地下錢莊是否違法？
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時(shí)間： 2023-07-05 14:13:03
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地下錢莊是刑事犯罪。地下錢莊是從事地下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的組織、不按政府當(dāng)局的法例行事，利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國(guó)（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存儲(chǔ)借貸等非法金融業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等。
地下錢莊傳銷最多能判多少年？
地下錢莊一般涉嫌洗錢罪，根據(jù)《刑法》規(guī)定，一般會(huì)判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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毒品犯罪地下錢莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：從地下錢莊匯款違法嗎違法。是要負(fù)刑事責(zé)任的，利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，承擔(dān)對(duì)應(yīng)的刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行2023-07-03237人看過 -
管制一、地下錢莊判刑案例公安部督辦的浙江金華“9·16“(2015年)專案，不僅是全國(guó)范圍發(fā)現(xiàn)的第一例通過NRA賬戶(指境外機(jī)構(gòu)按規(guī)定在境內(nèi)銀行開立的境內(nèi)外匯賬戶，又稱非居民賬戶)實(shí)施資金非法跨境轉(zhuǎn)移案，也是迄今為止涉案人數(shù)最多、金額最大的非法買賣外匯案件。金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張輝介紹，當(dāng)時(shí)的線索顯示，2013年1月以來(lái)，犯罪嫌疑人趙某宜在香港先后注冊(cè)成立“義烏宇富物流“等數(shù)十家公司，利用NRA賬戶跨境轉(zhuǎn)移人民幣超千億元，涉及的境內(nèi)外賬戶多達(dá)850余個(gè)，涉及浙江省內(nèi)外多地?！斑@些公司實(shí)際并沒有任何實(shí)體貿(mào)易背景，實(shí)為空殼公司，相關(guān)貿(mào)易記錄均系偽造。我們搜集到大量偽造的交易單據(jù)。“張輝說，光交易流水就達(dá)130多萬(wàn)條，匯總成Excel文件有100多兆。如果用A4紙打印的話能打出35000張紙，疊起來(lái)有3米多高。公安機(jī)關(guān)已查明“9·16專案“涉案金額達(dá)4100余億元，打掉規(guī)模以上買賣外匯犯罪團(tuán)2023-03-24184人看過 -
地下錢莊手續(xù)費(fèi)手續(xù)費(fèi)一般為3％－5％為標(biāo)準(zhǔn)。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：一、提供資金賬戶的；二、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；三、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；四、協(xié)助洗錢將資金匯往境外的；五、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十九條2023-08-0991人看過 -
刑事責(zé)任能力(一)違法的構(gòu)成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))；(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；(4)協(xié)助將資金匯往境外；(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。3、行為對(duì)象本罪的行為對(duì)象2023-02-20126人看過
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意外事件嚇人的行為可能觸犯法律,具體要根據(jù)個(gè)人主觀目的和行為結(jié)果來(lái)判斷。如果是故意嚇人并明知可能對(duì)他人造成嚴(yán)重威脅,則可能構(gòu)成故意殺人罪或過失致人死亡罪。如果是疏忽大意的過失,則不承擔(dān)法律責(zé)任,如果是意外事件,則也不一定承擔(dān)法律責(zé)任。要根據(jù)具體狀況,首先需要確定嚇人的那個(gè)人是否知道自己的行為會(huì)讓人心臟病發(fā)作甚至死亡,如果那個(gè)人已經(jīng)明確知曉自己的行為可能對(duì)他人造成嚴(yán)重威脅,但仍然故意去嚇人,那么就可能會(huì)觸犯法律。其次要看嚇人的那個(gè)人的主觀目的，如果是明知道會(huì)嚇?biāo)溃褪且獓標(biāo)浪?，可能?gòu)成故意殺人罪，如果明知道會(huì)嚇?biāo)?，放任了這種結(jié)果可能的發(fā)生，也是故意殺人罪，是間接故意，如果明知道會(huì)嚇?biāo)?，但是認(rèn)為不會(huì)嚇?biāo)?，結(jié)果嚇?biāo)懒?，是過失致人死亡罪，是過于自信的過失，如果不知道會(huì)嚇?biāo)?，可能?huì)構(gòu)成過失致人死亡罪，是疏忽大意的過失，也可能是意外事件，不承擔(dān)法律責(zé)任?！緜惱淼赖聵?biāo)題：網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)用戶行為規(guī)范與法律風(fēng)險(xiǎn)隨著互2023-11-13122人看過 -
