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一、洗錢屬于刑事犯罪嗎洗錢是我國刑法中明令禁止的行為，其行為嚴(yán)重危害社會，明知行為會危害社會還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些1、

洗黑錢既屬于刑事犯罪，也屬于經(jīng)濟(jì)犯罪。刑事犯罪與經(jīng)濟(jì)犯罪并不是對立的概念。刑事犯罪是相對民事糾紛、行政違法而言的，當(dāng)事人觸犯刑事法律明文規(guī)定的法益，造成相應(yīng)的危害結(jié)果，其行為就構(gòu)成了犯罪。而經(jīng)濟(jì)犯罪是刑事犯罪的一種類別，經(jīng)濟(jì)犯罪是指違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。洗黑錢也即行為人通過掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化等手段，將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，使違法收入在形式上合法化的行為。當(dāng)事人構(gòu)成洗錢罪的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。洗錢情節(jié)嚴(yán)重的，可能處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。網(wǎng)賭屬于洗黑錢嗎視情況而定，行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融

以上七種犯罪行為分別為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪。這些犯罪行為均屬于上游犯罪，涉及非法活動謀取經(jīng)濟(jì)利益，并具有相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)。1.毒品犯罪：使用毒品進(jìn)行非法活動，例如販賣毒品、運輸毒品等。2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪：以非法手段謀取經(jīng)濟(jì)利益，并具有黑社會性質(zhì)的組織結(jié)構(gòu)，例如黑幫、犯罪集團(tuán)等。3、恐怖活動犯罪。4、走私犯罪。5、貪污賄賂犯罪。6、破壞金融管理秩序犯罪。7、金融詐騙犯罪。上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。恐怖活動犯罪與洗錢恐怖活動犯罪和洗錢是兩種不同的犯罪行為,但它們之間存在著一些關(guān)聯(lián)和重疊。恐怖活動犯罪通常是指恐怖組織或個人實施的暴力行為或破壞行為,包括但不限于制造爆炸、綁架、劫持、刺殺等。而洗錢則是指通過一系列的交易或操作將非法所得轉(zhuǎn)化為看似合法的資金或財產(chǎn)的行為。在恐怖活動犯罪中,

這段文字討論了如果向社會公眾吸收的資金被用于還債，且這些資金構(gòu)成了洗錢罪，那么債權(quán)人是否應(yīng)該認(rèn)識到這些資金可能是犯罪所得及其收益。根據(jù)文中所述，債權(quán)人主觀上具備洗錢罪的故意，因此構(gòu)成了洗錢罪。向社會公眾吸收的資金用于還債，如果這些資金構(gòu)成了洗錢罪，那么債權(quán)人如果明知債務(wù)人可能涉嫌非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)能夠認(rèn)識到這些資金可能是犯罪所得及其收益。因此，這些債權(quán)人主觀上具備洗錢罪的故意，從而構(gòu)成了洗錢罪。 【 洗 錢 罪 】 用 向 社 會 公 眾 吸 收 的 資 金 還 債 是 否 構(gòu) 成 ？根據(jù)我國《刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指將非法所得及其收益用于合法目的的行為。而用向社會公眾吸收的資金還債，需要看具體情況是否構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定，用非法所得及其收益償還合法債務(wù)或者清償他人債務(wù)的行為，同時構(gòu)成洗錢罪。因此

洗錢犯罪的形式有：1、缺乏可識別的受害者，洗錢犯罪沒有可識別的受害者，其行為本身也沒有引人注目的譴責(zé)性，很難引起人們的注意；2、復(fù)雜性，洗錢的方法很多，幾乎銀行提供的所有服務(wù)都可能被洗錢者使用；3、國際性，洗錢犯罪涉及廣泛的領(lǐng)域，包括犯罪技術(shù)的國際化；4、資金密集性?！吨腥A人民共和國刑法》規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢犯罪及處罰標(biāo)準(zhǔn)？洗錢罪的處罰有三種情形：1、犯此罪，沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、單位犯此罪的，對單位判處罰

