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防范集資風(fēng)險(xiǎn),向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-26 19:20:16 122 人看過(guò)

遇到非法集資情況,可以報(bào)案給公安部門(mén),還可以向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)和工商局舉報(bào)。非法集資是指違反金融法律、法規(guī)規(guī)定,使用詐騙方法非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序、侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)且數(shù)額較大的行為。

如果您遇到了非法集資的情況,可以向公安部門(mén)進(jìn)行報(bào)案。同時(shí),您還可以向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)和工商局進(jìn)行舉報(bào)。非法集資是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序、侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)且數(shù)額較大的行為。

哪些部門(mén)可舉報(bào)非法集資

根據(jù)我國(guó)《非法集資條例》,任何單位和個(gè)人都有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。以下是一些可以舉報(bào)非法集資的部門(mén):

1. 公安機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)對(duì)非法集資行為進(jìn)行調(diào)查和處理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和金融秩序。

2. 銀監(jiān)會(huì):負(fù)責(zé)監(jiān)管銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),對(duì)于涉及非法集資的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行查處。

3. 證監(jiān)會(huì):負(fù)責(zé)監(jiān)管證券市場(chǎng),對(duì)于涉及非法集資的證券市場(chǎng)行為進(jìn)行查處。

4. 保監(jiān)會(huì):負(fù)責(zé)監(jiān)管保險(xiǎn)市場(chǎng),對(duì)于涉及非法集資的保險(xiǎn)市場(chǎng)行為進(jìn)行查處。

5. 工商行政管理機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)對(duì)非法集資行為進(jìn)行查處,維護(hù)市場(chǎng)秩序和消費(fèi)者權(quán)益。

6. 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門(mén):負(fù)責(zé)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì),對(duì)于涉及非法集資的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行查處。

任何單位和個(gè)人都有權(quán)舉報(bào)非法集資行為。如果發(fā)現(xiàn)任何非法集資行為,可以向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。同時(shí),舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)注意自身安全,不得泄露舉報(bào)人的身份和舉報(bào)內(nèi)容,避免遭受不必要的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

如果您遇到了非法集資的情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行報(bào)案和舉報(bào)。根據(jù)我國(guó)《非法集資條例》,任何單位和個(gè)人都有權(quán)舉報(bào)非法集資行為??梢韵蚬矙C(jī)關(guān)、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、工商行政管理機(jī)關(guān)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)注意自身安全,不得泄露身份和舉報(bào)內(nèi)容,避免遭受不必要的風(fēng)險(xiǎn)和損失。及時(shí)有效的舉報(bào),有助于維護(hù)國(guó)家正常金融秩序和侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的行為。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

