集資詐騙案是怎樣判刑
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-05-03 01:17:59
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數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并判刑金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
本罪與非法吸收公眾存款罪的最大區(qū)別是以非法占有為目的，本罪有單位犯罪，單位犯本罪的實(shí)行雙罰。
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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非法集資詐騙報(bào)案不受理發(fā)生了刑事犯罪案件后，如果公安機(jī)關(guān)不作為的，被害人可以向檢察院提出控告，由人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由;人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。《刑事訴訟法》第一百一十三條人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈?，或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹?，向人民檢察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)“個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上”的，應(yīng)當(dāng)立案。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取2023-06-12160人看過 -
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法律綜合知識(shí)一、集資詐騙怎么判斷是否詐騙？1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過分謹(jǐn)慎，甚至對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件：必須有非法集資的行為。（1）集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有2024-01-3050人看過
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法律綜合知識(shí)一、集資詐騙資金處理方式是怎樣的1、集資詐騙資金處理方式一般為由公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院予以追繳或者責(zé)令退賠。無論是哪個(gè)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在：（1）贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理。（2）審結(jié)的案件贓款贓物通過財(cái)政部門上繳國庫。公、檢、法三機(jī)關(guān)之所以對(duì)移送有爭(zhēng)議，恰恰是由這部分財(cái)物所引起的。（3）依法退還被害法人或者被害自然人。2、對(duì)犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)當(dāng)依據(jù)訴訟的需要和實(shí)際的需要，區(qū)別對(duì)待：對(duì)于那些能夠直接證明案件事實(shí)的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時(shí)足以認(rèn)定案件事實(shí)；對(duì)于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。二、怎樣區(qū)別集資詐騙1、詐騙手段具有特殊性集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段”?！疤摌?gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)2024-01-17494人看過 -
法律綜合知識(shí)集資詐騙的處罰標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定：1、如果是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；2、如果是數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-05-10450人看過 -
有期徒刑根據(jù)我國法律規(guī)定，對(duì)于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，均應(yīng)比公、檢、法機(jī)關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。無論是哪個(gè)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在：1、贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理。2、審結(jié)的案件贓款贓物通過財(cái)政部門上繳國庫。公、檢、法三機(jī)關(guān)之所以對(duì)移送有爭(zhēng)議，恰恰是由這部分財(cái)物所引起的。3、依法退還被害法人或者被害自然人。鑒于上述情況，對(duì)犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)當(dāng)依據(jù)訴訟的需要和實(shí)際的需要，區(qū)別對(duì)待：對(duì)于那些能夠直接證明案件事實(shí)的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時(shí)足以認(rèn)定案件事實(shí);對(duì)于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五2023-06-18411人看過 -
根據(jù)刑法第六十四條之規(guī)定，對(duì)相關(guān)財(cái)物的處理有追繳，責(zé)令退賠，返還，沒收，上繳國庫這幾種方式。1、追繳對(duì)于犯罪分子的違法犯罪所得尚存的情況，偵查機(jī)關(guān)和公訴機(jī)關(guān)在案件偵查、審查起訴過程中，就應(yīng)當(dāng)隨時(shí)予以追繳，這既是為保障訴訟程序的順利進(jìn)行，因?yàn)樵镆彩亲C據(jù)，也是為保障審判結(jié)果的順利實(shí)現(xiàn)，法院在審理過程中，也應(yīng)當(dāng)追繳。追繳犯罪分子違法所得應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：第一，違法所得是物的，應(yīng)當(dāng)追繳原物，若非原物，則不宜追繳。即犯罪分子違法所得的物應(yīng)是特定物，而非種類物。如前所述，犯罪分子違法所得具有證據(jù)作用，應(yīng)當(dāng)是原物。第二，對(duì)于違法所得的錢款，應(yīng)是特定物還是種類物，學(xué)界存在爭(zhēng)論。筆者認(rèn)為，貨幣本身就是一般等價(jià)物，特點(diǎn)就是流通性和統(tǒng)一性，因此違法所得的貨幣不是特定物，而是種類物，只要有應(yīng)當(dāng)追繳的違法所得，且犯罪分子有錢款可以執(zhí)行的，都應(yīng)當(dāng)追繳。2、責(zé)令退賠在犯罪分子違法所得原物及款項(xiàng)無法追繳的情況下，公安司法2023-06-12234人看過
