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貿(mào)易行業(yè)幾種商業(yè)詐騙術(shù)
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-04-16 11:32:11 65 人看過(guò)

1、遠(yuǎn)期支票買單放貨，這樣的購(gòu)買商人，收到你的貨物后，給你一個(gè)15天或20天的遠(yuǎn)期支票，銀行會(huì)在15天或20天后兌付現(xiàn)金，但是這類商人會(huì)在收貨后，立刻宣布公司破產(chǎn)，逃之夭夭，給供貨方造成經(jīng)濟(jì)損失。

2、信用證附件軟條款約束，這樣的購(gòu)買商人，會(huì)給你一個(gè)即期不可撤銷的信用證，但是在信用證里會(huì)規(guī)定貨物到港后檢驗(yàn)無(wú)誤，簽署銀行單據(jù)，等等條款，這些條款看上去似乎順里成章，但是貨物到港后，遲遲不檢驗(yàn)，或提出異議，這樣使供貨方不得不降價(jià)處理，造成損失。

3、付部分貨款，收貨后付款，這樣的購(gòu)買商人，會(huì)給你一個(gè)20%或30%的預(yù)付現(xiàn)金，貨物到港后放入庫(kù)房，然后分期付款，但是在支付全額款項(xiàng)的40%或50%后，這樣的商人會(huì)攜貨潛逃或低價(jià)處理貨物后逃離，給供貨方造成損失。

4、合股辦理公司和提供誘人工作，這樣的商人騙子，通常給你一個(gè)利益上的誘惑，你在國(guó)內(nèi)拿出幾萬(wàn)人民幣，他會(huì)給你辦好綠卡，等等謊言，但是實(shí)際上，你手上拿到的只是一張旅游簽證，價(jià)值僅為100--200多美元，有效期為30天，騙子通常會(huì)告訴你這是長(zhǎng)期簽證，你入境后才發(fā)現(xiàn)事實(shí)，不過(guò)你已經(jīng)找不到騙子。

相關(guān)知識(shí)：商業(yè)欺詐的主要特征

1、欺騙性強(qiáng)

商業(yè)欺詐往往披著合法的外衣，欺騙性很強(qiáng)。商業(yè)欺詐的主體一般都是經(jīng)過(guò)注冊(cè)的公司法人，經(jīng)營(yíng)形式上合法的業(yè)務(wù)，甚至還辦理了工商執(zhí)照、稅務(wù)登記、司法公證等。由于欺詐者披著合法的外衣，因此欺騙性較強(qiáng)，致使很多人受騙。

2、危害性大

商業(yè)欺詐往往在騙局即將敗露或達(dá)到預(yù)定欺詐目標(biāo)的臨界點(diǎn)時(shí)，詐騙者便會(huì)攜款逃之夭夭。因此，受騙的損失很難通過(guò)司法途徑得到補(bǔ)償，嚴(yán)重侵害了社會(huì)公眾的利益，有的甚至傾家蕩產(chǎn)，引發(fā)了很多群體性事件，社會(huì)影響惡劣。因此，商業(yè)欺詐擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，扭曲了市場(chǎng)對(duì)資源的正常配置，導(dǎo)致市場(chǎng)信號(hào)失靈，宏觀調(diào)控難度加大，社會(huì)交易成本上升，造成了大量的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)每年因制假售假等各種商業(yè)欺詐行為對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成的損失占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的5%左右。

