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個人洗錢罪立案標準犯洗錢罪的怎么處罰
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-29 21:13:09 411 人看過

我國《刑法》對于構(gòu)成洗錢罪的行為人的相關(guān)處罰標準為:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

個人洗錢罪最高量刑

洗黑錢一千萬可能會處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

根據(jù)我國《刑法》明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

本罪是行為犯,非數(shù)額犯,只要行為人實施了以提供資金帳戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為即構(gòu)成犯罪,洗錢罪沒有數(shù)額標準,只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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    • 洗錢罪怎么處罰洗錢罪判幾年
      上海在線咨詢 2023-09-10
      犯本罪的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
    • 什么是洗錢罪?洗錢罪有什么立法標準?
      黑龍江在線咨詢 2023-10-30
      法律分析 洗錢罪的特點包括: 1、缺乏可識別的受害者。洗錢犯罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴責性,所以難以引起人們的注意。 2、復雜性。洗錢的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務都有可能被洗錢者利用。 3、國際性。洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術(shù)的國際化。 4、資金的密集性。
    • 不知情洗錢罪立案標準
      吉林省在線咨詢 2022-03-18
      3年以內(nèi),先看有沒有“不明知”的無罪辯護理據(jù)。 掩飾犯罪所得罪:要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過失不知道(即應當知道而因為過失確實不知道)”,更不包括“無過失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實認定很復雜,自己處理不明白的,及時委托專做刑事辯護業(yè)務的律師處理。喬方律師看到全案證據(jù)后才能找到足夠多對被告人有利的情節(jié)--無罪理據(jù)或