票據(jù)中介構(gòu)成非法經(jīng)營罪嗎
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時(shí)間： 2023-03-04 11:02:32
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從司法實(shí)踐看，認(rèn)為買賣銀行承兌匯票屬中介業(yè)務(wù)，不構(gòu)成非法經(jīng)營罪的主要理由是：1、買賣行為未違反國家規(guī)定。我國《票據(jù)法》規(guī)定，票據(jù)是依法可以轉(zhuǎn)讓的一種權(quán)利憑證。票據(jù)買賣本質(zhì)上是收取對價(jià)轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利，目前沒有任何國家規(guī)定禁止此類行為。2、買賣行為不屬于相關(guān)規(guī)定中的票據(jù)貼現(xiàn)。銀行貼現(xiàn)使票據(jù)退出流通領(lǐng)域，但票據(jù)買賣未改變票據(jù)的流通性。3、買賣行為不應(yīng)認(rèn)定為非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)?！吨Ц督Y(jié)算辦法》規(guī)定：銀行是支付結(jié)算和資金清算的中介機(jī)構(gòu)。未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的非銀行金融機(jī)構(gòu)和其他單位不得作為中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務(wù)。但該《辦法》要求的支付結(jié)算是資金清算，票據(jù)買賣參與的是票據(jù)行為的中間環(huán)節(jié)，未到結(jié)算環(huán)節(jié)。
一、非法經(jīng)營罪罪行界定
刑法第二百二十五條關(guān)于非法經(jīng)營罪的規(guī)定，只能適用于擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的非法經(jīng)營行為。該條第四項(xiàng)的適用，也不能脫離這個(gè)基本前提。因此，對于刑法未明確規(guī)定的某種具有一定危害性的行為，若以非法經(jīng)營罪論處，必須符合以下幾個(gè)條件：
（一）該行為是一種經(jīng)營行為。雖然經(jīng)營一詞在語言學(xué)上并不特指經(jīng)濟(jì)營業(yè)活動(dòng)，而是指籌劃并管理、泛指計(jì)劃和組織等，但是，作為破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪中規(guī)定的非法經(jīng)營行為，其經(jīng)營一詞理應(yīng)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的營業(yè)活動(dòng)，即應(yīng)理解為是一種以營利為目的的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括從事工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等經(jīng)營活動(dòng)。強(qiáng)調(diào)此經(jīng)營行為以營利為目的是必要的，這是非法經(jīng)營罪作為一種經(jīng)濟(jì)犯罪所應(yīng)具備的—個(gè)基本特征。如果某種所謂經(jīng)營活動(dòng)不是以營利為目的，而是為了公益或者慈善目的，則即便該行為的某些方面不符合有關(guān)法規(guī)，也應(yīng)將其排除于本罪之外。
（二）該經(jīng)營行為非法。所謂非法，是指該經(jīng)營行為違反國家立法機(jī)關(guān)制定的法律和決定及國務(wù)院制定的行政法規(guī)、規(guī)定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。通常是指違反國家法律、法規(guī)的禁止性或者限制性規(guī)范。如果國家法律、法規(guī)等未對某種經(jīng)營行為予以禁止或者限制的，該經(jīng)營行為不得被認(rèn)定為非法經(jīng)營行為。例如，在國家立法機(jī)關(guān)和國務(wù)院未對IP電話的民間經(jīng)營行為作出明文禁止或者限制之前，民間經(jīng)營IP電話的行為就不宜認(rèn)定為非法經(jīng)營行為。國務(wù)院所屬部門或者地方政府未經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)或者授權(quán)而頒發(fā)的某種行政規(guī)章或其他文件中超過國家法律、法規(guī)內(nèi)容的有關(guān)規(guī)定，一般不能成為認(rèn)定非法經(jīng)營行為的法律依據(jù)。
（三）該非法經(jīng)營行為嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序。以市場秩序作為本罪侵犯的客體，這一方面表明非法經(jīng)營罪是一種擾亂市場秩序的犯罪，另一方面，個(gè)罪客體與類罪客體的重疊，也印證了該罪之規(guī)定是擾亂市場秩序罪這一節(jié)的兜底條款。此所謂市場秩序包括市場準(zhǔn)入秩序、市場競爭秩序和市場交易秩序。這三種秩序都可能成為非法經(jīng)營罪侵害的客體。
二、非法經(jīng)營罪處罰
1、自然人犯的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
2、單位犯的，對單位判處罰金、對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依本條規(guī)定追究刑事責(zé)任。
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票據(jù)貼現(xiàn)一、票據(jù)貼現(xiàn)中介合法嗎近年來，銀行承兌匯票以其無金額起點(diǎn)限制、風(fēng)險(xiǎn)低、期限短、周轉(zhuǎn)快等特點(diǎn)，日益受到人們的青睞，在我國票據(jù)市場廣泛流通使用。但由于票據(jù)市場工具品種單一，以及商業(yè)銀行管理存在漏洞，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江蘇、浙江等地區(qū)，出現(xiàn)了眾多專門以買賣銀行承兌匯票以及銀行承兌匯票代理貼現(xiàn)為業(yè)的票據(jù)中介業(yè)務(wù)。對于票據(jù)中介行為的評價(jià)，司法機(jī)關(guān)存在罪與非罪兩種截然對立觀點(diǎn)。而且根據(jù)最高院的批復(fù)票據(jù)中介行為不能認(rèn)定為非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、票據(jù)貼現(xiàn)的特點(diǎn)1、銀行承兌匯票貼現(xiàn)銀行承兌匯票貼現(xiàn)是指當(dāng)中小企業(yè)有資金需求時(shí)，持銀行承兌匯票到銀行按一定貼現(xiàn)率申請?zhí)崆皟冬F(xiàn)，以獲取資金的一種融資業(yè)務(wù)。在銀行承兌匯票到期時(shí)，銀行則向承兌人提示付款，銀行對貼現(xiàn)申請人保留追索權(quán)。特點(diǎn)：銀行承兌匯票貼現(xiàn)以銀行的信用為基礎(chǔ)的融資，是客戶較為容易取得的融資方式，操作靈活、簡便。貼現(xiàn)利率市場化程度高，資金成本較低，有助于中小企2023-04-23172人看過 -