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律師服務(wù)
2025年11月03日 19:30
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    2023-08-18
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  • 廣州近半外貿(mào)企業(yè)遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘
    廣州近期遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘明顯增多。廣州市外經(jīng)貿(mào)局、質(zhì)監(jiān)局15日通報(bào)稱，調(diào)查顯示約有一半涉外企業(yè)遭遇過(guò)壁壘，為此特推出暖企行動(dòng)實(shí)施10項(xiàng)惠企措施予以應(yīng)對(duì)。從去年9月開始，國(guó)際市場(chǎng)疲軟導(dǎo)致廣州外貿(mào)下行壓力加大，更為困難的是，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，遭遇國(guó)際貿(mào)易摩擦增多，其中技術(shù)貿(mào)易壁壘是典型形式。據(jù)了解，2011年，廣州出口產(chǎn)品遭遇反傾銷調(diào)查9起、反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查3起、知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查3起，直接涉及輕工、電子、機(jī)電等行業(yè)130余家企業(yè)。今年1至4月，廣州遭遇貿(mào)易摩擦已達(dá)11宗，直接涉及近百家企業(yè)。近期開展的一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查顯示，約一半涉外貿(mào)易企業(yè)反映曾遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘。初步統(tǒng)計(jì)，僅僅是受到反傾銷、反補(bǔ)貼貿(mào)易調(diào)查，廣州每年涉案金額約在10億美元左右。技術(shù)性貿(mào)易壁壘是指國(guó)際貿(mào)易中商品進(jìn)出口國(guó)通過(guò)頒布法令、法規(guī)或建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證檢驗(yàn)制度等方式，對(duì)外國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品制定過(guò)分嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從而提高進(jìn)口產(chǎn)品的
    2023-06-06
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  • 國(guó)際貿(mào)易中的常見(jiàn)騙術(shù)
    C.I.F詐騙是英語(yǔ)CostInsranceAndFreight的縮寫，同F(xiàn)OB一樣，是國(guó)際貿(mào)易中最常用的價(jià)格術(shù)語(yǔ)。在我國(guó)，有人稱此術(shù)語(yǔ)為到岸價(jià)格。筆者認(rèn)為，這種觀點(diǎn)亟待改進(jìn)！這種稱呼，容易使人誤解為貨物滅失的風(fēng)險(xiǎn)是在卸港才由賣方轉(zhuǎn)移給買方的。國(guó)際商會(huì)(ICC)在其第460號(hào)出版物，即《INCOTERMS1990》中曾規(guī)定；賣方必須負(fù)責(zé)租船、訂艙，在貨物裝船后取得CleanB/L；訂立貨物保險(xiǎn)合同，支付保費(fèi)，取得保險(xiǎn)憑證；自負(fù)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，辦理貨物的出口清關(guān)手續(xù)。從表面上看，C.I.F的買方除了付款贖單外，就是在目的港坐等提貨?！怠跣细分析一蠑n□荒遜（11）制渲械陌旅睢！禝NCOTERMS1990》中，賣方只須按通常條件訂立運(yùn)輸合同，而通常條件是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題。對(duì)賣方而言，通常條件即是低廉的運(yùn)費(fèi)。因此，他可以不顧船東的信譽(yù)、船舶的狀況，只要貨物能裝上船就萬(wàn)事大吉。賣方只須按保險(xiǎn)條款中最低責(zé)任的
    2023-06-08
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  • 貿(mào)易術(shù)語(yǔ)在具體業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
    A.風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的劃分界限問(wèn)題《通則》以“報(bào)過(guò)船舷”作為劃分買賣雙方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用責(zé)任的界限。這里的風(fēng)險(xiǎn)是指貨物滅失或損壞的風(fēng)險(xiǎn)，而費(fèi)用是指正常運(yùn)費(fèi)以外的費(fèi)用。但從實(shí)際作業(yè)來(lái)看，裝船是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程。從岸上起吊到裝船入艙。不可能在船舷這條界限劃分雙方的責(zé)任。由于《通則作為慣例并不是強(qiáng)制性的，在買賣合同中，雙方可以另行約定。實(shí)際業(yè)務(wù)中，賣方應(yīng)向買方提供“已裝船提單”，這表明雙方約定由賣方承擔(dān)貨物裝入船艙為止的一切風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用責(zé)任。B.FOB方式中的船貸銜接問(wèn)題《通則》規(guī)定，買方應(yīng)給予賣方關(guān)于船名、裝船地點(diǎn)和所要求的交貨時(shí)間的充分的通知。在實(shí)務(wù)中，為了保證賣方備貨和買方派船接貨互相銜接。這一到船通知是必不可少的。如有需要，可在合同中對(duì)買方應(yīng)在船到港多少時(shí)間前通知賣方作出規(guī)定。C.CFR方式中的已裝船通知CFR方式中，賣方向買方發(fā)出已裝船通知，具有通知買方及時(shí)辦理保險(xiǎn)的作用。買方辦理進(jìn)口貨物保險(xiǎn)
