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一、如何洗錢不被監(jiān)管

1、進(jìn)出口貿(mào)易或海外投資。

進(jìn)口時(shí)，報(bào)高設(shè)備或產(chǎn)品價(jià)格，將贓款支付給國(guó)外供貨商，然后按約定比例分錢；出口時(shí)，大肆壓低出口商品的價(jià)格，將貨款差額由國(guó)外進(jìn)口商存入出口商在國(guó)外的賬戶。

很多跨國(guó)企業(yè)的海外分支機(jī)構(gòu)都會(huì)成為中轉(zhuǎn)站，然后通過代理人開設(shè)的皮包公司將這些輪上幾輪，然后找個(gè)合適的理由存入指定賬戶。

海外投資就更明顯了，把錢拉出去，隨便編幾個(gè)項(xiàng)目或進(jìn)行一些收購(gòu)，之后以虧損為名，將這些錢變成自己合法財(cái)產(chǎn)。

2、影視投資。現(xiàn)在這種方式越來越常見，畢竟電影市場(chǎng)是年比一年火熱，投資也年比一年高。砸下幾個(gè)億投資一部電影，將演員片酬提高到總投入的八九成，然后分成；或者在特效支出和道具上做文章，虛報(bào)價(jià)格高出好幾倍，這差價(jià)杠杠的。反正最后票房收入分成都是合法收入，演員的片酬也是合法收入。

3、賭場(chǎng)。很多地方的賭博都是違法行為，也有合法的區(qū)域，比如我國(guó)的澳門。這些合法賭博場(chǎng)所也是洗錢的常見渠道。

帶上500萬，換成籌碼，輸?shù)?00萬（具體輸多少，要看和賭場(chǎng)的分成約定）后離場(chǎng)，賭場(chǎng)將剩下的400萬當(dāng)成賭博贏的錢打入其個(gè)人賬戶，變成了合法收入。

4、證券、古董、珠寶、藝術(shù)品。

這些東西之所以被洗錢分子盯上，在于它價(jià)格的不確定性。比如股票期貨之類的，投進(jìn)去一段時(shí)間后，操作幾次漲跌，然后通過套利，將資金變?yōu)楹戏ㄊ杖?。古董、珠寶、藝術(shù)品就更不用說了，什么價(jià)格，漲跌多少，叫幾個(gè)專家出張證明的事。

5、地下錢莊。

這是最古老的做法，主要就是利用多個(gè)空殼公司和多個(gè)賬戶進(jìn)行虛假交易，營(yíng)造正常經(jīng)營(yíng)的假象，營(yíng)業(yè)所得自然便是合法收入了。又或者和那些境外的貨幣兌換店合作，采用在境內(nèi)用人民幣交割，境外用外匯交割的形式，不發(fā)生資金外逃的物理過程，非常隱秘。

二、什么是洗錢罪

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實(shí)施的提供資金帳戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

三、洗錢罪如何處罰

沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯洗錢罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。