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有期徒刑七年以上有期徒刑或無期徒刑。根據(jù)國家相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。所以非法集資1600萬的屬于數(shù)額特別巨大，一般會(huì)被判處七年以上有期徒刑或無期徒刑或沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資被騙可以打110嗎公安機(jī)關(guān)是刑事案件的主要偵查機(jī)關(guān)，如果公民遇到非法集資行為的，是可以報(bào)警處理的。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑事訴訟法》第十九條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪，可以由人民檢察院立案?jìng)刹?。?duì)于公安機(jī)關(guān)管轄的國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件，需要由人民檢察院直接受理的時(shí)候，經(jīng)省級(jí)以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案?jìng)刹?。自訴案件，由人民法院直接受理。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用2023-07-04104人看過 -
有期徒刑集資詐騙2000萬的屬于數(shù)額巨大，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。一、法院對(duì)生產(chǎn)劣藥罪怎么裁判？法院對(duì)生產(chǎn)劣藥罪的裁判是：1、行為人犯此罪，對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；2、后果特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；3、單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。二、犯了走私核材料罪怎么判刑犯了走私核材料罪既遂的判刑是：處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前述的規(guī)定處罰。三、走私武器、彈藥罪既遂如何2023-04-03231人看過 -
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法律綜合知識(shí)詐騙罪的構(gòu)成要件1、詐騙罪的主體要件本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。2、詐騙罪的主觀要件詐騙罪是故意犯罪，本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。3、詐騙罪的客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用了欺騙手段，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，就屬于侵犯人身權(quán)利罪。此外，這種財(cái)物，既可以是有形的財(cái)產(chǎn)，也可以是無形物與財(cái)產(chǎn)性利益。比如使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出門退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，也成立詐騙罪。4、詐騙罪的客觀要件本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，欺詐行為的內(nèi)容是，在具體狀況下，便被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)2024-05-14128人看過
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有期徒刑一、非法集資和集資詐騙的判刑非法集資和集資詐騙的判刑：處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同1.從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻，則定集資詐騙罪的可能性更大一些。2.從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營狀況來看，如果單位有正常業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，在2023-06-15360人看過
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集資詐騙有刑事檔案，刑事責(zé)任檔案怎樣判刑？上海在線咨詢 2023-03-31只要受過刑事拘留的，相關(guān)資料都會(huì)留存?zhèn)浒?，但只是刑事拘留沒有判刑的，不算是犯罪記錄，不會(huì)影響當(dāng)事人生活。 相關(guān)法律規(guī)定： 一、根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百一十三條規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的犯罪嫌疑人審查后，根據(jù)案件情況報(bào)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，分別作出處理：具有刑事訴訟法第15條規(guī)定情形之一的，撤銷案件。 二、《公安機(jī)關(guān)出具有無違法犯罪記錄證明工作規(guī)定》規(guī)定，本規(guī)定所稱的違法犯罪 -
集資詐騙罪怎么判刑集資詐騙法律后果怎么樣西藏在線咨詢 2021-11-12以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰款，并對(duì)直接 -
集資詐騙判死刑嗎集資詐騙罪青海在線咨詢 2021-10-22根據(jù)2015年11月1日正式實(shí)施的《刑法修正案九》規(guī)定，集資詐騙罪取消死刑處罰，刪除刑法第一百九條，不再適用。金額特別巨大，給國家和人民造成特別重大損失的，處于無期徒刑或死刑，沒收財(cái)產(chǎn)。 -
2017年10426集資詐騙案怎樣量刑陜西在線咨詢 2023-10-121、非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí)，既?？紤]集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，給社會(huì)造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度，區(qū)別對(duì)待，予以量刑 2、至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn)，參照最高人民法院1996年12月16日《關(guān) -
集資詐騙代理人判刑嗎怎樣判？遼寧在線咨詢 2023-09-02在我們的生活中一定聽說過集資詐騙這一詞語，有的人不僅僅是參與集資，而且成為非法集資活動(dòng)的代理人，當(dāng)非法集資組織被識(shí)破一網(wǎng)打盡的時(shí)候，我們對(duì)集資詐騙代理人判刑嗎這一問題會(huì)很關(guān)注。相關(guān)法律規(guī)定，在代理人不知情的情況下是不會(huì)被判刑的，但如果是知情的話，代理人會(huì)按照清潔的輕重，詐騙的金額進(jìn)行判刑處理。