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  • cpt貿(mào)易術(shù)語(yǔ)
    保險(xiǎn)公司
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    2023-06-06
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    保險(xiǎn)合同
    CFR貿(mào)易術(shù)語(yǔ)指成本加運(yùn)費(fèi)(指定目的港)，CFR國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是指在裝運(yùn)港貨物越過(guò)船舷賣方即完成交貨，賣方必須支付將貨物運(yùn)至指定的目的港所需的運(yùn)費(fèi)和費(fèi)用。但交貨后貨物滅失或損壞的風(fēng)險(xiǎn)，以及由于各種事件造成的任何額外費(fèi)用，即由賣方轉(zhuǎn)移到買方。CFR術(shù)語(yǔ)要求賣方辦理出口清關(guān)手續(xù)。該術(shù)語(yǔ)僅適用于海運(yùn)或內(nèi)河運(yùn)輸。如當(dāng)事各方無(wú)意越過(guò)船舷交貨，則應(yīng)使用CPT術(shù)語(yǔ)。A賣方義務(wù)B買方義務(wù)A1提供符合合同規(guī)定的貨物賣方必須提供符合銷售合同規(guī)定的貨物和商業(yè)發(fā)票或有同等作用的電子訊息，以及合同可能要求的、證明貨物符合合同規(guī)定的其他任何憑證。B1支付價(jià)款買方必須按照銷售合同規(guī)定支付價(jià)款。A2許可證、其他許可和手續(xù)賣方必須自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用，取得任何出口許可證或其他官方許可，并在需要辦理海關(guān)手續(xù)時(shí)，辦理貨物出口貨物所需的一切海關(guān)手續(xù)。B2許可證、其他許可和手續(xù)買方必須自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用，取得任何進(jìn)口許可證或其他官方許可，并在
    2023-06-06
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  • 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)－DEQ貿(mào)易術(shù)語(yǔ)
    DEQ貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是DeliveredExQayDtyPaid(namedportofdestination)的縮寫，即目的港碼頭交貨(指定目的港)。它是指賣方在指定的目的港碼頭將貨物交給買方處置，即完成交貨。賣方應(yīng)承擔(dān)將貨物運(yùn)至指定的目的港并卸至碼頭的一切風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用，但不負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口清關(guān)手續(xù)。買方負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口清關(guān)手續(xù)，并支付一切辦理海關(guān)手續(xù)的費(fèi)用、關(guān)稅、稅款和其他費(fèi)用;但如果當(dāng)事人希望賣方負(fù)擔(dān)全部或部分進(jìn)口時(shí)交納的費(fèi)用，則應(yīng)在合同中訂明?！?000年國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則》規(guī)定，只有當(dāng)貨物經(jīng)由海運(yùn)、內(nèi)河運(yùn)輸或多式聯(lián)運(yùn)且在目的港碼頭卸貨時(shí)，才能使用DEQ術(shù)語(yǔ)。如果當(dāng)事人希望賣方負(fù)擔(dān)將貨物從碼頭運(yùn)至港口以內(nèi)或以外的其他地點(diǎn)(倉(cāng)庫(kù)、終點(diǎn)站、運(yùn)輸站等)時(shí)，則應(yīng)使用DDU或DDP術(shù)語(yǔ)。
    2023-06-06
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  • 行業(yè)企業(yè)抱團(tuán)應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)
    2012年，由于國(guó)際范圍內(nèi)不少國(guó)家的主權(quán)債務(wù)危機(jī)和金融風(fēng)險(xiǎn)依然存在，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義可能會(huì)再次抬頭。就此，中國(guó)世界貿(mào)易組織研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)博士生導(dǎo)師薛榮久表示，在應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義的時(shí)候，只有抱團(tuán)才有勝算。薛榮久表示，2008年世界金融危機(jī)對(duì)各個(gè)國(guó)家的影響還存在，而中國(guó)這些年在全球經(jīng)濟(jì)普遍低迷的情況下發(fā)展迅速。一些國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)必會(huì)抬頭，把中國(guó)列為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加以限制，以保護(hù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。所以，中國(guó)一定要有一個(gè)心理準(zhǔn)備，中國(guó)和別的世貿(mào)成員國(guó)發(fā)生貿(mào)易爭(zhēng)端很可能常態(tài)化。不僅如此，一些貿(mào)易爭(zhēng)端還會(huì)更廣泛化、更深入化，從發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)展到發(fā)展中國(guó)家，包括巴西、印度、墨西哥等，一旦發(fā)展中國(guó)家采取貿(mào)易保護(hù)措施，可能比發(fā)達(dá)國(guó)家還要嚴(yán)格。薛榮久建議，應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)，中國(guó)要做好相關(guān)準(zhǔn)備。從政府這個(gè)角度講，第一，要做好信息提供，比如中國(guó)的駐外大使館，要收集所在國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)情況，了解中國(guó)產(chǎn)品在這些國(guó)家的