針對洗錢犯罪問題，往往需要諸多部門聯(lián)合行動與監(jiān)督執(zhí)法。作為監(jiān)管核心的幾個部門中，首要的是公安機(jī)關(guān)、中華人民共和國人民檢察院以及中華人民共和國最高人民法院的舉足輕重作用。公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)對洗錢罪行展開全面而深入的調(diào)查，同時部署相關(guān)舉措以搜集多元化的證據(jù)支持，并通過核查認(rèn)定犯罪活動。隨后，中華人民共和國人民檢察院會針對公安機(jī)關(guān)完成相關(guān)偵查并依法移送審查起訴的洗錢犯罪案件進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的審查，依法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)確定是否向人民法院正式提請訴訟。最后，至中華人民共和國最高人民法院，其職責(zé)主要在于對洗錢犯罪案件進(jìn)行公正且權(quán)威的審判，依據(jù)嚴(yán)格遵守的法律條文以及事實情況作出合理且準(zhǔn)確的判定裁決?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第三條【職權(quán)原則嚴(yán)格遵守法定程序原則】對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。除

如果僅僅是個人舉債，沒有對外放款，不可能認(rèn)定為非法集資根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。一、非法集資受害人賠償如何申請？根據(jù)相關(guān)刑事法律規(guī)定，對非法集資受害人的合法權(quán)益，可以通過二種途徑救濟(jì)：一是提起附帶民事訴訟?！缎淌略V訟法》第七十七條規(guī)定：“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟?！钡蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第一條已將對可以提起刑事附帶民事訴訟的范圍限定為：“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的，可以提起附帶民事訴訟?！倍橇硇刑崞鹈袷略V訟。

算，直系血親或旁系血親三代與內(nèi)是近親結(jié)婚，屬于無效婚姻。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，直系血親或者三代以內(nèi)的旁系血親禁止結(jié)婚，因為近親結(jié)婚的夫妻雙方所帶的相同基因太多，所以近親結(jié)婚的夫妻生下的小孩患病的幾率會增加幾十倍，甚至上百倍。相隔幾代才不算近親結(jié)婚相隔三代以外才不算近親結(jié)婚。禁止結(jié)婚的旁系血親是指雙方有共同的祖先，且在三代以內(nèi)的。具體的算法：從你開始算起，你自己一代，你父親就是二代，你祖父就是三代，你曾祖父就是四代（你與母親那邊的血緣關(guān)系，跟父親這邊的是一樣的。）如果男女雙方的共同祖先是在三代以內(nèi)的，那就禁止結(jié)婚。如果是在三代以外的，法律是允許的。比如曾祖父或外曾祖父是共同的，那法律上是允許結(jié)婚的。如果男女雙方的共同祖先不是同代的，比如男方這邊的共同祖先，對他而言是第三代；而女方是第四代，那按多的算，就是四代?？梢越Y(jié)婚?！吨腥A人民共和國民法典》第一千零四十八條直系血親或者三代以內(nèi)的旁系血親禁止結(jié)

一、借親戚股票賬戶是否犯罪此次新證券法修訂擴(kuò)大了禁止出借證券賬戶的主體，個人也被納入規(guī)制對象。具體在于以下兩點，第五十八條：任何單位和個人不得違反規(guī)定，出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易。第一百九十五條，違反本法第五十八條的規(guī)定，出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易的，責(zé)令改正，給予警告，可以處五十萬元以下的罰款。二、出借和借用賬戶如何認(rèn)定從新證券法規(guī)定來看，對于證券賬戶的實名制管理是從兩方面來管理的，即任何市場參與者不能主動出借賬戶給他人，也不能借用別人的賬戶，從市場交易秩序的角度出發(fā)對雙方都進(jìn)行了規(guī)制。對于出借賬戶如何認(rèn)定，北京市中聞（上海）律師事務(wù)所申永忠律師認(rèn)為，只要達(dá)到實際賬戶開立人將自己證券賬戶控制權(quán)讓渡，借用給他人，即證券賬戶在該期間自己不受控制或者不去主動控制，就可以被認(rèn)定是出借賬戶。需要注意的是，這里的認(rèn)定不問實際所有人是否還能控制賬戶（