法律綜合知識(shí)地下錢莊換匯是違法的，如果被凍結(jié)的，是合法的。辦地下錢莊，可能觸犯了非法經(jīng)營(yíng)罪。地下錢莊又稱影子銀行、融資店等，是從事地下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的組織，它們的功能有如非法銀行、財(cái)務(wù)公司、錢莊等，表面可能以合法組織作裝潢，例如找換店、當(dāng)鋪、銀樓、洋行、外貿(mào)公司、旅行社等。地下錢莊的生意不按政府當(dāng)局的法例行事，即是“非法活動(dòng)”。其業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第八節(jié) 擾亂市場(chǎng)秩序罪 第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：\n（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；\n（二）買2023-12-11461人看過 -
法律綜合知識(shí)是。是要負(fù)刑事責(zé)任的，利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重，承擔(dān)對(duì)應(yīng)的刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第一百九十一條洗錢罪：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。2022-02-11378人看過 -
強(qiáng)制執(zhí)行地下錢莊的含義地下錢莊是指未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),依附某種合法或被公眾認(rèn)知的身份,利用或間接利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),秘密經(jīng)營(yíng),非法買賣外匯、跨境資金轉(zhuǎn)移或辦理吸收存款、發(fā)放貸款等業(yè)務(wù)的非法金融組織或個(gè)人,是地下經(jīng)濟(jì)的一種表現(xiàn)形式.更簡(jiǎn)單來(lái)說，地下錢莊其實(shí)質(zhì)就是非法銀行，證券類的組織。地下錢莊的優(yōu)勢(shì)相比國(guó)有金融組織,一是具有搜集客戶信息的積極性。國(guó)有金融組織用來(lái)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的貸款，是被作為任務(wù)來(lái)強(qiáng)制執(zhí)行的，其積極性可想而知。而且，中小企業(yè)信息相對(duì)分散，風(fēng)險(xiǎn)不容易控制，單筆貸款金額又小，如果把錢貸給大企業(yè)，一筆交易的金額可能是幾個(gè)中小企業(yè)加起來(lái)都達(dá)不到的。你說國(guó)有銀行更愿意把錢貸給誰(shuí)呢?“地下錢莊”卻是要依靠客戶吃飯的，必然有激勵(lì)主動(dòng)尋找客戶。二是搜尋信息的費(fèi)用比較低。“地下錢莊”由于非法性質(zhì)，交易無(wú)法大范圍的擴(kuò)展，這正好減少了其獲得客戶信息的成本。地下錢莊的特點(diǎn)1、借貸資金的高利性。由2023-05-04103人看過
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非法移民同一個(gè)目的，不一樣的過程，雖然同屬移民，區(qū)分卻在合法與非法之間。逃避法律的制裁，躲避債務(wù)的追討，帶走本不屬于他們勞動(dòng)所得的大筆資金這是后者的目的，也是這個(gè)特殊群體對(duì)于移民需求的根本出發(fā)點(diǎn)。這些非法移民者是如何躲過法律的制裁，最終成功逃脫的?誰(shuí)又是他們背后的操盤手?日前，本報(bào)記者以一名游客的身份嘗試接觸上述群體，從國(guó)內(nèi)旅行社到國(guó)外地接導(dǎo)游，通過揭秘對(duì)方的多重身份，以期還原非法移民背后不為人知的故事。游離的游客泰國(guó)導(dǎo)游王健的三重身份10月8日清晨，為了探秘游離于觀光與探底細(xì)之間的游客團(tuán)體，本報(bào)記者喬裝成少數(shù)有特殊要求群體中的一分子，來(lái)到北京崇文門廣場(chǎng)，與此前約好的知情人接頭。應(yīng)約來(lái)此等候的特殊游客人數(shù)并不多，9:30許，現(xiàn)場(chǎng)除了本報(bào)記者外也只來(lái)了4人，4人中有一對(duì)情侶，還有一對(duì)年輕女子。閑聊之余記者得知，4人中的這對(duì)情侶來(lái)自天津，另外兩名女子則是北京人，說起出國(guó)前的這次特殊見面，幾人言語(yǔ)均顯得2023-06-05461人看過 -
借款根據(jù)上海地區(qū)購(gòu)房政策以及公積金政策的相關(guān)規(guī)定可知，如若在上海購(gòu)房，上海的公積金貸款利率分為以下兩種情況：（1）首套房的公積金貸款利率：在1至5年內(nèi)的公積金貸款年利率為2.75%，在5至30年內(nèi)的公積金貸款年利率為3.25%；（2）第二套房的公積金貸款利率：在1至5年內(nèi)的公積金貸款年利率為3.025%，在5至30年內(nèi)的公積金貸款年利率為3.575%。一、買第二套房可以用公積金嗎可以繼續(xù)申請(qǐng)用第二套房的公積金貸款，但是停止向購(gòu)買第三套及以上住房的繳存職工發(fā)放公積金貸款的。如果是申請(qǐng)商業(yè)貸款，那么第二套房還是可以申請(qǐng)住房公積金貸款，需首付六成（公積金組合貸款需首付七成）；首套房如果是住房公積金貸款，需等第一套房結(jié)清之后，才能再次申請(qǐng)公積金貸款。1、如果之前按揭購(gòu)買了一套商品住房的，然后又賣了，現(xiàn)在準(zhǔn)備再購(gòu)買一套商品住房（住宅類），申請(qǐng)公積金貸款仍算是第一套。2、與商業(yè)銀行不同的是，銀行“認(rèn)房也認(rèn)2023-03-1177人看過 -
刑事責(zé)任年齡地下錢莊是一種俗稱，近年來(lái)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的地下錢莊，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處，也可能構(gòu)成洗錢罪。一、非法經(jīng)營(yíng)罪指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。一）構(gòu)成要件如下：1、侵犯的客體是社會(huì)市場(chǎng)秩序。2、主觀方面由故意構(gòu)成，并且具有謀取非法利潤(rùn)的目的。如果行為人沒有以謀取非法利潤(rùn)為目的，而是由于不懂法律、法規(guī)，買賣經(jīng)營(yíng)許可證的，不應(yīng)當(dāng)以本罪論處，應(yīng)當(dāng)由主管部門對(duì)其追究行政責(zé)任。3、客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證等行為。4、主體是一般主體，即一切達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人2023-02-17398人看過 -
