非法集資經(jīng)偵辦案流程如何進(jìn)行？
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時間： 2023-08-04 09:21:29
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非法集資經(jīng)偵流程為：公安機關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。調(diào)查取證，立案偵查，提起訴訟。
非法集資辦案人員如何問話
公安機關(guān)在控制主要犯罪嫌疑人后，應(yīng)立即展開審訊，調(diào)查集資的起因、過程、后果等，摸清每期集資數(shù)額、集資利率、已還本金、已付利息、尚欠本金、資金流向等主要問題。對投資人展開調(diào)查詢問，查清人數(shù)、金額、利息及損失情況。通過銀行、工商、稅務(wù)等部門進(jìn)一步收集有關(guān)的證據(jù)材料。對于需要外地公安機關(guān)協(xié)查的案件應(yīng)制作簡要案情、協(xié)查提綱、詢問筆錄提綱、詢問筆錄范本等材料，提供給協(xié)辦地公安機關(guān)。同時，還應(yīng)聘請專業(yè)審計人員對查封賬目進(jìn)行審計，要求其提供詳細(xì)的審計報告，以查清、印證、補充查證內(nèi)容，尤其要注意查清資金流向。
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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經(jīng)濟犯罪一、非法集資屬于刑事案件嗎非法集資的行為與民事關(guān)系中的債務(wù)糾紛非常相似，但是不是刑事案件，要看其行為是否符合非法吸收公眾存款或集資詐騙罪的構(gòu)成要件，如果構(gòu)成，就構(gòu)成刑事犯罪?！缎谭ā返谝话倬攀l：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資是屬于誰管？非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟偵查大隊管理。公安局經(jīng)濟偵查大隊主要從事經(jīng)濟犯罪偵查，為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強制措施的總稱。非法集資是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安機關(guān)立案偵查，如公安機2023-03-10140人看過 -
經(jīng)濟犯罪非法集資經(jīng)偵大隊的立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十九條，［集資詐騙案（刑法第一百九十二條）］以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。各種非法集資類犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（下稱“《追訴標(biāo)準(zhǔn)》”）第二十四條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（1）個人非法吸收或者變相吸收公眾2023-07-0683人看過 -
經(jīng)濟犯罪經(jīng)偵，非法集資的這種針對經(jīng)濟方面的刑事案件，都是由各地公安機關(guān)內(nèi)部的經(jīng)濟偵查隊具體進(jìn)行偵查工作的。不過在報案的時候不需要普通民眾專門到經(jīng)偵科，告訴工作人員以后，此案件自然會轉(zhuǎn)到經(jīng)偵科，經(jīng)偵部門在對案件的相關(guān)材料進(jìn)行過審核以后才會作出是否立案的決定。刑偵和經(jīng)偵的區(qū)別刑事偵查是指有關(guān)人員為查明案件事實，收集涉嫌犯罪的證據(jù)而進(jìn)行的偵查活動。經(jīng)偵是承擔(dān)打擊經(jīng)濟犯罪職責(zé)的職業(yè)警察類型，由公安部門經(jīng)濟犯罪偵查總隊和公安分局經(jīng)偵支隊組成。經(jīng)濟調(diào)查團(tuán)負(fù)責(zé)調(diào)查重大經(jīng)濟犯罪、證券期貨案件，以外國公民為犯罪主體。《關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》：公安機關(guān)經(jīng)立案審查，同時符合下列條件的，應(yīng)當(dāng)立案：認(rèn)為有犯罪事實；涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役2023-07-20211人看過 -
參與非法集資有可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。參與賭博罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)賭博罪是指以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為。依據(jù)刑法規(guī)定，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑2023-07-0285人看過
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一、非法集資經(jīng)偵要求退工資合法嗎？合法的；一般來說，在非法集資案中，如果工資收入(包括基礎(chǔ)工資、獎金、代理費、好處費、返點費、傭金、提成)是來源于向社會公眾非法吸收的資金，那么就屬于違法所得的范疇，司法機關(guān)有權(quán)追繳?！蛾P(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定：“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當(dāng)依法追繳?！倍?、經(jīng)偵說不退要追究刑事責(zé)任，真的是這樣嗎?經(jīng)偵所說的話，如果不退工資收入，可能要追究刑事責(zé)任。這一句話有督促的成分，是為了完成追繳涉案財物的目標(biāo)。但這句話不只是“靠嚇”。因為非法集資犯罪，追究刑事責(zé)任的范圍是由司法機關(guān)所掌握。經(jīng)偵一般會圈定“必須追究責(zé)任”的范圍，“可追究、可不追究”的范圍，以及“不能追究責(zé)任”的范圍。若你屬于“可追究、可不追究”的員工群體(部分的團(tuán)隊經(jīng)理、銷售屬于這個范疇2023-06-03232人看過 -
