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明知錢是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等取是的，實施掩飾、隱瞞等行為，可以認定為洗錢。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

提供資金帳戶的；

將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

一、洗錢罪的特征

1、洗錢罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、提供資金帳戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

3、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金等。

4、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。

6、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

二、洗錢罪有哪些特點

缺乏可識別的受害者。洗錢犯罪不同于一般的街頭犯罪，犯罪結(jié)果或犯罪危害能為人直觀感知。洗錢犯罪沒有可識別的受害者，其行為本身也沒有引人注目的可譴責性，所以難以引起人們的注意。一般說來，警方想要直接發(fā)現(xiàn)犯罪的發(fā)生是很困難的，只能依靠間接的申報資料或者一些其它的數(shù)據(jù)分析。即使這樣，發(fā)現(xiàn)的犯罪數(shù)同實際犯罪數(shù)之比也是很低的。例如，美國雖然擁有比較完善的現(xiàn)金交易申報制度和可疑交易申報制度，但還是不得不借助眼線和告密者來發(fā)現(xiàn)犯罪。

復雜性。洗錢的手段眾多，幾乎銀行提供的所有服務都有可能被洗錢者利用。另外，一項洗錢陰謀可以使黑錢在到達最終的目的地之前，通過眾多的國內(nèi)外的商業(yè)公司和金融機構(gòu)。洗錢陰謀是如此的復雜，有時甚至于參與其中的專業(yè)人士，如銀行家、律師、會計都無法覺察。

國際性。由于不同國家在洗錢的管制和制裁上存在差異。有的非常嚴格，如美國，它在金融方面有一套嚴格的反洗錢申報制度，而且對洗錢犯罪的刑事處罰非常嚴厲，最高刑可監(jiān)禁20年；而有的國家根本沒把洗錢活動犯罪化，更有甚者，還存在有利于洗錢的嚴格的銀行保密制度，這些國家被認為是洗錢的天堂。集團可以把黑錢轉(zhuǎn)移到這種管制不嚴或者沒有管制的洗錢天堂進行清洗。另外，為了逃避司法官員的追查和罰沒，洗錢者一般都利用各國主權(quán)管轄范圍的限制，將黑錢在數(shù)個國家間進行轉(zhuǎn)移，給立案追查設(shè)置障礙。當今，由于各國法律規(guī)定的不同以及其他方面原因，跨國間的反洗錢協(xié)作非常困難。另外，洗錢的國際性，不僅僅指洗錢犯罪涉及的地域非常廣泛，還包括犯罪技術(shù)的國際化。先進的犯罪手段會迅速在全球范圍內(nèi)傳播開。所以，建立國際間的反洗錢協(xié)作，是反洗錢對策的一個必要組成部分。

資金的密集性。犯罪集團獲取的犯罪收益，大部分為現(xiàn)金，尤其是毒品交易幾乎百分之百采用現(xiàn)金交易，因為現(xiàn)金利于偽裝，也不容易留下交易痕跡。在金融市場與信用制度較發(fā)達的國家，其使用現(xiàn)金密集程度較低。