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詐騙罪案立案的判定標(biāo)準(zhǔn)

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-30 19:55:29 189 人看過

一般而言，我國詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)一般以2000元為起點。個人詐騙財物到達2000元以上的便可立案，個人詐騙公司財物達到3萬元以上時就屬于數(shù)額巨大，如果個人詐騙財物達到20萬元以上的就屬于詐騙數(shù)額特別巨大。不同的數(shù)額會導(dǎo)致不同的量刑后果和懲罰，最高甚至可以判處無期徒刑。

金融憑證詐騙罪案例

２８日上午，廣州市中級法院對廣州開發(fā)區(qū)國投原董事長陳某原一案一審宣判。陳某原犯金融憑證詐騙罪、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪、私分國有資產(chǎn)罪，被法院判處有期徒刑２０年。

陳某原，廣東普寧人，今年４５歲。１９９６年開始擔(dān)任廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國際信托投資公司（下稱國投公司）董事長，后調(diào)任廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)有限責(zé)任公司董事長。２００３年６月２７日因涉嫌挪用公款罪被刑事拘留。

經(jīng)法院審理查明，陳某原及其部下在兌付數(shù)億元中央專項再貸款的過程中，制作虛假個人存款憑證，虛報兌付資金，截留６９００多萬元，犯金融憑證詐騙罪。據(jù)了解，中央專項再貸款是一筆用來處理危機的資金，是在國投虧損無力還錢的情況下，用來幫助國投兌付個人存款。此外，陳某原還犯有徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪、私分國有資產(chǎn)罪。

廣州市中級法院２８日上午對陳某原一案進行一審宣判，法院判決如下：陳某原犯金融憑證詐騙罪，被判處有期徒刑１５年；犯徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪，被判處有期徒刑７年；犯私分國有資產(chǎn)罪，被判處有期徒刑４年。決定執(zhí)行有期徒刑２０年。作者：吳俊黃玫

《刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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如何判斷詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)

一、如何判斷詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)的判斷是3000元以上。行為人詐騙公私財物價值三千元以上，應(yīng)當(dāng)立案追訴。構(gòu)成詐騙罪的，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙案立案需要的證據(jù)詐騙罪立案需要的證據(jù)有：1．物證，如作案工具、贓款贓物、指紋、腳印、犯罪行為侵犯的對象、犯罪行為產(chǎn)生的物品等；2．書證，可以是文字也可以是圖表或符號等；3．證人證言，如指證人就其所了解的案件情況向公安司

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一、婚姻詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)判多久1．關(guān)于詐騙犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：詐騙金額達到三千元人民幣或以上的，將視為應(yīng)當(dāng)進行刑事立案處理。2．對于詐騙公私財務(wù)的罪犯而言，根據(jù)其所涉案件具體情節(jié)及詐騙金額的大小，將會面臨以下不同程度的刑法懲罰：（1）在犯罪金額較小時，量刑將主要參照三年以下的有期徒刑、拘役或管制等刑罰，同時還可能被處以罰金；（2）當(dāng)犯罪金額達到巨大程度時，量刑將主要參照三年以上十年以下的有期徒刑，同時也會被處以罰金；（3）而當(dāng)犯罪金額達到特別巨大程度時，量刑將主要參照十年以上的有期徒刑甚至是無期徒刑，同時還可能被處以罰金或沒收財產(chǎn)。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本

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一、1000元詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)1000元不構(gòu)成詐騙罪，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1．個人詐騙公私財物3千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個人詐騙公私財物50萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個重要內(nèi)容。2．詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。二、詐騙罪的構(gòu)成要件詐騙罪構(gòu)成要件如下：1．客體要件。侵犯的客體是公私財物所有權(quán)；2．客觀要件?？陀^上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物；3．主體要件。主體是一般主體，凡達到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成；4．主觀要件。在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。三、犯詐騙罪能緩刑嗎詐騙罪只要符合緩刑適用條件的，有緩刑。如果行為人犯詐騙罪被判處拘役、三年以下有期徒刑，且犯罪情節(jié)符合較輕

