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金融是一種特殊的行業(yè)，而網(wǎng)絡(luò)金融是在網(wǎng)上進(jìn)行相關(guān)的金融犯罪。對于在從事網(wǎng)絡(luò)金融過程中有犯罪行為的，則應(yīng)該受到嚴(yán)肅的處置。金融犯罪是指以偽造、詐騙及其他方法侵犯銀行管理、貨幣管理、票據(jù)管理、信貸管理、證券管理、外匯管理、保險(xiǎn)管理及其他金融管理，破壞金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)受刑法處罰的行為。一、洗錢罪犯罪的構(gòu)成要件是什么洗錢罪的構(gòu)成四要件具體如下：1、主體要件：本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、客體要件：本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。3、客觀要件：本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換

第一，在實(shí)施詐騙前共謀的共同犯罪中，首先提出犯意者通常為主犯，隨聲附和、表示贊同者通常為從犯。但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并不是一成不變的，僅僅在犯罪共謀階段隨聲附和，而在具體犯罪行為實(shí)施過程中起主要作用的犯罪分子亦屬于主犯，而不構(gòu)成從犯。第二，在實(shí)施詐騙前共謀的共同犯罪中，策劃、指揮犯罪活動(dòng)者通常為主犯，被動(dòng)接受任務(wù)、服從指揮者通常為從犯。第三，多人實(shí)施詐騙罪其行為屬于共同犯罪，而首次參加共同犯罪或者參加次數(shù)少于其他犯罪分子的，以及僅參加了部分共同犯罪的犯罪分子通常為從犯。第四，在詐騙案中實(shí)行行為強(qiáng)度通常較小，或者技巧不夠熟練，視為從犯。第五，詐騙案中從犯由于初次作案、行為強(qiáng)度小，或者技巧不熟練，通常對造成犯罪結(jié)果只起很小的作用，甚至根本未起任何作用。一、刑事訴訟時(shí)效規(guī)定依據(jù)我國刑事訴訟法第八十七條的規(guī)定追訴時(shí)效期限，犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：第一、法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；第二、法定最高

發(fā)現(xiàn)詐騙事實(shí)或者詐騙嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥打110或者到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)立案偵查，追究行為人法律責(zé)任。對于利用網(wǎng)絡(luò)、電信從事詐騙活動(dòng)的，建議通過12321舉報(bào)中心進(jìn)行舉報(bào)，防止更多人上當(dāng)受騙。金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構(gòu)成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險(xiǎn)詐騙罪等5個(gè)罪名。金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統(tǒng)意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個(gè)口袋罪之外，更主要的原因是為了維護(hù)金融管理秩序。《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下

1、當(dāng)一行為表面上同時(shí)符合金融憑證詐騙罪、貸款詐騙罪時(shí)，如何定罪處罰呢？比如，行為人以偽造的銀行存單作抵押，通過簽訂借款合同騙取銀行貸款的行為。2、有人認(rèn)為，上述情形同時(shí)觸犯了金融憑證詐騙罪、合同詐騙罪、貸款詐騙罪，屬于想象競合犯形態(tài)，按照想象競合犯的處理原則，對行為人應(yīng)當(dāng)從一重處斷。3、有人認(rèn)為，行為人雖以偽造的存單作抵押，但是行為人指向的對象并非存單上的金額，而是貸款的金額。金融憑證詐騙罪中使用偽造的銀行結(jié)算憑證，應(yīng)限制在直接使用的范圍內(nèi)，即直接使用偽造的金融憑證兌現(xiàn)其項(xiàng)下的款項(xiàng)的行為，而不包括使用假金融憑證作為擔(dān)保詐騙銀行貸款的行為。4、上述情形沒有觸犯金融憑證詐騙罪的罪名。采用偽造存單的方法進(jìn)行詐騙，只能講其手段行為觸犯了偽造金融票證罪，而不能說是觸犯了金融憑證詐騙罪。采用偽造存單作抵押的方法進(jìn)行貸款詐騙，行為人指向的對象是貸款金額，而不是金融憑證上的金額。從實(shí)踐中看，一般而言，存

