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集資詐騙罪中哪些行為涉嫌詐騙
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-10 11:10:55 342 人看過

集資詐騙罪一般會(huì)包含以下詐騙行為:

1、未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;

2、集資后攜帶集資款潛逃的;

3、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返還的;

4、將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的等。

一、被網(wǎng)絡(luò)詐騙了錢能否追回

被網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢,有可能被追回,這需要受害人配合以及相關(guān)部門的重視。第一時(shí)間撥打110報(bào)警,詳細(xì)告知騙子的銀行賬號、電話等相關(guān)信息。其次,人民銀行,除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外,個(gè)人通過ATM等自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的,發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬,個(gè)人在24小時(shí)內(nèi)可向發(fā)卡行申請撤銷轉(zhuǎn)賬。再次,要保存好轉(zhuǎn)賬憑證,以確定損失金額。最后,要配合公安機(jī)關(guān)制作筆錄,這對抓獲犯罪分子后的量刑以及追繳贓款有很大作用。要報(bào)警,配合警方提供證據(jù),警方就能追回被詐騙的財(cái)產(chǎn)徹。只要證據(jù)確鑿,那么這個(gè)錢是可以追回的,騙子也會(huì)受到法律的懲罰。具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重:

1、詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;

2、慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;

3、詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;

4、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物,造成嚴(yán)重后果的;

5、揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無法返還的;

6、使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

7、曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;

8、導(dǎo)致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的;

9、具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

二、詐騙10萬有什么特殊情況可以量刑嗎

10萬以上符合刑法規(guī)定的數(shù)額巨大的情形,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。當(dāng)然法院會(huì)根據(jù)退贓、認(rèn)罪情況來作出判決。加重量刑的情形:(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;(2)慣犯或者流竄作案,危害嚴(yán)重的;(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療等款物,造成嚴(yán)重后果的;(5)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無法返還的;(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;(7)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的;(8)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;(9)詐騙作案10次以上的。

三、非法集資的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號,由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項(xiàng)目、科技開發(fā)、投資入股、消費(fèi)返利等方式轉(zhuǎn)化。

二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進(jìn)行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極'兌現(xiàn)'回報(bào)承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

三是非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報(bào)道宣傳不法企業(yè)的'業(yè)績';將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈(zèng);雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動(dòng),并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動(dòng)宣傳'現(xiàn)身說法'。

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      北京在線咨詢 2022-08-25
      根據(jù)我國法律規(guī)定,對于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,均應(yīng)比公、檢、法機(jī)關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。無論是哪個(gè)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理,贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在: 1、贓款贓物隨案移送至,由其判決處理。 2、審結(jié)的案件贓款贓物通過財(cái)政部門上繳國庫。公、檢、法三機(jī)關(guān)之所以對移送有爭議,恰恰是由這部分財(cái)物所引起的。 3、依法退還被害法人或者被害自然人。鑒于上述情況,筆者認(rèn)為,對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)