洗錢罪包括地下錢莊嗎
來源：法律編輯整理
時間： 2023-02-20 08:22:15
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(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)
1、行為主體
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。
2、行為
本罪在行為方面表現(xiàn)為：
(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))；
(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；
(4)協(xié)助將資金匯往境外；
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。
3、行為對象
本罪的行為對象為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
4、結(jié)果
本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
(二)責(zé)任的構(gòu)成要件(主觀)
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：
(1)知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；
(2)沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；
(3)沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；
(4)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；
(5)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；
(6)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的；
(7)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
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有期徒刑開地下錢莊，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。法律依據(jù)《刑法》第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。2023-06-12252人看過 -
強(qiáng)制執(zhí)行地下錢莊的含義地下錢莊是指未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),依附某種合法或被公眾認(rèn)知的身份,利用或間接利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),秘密經(jīng)營,非法買賣外匯、跨境資金轉(zhuǎn)移或辦理吸收存款、發(fā)放貸款等業(yè)務(wù)的非法金融組織或個人,是地下經(jīng)濟(jì)的一種表現(xiàn)形式.更簡單來說，地下錢莊其實質(zhì)就是非法銀行，證券類的組織。地下錢莊的優(yōu)勢相比國有金融組織,一是具有搜集客戶信息的積極性。國有金融組織用來支持民營經(jīng)濟(jì)的貸款，是被作為任務(wù)來強(qiáng)制執(zhí)行的，其積極性可想而知。而且，中小企業(yè)信息相對分散，風(fēng)險不容易控制，單筆貸款金額又小，如果把錢貸給大企業(yè)，一筆交易的金額可能是幾個中小企業(yè)加起來都達(dá)不到的。你說國有銀行更愿意把錢貸給誰呢?“地下錢莊”卻是要依靠客戶吃飯的，必然有激勵主動尋找客戶。二是搜尋信息的費用比較低?！暗叵洛X莊”由于非法性質(zhì)，交易無法大范圍的擴(kuò)展，這正好減少了其獲得客戶信息的成本。地下錢莊的特點1、借貸資金的高利性。由2023-05-04103人看過 -
商業(yè)票據(jù)洗錢的危害：1、洗錢為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得提供便利，為犯罪活動提供進(jìn)一步的資金支持，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。洗錢活動與恐怖活動相結(jié)合，還會對社會穩(wěn)定、國家安全和人民生命、財產(chǎn)安全造成巨大損失；2、洗錢活動削弱國家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。洗錢的主要目的是掩飾和隱瞞違法所得，使違法所得表面合法化；3、洗錢助長和滋生腐敗，敗壞社會風(fēng)氣，腐蝕國家肌體，導(dǎo)致社會不公平，敗壞國家聲譽(yù)；4、洗錢活動損害合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益，破壞市場微觀競爭環(huán)境，損害市場機(jī)制的有效運作和公平競爭；5、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的不穩(wěn)定；6、洗錢活動破環(huán)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，加大了金融機(jī)構(gòu)的法律風(fēng)險和運營風(fēng)險。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪2023-08-08265人看過
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刑事責(zé)任年齡地下錢莊是一種俗稱，近年來公安機(jī)關(guān)重點打擊的地下錢莊，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處，也可能構(gòu)成洗錢罪。一、非法經(jīng)營罪指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。一）構(gòu)成要件如下：1、侵犯的客體是社會市場秩序。2、主觀方面由故意構(gòu)成，并且具有謀取非法利潤的目的。如果行為人沒有以謀取非法利潤為目的，而是由于不懂法律、法規(guī)，買賣經(jīng)營許可證的，不應(yīng)當(dāng)以本罪論處，應(yīng)當(dāng)由主管部門對其追究行政責(zé)任。3、客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證等行為。4、主體是一般主體，即一切達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人2023-02-17398人看過 -
法律綜合知識洗錢罪的上游犯罪通常包括以下七類：毒品犯罪；黑社會性質(zhì)的組織犯罪；恐怖活動犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。然而，值得注意的是，若行為人僅為其他犯罪所得及其產(chǎn)生的收益提供掩飾、隱瞞其來源與性質(zhì)的協(xié)助，而非直接參與上述七類犯罪活動，則并不構(gòu)成洗錢罪。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)2024-05-18371人看過 -
刑事犯罪是的。地下銀行是民間從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、資金支付結(jié)算等活動。根據(jù)1998年6月30日國務(wù)院頒布實施的《取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動辦法》第三條：＂非法金融機(jī)構(gòu)是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立從事吸收存款、發(fā)放貸款、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)活動的機(jī)構(gòu)。＂因此，地下錢莊屬非法金融機(jī)構(gòu)。在地下錢莊交易違法嗎？地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2023-08-09453人看過