可以，需要有監(jiān)護(hù)能力。監(jiān)護(hù)人，是指對無民事行為能力人和限制民事行為能力人的人身、財產(chǎn)和其他一切合法權(quán)益負(fù)有監(jiān)護(hù)職責(zé)的人。所以，具有監(jiān)護(hù)能力的親戚才有能力擔(dān)任監(jiān)護(hù)人。一、法定監(jiān)護(hù)人是指戶口本上的戶主嗎監(jiān)護(hù)人是根據(jù)血緣關(guān)系、親屬關(guān)系依照法律的規(guī)定來的，與戶口薄戶主并沒有直接關(guān)系。監(jiān)護(hù)人是指對無行為能力或限制行為能力的人的人身、財產(chǎn)和其它一切合法權(quán)益負(fù)有監(jiān)督和保護(hù)責(zé)任的人。一般來說，未成年人的法定監(jiān)護(hù)人是父母，如果未成年人的父母死亡或者沒有監(jiān)護(hù)能力的，由祖父母、外祖父母、兄、姐、其他親屬、朋友或者有關(guān)單位擔(dān)任監(jiān)護(hù)人。二、媽媽是不是監(jiān)護(hù)人未成年人的父母是未成年人的監(jiān)護(hù)人。因此，母親是法定監(jiān)護(hù)人。監(jiān)護(hù)人是指對無行為能力或者限制行為能力的人的人身、財產(chǎn)和其他一切合法權(quán)益負(fù)有監(jiān)督和保護(hù)責(zé)任的人。監(jiān)護(hù)人的職責(zé)是代表被監(jiān)護(hù)人實施民事法律行為，保護(hù)被監(jiān)護(hù)人的人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。監(jiān)護(hù)人依法履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的

洗錢罪屬于破壞金融管理秩序類犯罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。洗錢罪屬于什么性質(zhì)的罪洗錢罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為：（1）行為人提供資金賬戶。是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。（2）行為人協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)

不屬于作案工具，不應(yīng)當(dāng)沒收。對用于犯罪的“作案工具”應(yīng)作狹義上的理解，即“專用于犯罪或主要用于犯罪活動”的物品。也就是說這些物品是專用于犯罪活動的而不作其他使用，或主要用于犯罪活動而偶作其它使用。汽車在洗錢罪中不作為主要的犯罪工具。一、沒收財產(chǎn)房子處理方式有什么沒收財產(chǎn)房子應(yīng)當(dāng)依法上繳國庫。經(jīng)批準(zhǔn)后不得報財政處理的有：1、罪犯用于犯罪的工具和有犯罪痕跡的物品，需要作為犯罪證據(jù)保存的，一般應(yīng)當(dāng)拍照并保存在案卷中，原物應(yīng)當(dāng)隨卷保存；2、武器彈藥、易燃易爆等危險物品，拍照，照片存入案卷，原物送專門機(jī)關(guān)處理；3、反動書畫，有證據(jù)作用的，應(yīng)當(dāng)歸檔保管，無證據(jù)作用的，可以銷毀；4、黃色書刊圖片，應(yīng)指定專人另行保管，辦案結(jié)束，即銷毀或送有關(guān)單位；5、沒收的各種生活供應(yīng)票證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查后，分別送有關(guān)部門處理或者在案卷中注明，自行銷毀。二、要成立犯罪預(yù)備的條件犯罪預(yù)備，是指故意犯罪過程中未完成犯罪的一種狀態(tài)

兄弟姐妹不屬于直系親屬。兄弟姐妹屬于旁系血親，根據(jù)親屬的基本劃分，主要分為直系親屬和旁系親屬。兄弟姐妹和自己同源于父母，父母是第一代，自己是第二代，所以兄弟姐妹是二代以內(nèi)旁系血親。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第一千零四十八條，禁止直系血親或者三代以內(nèi)旁系血親結(jié)婚。第一千零五十一條有下列情形之一的，婚姻無效：1、重婚；2、有禁止結(jié)婚的親屬關(guān)系；3、未達(dá)到法定婚齡。兄弟姐妹有子女繼承權(quán)嗎兄弟姊妹之間是有繼承權(quán)的，不過兄弟姐妹屬于法定的第二順序繼承人，只有在沒有第一順序繼承人繼承遺產(chǎn)時，才可以由第二順序繼承人繼承。兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父異母或者同母異父的兄弟姐妹、養(yǎng)兄弟姐妹、有扶養(yǎng)關(guān)系的繼兄弟姐妹?！吨腥A人民共和國民法典》第一千零五十一條有下列情形之一的，婚姻無效：（一）重婚；（二）有禁止結(jié)婚的親屬關(guān)系；（三）未到法定婚齡。《中華人民共和國民法典》第一千零四十八條直系血親或者三代以

行為人洗黑錢的行為一般不會構(gòu)成詐騙罪，而是應(yīng)當(dāng)構(gòu)成我國《刑法》當(dāng)中規(guī)定的洗錢罪，具體的處罰規(guī)定為：為掩飾、隱瞞犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、銀行卡幫別人走賬判幾年若行為人明知他人具有洗錢行為，仍將自己的銀行卡交給對方進(jìn)行洗錢的，構(gòu)成洗錢罪的共同犯罪。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。所以，用銀行卡洗錢的，構(gòu)成洗錢罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。二、涉嫌洗