1、盜竊罪不是金融犯罪。金融犯罪指發(fā)生在金融活動(dòng)過程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。例如洗錢、金融詐騙等均是我們?nèi)粘Ｉ罾锼煜さ慕鹑诜缸镱愋??！缎谭ā返?64條，盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返诙倭臈l【盜竊罪】盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次盜竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

過失不構(gòu)成金融憑證詐騙。金融憑證詐騙罪主觀上必須是故意的，過失不能構(gòu)成本罪。行為人必須明知偽造和變造的金融憑證。如果對偽造、變造的金融憑證不明知，即不知道使用的金融憑證是偽造或變造的，則不構(gòu)成本罪。如果行為人在不知情的情況下使用，比如持有金融憑證的人持有的金融憑證是前手詐騙、盜竊、搶劫、搶劫但不知情的；或者委托人使用委托人提供的假金融憑證，完全不知道，因?yàn)椴皇枪室獾?，不?gòu)成本罪。對于犯罪的目的，本罪要求非法占有。否則，如果沒有非法占有的目的，即使出于故意，也不可能構(gòu)成本罪。但行為人知道自己使用的是偽造、變造的金融憑證，仍然決心使用，其非法占有的目的不言而喻?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十四條第五十二條。詐騙金融憑證罪一般判幾年？金融憑證詐騙罪既遂最少的判罰標(biāo)準(zhǔn)為：五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。金融憑證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，

一、互聯(lián)網(wǎng)金融的概念互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指以依托于支付、云計(jì)算、社交網(wǎng)絡(luò)以及搜索引擎、app等互聯(lián)網(wǎng)工具，實(shí)現(xiàn)資金融通、支付和信息中介等業(yè)務(wù)的一種新興金融?；ヂ?lián)網(wǎng)金融不是互聯(lián)網(wǎng)和金融業(yè)的簡單結(jié)合，而是在實(shí)現(xiàn)安全、移動(dòng)等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平上，被用戶熟悉接受后（尤其是對電子商務(wù)的接受），自然而然為適應(yīng)新的需求而產(chǎn)生的新模式及新業(yè)務(wù)。是傳統(tǒng)金融行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)精神相結(jié)合的新興領(lǐng)域。二、互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融并不是簡單的“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的金融”，而是“基于互聯(lián)網(wǎng)思想的金融”，技術(shù)作為必要支撐。否則可以稱之為科技金融或者新技術(shù)金融?；ヂ?lián)網(wǎng)的概念是超越計(jì)算機(jī)技術(shù)本身的，代表著交互、關(guān)聯(lián)、網(wǎng)絡(luò)。其中的主語或者核心是參與者，是人，而不是技術(shù)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融是一種新的參與形式，而不是傳統(tǒng)金融技術(shù)的升級。1、成本低?；ヂ?lián)網(wǎng)金融模式下，資金供求雙方可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺自行完成信息甄別、匹配、定價(jià)和交易，無傳統(tǒng)中介、無交易成

金融詐騙數(shù)額為三千元就可以判刑了，詐騙三千元至一萬元以上會被判三年以下有期徒刑，數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)不一樣判刑年限也不一樣。金融詐騙有集資詐騙，偽P2P借貸以及網(wǎng)絡(luò)信息詐騙。一、金融詐騙數(shù)額多少判刑金融詐騙數(shù)額3000元就可以被判刑，詐騙3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，可以分別認(rèn)定為詐騙罪規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。但是各地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r不同，標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，具體案件需按照當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)確定是否構(gòu)成詐騙罪?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。二、金融詐騙有哪些金融詐騙有：1.集資詐騙集資詐騙就是個(gè)人或單位通過虛構(gòu)、隱瞞的方法來向公眾募集較大的

一、金融詐騙數(shù)額巨大判多少年金融詐騙數(shù)額巨大判十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、金融詐騙的構(gòu)成要件是什么金融詐騙的構(gòu)成要件是：1.客體是侵犯了金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，為復(fù)雜客體，并且前者為主要客體。2.客觀方面表現(xiàn)為：采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為。3.主體為一般主體，單位和自然人均可以構(gòu)成。但下列三種犯罪不能由單位構(gòu)成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價(jià)證券詐騙罪。4.主觀上都是故意，并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。這也是本類罪區(qū)別于破壞金融管理秩序