經(jīng)濟犯罪一、非法集資受理部門非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟偵查大隊管理。公安局經(jīng)濟偵查大隊主要從事經(jīng)濟犯罪偵查，為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強制措施的總稱。二、具體手段非法集資波及的領(lǐng)域日漸廣泛，商品營銷、資源開發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔(dān)保等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件時有發(fā)生，借貸理財、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費返利等新興領(lǐng)域已逐步成為非法集資犯罪的重災(zāi)區(qū)。特別是互聯(lián)網(wǎng)上非法集資犯罪成為普遍模式，跨界特征更加突出，傳染積聚速度更快。值得注意的是，許多低收入人群、農(nóng)民群眾、退休人員參與其中，有的案件中超過半數(shù)參與者為老年人，不少群眾把“養(yǎng)老錢”、“救命錢”投入集資，幾乎血本無歸。(1)承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額2023-03-16130人看過 -
法律綜合知識一、非法集資立案程序操作流程非法集資立案程序操作流程為：1．案件受理；2．調(diào)查取證；3．立案偵查；4．處置善后。非法集資的辦案流程一共分四步，案件受理、調(diào)查取證、立案偵查和處置善后，這四個步驟構(gòu)成完整的辦案流程，而且往往會牽扯到多個部門，公安、法院、行業(yè)主管部門等，作為百姓平時也要多注意防范。二、非法集資構(gòu)成什么犯罪非法集資的罪名包括了非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百七十2023-06-28422人看過 -
法律綜合知識一、非法經(jīng)營罪辦案流程按照《刑事訴訟法》的規(guī)定，一般刑事案件的流程大致要經(jīng)過3個階段，即偵查階段（公安機關(guān)）、審查起訴階段（人民檢察院）和審判階段（人民法院）。具體如下：1．偵查階段：公安機關(guān)對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。對于被拘留的人，應(yīng)當(dāng)在拘留后的24小時以內(nèi)進(jìn)行訊問。公安機關(guān)對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。2．審查起訴：公訴案件自案件移送審查起訴之日起，犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人。人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日以內(nèi)，應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人。人民檢察院對于公安機關(guān)移送起訴的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)作出決定，重大、復(fù)雜的案件，可以延長半個月。人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民2023-10-25249人看過
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對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進(jìn)行：1、成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門參加。2、制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。3、實施調(diào)查取證。調(diào)查組應(yīng)做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作，對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當(dāng)事人陳述、現(xiàn)場筆錄等。4、撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)形成調(diào)查報告并提出處理意見和建議，向省級人民政府報告。對涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關(guān)。一、非法集資的怎么處理辦法？案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)建立2023-04-02463人看過 -
法律綜合知識一、非法集資流程要多久結(jié)案非法集資案一般會在4個月左右結(jié)案，具體結(jié)案時間法律沒有作出明文規(guī)定。行為人非法集資構(gòu)成犯罪，屬于公訴案件，偵查起訴階段通常為1－2個月，法院應(yīng)在受理后2個月內(nèi)宣判，最遲不超過3個月；對于重大復(fù)雜的案件，經(jīng)依法批準(zhǔn)還可予以延長?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級人民法院批準(zhǔn)，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批準(zhǔn)。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限。人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計算審理期限。二、集資詐騙罪錢能要回來嗎集資詐騙罪錢能要回來。集資詐騙罪受害人可以追回被騙資金，判決返還被害人的涉案財物，法院會通知2024-01-0591人看過 -
法律綜合知識一、非法集資案流程怎么處理非法集資案流程的處理方式如下：1．偵查：從人被抓一直到案人件移送檢察院，這一階段稱“偵查”，一般情況下是三個月左右；2．審查起訴：案件由公安機關(guān)移送檢察院起訴部門；3．審判：人民法院對提起公訴的案件進(jìn)行審查后，應(yīng)當(dāng)決定開庭審判?！缎淌略V訟法》第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。二、非法集資員工都要抓嗎非法集資員工不一定都要抓。通常情況下，公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點費、傭金、提成的，其公司員工有可能會被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)2023-02-08153人看過 -
