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辨別股權(quán)投資騙局的技巧
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-15 09:23:29 493 人看過

股權(quán)投資騙局應(yīng)該這樣判斷：

1、投資主體不具體：私募股權(quán)投資只能面向特定對(duì)象，但數(shù)量有限股份公司股權(quán)基金不超過200人、合伙制和有限責(zé)任公司股權(quán)基金不得超過50人，向公眾吸收資金，即社會(huì)不特定的對(duì)象，通常涉及大量的人涉嫌非法集資；

2、私募股權(quán)公開吸引投資：私募股權(quán)投資只能以非公開方式進(jìn)行，通常由基金經(jīng)理私下與投資者協(xié)商；

3、承諾回報(bào)快：私募股權(quán)投資通常是長(zhǎng)期持有公司的股票或長(zhǎng)期投資公司，屬于長(zhǎng)期投資方式，非法集資一般承諾投資期限短，通常以月、季、半年、一年或兩年承諾回報(bào)，即投資時(shí)間短，回報(bào)快；

4、承諾回報(bào)高：非法集資通常以高息、返利等為誘餌，承諾在一定期限內(nèi)償還本息或給予固定回報(bào)；

5、虛構(gòu)項(xiàng)目：涉及非法集資的項(xiàng)目經(jīng)理虛構(gòu)項(xiàng)目，從事龐氏騙局和自籌，或在實(shí)際投資過程中明股實(shí)債。

股權(quán)投資騙局怎樣識(shí)破

騙局一般包括以下情況，注意防范：

1、公開宣傳

非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過一定媒介，如媒體、互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開宣傳，公開性的程度可以有深有淺，可以是在報(bào)刊、電視以及互聯(lián)網(wǎng)等媒體上大張旗鼓地公開，也可以是在一定范圍內(nèi)公開。因?yàn)槠浔旧硇袨榈姆欠ㄐ?，這種公開性往往是有一定范圍的，比如，相對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)關(guān)而言，可能是秘密的。而且行為人往往以合法的形式和名義進(jìn)行宣傳，以掩蓋其實(shí)質(zhì)的非法目的。

2、保本承諾

行為人一般會(huì)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。而且這種還本付息的承諾，不一定非要以金錢兌現(xiàn)，以有價(jià)值的實(shí)物歸還，債權(quán)債務(wù)的抵消也可以；回報(bào)也不一定以利息的名義兌現(xiàn)，也可以以其他名義。如果沒有還本付息的承諾，就不具有“存款”的特征，行為就不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但可能構(gòu)成其他犯罪。

3、入會(huì)提成

按照相關(guān)法律法規(guī)，收益來(lái)自拉下線的提成，人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)即可定性為非法傳銷。一些空殼公司，通過精心包裝，制作虛假網(wǎng)頁(yè)、虛假股價(jià)走勢(shì)圖，以高調(diào)奢華的新聞發(fā)布會(huì)騙取投資人的信任，公開兜售原始股，利用高額提成和獎(jiǎng)勵(lì)誘導(dǎo)投資人為其發(fā)展更多下線。形成“交會(huì)費(fèi)，拉下線，收提成”的模式，這幾種手段結(jié)合起來(lái)，達(dá)到其非法傳銷，快速斂財(cái)?shù)哪康?。已?jīng)涉嫌犯罪，是典型的非法集資行為。

4、債權(quán)投資

從事借貸業(yè)務(wù)屬于國(guó)務(wù)院規(guī)定需經(jīng)許可的項(xiàng)目，目前法律、法規(guī)未授權(quán)私募股權(quán)基金從事債權(quán)投資。債權(quán)投資達(dá)到一定規(guī)模，就涉嫌經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，中國(guó)人民銀行可予以沒收非法所得，處非法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有非法所得的，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款等行政處罰，工商行政管理部門還可注銷工商登記。經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)額或者所得額巨大，或者給國(guó)家造成重大損失或者引起其他嚴(yán)重后果，或者經(jīng)行政處罰后仍不悔改，將會(huì)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

《中華人民共和國(guó)公司法》第七十八條設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當(dāng)有二人以上二百人以下為發(fā)起人，其中須有半數(shù)以上的發(fā)起人在中國(guó)境內(nèi)有住所。

