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地下錢(qián)莊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-09 10:13:55 91 人看過(guò)

地下錢(qián)莊手續(xù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)一般為3%-5%為標(biāo)準(zhǔn)。

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

一、提供資金賬戶的;

二、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

三、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

四、協(xié)助洗錢(qián)將資金匯往境外的;

五、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十九條

【部分金融詐騙罪的死刑規(guī)定】犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。(刑法修正案九已刪除)

第二百條【單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定】單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金。

地下錢(qián)莊的含義

地下錢(qián)莊是指未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),依附某種合法或被公眾認(rèn)知的身份,利用或間接利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),秘密經(jīng)營(yíng),非法買(mǎi)賣(mài)外匯、跨境資金轉(zhuǎn)移或辦理吸收存款、發(fā)放貸款等業(yè)務(wù)的非法金融組織或個(gè)人,是地下經(jīng)濟(jì)的一種表現(xiàn)形式.更簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),地下錢(qián)莊其實(shí)質(zhì)就是非法銀行,證券類(lèi)的組織。

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2025年10月27日 20:07
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  • 開(kāi)辦地下黑錢(qián)莊咋處罰
    一、開(kāi)辦地下黑錢(qián)莊咋處罰地下錢(qián)莊洗錢(qián)還有可能構(gòu)成洗錢(qián)罪。《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢(qián)罪的多種情形(一)利用金融機(jī)構(gòu)。包括偽造商業(yè)票據(jù);通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián);用票據(jù)開(kāi)立賬戶進(jìn)行洗錢(qián);利用銀行存款的國(guó)際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢(qián);信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢(qián)。(二)通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式包括成立匿名公司,隱瞞公司的真實(shí)所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)。(三)通過(guò)商品交易活動(dòng)。洗錢(qián)者可能會(huì)因
    2023-04-24
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  • 地下錢(qián)莊構(gòu)成什么犯罪
    地下錢(qián)莊是一種俗稱(chēng),近年來(lái)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的地下錢(qián)莊,是指不法分子以非法獲利為目的,未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自從事跨境匯款、買(mǎi)賣(mài)外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng),一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處,也可能構(gòu)成洗錢(qián)罪。一、非法經(jīng)營(yíng)罪指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品,買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。一)構(gòu)成要件如下:1、侵犯的客體是社會(huì)市場(chǎng)秩序。2、主觀方面由故意構(gòu)成,并且具有謀取非法利潤(rùn)的目的。如果行為人沒(méi)有以謀取非法利潤(rùn)為目的,而是由于不懂法律、法規(guī),買(mǎi)賣(mài)經(jīng)營(yíng)許可證的,不應(yīng)當(dāng)以本罪論處,應(yīng)當(dāng)由主管部門(mén)對(duì)其追究行政責(zé)任。3、客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品、買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證等行為。4、主體是一般主體,即一切達(dá)到刑事責(zé)任年齡,具有刑事責(zé)任能力的自然人
    2023-02-17
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  • 從地下錢(qián)莊匯款違法嗎
    違法。是要負(fù)刑事責(zé)任的,利用地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重,承擔(dān)對(duì)應(yīng)的刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前
    2023-04-15
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  • 上海地下錢(qián)莊借款利率
    根據(jù)上海地區(qū)購(gòu)房政策以及公積金政策的相關(guān)規(guī)定可知,如若在上海購(gòu)房,上海的公積金貸款利率分為以下兩種情況:(1)首套房的公積金貸款利率:在1至5年內(nèi)的公積金貸款年利率為2.75%,在5至30年內(nèi)的公積金貸款年利率為3.25%;(2)第二套房的公積金貸款利率:在1至5年內(nèi)的公積金貸款年利率為3.025%,在5至30年內(nèi)的公積金貸款年利率為3.575%。一、買(mǎi)第二套房可以用公積金嗎可以繼續(xù)申請(qǐng)用第二套房的公積金貸款,但是停止向購(gòu)買(mǎi)第三套及以上住房的繳存職工發(fā)放公積金貸款的。如果是申請(qǐng)商業(yè)貸款,那么第二套房還是可以申請(qǐng)住房公積金貸款,需首付六成(公積金組合貸款需首付七成);首套房如果是住房公積金貸款,需等第一套房結(jié)清之后,才能再次申請(qǐng)公積金貸款。1、如果之前按揭購(gòu)買(mǎi)了一套商品住房的,然后又賣(mài)了,現(xiàn)在準(zhǔn)備再購(gòu)買(mǎi)一套商品住房(住宅類(lèi)),申請(qǐng)公積金貸款仍算是第一套。2、與商業(yè)銀行不同的是,銀行“認(rèn)房也認(rèn)
    2023-03-11
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#犯罪
北京
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣(mài)、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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    • 地下錢(qián)莊罪量刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些
      山東在線咨詢 2022-07-25
      司法實(shí)踐中大部分都是非法經(jīng)營(yíng)罪定罪的~因?yàn)樯婕暗钠渌锩谌∽C上存在很大的困境其他涉及的罪名還包括洗錢(qián)罪,非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪,非法吸收公眾存款罪等
    • 地下錢(qián)莊手續(xù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)
      陜西在線咨詢 2023-06-10
      萬(wàn)分之七至千分之一不等。通過(guò)設(shè)立殼公司,假造業(yè)務(wù)往來(lái),再通過(guò)“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務(wù)套取現(xiàn)金進(jìn)行非法支付結(jié)算及匯兌的地下錢(qián)莊,會(huì)被司法機(jī)關(guān)依法偵查并且嚴(yán)打并且會(huì)涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
    • 莊浪縣人民法院征地司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
      云南在線咨詢 2022-06-11
      不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的,可以計(jì)件收費(fèi),每件收費(fèi)數(shù)額可在5000至50000元幅度內(nèi)與委托人協(xié)商涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的,代理每個(gè)階段的收費(fèi)數(shù)額依照標(biāo)的額分段按比例累計(jì)計(jì)算:1.10萬(wàn)元以下部分(含10萬(wàn)元)收費(fèi)比例為8%一10%;收費(fèi)額不足3000元的每件按3000元起收費(fèi)。
    • 收到地下錢(qián)莊的款項(xiàng)算犯法么
      山東在線咨詢 2021-12-02
      承擔(dān)刑事責(zé)任,利用地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)入外匯,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重,承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第一百九十一條洗錢(qián)罪,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入,以掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施上述犯罪所得及其收入,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)金額5%以上20%以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有
    • 莊河市XX師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
      廣西在線咨詢 2022-06-11
      代理民事訴訟仲裁案件: 1、不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的,基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5000-30000元/件,上浮不限; 2、涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的,按照訴訟(爭(zhēng)議)標(biāo)的額分段按比例累加收費(fèi):10萬(wàn)元以下部分(含10萬(wàn)元)收費(fèi)比例為8%一10%,收費(fèi)額不足5000元的每件按5000元收取。