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洗錢罪數(shù)額巨大量刑標準
來源:法律編輯整理 時間: 2023-02-25 15:02:23 73 人看過

根據(jù)我國刑法的規(guī)定,洗錢罪沒有數(shù)額標準,只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。具體量刑標準如下:

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金

2、情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

情節(jié)嚴重指的是:

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

(三)單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

(四)自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

(五)單位犯本罪,對單位處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

一、洗錢罪的犯罪構(gòu)成

1、本罪的主體是一般主體,即可以由自然人構(gòu)成,也可以由單位構(gòu)成,自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責任能力的人。

2、洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。

3、本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是復雜客體,即國家關(guān)于金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關(guān)查處犯罪的正?;顒樱抑饕瞧茐牧藝业慕鹑诠芾碇刃?。

4、本罪在客觀方面表現(xiàn)為從行為的手段上看,洗錢行為表現(xiàn)為采取提供資金帳戶的各種方法,掩飾隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。

二、洗錢罪的幾個特征

1、洗錢罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、提供資金帳戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

3、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金等。

4、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。

6、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

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      挪用資金,數(shù)額巨大,應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑?!缎谭ā罚旱诙倨呤l公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大、超過三個月未還的,或者雖未超過三個月,但數(shù)額較大、進行營利活動的,或者進行非法活動的,處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數(shù)額巨大的,或者數(shù)額較大不退還的,處三年以上十年以下有期徒刑。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中
    • 詐騙罪量刑參考標準nn(過高) , 數(shù)額巨大的標準下, 數(shù)額巨大是指
      重慶在線咨詢 2023-02-13
      你好詐騙罪量刑參考標準【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金法定基準刑參照點】 (一)詐騙不足4000元的,為罰金刑;4000元以上不足5000元的,為管制刑;5000元的,為拘役三個月,每增加1670元,刑期增加一個月;1萬元的,為有期徒刑六個月,每增加1000元,刑期增加一個月; (二)有第一百三十一條規(guī)定的情形之一,擬處拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的,升格為拘役刑。【三年以上
    • 新刑法貪污罪量刑標準中關(guān)于數(shù)額較大的數(shù)額巨大和數(shù)額巨大怎么認定
      新疆在線咨詢 2022-02-08
      “兩高”于2016年4月18日頒布的《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》對貪污或受賄“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”作了具體量化:一、數(shù)額較大:貪污或者受賄數(shù)額在三萬元以上不滿二十萬元的,應(yīng)當認定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。二、數(shù)額巨大:貪污或者受賄數(shù)額在二十萬元以上不滿三百萬元的,應(yīng)當認定為刑法第三百八十三條
    • 詐騙罪的量刑標準數(shù)額巨大, 數(shù)額巨大, 數(shù)目是多少, 自首可以緩刑嗎
      浙江在線咨詢 2022-02-25
      涉嫌詐騙犯罪,數(shù)額巨大,可以判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。自首可以從輕處罰,可以申請緩刑,具體量刑看情節(jié)。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2011年2月21日由最高人民法院審判委員會第1512次會議、2010年11月24日由最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過,現(xiàn)予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日為依法懲治