一、金融詐騙罪的種類有哪些金融詐騙罪的種類包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪以及保險(xiǎn)詐騙罪。二、金融詐騙罪怎么量刑金融詐騙罪量刑要根據(jù)具體情況來定。我國《刑法》第三章第五節(jié)金融詐騙罪共包括8個(gè)具體金融詐騙犯罪，包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等等八個(gè)罪名，也就是說采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為就構(gòu)成刑事犯罪。具體處罰各個(gè)罪名的起刑點(diǎn)和量刑并不一致。如集資詐騙罪按第192條規(guī)定，數(shù)額較大構(gòu)成犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金等。三、信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1．使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2．惡意透支，數(shù)額在一

一、金融詐騙怎么追討資金？金融投資被騙，應(yīng)該及時(shí)報(bào)警。犯罪分子違法所得，應(yīng)當(dāng)追繳、退賠，受害人有權(quán)向法院提起刑事附帶民事訴訟，要求對方返還詐騙的財(cái)物。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。二、經(jīng)濟(jì)犯罪具有哪些特征？經(jīng)濟(jì)犯罪具有的特征包括貪利性、法定性、雙重違法性等的特征。1、貪利性大多數(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪都具有非法牟取經(jīng)濟(jì)利益的目的，犯罪人為了一己之利，采取不正當(dāng)?shù)氖侄吻滞虈摇⒓w和公民個(gè)人的財(cái)產(chǎn)，損害合法經(jīng)營者的利益，同時(shí)破壞了市場經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行秩序。2、法定性經(jīng)濟(jì)犯罪是法定犯罪，即行為人的行為是否構(gòu)成犯罪是由法律明確規(guī)定的。

投資詐騙以投資為名，要融資企業(yè)交納的各種考察費(fèi)、立項(xiàng)費(fèi)及保證金等。這些費(fèi)用從幾萬元、幾十萬元到百余萬元不等，均要求企業(yè)支付以后才能幫忙融資。“正規(guī)私募股權(quán)基金公司都有自己的管理費(fèi)用，當(dāng)他們決定投資一家公司或?qū)⒁患夜炯{入考察范圍時(shí)，會自行支付差旅費(fèi)、管理費(fèi)及聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查等費(fèi)用。巧立名目收費(fèi)的企業(yè)往往不是正規(guī)投資公司?！苯A說，“同時(shí)，在有限合伙制ＰＥ里，基金管理人就是ＧＰ（普通合伙人），所以融資企業(yè)不能存僥幸心理，覺得小恩小惠就可以讓這些人將數(shù)千萬元資金投給你。因?yàn)橥顿Y里面有他自己的錢，他會非常小心地把控風(fēng)險(xiǎn)，‘給錢’往往適得其反。”勾結(jié)詐騙即投資公司本身并不收取任何費(fèi)用，但是在考察投資過程中會表示：“項(xiàng)目還是比較好的，但是需要包裝、策劃，要找指定的中介機(jī)構(gòu)做商業(yè)計(jì)劃書，或者必須找某某會計(jì)師事務(wù)所、某某評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理及評估?！逼髽I(yè)向這些中介機(jī)構(gòu)“交錢”之后，中介機(jī)構(gòu)會與

一、金融惡意貸款詐騙什么意思貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒?，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他

一、定義金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。二、構(gòu)成特征1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，為復(fù)雜客體，并且前者為主要客體。2、客觀方面表現(xiàn)為：采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為。3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構(gòu)成。但下列三種犯罪不能由單位構(gòu)成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價(jià)證券詐騙罪。4、主觀上都是故意，并且具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。這也是本類罪區(qū)別于破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據(jù)。三、罪行分類及處罰本類犯罪所有的罪名都規(guī)定了財(cái)產(chǎn)刑，即單處或者并處罰金；如果處以無期徒刑或者死刑，則處以沒收財(cái)產(chǎn)?？梢耘刑幩佬痰挠屑Y詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪?？梢杂蓡挝粯?gòu)成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信