    2023-06-06
    139人看過(guò)
  • 13種國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)的異同點(diǎn)
    國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)
    (一)工廠交貨(EXW)本術(shù)語(yǔ)英文為EXWorks(namedplace)，即工廠交貨(指定地點(diǎn))。它指賣方負(fù)有在其所在地即車間、工廠、倉(cāng)庫(kù)等把貨備妥的貨物交付給買方的責(zé)任，但通常不負(fù)責(zé)將貨物裝上買方準(zhǔn)備的車輛上或辦理貨物結(jié)關(guān)。買方承擔(dān)自賣方的所在地將貨物運(yùn)至預(yù)期的目的地的全部費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。(二)貨交承運(yùn)人(FCA)本術(shù)語(yǔ)英文為FreeCarrier(namedplace)，即貨物交承運(yùn)人(指定地點(diǎn))。它指賣方應(yīng)負(fù)責(zé)將其移交的貨物，辦理出關(guān)后，在指定的地點(diǎn)交付給買方指定的承運(yùn)入照管。根據(jù)商業(yè)慣例，當(dāng)賣方被要求與承運(yùn)人通過(guò)簽訂合同進(jìn)行協(xié)作時(shí)，在買方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的情況下，賣方可以照此辦理。本術(shù)語(yǔ)適用于任何運(yùn)輸方式。(三)船邊交貨(FAS)本術(shù)語(yǔ)英文為FreeAlongsideship(namedportofshipment)即船邊交貨(指定裝運(yùn)港)。它指賣方在指定的裝運(yùn)港碼頭或駁船上把貨物交至
    2023-06-06
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  • 國(guó)際貿(mào)易詐騙的常見(jiàn)種類有哪些？
    一、信用證貿(mào)易類（1）一些公司往往利用中方對(duì)信用證貿(mào)易的信任鉆空子。手段有：威脅本國(guó)開證行拒付，迫于該客戶的壓力，開證行往往吹毛求疵，找出中方單據(jù)的不符點(diǎn)拒付。借此迫使中方同意降價(jià)或改成T/T付款。（2）進(jìn)口商利用中國(guó)出口商對(duì)其的法律環(huán)境不熟、利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的漏洞，向本國(guó)地方法院起訴中方信用證詐騙，以金額相對(duì)較小的保證保險(xiǎn)債券為擔(dān)保申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全（止付令），要求開證銀行止付。二、T/T類（1）最常見(jiàn)的是放長(zhǎng)線釣大魚，先給幾筆小單給中國(guó)公司，并正常付款，騙得中方信任，其后突然給一筆大單，以資金短缺、交貨期緊為由，要求貨到付款，貨到后就杳無(wú)音信。（2）進(jìn)口貨物到港后進(jìn)口商以質(zhì)量有問(wèn)題、規(guī)格不符等為由，拒絕向中方付款，并以此來(lái)壓價(jià)，有的甚至要求先銷售、后付款。（3）利用本國(guó)海關(guān)關(guān)于進(jìn)口退貨或轉(zhuǎn)賣需征得進(jìn)口商同意的規(guī)定，既不辦理通關(guān)手續(xù)也不付款，更不同意中方退貨或轉(zhuǎn)賣，使貨物長(zhǎng)期滯港
    2023-06-06
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  • 寧波一企業(yè)遭受貿(mào)易欺詐
    10月28日上午，北侖出入境檢驗(yàn)檢疫局在對(duì)一批進(jìn)口可回收利用的銅廢碎料進(jìn)行查驗(yàn)和取樣鑒定時(shí)，發(fā)現(xiàn)該批銅廢碎料竟然是價(jià)值低廉的廢鐵屑，國(guó)外不法貿(mào)易商這一手偷梁換柱，讓寧波一家進(jìn)口企業(yè)損失慘重。這也是今年寧波口岸發(fā)現(xiàn)的第一例貿(mào)易欺詐案件。楊女士在寧波經(jīng)營(yíng)一家進(jìn)出口公司，主要從事金屬材料等產(chǎn)品的進(jìn)口。今年7月，他們公司接到了一個(gè)陌生電話，對(duì)方介紹說(shuō)是荷蘭的一家金屬出口公司，可以為他們供應(yīng)銅廢碎料。剛開始，楊女士對(duì)這家找上門來(lái)的供應(yīng)商還有戒備，后來(lái)對(duì)方說(shuō)，可以先支付10%的定金，等到裝完貨，再支付10%，剩下的尾款，則可以在貨物發(fā)出后，楊女士收到海運(yùn)提單時(shí)再支付。因?yàn)檎糜羞M(jìn)口需求，楊女士最后簽下了這份進(jìn)口合同。進(jìn)口銅廢碎料總重量168.94噸，總價(jià)值725103.7美元。上個(gè)月底，這批貨物終于到了寧波港。在此之前，公司已經(jīng)收到了正本海運(yùn)提單，并將所有貿(mào)易錢款付清。但是，貨物到港口進(jìn)行查驗(yàn)時(shí)，卻發(fā)
    2023-06-06
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換一批
#破產(chǎn)法
北京
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    公司破產(chǎn)的程序?yàn)椋?1、由公司、公司債權(quán)人向法院提出申請(qǐng)，法院裁定受理后進(jìn)入破產(chǎn)程序并指定管理人接管公司財(cái)產(chǎn)。 2、法院指定的管理人有權(quán)決定公司尚未履行的合同是否繼續(xù)履行，并監(jiān)督管理公司的財(cái)產(chǎn)。 3、債權(quán)人進(jìn)行債權(quán)申報(bào)，在管理人制定完成分配... 更多>