支票比如，2008年7月,犯罪嫌疑人吳某豐購(gòu)買了深圳市北大龍通訊設(shè)備有限公司、多利寶科技有限公司等3個(gè)空殼公司,開立對(duì)公賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),同時(shí)用身份證在中國(guó)工商銀行等多家銀行開設(shè)賬戶,租用住宅小區(qū)房屋作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。吳某豐雇用了犯罪嫌疑人吳某斌、鄭某彬兩人,自己負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶,吳某斌前往各銀行辦理開戶、支票轉(zhuǎn)賬并將現(xiàn)金交給客戶,鄭某彬在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所通過電子銀行系統(tǒng)收付客戶資金。每筆交易收取客戶千分之一至千分之五不等的手續(xù)費(fèi)。已有證據(jù)表明,自2008年12月至今年4月,吳某豐等3人通過空殼公司的對(duì)公賬戶以及吳某豐、吳某斌的個(gè)人賬戶,為深圳市數(shù)家公司轉(zhuǎn)賬和提取現(xiàn)金達(dá)2200多萬(wàn)元人民幣。目前,涉案的吳某豐、吳某斌、鄭某彬已被市檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批捕。2023-06-08425人看過
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毒品犯罪一、開辦地下黑錢莊咋處罰地下錢莊洗錢還有可能構(gòu)成洗錢罪?！缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢罪的多種情形（一）利用金融機(jī)構(gòu)。包括偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢；利用銀行存款的國(guó)際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢。（二）通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式包括成立匿名公司，隱瞞公司的真實(shí)所有人；向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。（三）通過商品交易活動(dòng)。洗錢者可能會(huì)因2023-04-24232人看過 -
毒品犯罪5到10年。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。提供資金賬戶的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金?！缎谭ā返?91條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。提供資金賬戶的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2023-04-15469人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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#毒品犯罪
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銀監(jiān)會(huì)在地下錢莊地下轉(zhuǎn)賬違法嗎臺(tái)灣在線咨詢 2022-11-10地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動(dòng)，如果構(gòu)成犯罪，一般會(huì)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 -
地下錢莊洗錢法律咨詢青海在線咨詢 2021-10-19如果有以下行為之一，沒收實(shí)施以上犯罪收入及其收益，處以5年以下有期徒刑或拘留，處以處罰金的情況嚴(yán)重，處以5年以上10年以下有期徒刑，處罰金：（1）提供資金賬戶的；（2）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；《刑法》第一百九十一條隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污行賄犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪收入及其產(chǎn)生的收入來(lái)源和性質(zhì)，有以下行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪 -
地下錢莊國(guó)際匯流兌換匯違法嗎上海在線咨詢 2023-05-30地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動(dòng)，如果構(gòu)成犯罪，一般會(huì)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 -
地下錢莊是什么意思香港在線咨詢 2023-02-28地下錢莊是一種俗稱，并非法律概念，地下錢莊主要是一種特殊的非法金融組織。地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，利用或部分利用金融機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，從事非法買賣外匯、跨國(guó)(境)資金轉(zhuǎn)移或資金存儲(chǔ)借貸等非法金融業(yè)務(wù)。 -
地下錢莊換匯違法嗎,具體規(guī)定有哪些湖南在線咨詢 2023-02-06地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動(dòng)，如果構(gòu)成犯罪，一般會(huì)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