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    在傳授回調(diào)介入技法之前，有必要帶大家了解一下頂和底的形成過程中的一些關(guān)鍵問題。(1)股價(jià)到頂時(shí)(無(wú)論大頂小頂)莊家要做頭，通常不會(huì)把股價(jià)怎么推上去，不做盤整再怎么砸下來(lái)，這樣套不住別人的，所以要制造一些假象在上面有所反復(fù)，盡量把散戶的錢圈多些進(jìn)去(即便是短期頭部為了洗籌也要誘在高位踢在低位)?？蔀槭裁从心敲炊嗳寺爮臄[布呢?進(jìn)去早的盼著還漲不舍得賣，進(jìn)去晚的是受了股價(jià)欲升的誘惑，沒賺到錢跌下來(lái)更不想賣，還沒賺錢呢!要看清莊家是在做頭，尤其是對(duì)中長(zhǎng)期大頂，除了頭部信號(hào)，形態(tài)標(biāo)志，外加檢驗(yàn)中短期均線支撐力度，還有一點(diǎn)值得警惕的是：股價(jià)在高位大幅震蕩，單日分時(shí)走勢(shì)上下落差超過5%，多日張羅就是不創(chuàng)新高，表明沒多大希望了。(2)股價(jià)回調(diào)跌到底一般不會(huì)馬上起升，莊家打底也要有個(gè)過程，先是起穩(wěn)后由底部向上突破，其中不時(shí)地還往下砸一砸，如同股價(jià)在高位不時(shí)地往上竄一竄誘多一樣，砸的用意在于嚇跑一些低位籌碼，
    2023-06-09
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  • 辨別賭博與娛樂活動(dòng)的技巧
    本文討論了賭博罪的主觀條件、主體以及構(gòu)成要件。賭博罪主觀方面需要滿足以營(yíng)利為目的的條件，而群眾娛樂則更多是為了消遣和放松。從主體上看，賭博罪多是在家庭成員、親朋好友之間進(jìn)行。構(gòu)成賭博罪需要考慮彩頭量的多少，這取決于個(gè)人、地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況及公眾接受的水平。從主觀方面來(lái)看,賭博罪是否以營(yíng)利為目的,是構(gòu)成該罪的主觀條件,而群眾娛樂則是為了消遣和放松。二是從主體上看，群眾娛樂多是在家庭成員、親朋好友之間進(jìn)行。三是看是否有組織者從中抽頭獲利。四是看彩頭量的多少，要根據(jù)個(gè)人、地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況及公眾接受的水平而定。 群 眾 娛 樂 與 賭 博 活 動(dòng) 的 判 斷 依 據(jù)根據(jù)我國(guó)《治安管理處罰法》第七十條的規(guī)定，參與賭博的行為將會(huì)受到處罰。而群眾娛樂活動(dòng)的判斷依據(jù)則可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮：1. 賭場(chǎng)的正規(guī)程度：賭場(chǎng)必須遵守相關(guān)法律法規(guī)，具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等相關(guān)證件，否則屬于非法賭場(chǎng)，參與賭場(chǎng)活動(dòng)屬于違法
    2023-09-06
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  • 股票投資技巧之如何“買落”
    買落也有技巧，也是一種操作法，而且相對(duì)追漲來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)要小得多。買下跌股進(jìn)行波段操作，在大前提下應(yīng)把握信兩點(diǎn)：第一，短時(shí)間內(nèi)升幅達(dá)100%以上的甚至更多的個(gè)股絕不在買落的范圍內(nèi)。第二，下跌相伴巨量的個(gè)股要小心，下跌放量反映其中有巨大能量要釋放，要經(jīng)過充分換手(一般自放巨量下跌后累計(jì)換手率應(yīng)達(dá)150%以上)，才可關(guān)注。那么，怎樣買落呢?首先觀察那些雖然股價(jià)下跌，甚至跌破短、中期均線，但成交量并未放大的個(gè)股。在選擇下跌股時(shí)，同時(shí)也會(huì)運(yùn)用將計(jì)就計(jì)法，有些個(gè)股下跌就是主力進(jìn)行打壓洗盤，投資者要多耐心觀察，輕易不出手，一出手便要準(zhǔn)。買落獲利法最適宜中線波段操作。
    2023-06-09
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  • 二手房真實(shí)“年齡”辨別技巧
    就此問題記者咨詢了有關(guān)專家，據(jù)介紹，事實(shí)上李小姐提供的這兩個(gè)日期都無(wú)法反映房屋的建造年限。房產(chǎn)證上的日期只能反映房屋所有權(quán)人實(shí)際取得該物業(yè)產(chǎn)權(quán)的日期，如果是二手房，有些已經(jīng)轉(zhuǎn)手了兩至三次，所以最后看到的這本房產(chǎn)證上記載的發(fā)證日期可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出房屋實(shí)際的建成日期。另外，根據(jù)土地使用權(quán)證上顯示的截至日期可以推斷出該房屋是于1995年5月20日取得土地使用權(quán)，但開發(fā)商是否一經(jīng)取得土地使用權(quán)便開始建造房屋則無(wú)從判斷。那么關(guān)于二手房的真實(shí)年限該怎么去核實(shí)?專家介紹了幾招辨別二手房真實(shí)“年齡”的簡(jiǎn)單方法：方法一：看到新近粉飾的墻面，可以從周圍居民或房管部門那里確認(rèn)一下房屋的真實(shí)年代，不要隨便聽信中介公司關(guān)于房屋年代的介紹。方法二：房屋內(nèi)如果新近裝飾過，可以進(jìn)入廚房、衛(wèi)生間觀察，因?yàn)閺N衛(wèi)的裝修比較難以改變，一般從廚衛(wèi)的裝修比較容易判斷出房屋的真實(shí)裝修年代，另外由于地板的裝修不容易更換，地板的成色及款式也比
    2023-06-13
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#股東權(quán)益
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    股權(quán)投資是指通過投資擁有被投資單位的股權(quán)，投資企業(yè)成為被投資單位的股東，按所持股份比例享有權(quán)益并承擔(dān)責(zé)任。 股權(quán)投資可以發(fā)生在公開的交易市場(chǎng)上或股份的非公開轉(zhuǎn)讓場(chǎng)合，目的主要是對(duì)被投資單位施加重大影響以分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。... 更多>