    #公司破產(chǎn)
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    • 貿(mào)易行業(yè)有哪些常用的詐騙套路？
      安徽在線咨詢 2022-10-29
      1.遠(yuǎn)期支票買單放貨，這樣的購(gòu)買商人，收到你的貨物后，給你一個(gè)15天或20天的遠(yuǎn)期支票，銀行會(huì)在15天或20天后兌付現(xiàn)金，但是這類商人會(huì)在收貨后，立刻宣布公司破產(chǎn)，逃之夭夭，給供貨方造成經(jīng)濟(jì)損失忠告一：對(duì)待任何客戶，不要輕易接受遠(yuǎn)期支票買單放貨的貿(mào)易形式。2.信用證附件軟條款約束，這樣的購(gòu)買商人，會(huì)給你一個(gè)即期不可撤銷的信用證，但是在信用證里會(huì)規(guī)定貨物到港后檢驗(yàn)無(wú)誤，簽署銀行單據(jù)，等等條款，這些條
    • 金融貿(mào)易行業(yè)書
      山東在線咨詢 2022-10-22
      甲方(用人單位)名稱：地址：性質(zhì)：法定代表人(委托代理人)：乙方(勞動(dòng)者)姓名：性別：出生年月：家庭住址：居民身份證號(hào)碼：湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳印制
    • 商業(yè)銀行可提供的國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)?
      西藏在線咨詢 2022-11-02
      這樣的話你到商業(yè)銀行比較準(zhǔn)確的有可能更新了
    • 商業(yè)詐騙會(huì)怎么樣,商業(yè)判幾年？
      海南在線咨詢 2022-10-27
      第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的
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      寧夏在線咨詢 2021-11-29
      1、信用證貿(mào)易（1）一些公司經(jīng)常利用中國(guó)對(duì)信用證貿(mào)易的信任。方法有：威脅本國(guó)開證行拒付，由于客戶的壓力，開證行往往吹毛求疵，找出中方單據(jù)不符點(diǎn)拒付。迫使中方同意降價(jià)或改變Ｔ／Ｔ付款。（2）進(jìn)口商利用中國(guó)出口商對(duì)其法律環(huán)境不熟悉、利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系和當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的漏洞，向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V中國(guó)信用證詐騙，以相對(duì)較小的保證保險(xiǎn)債券為擔(dān)保申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全（止付令），要求開證銀行止付。二、加工貿(mào)易外方經(jīng)常簽訂雙重合同