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  • 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)
    一、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)關(guān)于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管部門(mén)問(wèn)題,主要是工商行政管理部門(mén)負(fù)責(zé):國(guó)家級(jí)別是工商總局下面的反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局(具體職能為擬訂有關(guān)反壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的具體措施、辦法;承擔(dān)有關(guān)反壟斷執(zhí)法工作;查處市場(chǎng)中的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、走私販私及其他經(jīng)濟(jì)違法案件,督查督辦大案要案及典型案件);地方級(jí)別是各省市縣工商局(分局)或合并后市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)下面的:反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局、處、科、股等或市場(chǎng)監(jiān)督和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局、處、科、股等或市場(chǎng)局、處、科、股等或公平交易局、處、科、股等此外國(guó)家發(fā)改委和地方各級(jí)發(fā)改委的價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局等單位負(fù)責(zé)組織開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格行為監(jiān)管工作,調(diào)查、認(rèn)定和處理重大的不正當(dāng)價(jià)格行為和案件。二、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的法律責(zé)任根據(jù)我國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的規(guī)定,經(jīng)營(yíng)者只要實(shí)施了各種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為以及與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)的違法行為,就要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,包括
    2023-04-12
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  • 個(gè)人信息泄露該向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)
    一、個(gè)人信息遭到泄露該向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)個(gè)人信息遭泄漏后,公民可通過(guò)以下三種方式維權(quán):1、按照《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的決定》,遭遇信息泄漏的個(gè)人有權(quán)立即要求網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者刪除有關(guān)信息或者采取其他必要措施予以制止。2、個(gè)人還可向公安部門(mén)、互聯(lián)網(wǎng)管理部門(mén)、工商部門(mén)、消協(xié)、行業(yè)管理部門(mén)和相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴舉報(bào)。3、消費(fèi)者還可依據(jù)《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等,通過(guò)法律手段進(jìn)一步維護(hù)自己的合法權(quán)益,如要求侵權(quán)人賠禮道歉、消除影響、恢復(fù)名譽(yù)、賠償損失等。二、買房時(shí)個(gè)人信息被泄露怎么辦一項(xiàng)調(diào)查顯示,90%的網(wǎng)友曾遭遇個(gè)人信息被泄露的情況。個(gè)人信息被泄露的渠道很多,買房、買車,住院,購(gòu)買保險(xiǎn),辦理會(huì)員卡、銀行卡,安裝電話、寬帶、有線電視、水表、煤氣等,每個(gè)環(huán)節(jié)都有出現(xiàn)信息泄露的可能。個(gè)人信息被登記后,商家不當(dāng)泄露或非法交易消費(fèi)者個(gè)人信息的事件時(shí)有發(fā)生。由于提供個(gè)人信息可以帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)利益,個(gè)人信息收集和買
    2022-12-25
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  • 舉報(bào)企業(yè)稅務(wù)違法應(yīng)該向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)
    如何進(jìn)行稅務(wù)問(wèn)題舉報(bào):1、您可攜帶舉報(bào)材料前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)稽查局進(jìn)行實(shí)名或匿名舉報(bào);2、亦可登錄相應(yīng)稅務(wù)部門(mén)官方網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)舉報(bào),舉報(bào)時(shí)需提供有關(guān)疑似企業(yè)違規(guī)數(shù)據(jù)及資料,可選擇以電子郵件的形式發(fā)送至指定郵箱;3、或者撥打舉報(bào)電話,向工作人員陳述有關(guān)情況。在哪些情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)享有對(duì)納稅人應(yīng)納稅額的核定權(quán)呢?主要包括以下幾種具體情形:1、依法可不設(shè)立賬簿的經(jīng)營(yíng)主體;2、應(yīng)當(dāng)依法建立賬簿且未如實(shí)執(zhí)行的企業(yè);3、未經(jīng)授權(quán)擅自損毀賬簿或拒絕提供納稅資料的企業(yè);4、雖然設(shè)立了賬簿,但是賬務(wù)混亂不堪,或是成本、收入、費(fèi)用憑證缺失嚴(yán)重,導(dǎo)致賬目的完整性和準(zhǔn)確性受到懷疑的企業(yè);5、在應(yīng)該履行納稅義務(wù)時(shí),怙惡不悛地故意不及時(shí)申報(bào),經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)構(gòu)的宣傳催辦后仍然沒(méi)有補(bǔ)報(bào)的企業(yè);6、納稅人申報(bào)的計(jì)稅基礎(chǔ)顯得過(guò)于低廉,而且未能給出合理解釋的企業(yè)。綜觀以上幾種可能性,無(wú)論實(shí)名還是匿名的舉報(bào)材料,我們都會(huì)全力以赴地調(diào)查處理
    2024-05-08
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  • 可以向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)刑事犯罪
    一、可以向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)刑事犯罪?民眾應(yīng)該向犯罪地的公安機(jī)關(guān)舉報(bào)刑事犯罪?!豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的,從其規(guī)定。第十六條犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地,包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地,包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方,但住院就醫(yī)的除外。單位登記的住所地為其居住地。主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事
    2023-04-14
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  • 招標(biāo)違反規(guī)定向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)
    對(duì)于政府采購(gòu)中招標(biāo)投活梗的,由于政府采購(gòu)規(guī)定其主要監(jiān)管部門(mén)為財(cái)政部門(mén),因此,如果是政府采購(gòu)招標(biāo)投活動(dòng)監(jiān)管部門(mén)為財(cái)政部門(mén);最新的發(fā)改委三定方案規(guī)定,發(fā)改委為招標(biāo)投標(biāo)工作的協(xié)調(diào)部門(mén),因此發(fā)改委也有權(quán)監(jiān)管全國(guó)招標(biāo)投標(biāo)工作;根據(jù)采購(gòu)人的性質(zhì)不同,有權(quán)監(jiān)管部門(mén)可能還會(huì)包括審計(jì)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)、國(guó)資委等。如何避免招標(biāo)文件的傾向性招標(biāo)人如果在采購(gòu)時(shí)有想法,在制定技術(shù)規(guī)格的時(shí)候就總會(huì)有針對(duì)性,在技術(shù)規(guī)格中規(guī)定了某些特定技術(shù)指標(biāo),把一些不是理想的、不熟悉的貨物排斥在外,于是標(biāo)書(shū)就有了傾向性。由于有了帶傾向性的技術(shù)指標(biāo),許多潛在投標(biāo)人沒(méi)有興趣參加,帶來(lái)了招標(biāo)范圍狹小、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的后果,投標(biāo)人往往低于法定規(guī)定,少于3家,造成招標(biāo)困難至失敗。貨物技術(shù)要求帶有傾向性指標(biāo),實(shí)質(zhì)上是帶有歧視性,不利于開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)。當(dāng)然技術(shù)規(guī)格要求制定得過(guò)低,看似擴(kuò)大了競(jìng)爭(zhēng)面,但給評(píng)標(biāo)帶來(lái)了很大困難,評(píng)標(biāo)的正確性很難體現(xiàn),最后選擇的結(jié)果可
    2023-07-31
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#證券法
北京
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    證監(jiān)會(huì)是國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu),依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán),統(tǒng)一監(jiān)督管理全國(guó)證券期貨市場(chǎng),維護(hù)證券期貨市場(chǎng)秩序,保障其合法運(yùn)行。 證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司、資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)從事客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的情況,進(jìn)行定期或者不定期的檢查,證券公司和資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合... 更多>

