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為增加投資理財?shù)目尚哦龋瑺I造手續(xù)齊全、實力雄厚的假象，吸引群眾參與，不法分子往往會成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以合法經(jīng)營形式掩飾違法行為。同時，還會以各種名目混淆投資理財概念，讓群眾失去理性判斷，主要表現(xiàn)形式有以下幾種：一是以簽訂投資或三方擔(dān)保合同的方式進行非法集資。如，2011年發(fā)生的盛歸來案件中，盛歸來擔(dān)保公司讓關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)企業(yè)作為借款方，與集資群眾借款擔(dān)保合同，從而吸收社會公眾資金。二是以個人或企業(yè)借款的方式進行非法集資。如洛寧縣張百成案件中，犯罪嫌疑人張百成夫婦以名下經(jīng)營電器商場需要流動性資金為名，長期“拆東墻，補西墻”，高息向身邊人員和客戶借款。三是以投資黃金并承諾到期回購的方式進行非法集資。如厚德黃金珠寶公司案件。發(fā)案企業(yè)與群眾簽訂期限半年、一年不等實物黃金投資協(xié)議，投資的黃金由企業(yè)負責(zé)保管，承諾到期原價回購，并支付約定利息，以此來吸收群眾資金。此外，還包括一些辦理消費卡、投資汽車租賃、打著藝術(shù)品推廣旗號以及利用P2P網(wǎng)貸平臺等新型互聯(lián)網(wǎng)金融進行非法集資的形式，但萬變不離其宗，這些形式都具備非法集資的四個認定要件，集資過程中都有利用個人賬戶轉(zhuǎn)款以及修筑“資金池”的現(xiàn)象。

打擊非法集資活動的措施有哪些？

為防范和打擊非法集資活動，保護社會公眾利益，證監(jiān)會從健全完善監(jiān)管規(guī)則、完善風(fēng)險防范及處置機制、加強專項排查、加強防非宣傳教育等方面入手開展了一系列工作。

具體而言，證監(jiān)會近年陸續(xù)出臺了《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》、《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理暫行規(guī)定》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》以及相關(guān)操作指引等規(guī)章制度。這些監(jiān)管規(guī)則明確了具體責(zé)任，并對私募基金募集和投資運作行為提出了規(guī)范性要求。

在完善風(fēng)險防范及處置機制方面，證監(jiān)會強化了證券基金經(jīng)營機構(gòu)的日常監(jiān)管，統(tǒng)籌各方監(jiān)管力量組織開展了資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融和“兩個加強兩個遏制”回頭看等多項檢查并明確了監(jiān)管紅線，同時進一步強化了私募基金行業(yè)的風(fēng)險監(jiān)測和自律管理。

在此基礎(chǔ)上，證監(jiān)會牽頭開展了股權(quán)眾籌風(fēng)險專項整治工作，開展了私募基金風(fēng)險排查和場外配資風(fēng)險排查，并建立了多層次現(xiàn)場檢查制度。目前已對近千家私募機構(gòu)進行了現(xiàn)場檢查，共對8家私募機構(gòu)作出行政處罰，對161家采取了行政監(jiān)管措施，立案稽查或者將違法線索移送公安機關(guān)或地方政府的62家，基金業(yè)協(xié)會啟動失聯(lián)公示程序的270余家。