查過(guò)程中是否存在自首與立功等特定表現(xiàn)。一般而言，針對(duì)未成年人實(shí)施的犯罪行為，法律理應(yīng)基于特殊保護(hù)原則，適當(dāng)對(duì)其予以寬大處理或減輕處罰。值得注意的是，倘若涉案未成年人為未滿十六周歲者，依照法律規(guī)定，他們將無(wú)需承擔(dān)洗錢罪的刑事責(zé)任；而若其年滿十六周歲但尚未達(dá)到十八周歲，則在量刑方面亦會(huì)得到相應(yīng)的適度從輕處理?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第十七條【刑事責(zé)任年齡】已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾，情節(jié)惡劣，經(jīng)最高人民檢察院核準(zhǔn)追訴2024-08-04371人看過(guò)
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管制該段內(nèi)容描述了賭博罪的構(gòu)成要件和處罰標(biāo)準(zhǔn)。賭博罪是以營(yíng)利為目的的聚眾賭博或通過(guò)賭博途徑獲取利益的犯罪行為，如果情節(jié)嚴(yán)重，將會(huì)被判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰相應(yīng)金額的錢財(cái)。構(gòu)成賭博罪需要當(dāng)事人主觀直接的故意想法，并且有獲取錢財(cái)?shù)南敕?。如果做這件事的人并不是為獲取錢財(cái)，而只是娛樂(lè)消遣、消磨時(shí)間、交流感情等其他原因，則不會(huì)構(gòu)成賭博犯罪。以下是以營(yíng)利為目的的聚眾賭博或通過(guò)賭博途徑獲取利益的犯罪行為,將被判處三年以下有期徒刑或管教,并處罰相應(yīng)數(shù)額的錢財(cái)。如果情節(jié)嚴(yán)重,將會(huì)被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰相應(yīng)金額。賭博罪的構(gòu)成需要當(dāng)事人主觀直接的故意想法，還要有獲取錢財(cái)?shù)南敕?。如果做這件事的人并不是為獲取錢財(cái)，而只是娛樂(lè)消遣、消磨時(shí)間、交流感情等其他原因，則不會(huì)構(gòu)成賭博犯罪。 賭博罪的構(gòu)成要件是什么？賭博罪是指以營(yíng)利為目的，參與賭博活動(dòng)，賭資較大或者多次賭博，或者在公共場(chǎng)所或者公共交通工2023-08-27166人看過(guò) -
有期徒刑抗稅罪的量刑指南為：行為人犯抗稅罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處拒繳稅款一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處拒繳稅款一倍以上五倍以下罰金?？苟愖镌诳陀^方面表現(xiàn)為違反稅收法規(guī)，以暴力、威脅方法不繳納稅款的行為。一、法院如何判決抗稅行為抗稅罪，是指負(fù)有納稅義務(wù)或者代扣代繳、代收代繳義務(wù)的個(gè)人或者企業(yè)事業(yè)單位的直接責(zé)任人員，故意違反稅收法規(guī)，以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的行為。1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既國(guó)家的稅收管理制度和執(zhí)行征稅職務(wù)活動(dòng)的稅務(wù)人員的人身權(quán)利。2、客觀方面表現(xiàn)為違反稅收法規(guī)，以暴力、威脅方法把不繳納稅款的行為。3、本罪的主體為特殊主體，負(fù)有納稅義務(wù)和扣繳稅款義務(wù)的人。4、主觀方面出于直接故意。二、中國(guó)對(duì)抗稅罪既遂的量刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些抗稅罪既遂的，對(duì)犯罪嫌疑人、被告人處七年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。本罪所指的情節(jié)嚴(yán)重是指：聚眾抗稅的首要分子；2023-06-2084人看過(guò) -
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網(wǎng)絡(luò)犯罪利用的行為涉嫌構(gòu)成。具體量刑是：一、數(shù)額較大的，處三年以下、或者，并處或者單處；二、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；三、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者，并處罰金或者。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！丁返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2023-07-07288人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、如何確定洗錢罪量刑在我國(guó)，對(duì)于洗錢罪行的判定與懲罰，主要參照《中華人民共和國(guó)刑法》第191條之規(guī)定進(jìn)行。至于具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)，法院會(huì)全面考察包括涉案資金總額、犯罪行為的嚴(yán)重程度、犯罪實(shí)施的方法以及對(duì)金融穩(wěn)定及社會(huì)治理狀況的影響程度等等因素在內(nèi)。通常來(lái)說(shuō)，情節(jié)較為輕微者可被判處五年以下有期徒刑或拘役，并且處以罰金的附加刑罰；而情節(jié)嚴(yán)重者，則可能面臨五年以上至十年以下有期徒刑，同時(shí)還需承擔(dān)罰金的刑事責(zé)任。若涉及的洗錢數(shù)額龐大，或者存在其他極其惡劣的情節(jié)，那么最高刑罰可以達(dá)到十年以上有期徒刑甚至是無(wú)期徒刑，同時(shí)還將面臨罰金或沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)的嚴(yán)厲制裁?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第191條：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額2024-07-10197人看過(guò)
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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洗錢罪的最高量刑指的是什么廣東在線咨詢 2023-09-09“洗錢罪”的主刑的最高法定刑是十年有期徒刑。 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五 -
洗錢罪既遂量刑指南是怎樣的，法律有哪些規(guī)定海南在線咨詢 2023-12-191、犯洗錢罪情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金; 2、情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金; 3、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述的規(guī)定處罰。 -
個(gè)人犯洗錢罪的如何量刑，哪些是洗錢，如何洗錢，洗錢罪要判幾年青海在線咨詢 2023-03-29《刑法》第191條明確，洗錢罪是指單位或個(gè)人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的、協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來(lái)源的行為. 自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法 -
如何量刑洗錢罪江西在線咨詢 2022-06-06洗錢罪的量刑：自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，同時(shí)判處五年以下有期徒刑或者拘役?！缎谭ā返谝话倬攀粭l規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
