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非法吸收公眾存款罪的立案需要達(dá)到什么條件？
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-06-30 21:41:37 199 人看過(guò)

有三種非法吸收公眾存款的情況可以立案。第一，涉案數(shù)額：個(gè)人涉案數(shù)額超過(guò)20萬(wàn)的，單位涉案數(shù)額超過(guò)100萬(wàn)的；第二，涉案戶數(shù)：個(gè)人涉案戶數(shù)超過(guò)30戶的，單位涉案戶數(shù)超過(guò)150戶的；第三，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失：個(gè)人給存款人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)10萬(wàn)的，單位給存款人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)50萬(wàn)的。

非法吸收公眾存款罪的處罰是什么

1、自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

2、單位犯非法吸收公眾存款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。

對(duì)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案?jìng)刹椋Q于有沒(méi)有涉嫌以下情形中的一種：

一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。

二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來(lái)看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十八條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

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