洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)與量刑指標(biāo)
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時間： 2023-04-05 04:40:33
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一、立案標(biāo)準(zhǔn)
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
(四)協(xié)助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
二、量刑標(biāo)準(zhǔn)
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
一、中國刑法洗錢罪既遂怎么量刑
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
洗錢罪的量刑如下：
1.基礎(chǔ)量刑，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；
2.情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金
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行賄罪與立案的量刑標(biāo)準(zhǔn)臺灣在線咨詢 2022-05-10最高法院、最高檢察院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對行賄罪的定罪和量刑標(biāo)準(zhǔn)予以明確。該解釋規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益向國家工作人員行賄，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)按行賄罪追究刑事責(zé)任，處五年以下有期徒刑或者拘役。行賄數(shù)額在二十萬元以上不滿一百萬元，或在十萬元以上不滿二十萬元，并具有四種特定情節(jié)之一的，屬于法律規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;因行賄謀取不正當(dāng)利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失在一百萬元 -
2020年洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)重慶在線咨詢 2022-10-151.在明知是黑錢的情況下將黑錢洗白的，有提供資金賬戶、資金賬戶等行為的就會構(gòu)成洗錢罪，而洗錢罪的量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。 2.明知是毒品犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情 -
洗錢100萬罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，洗錢100萬怎么量刑河北在線咨詢 2022-07-08洗錢罪最高量刑根據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上 -
盜竊罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么, 盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與立案盜竊罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)寧夏在線咨詢 2022-03-22根據(jù)《刑法》第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)《》第條，對于依法應(yīng)當(dāng)判處罰金刑的盜竊犯罪分子，應(yīng)當(dāng)在一千元以上盜竊數(shù)額的二 -
刑法196條洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)寧夏在線咨詢 2022-01-11《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之
