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達到非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的數(shù)額是多少

來源：法律編輯整理時間： 2022-07-13 03:14:57 69 人看過

關(guān)于達到非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的數(shù)額是多少

行為人非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的需要達到的數(shù)額為：個人數(shù)額在20萬元以上的，單位數(shù)額在100萬元以上的。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。關(guān)于達到非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的數(shù)額是多少的法律依據(jù)

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當依法追究刑事責(zé)任：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的；

（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

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什么是非法吸收公眾存款罪？非法吸收公眾存款罪怎么判

一、什么是非法吸收公眾存款罪？所謂非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂國家金融秩序的行為。具體而言，要成立非法吸收公眾存款罪，需同時滿足以下幾個構(gòu)成要件：（一）犯罪客體要件非法吸收公眾存款罪侵犯的的客體是國家的存款管理制度，國家對公眾存款的管理秩序。（二）犯罪客觀方面非法吸收公眾存款罪的客觀方面，犯罪人客觀上須存在非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動；變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。（三）犯罪主體要件根據(jù)刑法第一百七十六條的規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的主體為一般主體，即年滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的人。單位也可以構(gòu)成本罪的犯罪主體。（四）

2024-02-06

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無息吸收存款能否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪？

[案情]李某為了解決其公司資金周轉(zhuǎn)困難問題，四處籌措資金，總共借取資金200萬元左右。后因公司經(jīng)營不善，所有借款均未能如期償還，受害人向司法機關(guān)舉報。公安機關(guān)以非法吸收公眾存款罪對李某立案偵查。在偵查期間，李某聲稱自己與被害人之間是無息借款，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公安機關(guān)查看相關(guān)借條，發(fā)現(xiàn)借條中確實未約定利息。被害人解釋說，借款均是有利息的，只不過利息在借款中已經(jīng)事先扣除了。[分歧]本案在審理過程中，就李某究竟是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，形成兩種不同意見。第一種意見認為，本罪通常是以高于銀行利息的方式，向社會籌集資金，從而擾亂金融管理秩序。如果行為人是以無息的方式進行籌資，就難以認定其對金融管理秩序的破壞。李某雖然向他人借取資金，最終也未能如期償還，但李某與被害人之間是以無息方式進行融資的，其行為并不符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。第二種意見認為，李某非法吸收他人資金，擾亂金融秩序，

2023-06-11

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非法集資數(shù)額達到多少立案

一、集資詐騙罪的立案標準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。二、各種非法集資類的犯罪的追訴標準：2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(下稱“《追訴標準》”)第二十四條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的；(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相

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非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動

法釋〔2010〕18號(2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過)為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。第二條實施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)

2023-05-03

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公眾存款非法吸收的構(gòu)成原則

非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件主要包括：1、行為主體：一般主體，即年滿16周歲并且具有刑事責(zé)任能力的自然人或者單位；2、行為方面：未經(jīng)中國人民銀行批準而吸收資金，并約定在一定時間內(nèi)歸還本付息，擾亂了金融管理秩序；3、犯罪對象：公眾存款；4、結(jié)果：擾亂國家的金融信貸秩序；5、主觀方面：故意，并且只能是直接故意，但行為人不能有非法占有的目的。非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件非法吸收公眾存款罪的主觀方面是故意的，即行為人必須意識到其吸收公眾存款的違法行為會對金融秩序造成危害，并希望或任由這種結(jié)果發(fā)生。過失不構(gòu)成犯罪，一些金融機構(gòu)因工作失誤，因加息而吸收大量公眾存款。由于利率不是金融機構(gòu)故意提高的，非法吸收公眾存款并非故意實施，因此不構(gòu)成本罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下

2023-07-08

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變相吸收公眾存款數(shù)額能達多少

變相吸收公眾存款，數(shù)額應(yīng)當在二十萬元或者一百萬元以上的才能予以立案。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上，或者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的予以立案。變相吸收公眾存款數(shù)額在多少萬予以立案變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的予以立案。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當依法追究刑事責(zé)任：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額

2023-08-11

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非法吸收公眾存款達到1000萬元判刑多久

非法吸收公眾存款1000萬元以上屬數(shù)額巨大的情形，判三年以上十年以下有期徒刑。單位犯該罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，判三年以上十年以下有期徒刑。一、非法吸收公眾存款罪追訴標準及量刑標準1、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。3、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法郵寄槍支罪的刑事責(zé)任有哪些非法郵寄槍支罪既遂應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任有：非法郵寄槍支的，應(yīng)該判三年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)嚴重的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。單位非法郵寄槍支的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法判刑。三

2023-06-26

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非法吸收公眾存款罪集資人能不能拿到退款

一、非法吸收公眾存款罪集資人能不能拿到退款非法吸收公眾存款罪認定后，非法吸收公眾存款罪退款是否能不能退回，還要看是否被犯罪嫌疑人揮霍、警方是否能不能追回。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。《刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。二、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪有什么區(qū)別集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的主要區(qū)別如下：1、犯罪的目的不同。集資詐騙罪的犯罪目的是非法占有所募集的資金；而非法吸收公眾存款罪的目的則是企圖通過吸收公眾存款的方式，進行贏利，在主觀上并不具有非法占有公眾存款的目的。2、犯罪行為的具體實施方法不同。集資詐騙罪的行為

2024-01-30

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有期徒刑
數(shù)額在多少以上達到非法集資

非法集資的金額要求為：非法集資的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在20萬元以上的；單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在100萬元以上的，構(gòu)成此罪。一、河北非法集資處罰辦法是什么？犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當依法追究刑事責(zé)任：(一

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最高院關(guān)于非法吸收公眾存款司法解釋，非法吸收公眾存款的構(gòu)成要件

一、最高院關(guān)于非法吸收公眾存款司法解釋最高院關(guān)于非法吸收公眾存款司法解釋如下：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；造成惡劣社會影響的；其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。二、非法吸收公眾存款的構(gòu)成要件非法吸收公眾存款的構(gòu)成要件是：1.客體要件。本罪侵犯的客體，是國家金融管理制度。2.客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。3.主體要件，本罪的主體為一般主體。4.主觀要件。本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果，而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。三、

2023-06-19

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法律綜合知識
非法吸收公眾存款罪量刑標準數(shù)額巨大

屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”：個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

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個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在多少立案

一、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在多少立案關(guān)于非法吸收公眾存款罪。非法吸收或者變相吸收公眾存款的，要從非法吸收公眾存款的數(shù)額、范圍以及結(jié)存款人造成的損失等方面來判定擾亂金融秩序造成危害的程度。根據(jù)司法實踐，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰：（1）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上的（2）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的；（3）單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；（4）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬元以上的，或者造成其他嚴重后果的。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上的，可以認定為“數(shù)額巨大”?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條【非法

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