非法放貸罪要符合哪些標(biāo)準(zhǔn)警方才會(huì)立案調(diào)查
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-12 14:01:55
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(一)個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
(二)單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。
一、違法發(fā)放貸款罪客觀要件有哪些
違法發(fā)放貸款罪的客觀要件主要有：
1、客體即國家金融貸款管理制度；
2、主體是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員；
3、主觀上表現(xiàn)為過失；
4、客觀上表現(xiàn)為違反法律法規(guī)，玩忽職守、濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。
二、法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
（一）個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。
（二）單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的。
《刑法》第186條第2款、第3款規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金；造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1項(xiàng)規(guī)定，個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追究。
所謂違法發(fā)放貸款，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為。
本罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2項(xiàng)規(guī)定，單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追究。
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一、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪符合什么標(biāo)準(zhǔn)會(huì)立案非法經(jīng)營同類營業(yè)罪符合以下標(biāo)準(zhǔn)會(huì)立案：國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上。本罪在主觀方面必須出于故意，并且具有獲取非法利益的目的。即明知自己或?yàn)樗怂?jīng)營的業(yè)務(wù)與自己所任職公司、企業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于同類，出于非法謀取利益，仍決意進(jìn)行經(jīng)營。過失不能構(gòu)成本罪。二、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪與公司、企業(yè)人員受賄罪的區(qū)別非法經(jīng)營同類營業(yè)罪與公司、企業(yè)人員受賄罪表現(xiàn)在：1．犯罪主體有所不同。公司、企業(yè)人員受賄罪的主體是在公司、企業(yè)中工作的不具有國家工作人員身份的公司、企業(yè)工作人員。這里的公司、企業(yè)，包括不同種類或性質(zhì)的公司、企業(yè)，這里的公司、企業(yè)工作人員包括在公司、企業(yè)中工作的所有工作人員。而非法經(jīng)營同類營業(yè)罪的主體只限于國有公司、企業(yè)的董事和經(jīng)理，范圍較前者要狹窄得多。2．犯罪的2023-10-11230人看過 -
打擊報(bào)復(fù)證人罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為，行為人對在訴訟過程中已經(jīng)依法提供證明的證人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)或通過加害證人親友的方式打擊報(bào)復(fù)證人，致使被害人的人身權(quán)利、民主權(quán)利或其他合法權(quán)利受到侵害的，就應(yīng)當(dāng)立案偵查。一、打擊報(bào)復(fù)證人罪法院會(huì)判多長時(shí)間打擊報(bào)復(fù)證人罪法院會(huì)判多長時(shí)間依據(jù)實(shí)際情況來看。法院一般判處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。打擊報(bào)復(fù)證人罪是指打擊報(bào)復(fù)證人的行為。本罪侵犯的對象是公民的民主權(quán)利和國家機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)。在客觀方面，表現(xiàn)為對證人的報(bào)復(fù)。本罪的主體為一般主體，可以是達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人。二、法院對打擊報(bào)復(fù)證人罪既遂一般會(huì)判幾年?人民法院對打擊報(bào)復(fù)證人罪既遂一般會(huì)判處三年以下有期徒刑或者拘役。打擊報(bào)復(fù)證人罪是指對證人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為。本罪侵犯的客體是公民的民主權(quán)利和國家機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)。在客觀方面表現(xiàn)為對證人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為。本罪的犯罪2023-06-28267人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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哪些情形屬于逃稅罪警方會(huì)立案調(diào)查西藏在線咨詢 2023-07-26逃稅罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避 繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的; 2、納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅 種應(yīng)納稅總額百分之十以上的; 3、扣繳義務(wù)人采取 -
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