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詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些規(guī)定?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-11-08 07:00:06 223 人看過(guò)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,集資詐騙、貸款詐騙票據(jù)詐騙合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)包括個(gè)人和單位非法占有為目的以及詐騙金額,達(dá)到一定數(shù)額后將被定罪處罰。

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》:(一)集資詐騙案(《刑法》第192條)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上;2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上。(二)貸款詐騙案(《刑法》第193條)以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額在一萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴。(三)票據(jù)詐騙案(《刑法》第194條第1款)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在五千元以上的;2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。(四)合同詐騙案(《刑法》第224條)以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。其實(shí)無(wú)論被騙了多少錢(qián)都是可以報(bào)警的,但在報(bào)警之后是否會(huì)被立案處理,這就需要看實(shí)際被騙的數(shù)額了。法律中明確規(guī)定了,在達(dá)到一定數(shù)額之后,才會(huì)以詐騙罪來(lái)定罪處罰。至于此時(shí)的處罰,需要結(jié)合不同的犯罪數(shù)額、情節(jié)才能確定。

集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙、合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)分別是什么?

集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙、合同詐騙等詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知》的規(guī)定,分別如下:

集資詐騙:個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的;單位集資詐騙,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。

貸款詐騙:以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。

票據(jù)詐騙:以非法占有為目的,利用偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在2萬(wàn)元以上的。

合同詐騙:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在2萬(wàn)元以上的。

以上金額均為人民幣。

總之,無(wú)論被騙金額多少,都應(yīng)該及時(shí)報(bào)警,并根據(jù)實(shí)際被騙數(shù)額,判斷是否構(gòu)成詐騙罪,以及應(yīng)受到何種處罰。每個(gè)人的權(quán)益都應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Wo(hù),不要讓詐騙分子得逞,同時(shí)也要提高自己的防范意識(shí),避免成為詐騙的受害者。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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    網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法如下:1、假冒好友;2、網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú);3、網(wǎng)銀升級(jí)詐騙;等等。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:1、侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán);2、在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法(虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相方法)騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物;3、主體是一般主體;4、在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。湖南省網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于數(shù)額較大;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于數(shù)額巨大。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重:(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(4)詐騙救
    2023-07-23
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  • 合同詐騙案怎么立案,立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
    合同詐騙罪立案,受害人(個(gè)人或單位)先到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案,報(bào)案前準(zhǔn)備好符合報(bào)案條件的一應(yīng)材料,等待派出所審核認(rèn)定可以立案后會(huì)將材料移交給當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的檢察院,檢察院審查可以起訴后會(huì)向法院提起訴訟,最后由法院進(jìn)行審判并執(zhí)行判決結(jié)果。合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是(個(gè)人)五千元至兩萬(wàn)元以上,(單位)五萬(wàn)元至二十萬(wàn)元以上。一、合同詐騙罪怎么立案合同詐騙罪既可以由個(gè)人實(shí)施,也可以由單位實(shí)施,因此,只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙,騙取的財(cái)物達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。立案的步驟如下:1.受害人需要向派出所或公安局報(bào)案;2.報(bào)案需要準(zhǔn)備一系列的報(bào)案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案;3.立案后公安機(jī)關(guān)便進(jìn)行偵查以確定事實(shí)和收集證據(jù);4.公安機(jī)關(guān)偵查完畢后,便會(huì)將案件移交檢察院;5.檢察院受到材料后會(huì)審查起訴,經(jīng)審查若構(gòu)不成犯罪(包括合同詐騙罪法定構(gòu)成要件不滿足或證據(jù)不足等
    2022-08-24
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  • 保險(xiǎn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙罪
    一、保險(xiǎn)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙,數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;2、單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙,數(shù)額在5萬(wàn)元以上的。二、保險(xiǎn)詐騙的量刑標(biāo)準(zhǔn)[刑法條文]:第一百九十八條有下列情形之一,進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的,騙取保險(xiǎn)金的;(二)投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人對(duì)發(fā)生的保險(xiǎn)事故編造虛假的原因或者夸大損失的程度,騙取保險(xiǎn)金的;(三)投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人編造未曾發(fā)生的保險(xiǎn)事故,騙律取保險(xiǎn)金的;(四)投保人、被保險(xiǎn)人故意
    2023-04-02
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  • 詐騙案立案的標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
    詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的,構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)當(dāng)立案追訴。行為人犯詐騙罪的,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。一、詐騙28萬(wàn)判幾年詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上和三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙28萬(wàn)屬于數(shù)額巨大的范圍,應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及金額多少給
    2023-02-16
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#貸款糾紛
北京
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    貸款詐騙是指以非法占有為目的,編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)?;蛘咭云渌椒ǎp騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。... 更多>

    #貸款詐騙
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    • 哪些是詐騙罪詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
      湖北在線咨詢(xún) 2022-05-19
      詐騙罪,是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》 (一)、《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。 1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大
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      江蘇在線咨詢(xún) 2022-03-14
      詐騙罪(刑法第266條)是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)一般詐騙罪與盜竊罪相同,經(jīng)濟(jì)詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙等見(jiàn)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。詐騙罪相關(guān)規(guī)定《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年
    • 合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些,貸款合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
      海南在線咨詢(xún) 2022-08-10
      合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:一是個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的二是單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義
    • 2018詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么, 詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定, 詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
      廣東在線咨詢(xún) 2022-04-01
      2018年詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下: 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: 1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的; 2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。 同時(shí),根據(jù)最高人民檢察院、公
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      浙江在線咨詢(xún) 2022-05-19
      詐騙公私財(cái)物數(shù)額達(dá)3000元以上的應(yīng)立案。詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元至一萬(wàn)元以上即認(rèn)定為詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大,即詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元至一萬(wàn)元就可以立案。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的即可觸犯刑法,而詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二