    #股權(quán)投資
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      安徽在線咨詢 2024-12-25
      知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)主要包括以下幾個(gè)方面: 1. 及時(shí)注冊(cè)商標(biāo)并申請(qǐng)專利,以獲得商標(biāo)專用權(quán)和專利權(quán)。 2. 積極辦理海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案,并參與商標(biāo)、專利審查過程中的異議或爭(zhēng)議程序,利用法律提供的各種保護(hù)手段。 3. 實(shí)施品牌戰(zhàn)略,完善企業(yè)專利、商標(biāo)管理制度建設(shè),建立有效的人才激勵(lì)機(jī)制。 4. 加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),健全品牌建設(shè)的人才支撐體系。 5. 完善人才政策,通過培養(yǎng)、引進(jìn)和聘請(qǐng)品牌經(jīng)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新
    • 新三板股權(quán)投資方法與技巧
      青海在線咨詢 2024-12-07
      主要分為兩類：在企業(yè)掛牌前進(jìn)行投資，以及在企業(yè)掛牌后，知名度和估值上升能吸引更多市場(chǎng)資金的投入，此時(shí)部分基金已經(jīng)可以選擇退出。 第二種是定增參與，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對(duì)掛牌新三板公司增發(fā)股份并未設(shè)定鎖定期。因此，機(jī)構(gòu)在參與新三板公司定增時(shí)，可以隨時(shí)變現(xiàn)或等待時(shí)機(jī)退出或上市退出，這是一種較為理想的盈利模式。獲得定增份額的方法有兩種： 第一種，以更高價(jià)格參與。許多股權(quán)機(jī)構(gòu)會(huì)向主辦券商報(bào)出更高的價(jià)格，以威懾競(jìng)爭(zhēng)
    • 私人股權(quán)投資與非法集資行為：甄別與防范技巧
      山東在線咨詢 2024-11-27
      1. 私募基金和非法集資之間的區(qū)別在于，私募基金是一種合法的投資形式，如果私募基金采取了公開籌集的方式獲得資金，則可能構(gòu)成非法集資。 2. 私募基金的投資并不需要特殊資質(zhì)，因?yàn)楹匣锲髽I(yè)本身屬于證監(jiān)會(huì)所列明的“投資者”之列，因此不存在缺乏資質(zhì)的違法問題。 3. 與非法集資的主要區(qū)別在于，私募基金面向特定對(duì)象，成立合伙本身就會(huì)對(duì)有限合伙人做出一定的限制。
    • 股權(quán)投資應(yīng)該怎么樣識(shí)別騙局
      新疆在線咨詢 2022-09-01
      是近幾年受到眾多投資者關(guān)注的一種投資項(xiàng)目，但因?yàn)槭袌?chǎng)不成熟，有許多企業(yè)打著投資的旗號(hào)欺騙投資者。一般存在以下幾種情形： 1、公開宣傳。本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過一定媒體向社會(huì)公開宣傳，公開性的程度可以深淺不一。 2、保本承諾。行為人一般會(huì)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。 3、入會(huì)提成。按照相關(guān)，收益來(lái)自拉下線的提成，人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)即可定性為非
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      上海在線咨詢 2022-12-02
      股權(quán)投資是指企業(yè)(或者個(gè)人)通過購(gòu)買其他企業(yè)(準(zhǔn)備上市、未上市公司)的股份或以按貨幣資金、無(wú)形資產(chǎn)和其他實(shí)物資產(chǎn)直接投資于其他企業(yè)以獲得該企業(yè)的利潤(rùn)或者股利的經(jīng)濟(jì)行為。非法集資類型的股權(quán)投資主要有以下特征: 1.投資主體不特定:私募股權(quán)投資只能面向特定對(duì)象，而有人數(shù)限制(股份公司制股權(quán)基金不超過200人，合伙制和有限責(zé)任公司制股權(quán)基金不超過50人)，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，涉及人數(shù)眾多