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2002年4月，吉林德惠市一企業(yè)接到世界華人工商促進會的邀請函。市委書記親自帶隊到深圳洽談融資事宜，接待洽談的是所謂的深圳華商融實業(yè)有限公司和世界華人工商促進會的秘書長。當該企業(yè)交納了10萬元的項目考察費和評估費后，上述公司及相關(guān)人等便不見了蹤影。

這一案件只是小菜一碟，騙子的手法仍屬初級階段，但它說明了：國內(nèi)的中小

企業(yè)在融資過程中，由于信息不對稱等多方面原因，很容易跌入國際騙子的圈套。了解這一方面的知識，實在十分必要。

國際融資的千術(shù)，關(guān)鍵在于一點：境外不法人員以投資為名，索取各種費用。以下這一案例可謂典型：

2003年7月28日，四川某民營企業(yè)家A認識了香港某公司董事長B。B稱，該公司是美國C集團的子公司，而C集團實力雄厚，在國際上也很有來頭。經(jīng)調(diào)查，美國確有一家C集團，而且香港某公司也確實是其分支機構(gòu)。于是，A對B的身份深信不疑，對B透露了急欲融資的愿望。B答應可以為A的公司投資1.2億元人民幣，條件是先交10萬元人民幣的前期運作費，A很快兌現(xiàn)。

1周后，當A向B提出撥款時，問題出來了。B說，雙方簽的是意向協(xié)議，這么大的投資要先考察，做出考察報告，再簽訂正式協(xié)議后才能撥款，A認為，這也是合理的要求。

于是，B作出慎重的考察安排：由自己指定的人去A的公司考察，考察報告通過后即辦理正式投資合同，簽定合同后4個月后款到位。不過，B提出，考察的人很辛苦，要A給他們準備點費用，A照此辦理。

然而經(jīng)過這些程序后，資金仍沒有如期到位。B稱，要拿到錢，還要按國際慣例交納保險費、律師公正費，包括打通關(guān)節(jié)的費用共120萬元人民幣。有了這筆運作費，錢很快會劃過來，撥款日期就定在合同簽定后的5個月后。A懷著對1.2億元投資的憧憬四處借錢給了B這筆費用。

但到了約定的撥款日期資金仍未到位。B總能找到邏輯性很強的解釋：在美國各方面運作良好，但到銀行劃撥資金時發(fā)現(xiàn)了兩個B，現(xiàn)在馬上要到四川老家調(diào)檔案，由政府出文件后，再到國務院辦赴美的有關(guān)解凍資產(chǎn)文件。這樣一來，時間還得拖拖。

直到最后，B來了個人間蒸發(fā)，A這才意識到，自己掉進了精心策劃好的騙局?？墒茿至今不明白，國際知名C集團，怎么會詐騙一個遠在中國四川的小小民企呢?A不知道，其實現(xiàn)在很多國際大忽悠，正紛紛把黑手伸向不熟悉國際融資規(guī)則的中國企業(yè)。

小心這些跨國資本

不法分子往往打著國際財團在中國某某地區(qū)總代理的旗號，通過各種渠道搜尋內(nèi)地企業(yè)的招商項目，以各種優(yōu)惠誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同。如某某華商實業(yè)發(fā)展有限公司、某某華商投資咨詢有限公司、某某華商融實業(yè)發(fā)展有限公司等，打著美國穆爾公司、炎黃子孫促進會某某地區(qū)總代理旗號，冠以華商精英、世華商、華人工商促進會、華人工商互助聯(lián)合總會等名義，聲稱可以幫助企業(yè)融資，對企業(yè)進行技術(shù)改造，還可以包銷經(jīng)技術(shù)改造后企業(yè)的產(chǎn)品。

境外上市小心被賣豬仔

中國的許多企業(yè)在進行海外上市時，曾遇到一些騙局和陷阱，例如，不少公司最后是被拿到場外交易市場上市了。這是因為二級交易市場本身也可以分成好幾種，當然它們之間存在著很大的差別之處。比如說，很多公司最終是在香港的創(chuàng)業(yè)板市場上市了，或者在美國紐約或者在NAS鄄DAQ市場上市了，也可能在其他國家的場外交易市場上市了，等等。這就與該公司原本想在正規(guī)交易所上市的期望不同。

專家支招踢爆洋忽悠

1.這些騙子公司雖然在高檔

寫字樓內(nèi)，但一般只有一兩間房間，辦公設施一般，甚至簡陋;

2.公司員工整體素質(zhì)不高，甚至不會使用電腦;

3.與你接觸洽談的方式搞得很神秘;

4.你的項目不論好壞，是否具備融資條件，很容易立項，很快表示愿意給你投資，并迅速要求對你的項目進行考察;

5.由其指定的公司為項目方寫《商業(yè)計劃書》以及資產(chǎn)評估(指定的公司一般是騙子公司成立的，或與之簽訂了分成協(xié)議的合作公司)，這一條是真假投資公司的根本區(qū)別。騙子公司就是憑這一條掙項目方的錢的;

6.讓項目方做完《商業(yè)計劃書》和資產(chǎn)評估后，也就是掙完錢后，借口專家論證，然后不了了之或直接告訴你，項目存在什么問題，不能投資，或你必須還要達到你根本達不到的條件，才能投資等等;

7.每一個環(huán)節(jié)，向項目方發(fā)出的商務函，甚至意向協(xié)議，均不規(guī)范。公司的英文介紹材料，寫得非常低劣。

特別提醒：正規(guī)的投資公司不會指定專門的公司為創(chuàng)業(yè)者寫《商業(yè)計劃書》，但要求創(chuàng)業(yè)者提供《商業(yè)計劃書》，如寫得不清楚，可能會要求創(chuàng)業(yè)者提供補充材料或親自做盡職調(diào)查。投資公司如確實想投資該項目的話，一般都是投資公司和創(chuàng)業(yè)者共同委托評估公司，評估費用共擔或由投資公司承擔。