    #證監(jiān)會(huì)
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    • 向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)非法融資
      澳門(mén)在線咨詢 2021-12-12
      可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。使用欺詐方法非法集資,有下列情形之一的,可以認(rèn)定為非法占有:(1)不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與集資規(guī)模明顯不成比例,導(dǎo)致集資無(wú)法返還;(2)肆意揮霍集資,導(dǎo)致集資無(wú)法返還;(3)攜帶集資逃跑;(4)非法犯罪活動(dòng)使用集資;(5)逃跑、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金;(6)隱匿、銷毀賬戶,或者破產(chǎn)、破產(chǎn)、逃避返還資金;(7)拒絕解釋資金下落,逃避返還資金;(8)其他可
    • 要是想舉報(bào)企業(yè)非法集資向那個(gè)部門(mén)舉報(bào)?
      重慶在線咨詢 2022-07-12
      舉報(bào)企業(yè)非法集資可以根據(jù)以下情況向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報(bào): 如果同時(shí)滿足下列四個(gè)條件,即構(gòu)成了非法集資。舉報(bào)非法集資應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,由公安分局或公安縣局的經(jīng)偵科受理。 一、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資,有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社
    • 舉報(bào)詐騙汽車保險(xiǎn)的, 向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-03-12
      舉報(bào)詐騙汽車保險(xiǎn)的,向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。詐騙汽車保險(xiǎn)的,是保險(xiǎn)詐騙。《刑事訴訟法》第18條規(guī)定:“刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。貪污賄賂犯罪,國(guó)家工作人員的瀆職犯罪,國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯公民民主權(quán)利的犯罪,由人民檢察院立案?jìng)刹?。?duì)于國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理
    • 舉報(bào)非法集資,非法集資受理部門(mén)是哪個(gè)
      山東在線咨詢 2023-09-22
      1、非法集資受理部門(mén)是由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。 2、公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無(wú)犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門(mén)的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。 3、在我國(guó),經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)所管轄的案件罪名有88種。
    • 船舶擾民向哪個(gè)部門(mén)舉報(bào)
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-03-13
      1、如果你捕撈的海域?qū)儆谵r(nóng)業(yè)部劃定的漁場(chǎng),你就有權(quán)捕撈,沒(méi)有省市劃分; 2、從“起網(wǎng)”一詞分析,你可能是布置定置網(wǎng),這就要看這個(gè)海域是否已經(jīng)劃給某人持有海域使用權(quán)證書(shū)或者是航道。如果是這樣,你就無(wú)權(quán)布置定置網(wǎng)。 3、發(fā)生撞船·打架·夾持船只等糾紛,有兩個(gè)管轄地,第一是發(fā)生糾紛所在海域的有關(guān)部門(mén)管轄;第二是船舶抵達(dá)的第一個(gè)港口所在地的有關(guān)部門(mén)管轄。 4、船舶碰撞找漁業(yè)監(jiān)督部門(mén)解決;打架·夾持船只找邊