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醫(yī)療保險詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是達到較大可以立案處理，一般情況下是3000元以上。個人犯保險詐騙罪，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。醫(yī)療保險詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、客體要件，詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權(quán)；2、客觀要件，詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法（虛構(gòu)事實或者隱瞞真相方法）騙取數(shù)額較大的公私財物；3、主體要件，詐騙罪的主體為一般主體；4、主觀要件，詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下

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詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)2020年

2020年詐騙達到3000元即可立案。一、被騙過了6年還能立案嗎被騙過了6年還能立案。因為詐騙罪的追訴時間一般是20年，只要受害者是在20年內(nèi)報警，符合立案條件的，那么公安機關(guān)都會立案追訴詐騙犯的刑事責(zé)任。但是受害者一定要收集好相關(guān)的被詐騙證據(jù)。例如：跟詐騙方的聊天記錄，給詐騙方轉(zhuǎn)賬匯款的記錄等。向公安機關(guān)報警時，要提供證據(jù)。二、被騙480可以立案嗎被騙480不可以立案，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：3000元，3000元才達到詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)額較小，沒有達到3000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會治安，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。被騙錢后立馬報警，警察會受理的，480元詐騙數(shù)額達不到立案標(biāo)準(zhǔn)。三、網(wǎng)絡(luò)詐騙是什么類型的案子網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于刑事案件。網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額3000元及以

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詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么詐騙罪會判幾年

一、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(一)、《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。1、個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重損失的；(4)詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療款物

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詐騙罪和合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

一、詐騙罪和合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為三千元；合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為五千元?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：1．以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2．以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3．沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4．收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；5．以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒

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一、敲詐詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上即達到詐騙罪的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪多久破案？詐騙罪破案時間是不一致的。詐騙案從公安機關(guān)決定立案，詢問被害人，開始偵查進行取證材料，抓獲犯罪嫌疑人詢問、刑事拘留、調(diào)查取證、向檢察院申請?zhí)岢龃?、檢察院批準(zhǔn)逮捕后公安機關(guān)繼續(xù)偵查，偵查結(jié)束，向檢察院提交審查起訴，到檢察院移交審查起訴后向法院提起公訴，法院開庭審理判決，要一年左右的時間案情結(jié)束。三、合同詐騙罪與詐騙罪區(qū)別從本質(zhì)上看，合同詐騙罪也是一種具體的詐騙犯罪，其與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系，

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對于經(jīng)濟詐騙罪，詐騙個人財物的，全國規(guī)定一般詐騙最低立案標(biāo)準(zhǔn)為3000元，根據(jù)全國詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，詐騙數(shù)額3000元到1萬元以上的，為數(shù)額較大；詐騙數(shù)額3萬元到10萬元以上的，為數(shù)額巨大；五十萬元以上的，為數(shù)額特別巨大。各個地方的省法院檢察院會根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的需要制定方案。詐騙罪是否經(jīng)濟犯罪？騙貸可能構(gòu)成貸款詐騙罪。根據(jù)《刑法》規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證

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詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。即涉案數(shù)額達到數(shù)額較大即可立案。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。第二條規(guī)定，詐騙公私財物達到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處：（一）通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的；（二）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、

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貸款詐騙
詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些規(guī)定？

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙及合同詐騙等經(jīng)濟犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)包括個人和單位非法占有為目的以及詐騙金額，達到一定數(shù)額后將被定罪處罰。根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》：（一）集資詐騙案（《刑法》第192條）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上；2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上。（二）貸款詐騙案（《刑法》第193條）以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予追訴。（三）票據(jù)詐騙案（《刑法》第194條第1款）進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的；2、單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。（四）合同詐騙案（《刑法》第224條）以非法占有為目的，

2023-11-08

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