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法律綜合知識洗錢罪所涵蓋的七種主要情節(jié)如下：1．為犯罪分子提供可供用于轉(zhuǎn)移資金的銀行賬戶；2．將動產(chǎn)或不動產(chǎn)轉(zhuǎn)換為易于隱匿和轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金、金融票據(jù)及有價證券；3．通過電子匯款或者其他支付結(jié)算系統(tǒng)，進(jìn)行大額資金的跨國境轉(zhuǎn)移；4．以各種手段對外隱瞞資產(chǎn)的真實所有者，及對資產(chǎn)的真實用途進(jìn)行故意篡改，從而實現(xiàn)資產(chǎn)的跨境轉(zhuǎn)移；5．通過典當(dāng)行、租車公司、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、股票交易平臺以及投資基金等多種途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)換違法所得及其收益；6．利用商場、餐館、娛樂場所等高現(xiàn)金流行業(yè)的經(jīng)營收入進(jìn)行黑白混淆，協(xié)助不法分子進(jìn)行資金的非法轉(zhuǎn)移；7．通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)關(guān)系、虛假擔(dān)保、虛報收入等手法，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)化為看似合法的財物形式?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的2024-08-09426人看過 -
管制洗錢行為主要包括處置、離析和融合三個階段。處置階段，是指將犯罪所得投入到清洗系統(tǒng)的過程，是最容易被發(fā)現(xiàn)的階段。離析階段，是通過復(fù)雜的金融交易，將犯罪所得與其來源分開，并進(jìn)行最大限度的分散。融合階段，是將分散的犯罪所得與合法財產(chǎn)融為一體，為犯罪所得提供表面的合法掩飾，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能夠自由的享用這些非法收益。一、銷贓罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么銷贓罪立案標(biāo)準(zhǔn)為：明知是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而代為出售的行為。明知是犯罪所得，低價收買歸己，或低價收買后高價賣出從中漁利，也是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為。如果雙方事前通謀，則以共同犯罪論處。對于事實上窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者銷售了贓物，但確不知情的，不構(gòu)成犯罪。犯罪所得的贓物，是指通過盜竊、搶劫、詐騙、貪污等犯罪獲取的公私財物，包括金錢、物品等。構(gòu)成窩贓、銷贓罪包括以下幾種行為：1、其中窩藏是指將贓物隱藏起來，不讓他人發(fā)現(xiàn)或者替2023-03-24109人看過 -
法律綜合知識洗錢犯罪的主旨在于侵害到金融體系的穩(wěn)定以及我們國家對于合規(guī)財產(chǎn)的嚴(yán)格保護(hù)。這一犯罪行為并沒有直接且公開地侵犯個人擁有的私有財產(chǎn)權(quán)，因為洗錢活動本身并未直接盜取或者詐騙他人的財產(chǎn)，它只是利用了非法的手段來掩蓋、隱瞞那些屬于犯罪所得以及其對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益的真實性質(zhì)和來源?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單2024-05-02367人看過 -
法律綜合知識關(guān)于洗錢犯罪中所列舉出的行為模式中的“其他方法”，其中是否應(yīng)當(dāng)包含購買房地產(chǎn)這一項內(nèi)容呢？我們可以理解為，洗錢罪中定義的“其他方法”實則是一個概括性的條款，用以涵蓋所有可能尚未被法律明確規(guī)定的各種形式的洗錢手段。然而，對于這個概括性條款，我們需要運用一定的解釋方法對其進(jìn)行深入剖析和解讀，以便能夠準(zhǔn)確地對具體的行為進(jìn)行判定。在這種情況下，盡管購買房地產(chǎn)的行為并沒有直接涉及到金融工具或者資金轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)，但是如果行為人通過將這些資金進(jìn)行實體形態(tài)上的轉(zhuǎn)化，使得這些資金從金融環(huán)境中脫離出來，那么實際上就已經(jīng)改變了違法所得及其收益的原始來源以及性質(zhì)。如果行為人再將這些房地產(chǎn)進(jìn)行二次出售，那么無疑會徹底地實現(xiàn)“黑錢洗白”的目的。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱2024-05-15148人看過
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有期徒刑犯罪分子設(shè)立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務(wù)或者是資金結(jié)算業(yè)務(wù)的行為，違反了國家規(guī)定，嚴(yán)重擾亂了市場秩序，將構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依法判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。地下錢莊如何處罰地下錢莊為涉賭、貪污、走私、販毒、恐怖融資等上游犯罪資金提供了非法跨境轉(zhuǎn)移通道，嚴(yán)重破壞金融市場秩序，危害經(jīng)濟(jì)金融安全與穩(wěn)定。有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收2023-07-06227人看過 -
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地下錢莊洗錢法律咨詢青海在線咨詢 2021-10-19如果有以下行為之一，沒收實施以上犯罪收入及其收益，處以5年以下有期徒刑或拘留，處以處罰金的情況嚴(yán)重，處以5年以上10年以下有期徒刑，處罰金：（1）提供資金賬戶的；（2）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；《刑法》第一百九十一條隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污行賄犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪收入及其產(chǎn)生的收入來源和性質(zhì)，有以下行為之一的，沒收實施以上犯罪 -
地下錢莊洗錢是怎么辦的？會判刑嗎？北京在線咨詢 2021-11-23地下錢莊洗錢可依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條判刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，隱瞞、隱瞞毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施上述犯罪的收入及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬 -
利用地下錢莊洗錢被抓多少年云南在線咨詢 2022-07-131、我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換 -
洗錢罪包括挪用公款么遼寧在線咨詢 2023-08-25洗錢罪的上游犯罪是包括挪用公款的，洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實成立為認(rèn)定的前提，只要構(gòu)成洗錢罪就會處五年以下的有期徒刑或拘役；情節(jié)嚴(yán)重的就會處五年以上十年以下的有期徒刑。 -
地下錢莊洗錢怎么判刑,法律是如何規(guī)定的新疆在線咨詢 2023-12-11法律咨詢解答 地下錢莊洗錢按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，
