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協(xié)助洗錢罪的認定

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-01 13:00:07 94 人看過

協(xié)助洗錢罪認定

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、提供資金賬戶的；

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的；

4、協(xié)助將資金匯往境外的；

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的

犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。

洗錢罪的量刑標準

1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

綜上所述，洗錢罪的量刑標準分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為

1、提供資金帳戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國金融機構出具的票據(jù))轉換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構出具的票據(jù))。

3、通過轉帳或者其他結算方式協(xié)助資金轉移；

4、協(xié)助將資金匯往境外；

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性；指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。

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明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢罪要怎么進行認定洗錢罪可以通過以下四個要件進行認定：1、客體要件，本罪侵犯的客體是復雜客體，即國家關于金融活動的管理秩序、社會經(jīng)濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規(guī)定；2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質的行為；3、主體要件，本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人，單位也可以構成本罪；4、主觀要件，本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為

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