一、非法集資行為要如何進(jìn)行報案以維護(hù)自身權(quán)益非法集資行為要按照如下方式進(jìn)行報案以維護(hù)自身權(quán)益：可以向當(dāng)?shù)氐墓矙C關(guān)報警，也可以直接向人民檢察院或者人民法院舉報違法事實，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。《刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。二、非法集資構(gòu)成的罪名非法集資的罪名包括哪些非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予2023-10-1482人看過
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經(jīng)濟犯罪1、調(diào)查訪問。也稱調(diào)查詢問，是基本的偵查措施，指運用公開或秘密的方法手段，就案件有關(guān)的人、事、物，向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作，是案件偵查過程中經(jīng)常采用的一種方法。2、審訊。也稱為訊問，在經(jīng)濟犯罪案件偵查中是指公安機關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實證據(jù)，查明案件事實真相，依法對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。3、現(xiàn)場勘查。在經(jīng)濟犯罪案件發(fā)生后，公安機關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運用一定的策略和技術(shù)手段，對與犯罪有關(guān)的場所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。4、摸底排查。根據(jù)偵查工作的需要，公安機關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對有作案條件的個人逐個進(jìn)行調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對象的偵查措施。5、控制銷贓。在偵查工作中，公安機關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾，對犯罪分子可能銷贓的有關(guān)場所進(jìn)行監(jiān)視控制，進(jìn)2023-06-1474人看過 -
法律綜合知識非法集資在經(jīng)偵受理案件范圍內(nèi)。非法集資的這種針對經(jīng)濟方面的刑事案件，是由各地公安機關(guān)內(nèi)部的經(jīng)濟偵查隊具體進(jìn)行偵查工作的。報案的時候不需要普通民眾專門到經(jīng)偵科，告訴工作人員以后，此案件自然會轉(zhuǎn)到經(jīng)偵科，經(jīng)偵部門在對案件的相關(guān)材料進(jìn)行過審核以后才會作出是否立案的決定?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。2024-05-08399人看過
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審計人員是審計機關(guān)或者其他審計機構(gòu)中從事審計工作的專門人員。審計人員應(yīng)當(dāng)具備與從事的審計工作相適應(yīng)的專門知識和業(yè)務(wù)能力。審計人員執(zhí)行職務(wù)時應(yīng)遵循回避原則、保密原則和受法律保護(hù)原則。... 更多>
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非法集資經(jīng)偵多久結(jié)案安徽在線咨詢 2022-07-17你面臨的是一個公訴案件，刑事案件從立案到批捕最長有37天，批捕后的偵查期限最長有7個月。檢察院審查起訴期間一個月，還不包括退回補充偵查期間。法院受理案件后，在一個月內(nèi)審結(jié)，不包括鑒定期間。就你所說，一審已審結(jié)，但同案犯在上訴期間要求重新鑒定，重新鑒定期間是不計入二審法院辦案期間的，而鑒定期間應(yīng)是多少，法律沒有明確規(guī)定。至于你被羈押是否超期，我很難判斷，既然有同案犯，或許是團(tuán)伙作案，如案情比較復(fù)雜， -
非法集資經(jīng)偵舉報程序云南在線咨詢 2022-06-10非法集資經(jīng)偵流程為：公安機關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。 -
公司非法集資一千萬如何進(jìn)行偵查四川在線咨詢 2023-11-06單位數(shù)額在1000萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處 -
p2p是如何進(jìn)行非法集資天津在線咨詢 2022-04-14P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺是P2P借貸與網(wǎng)絡(luò)借貸相結(jié)合的金融服務(wù)網(wǎng)站。P2P借貸實際是民間借貸，網(wǎng)絡(luò)平臺擔(dān)當(dāng)是一介中介角色，借款人和投資人是一對一的關(guān)系。當(dāng)然如果P2P非法吸收存款貸款或者搞非法集資或者搞詐騙那是違法犯罪行為，投資人在識別和控制風(fēng)險一定要注意到這一點。 民間借貸與非法集資是有區(qū)別的。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實即可認(rèn)定有效，因借貸 -
2022年非法集資經(jīng)偵大隊不立案怎么辦山東在線咨詢 2022-11-201.發(fā)生了刑事犯罪案件后，如果公安機關(guān)不作為的，被害人可以向檢察院提出控告，由人民檢察院要求公安機關(guān)說明不立案的理由；人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機關(guān)立案，公安機關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。 2.法律依據(jù)： 《刑事訴訟法》第一百一十一條 人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查的，或者被害人認(rèn)為公安機關(guān)對應(yīng)當(dāng)立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢
