湖北省對高利轉貸罪的立案標準規(guī)定內(nèi)容
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-06 14:44:29
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湖北省的高利轉貸罪的立案標準為：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
什么是高利轉貸罪？
符合以下條件的構成高利轉貸罪：
1、主體是企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人；
2、客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；
3、主觀上是直接故意；
4、客觀上表現(xiàn)為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人的行為。
《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十六條
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
（二）雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
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