什么是集資詐騙案
來源：法律編輯整理
時間： 2023-03-15 05:30:10
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集資詐騙罪是以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。立案標(biāo)準(zhǔn)：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。
一、集資詐騙二億元能判多少年
單位集資詐騙二億屬于數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
二、集資詐騙15萬判刑
個人集資詐騙15萬，屬于集資詐騙罪的數(shù)額較大的情形，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
三、集資詐騙罪數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)一般是多少
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
根據(jù)法律規(guī)定，個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。
集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。
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關(guān)于集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾個方面：（一）司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：1、集資后攜帶集資款潛逃的；2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的；3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；4、向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50％以上的高回報率的（二）集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。在實踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進(jìn)行投資的心理，鉆市場經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)活動紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進(jìn)行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意，有時甚至偽造有關(guān)批件，以騙取社會公眾信任；有的大肆登載虛假廣告，引起社會公眾投資盈利心理；有的打著舉辦集體企2023-08-05136人看過 -
法律綜合知識一、集資詐騙立案沒說立的什么案1．在涉及集資詐騙的案件中，立案時通常不會明確標(biāo)注具體的案件類型，而是會依據(jù)案件事實和證據(jù)進(jìn)行初步審查，以確定是否滿足立案條件。2．在集資詐騙的立案過程中，主要關(guān)注的是行為人是否涉嫌使用詐騙方法非法集資，以及集資數(shù)額是否達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)。3．如果符合立案條件，公安機(jī)關(guān)將依法立案偵查，進(jìn)一步收集證據(jù)，查明案件事實。二、集資詐騙罪構(gòu)成要件集資詐騙罪的構(gòu)成要件主要包括客體要件、客觀要件、主體要件和主觀要件。1．客體要件方面，集資詐騙罪侵犯的是復(fù)雜客體，既包括公私財產(chǎn)所有權(quán)，也涉及國家金融管理制度。2．客觀要件方面，集資詐騙罪表現(xiàn)為行為人使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額較大。3．主體要件方面，集資詐騙罪的主體是一般主體，即任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。同時，單位也可以成為本罪的主體。4．主觀要件方面，集資詐騙罪要求行為人在主觀上具有故意，且以非法2024-07-25254人看過 -
企業(yè)集資是非常正常的現(xiàn)象，通過集資企業(yè)能夠獲得充足的運(yùn)營資金，但是有許多不法分子通過集資的方式來騙取他人的錢財，所以在參加集資活動之前，我們需要做好充足的準(zhǔn)備，以防因為集資詐騙受到損失，但是遇到集資詐騙的情況還有很多人不知道應(yīng)該如何處理，那具體來說遇到集資詐騙怎么辦呢？遇到集資詐騙怎么辦？一、根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為；二、遭遇非法集資詐騙，建議報警；三、法律依據(jù)：1、最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單2023-06-24376人看過 -
有期徒刑1、詐騙手段具有特殊性。最高人民法院《關(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規(guī)定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”?！疤摌?gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目?！耙蕴摷俚淖C明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報率為誘餌”，往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)。2、行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。根據(jù)《解釋》的規(guī)定，非法集資是指“法人、其他組織或個人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為”，一般表現(xiàn)為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項，具有明顯的融資性。3、被騙對象的公眾2023-08-15420人看過
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一、集資詐騙案(刑法第192條)集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。二、信用卡詐騙案(刑法第196條)信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。進(jìn)行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的;2、惡意透支，數(shù)額在五萬元以上的。三、合同詐騙案(刑法第224條)合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的行為?；蛘呤呛?/div>2023-06-03445人看過
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刑法中集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。一、非法集資數(shù)額較大是多少金額呢非法集資數(shù)額較大涉嫌集資詐騙罪，其數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)如下：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。二、個人集資詐騙15萬怎樣判個人集資詐騙15萬，屬于集資詐騙罪的數(shù)額較大的情形，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非2023-06-22175人看過-