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法律綜合知識一、股票非法經(jīng)營需要哪些證據(jù)證據(jù)包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；（八）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。二、股票違規(guī)操作有哪些集中資金優(yōu)勢、內(nèi)部信息優(yōu)勢、管理優(yōu)勢等，其它投資不具備的特殊條件，達(dá)到使股票價(jià)格可持續(xù)的改變，為自己獲得不正當(dāng)?shù)木揞~利潤的行為操縱股價(jià)，比如，內(nèi)幕交易，黑箱操作。除此之外，對于個(gè)人違反以下規(guī)定的，根據(jù)不同情況，單處或者并處警告、沒收非法獲取的股票和其它非法所得、罰款：在證券委批準(zhǔn)可以進(jìn)行證券交易的證券交易場所之外進(jìn)行股票交易的；通過合謀或者集中資金操縱市場價(jià)格，或者以散布謠言等手段影響股票發(fā)行、交易的；為制造股票的虛假價(jià)格與他人串通，不轉(zhuǎn)移股票的所有權(quán)或者實(shí)際控制權(quán)、虛買虛賣的；出售或者要約出售其并不持有的股票，擾亂2021-12-22435人看過 -
如果信用卡詐騙罪中的信用卡是自己的，在一定情形下也會(huì)構(gòu)成犯罪，比如行為人使用自己的信用卡惡意透支的，可能會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪。行為人惡意透支，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。一、行用卡詐騙10萬判刑幾年？有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪，信用卡詐騙罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(一)使用偽造的信用卡的；(二)使用作廢的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸2023-03-09449人看過 -
配資是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪，需要界定兩個(gè)要素：（一）股票配資是否屬于證券業(yè)務(wù)；（二）是否經(jīng)過證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于整治非法證券活動(dòng)有關(guān)問題的通知明確：“任何單位或個(gè)人經(jīng)營證券業(yè)務(wù)必須經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的，屬于非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，應(yīng)予以取締；涉嫌犯罪的，以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。”一、非法經(jīng)營罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定是怎樣的要看具體非法經(jīng)營的項(xiàng)目，經(jīng)營項(xiàng)目不一樣，認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重、特別嚴(yán)重會(huì)有所區(qū)別，以非法經(jīng)營煙草專賣品為類，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定：非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：（一）非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；（二）非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；（三）曾因非法經(jīng)營煙草專賣2023-04-06299人看過 -
無照經(jīng)營、超越經(jīng)營范圍和非法異地經(jīng)營。有些房產(chǎn)中介不申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照就開展業(yè)務(wù)，所發(fā)的名片、所發(fā)布的廣告宣傳，只有所留的電話可以聯(lián)絡(luò)到其人，如同打游擊戰(zhàn)一般。遇到問題，則無音無訊了。還有些房產(chǎn)中介為了稅收或注冊等問題，在經(jīng)濟(jì)園區(qū)注冊而在市區(qū)進(jìn)行營業(yè)。按照工商部門的有關(guān)規(guī)定，在非注冊地營業(yè)必須在營業(yè)地工商部門再進(jìn)行注冊登記并備案。但不少公司未按此規(guī)定辦理注冊登記，卻又在正常營業(yè)。根據(jù)工商部門所發(fā)放的營業(yè)執(zhí)照，房地產(chǎn)咨詢與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有很大的區(qū)別。房地產(chǎn)咨詢是無權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)交易行為的，而房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)則可根據(jù)其注冊資金及申請的范圍從事房地產(chǎn)咨詢、租賃、買賣等交易。但是在現(xiàn)實(shí)交易中，人們往往忽略或不了解這個(gè)區(qū)別，而某2023-06-10379人看過
