哪些機構(gòu)負有反洗錢監(jiān)督檢查職責
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時間： 2023-04-15 09:02:51
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)有國務(wù)院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。
負責接收、分析和移送反洗錢相關(guān)信息的反洗錢信息中心是反洗錢預防監(jiān)控和刑事打擊的橋梁，是開展反洗錢工作的重要機構(gòu)。反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。
中華人民共和國反洗錢法
第十條
國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
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一、人民檢察院業(yè)務(wù)機構(gòu)負責人職責有哪些1、人民檢察院業(yè)務(wù)機構(gòu)負責人的職責如下：(1)、業(yè)務(wù)機構(gòu)負責人對本部門的辦案活動進行監(jiān)督管理。(2)、需要報請檢察長決定的事項和需要向檢察長報告的案件，應(yīng)當先由業(yè)務(wù)機構(gòu)負責人審核。(3)、業(yè)務(wù)機構(gòu)負責人可以主持召開檢察官聯(lián)席會議進行討論，也可以直接報請檢察長決定或者向檢察長報告。2、法律依據(jù)：《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第六條二、檢察院提起公訴的程序檢察院提起公訴的程序包含下列活動：1、作出提起公訴的決定。案件審查完畢，需要提起公訴的，應(yīng)當由檢察長決定或由檢察委員會討論決定。在實行主訴檢察官辦案責任制的情況下，主訴檢察官對其辦理的部分案件可以決定提起公訴。2、制作起訴書。人民檢察院作出起訴決定后，應(yīng)當制作起訴書。起訴書必須加蓋檢察院的公章并附上有關(guān)證據(jù)目錄、證人名單和主要證據(jù)復印件或者照片。3、移送起訴書和其他證據(jù)材料。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百五十條的規(guī)2023-06-17218人看過 -
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反洗錢監(jiān)督檢查機構(gòu)承辦范圍是哪些云南在線咨詢 2022-11-07反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)有國務(wù)院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。 負責接收、分析和移送反洗錢相關(guān)信息的反洗錢信息中心是反洗錢預防監(jiān)控和刑事打擊的橋梁，是開展反洗錢工作的重要機構(gòu)。反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。 反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務(wù)院有關(guān) -
反洗錢部門有哪些監(jiān)督范圍臺灣在線咨詢 2022-11-131、《中國人民銀行法》第4條規(guī)定中國人民銀行負有：“指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測”的職責。 2、《反洗錢法》第4條規(guī)定：“國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。“ 3、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第3條規(guī)定：“中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理 -
土地監(jiān)管機關(guān)的監(jiān)督機構(gòu)職責有哪些湖南在線咨詢 2022-04-28我國《土地管理法》規(guī)定，第六十六條縣級以上人民政府土地行政主管部門對違反土地管理法律、法規(guī)的行為進行監(jiān)督檢查。第六十七條縣級以上人民政府土地行政主管部門履行監(jiān)督檢查職責時，有權(quán)采取下列措施：（一）要求被檢查的單位或者個人提供有關(guān)土地權(quán)利的文件和資料，進行查閱或者予以復制（二）要求被檢查的單位或者個人就有關(guān)土地權(quán)利的問題作出說明（三）進入被檢查單位或者個人非法占用的土地現(xiàn)場進行勘測。（四）責令非法占 -
職業(yè)病診斷機構(gòu)如何監(jiān)督檢查山東在線咨詢 2022-03-16縣級以上地方衛(wèi)生行政部門應(yīng)當制定職業(yè)病診斷機構(gòu)年度監(jiān)督檢查計劃，定期對職業(yè)病診斷機構(gòu)進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括：(一)法律法規(guī)、標準的執(zhí)行情況;(二)規(guī)章制度建立情況;(三)人員、崗位職責落實和培訓等情況;(四)職業(yè)病報告情況等。省級衛(wèi)生行政部門每年應(yīng)當至少組織一次監(jiān)督檢查;設(shè)區(qū)的市級衛(wèi)生行政部門每年應(yīng)當至少組織一次監(jiān)督檢查并不定期抽查;縣級衛(wèi)生行政部門負責日常監(jiān)督檢查。 -
金融機構(gòu)反洗錢職能涉及哪些寧夏在線咨詢 2023-12-19金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)有哪些? 金融機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。 金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，