經(jīng)濟(jì)犯罪一、集資詐騙可以追回嗎?在集資詐騙案件中，被害人被騙取的財物，屬于追贓的范疇，司法機(jī)關(guān)追贓，贓款追回，發(fā)還被害人。所以受害人一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時間報警，然后多多搜集信息，幫助警察破案。如果案子成功告破，贓款追回，集資詐騙的錢還是可以追回的。二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法2023-04-1773人看過 -
法律綜合知識集資詐騙罪一般處三年以上七年以下有期徒刑，并判刑金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并判刑金或者沒收財產(chǎn)。本罪與非法吸收公眾存款罪的最大區(qū)別是以非法占有為目的，本罪有單位犯罪，單位犯本罪的實行雙罰。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。2024-05-03263人看過 -
刑事責(zé)任年齡集資在社會生活中還是比較常見的，對于企業(yè)來說集資能夠快速得到使用資金，對公民來說通過集資可以獲得一定的額外利潤，不過當(dāng)前有很多人都陷入集資詐騙的陷阱，這些投資進(jìn)去的錢被詐騙人卷走，直接使得人們受害，所以對集資詐騙我們必須要有所了解，那怎么樣構(gòu)成集資詐騙呢？構(gòu)成集資詐騙的要件客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹(jǐn)慎，甚至對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？陀^要件2023-04-28135人看過 -
詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)和條件如下：詐騙公私財產(chǎn)數(shù)額超過3000元的，應(yīng)當(dāng)立案。省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院和人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，在前款規(guī)定的金額范圍內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)實施的具體金額標(biāo)準(zhǔn)，并報最高人民法院和最高人民檢察院備案。詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？詐騙公私財物，數(shù)額較大的就應(yīng)當(dāng)立案。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是以2000元為起點：個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于數(shù)額較大；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。各省、自治區(qū)、直轄市高院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會治安狀況，在2千元至4千元、3萬元至5萬元的幅度內(nèi)，分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個人詐騙數(shù)額較大、數(shù)額巨大?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十2023-08-16180人看過
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法律綜合知識一、集資詐騙案辦案流程集資詐騙案的辦案流程主要涵蓋案件受理、調(diào)查取證、立案偵查以及提起訴訟等多個環(huán)節(jié)。1．當(dāng)相關(guān)部門接到涉及集資詐騙的報案或舉報時，會進(jìn)行案件受理，對報案內(nèi)容進(jìn)行初步審查，判斷是否符合立案條件。2．一旦符合立案條件，即進(jìn)入調(diào)查取證階段，通過收集證據(jù)、詢問當(dāng)事人等方式，深入了解案件事實。3．接下來是立案偵查，公安機(jī)關(guān)會依法對案件進(jìn)行深入調(diào)查，查明犯罪事實，并依法采取強(qiáng)制措施。4．當(dāng)案件調(diào)查完畢并具備起訴條件時，會依法提起公訴，進(jìn)入訴訟程序。二、集資詐騙案調(diào)查在集資詐騙案的調(diào)查過程中，公安機(jī)關(guān)會依法開展一系列工作。1．會對報案人或舉報人提供的信息進(jìn)行核實，包括涉案人員、資金流轉(zhuǎn)情況等。2．會調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，如銀行流水、合同協(xié)議等，以證明犯罪事實的存在。3．公安機(jī)關(guān)還會對涉案人員進(jìn)行傳喚、訊問，了解案件細(xì)節(jié)和涉案人員的犯罪動機(jī)。4．在調(diào)查過程中，還會對涉案資產(chǎn)進(jìn)行查封、凍結(jié)等保2024-08-0150人看過 -
法律綜合知識集資詐騙罪資金全部退還后一般判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)，但是可以在以上判刑的基礎(chǔ)上依法減輕刑罰。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-05-0974人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實行強(qiáng)制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
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2022年什么是集資詐騙罪，集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么吉林省在線咨詢 2022-11-111、根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 2、集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。在實踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知 -
關(guān)于集資詐騙罪司法解釋什么是集資詐騙罪湖北在線咨詢 2023-07-06以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，屬于集資詐騙罪，數(shù)額較大是指：個人數(shù)額十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上。 具體構(gòu)成要件：客體要件，本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度?？陀^要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。主觀要件，本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。主體要件，本罪的主體是一般主體，任何達(dá)
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