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1、侵犯的客體是公共安全和國家對槍支、彈藥、爆炸物的管理制度；2、客觀方面表現(xiàn)為非法制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的行為。(1)、制造、買賣、運(yùn)輸、郵寄、儲存的必須是槍支、彈藥與爆炸物。根據(jù)《槍支管理辦法》的規(guī)定，槍支、彈藥是指軍用手槍、步槍、沖鋒槍、機(jī)槍、射擊運(yùn)動(dòng)的各種槍支、狩獵用的有膛線槍、散彈槍、火藥槍、麻醉動(dòng)物用的注射槍和能發(fā)射金屬彈丸的氣槍，以及上述槍支所使用的彈藥；發(fā)射金屬彈丸的鋼珠槍，也包含在內(nèi)?！贝送?，對私自制作土槍出售，或者將體育運(yùn)動(dòng)用槍改裝成火藥槍的，應(yīng)根據(jù)具體情況，區(qū)別對待：構(gòu)成犯罪的，以非法制造、買賣槍支罪予以處罰；如果情節(jié)顯著輕微危害不大的，則不以犯罪論處。至于爆炸物，則是指具有較大爆破性或殺傷性的爆炸物，既包括軍用的爆炸物，如地雷、炸彈、手榴彈，也包括《民用爆炸物品管理?xiàng)l例》所列的爆破器材，但不應(yīng)包括煙花、爆竹。(2)、必須有非法制造、買賣、運(yùn)輸2023-05-02336人看過 -
法律綜合知識它表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營，此處的非法，固然指違反法律．行政法規(guī)，但丟與一些法律行政法規(guī)沒有規(guī)定的，對一些行政規(guī)章的違反算不算本罪的非法呢？此處應(yīng)采取廣義解釋，這是符合本罪的立法精神的，有利于打擊犯罪，保護(hù)社會(huì)和人民的合法利益。雖然《刑法》和有關(guān)司法解釋沒有對非法經(jīng)營專營、專賣物品“情節(jié)嚴(yán)重”的具體標(biāo)準(zhǔn)作出具體界定，但根據(jù)《刑法》及有關(guān)司法解釋規(guī)定的精神和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，非法經(jīng)營數(shù)額、數(shù)量、次數(shù)、違法所得數(shù)額等，都能夠直接反映其擾亂市場秩序的嚴(yán)重程度。對于一些非法經(jīng)營的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪的非法經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額的定罪處刑標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)司法解釋已予以明確，如經(jīng)營非法出版物構(gòu)成非法經(jīng)營罪的非法經(jīng)營數(shù)額或者違法所得數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第12條第1款第(l)、(2)項(xiàng)之規(guī)定，個(gè)人“經(jīng)營數(shù)額在五萬元至十萬元以上的”或者“違法所得數(shù)額2023-04-17163人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域，為謀取不法利益，違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>
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非法經(jīng)營罪的犯罪構(gòu)成要件，非法經(jīng)營罪怎么處罰，非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件，非法經(jīng)營罪北京在線咨詢 2022-04-06非法經(jīng)營罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 (一)客體要件本罪侵犯的客體是國家限制買賣物品和經(jīng)營許可證的市場管理制度。 (二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證 -
非法經(jīng)營利用高利貸，構(gòu)成非法經(jīng)營罪嗎吉林省在線咨詢 2021-11-04私人高利貸不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。非法經(jīng)營罪是指違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一的犯罪。將私人高利貸作為非法經(jīng)營罪處罰，會(huì)導(dǎo)致罪刑不平衡。刑法規(guī)定，與放高利貸有關(guān)的犯罪只有第一百七十五條。 -
非法經(jīng)營罪是否構(gòu)成犯罪，金融非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件香港在線咨詢 2022-07-09非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件，分別為： 第一、侵犯的客體是市場管理秩序。市場管理秩序是國家通過法律、法規(guī)加以規(guī)范的穩(wěn)定、有序的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，是保證市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的必要條件。如果破壞了這種穩(wěn)定、有序的市場秩序，不僅直接侵犯了國家對市場的管理制度，而且會(huì)影響市場經(jīng)濟(jì)的健康運(yùn)行。 第二、客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。具體包括以下三種行為： (1)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)的專 -
非法經(jīng)營煙花爆竹的非法經(jīng)營構(gòu)成犯罪嗎？青海在線咨詢 2022-11-12根據(jù)《刑法》第二百二十五條規(guī)定，違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的； （二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng) -
非法經(jīng)營彩票是否構(gòu)成犯罪，非法經(jīng)營彩票罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的？黑龍江在線咨詢 2022-02-26非法經(jīng)營彩票有可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪。刑法：第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律
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