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1、根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司于20XX年XX月XX日召開(kāi)了公司股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東同意并通過(guò)以下決議：（一）調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。免去公司執(zhí)行董事、法定代表人職務(wù)，任命XXX為公司執(zhí)行董事、法定代表人（XXXID:XXXXXXXX，電話(huà)：XXXXXXXX）

2。免去xxx的公司經(jīng)理職務(wù)，選舉xxx為公司經(jīng)理（xxxID:XXXXXXXX，電話(huà)：XXXXXXXX）

3。公司其他人員的職責(zé)不變

（2）全體股東簽署的《公司章程》第xxxxx條的修改：XXXXXXXX股份有限公司

日期

2。企業(yè)法人變更程序

法定代表人變更登記報(bào)送材料規(guī)范

2。公司（企業(yè)）法定代表人登記表由公司簽字（公司公章）

3。指定代表或共同委托代理人證明（公司公章）及指定代表或委托代理人身份證復(fù)印件；應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明具體的委托事項(xiàng)、受托人的權(quán)限和委托期限。按照公司章程的規(guī)定和程序，提交原法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明；有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議（決定）、董事會(huì)決議或者其他任免文件等，股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由股東簽字（按照公司章程規(guī)定的表決方式）；股東為自然人的，由股東本人簽名；股東為自然人的，由股東本人簽名；董事會(huì)決議由公司董事簽字。股份有限公司應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)決議或者其他任免文件，董事會(huì)決議由公司董事簽字。國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)提交投資者或者其授權(quán)部門(mén)的書(shū)面決定（加蓋公章）、董事會(huì)決議（董事簽字）或者其他有關(guān)材料。一人有限責(zé)任公司依法需要變更法定代表人的，應(yīng)當(dāng)提交股東的書(shū)面決定（自然人由股東簽字，法人股東蓋章）、董事會(huì)決議（董事簽字）或者其他有關(guān)材料，行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證復(fù)印件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。公司法定代表人姓名變更涉及公司董事變更的，應(yīng)當(dāng)按照《公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案材料規(guī)范》的規(guī)定，同時(shí)提交相關(guān)備案材料，同一材料不需重復(fù)提交

注：法定代表人變更姓名，致使公司申請(qǐng)變更登記的，有限責(zé)任公司法定代表人變更登記應(yīng)提交的文件、證件說(shuō)明如下：，《企業(yè)變更（改制）登記（備案）申請(qǐng)書(shū)》（含《企業(yè)變更（改制）登記申請(qǐng)表》、《單位投資者（單位股東、單位股東）變更后自然人股東（發(fā)起人）名單），變更后的個(gè)人獨(dú)資投資者、合伙企業(yè)合伙人名單、變更后投資者的注冊(cè)資本（注冊(cè)資本、出資額）繳納情況、企業(yè)法定代表人登記表、董事、經(jīng)理、監(jiān)事委派書(shū)、企業(yè)住所證明，請(qǐng)根據(jù)不同的變化填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本。變更下列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件、證件：

法定代表人變更：股東大會(huì)、一人有限責(zé)任公司股東或者董事會(huì)根據(jù)公司章程作出的決議。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。注：本準(zhǔn)則適用于根據(jù)《公司法》和《公司登記管理?xiàng)l例》設(shè)立的公司，如您需要律師咨詢(xún)，歡迎您到律師事務(wù)所咨詢(xún)：蘇州律師、廈門(mén)律師、婁底律師、巴彥淖爾律師