什么是套路貸，如何認(rèn)定套路貸？
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時(shí)間： 2023-05-07 08:02:13
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“套路貸”是以民間借貸為幌子，通過(guò)虛增債務(wù)、制造銀行流水、肆意認(rèn)定違約、脅迫逼債、虛假訴訟等各種方式非法占有公私財(cái)物的犯罪行為。
“套路貸”不同于一般高利貸，通常有三步。第一步，先誘使借款人簽下高于所借款項(xiàng)一倍甚至數(shù)倍的欠條。第二步，“偽造”銀行流水，借款人簽下欠條后，“小額貸款公司”或個(gè)人會(huì)哄騙借款人前往銀行轉(zhuǎn)賬取款并拿走現(xiàn)金，留下銀行流水作為證據(jù)。第三步，“平帳”，也是在這一步，原本帳務(wù)可能膨脹幾十倍。一旦借款人還不了錢(qián)，會(huì)由另一家“小額貸款公司”或個(gè)人“幫”其償還，借款人再簽下更高額的欠款合同。
律師補(bǔ)充：
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，黑惡組織的犯罪手段不斷翻新，假借民間借貸之名實(shí)施侵犯財(cái)產(chǎn)類(lèi)違法犯罪活動(dòng)日益猖獗，司法實(shí)踐中對(duì)此類(lèi)違法犯罪逐漸形成了“套路貸”這一稱謂?！疤茁焚J”已成為黑惡勢(shì)力較常實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，會(huì)危害性極大。
根據(jù)“套路貸”常見(jiàn)犯罪手段、套路流程及司法實(shí)踐中相關(guān)案件反映具體情況來(lái)看，“套路貸”犯罪行為人一般通過(guò)采取詐騙手段、簽訂虛假“借貸”合同和軟硬兼施“索債”、實(shí)現(xiàn)非法占有兩個(gè)階段來(lái)達(dá)到其犯罪目的。因此，需要區(qū)分不同罪名，在“套路貸”犯罪的每個(gè)階段，嚴(yán)格依照罪刑法定原則，立足行為人實(shí)施的具體行為來(lái)對(duì)其行為性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定。
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刑事責(zé)任年齡套路貸案件形式復(fù)雜，是詐騙分子以貸款名義實(shí)施一系列漸進(jìn)的詐騙活動(dòng)的作案套路。套路貸背后帶來(lái)的是大量詐騙罪的發(fā)生。讓我們以案說(shuō)法，見(jiàn)識(shí)套路貸觸犯的詐騙罪到底是如何認(rèn)定的吧。一、案例導(dǎo)入上海的一名小伙子，就落入了套路貸的陷阱，他從小額貸款公司借了5萬(wàn)塊，兩年時(shí)間利滾利成了572萬(wàn)元，還賠上了自己和父母的住房。套路貸的套路究竟有多深?詐騙分子以所謂行規(guī)為理由，借5萬(wàn)卻寫(xiě)11萬(wàn)欠條;新債還舊債，同樣招數(shù)讓欠款滾雪球;套路貸討債人強(qiáng)占房屋，威逼移房;聘請(qǐng)法律人員，出謀劃策、制作合同陷阱、打追債官司。這就是典型的套路貸的作案手段。顯然，行為人均以詐騙罪定罪處罰。二、詐騙罪的認(rèn)定(一)詐騙罪侵犯了什么權(quán)益?詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，包括騙取無(wú)形物與財(cái)產(chǎn)性利益。而不是騙取其他非法利益。其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因刑法已特別規(guī)定了貸款詐騙罪。(二)實(shí)施2023-04-23445人看過(guò) -
通常屬于詐騙罪。按照詐騙罪進(jìn)行處罰。詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)：犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！疤茁焚J”犯罪的主觀目的是非法占有公私財(cái)物，部分犯罪主體帶有黑惡團(tuán)伙性質(zhì)，一般以“違約金”“保證金”“中介費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”“行業(yè)規(guī)矩”等套路貸款名義，約定不合法合同或口頭約定，如：虛高借款合同、陰陽(yáng)借款合同、房產(chǎn)抵押合同等，通過(guò)討債或者利用其制造的明顯不利于被害人的證據(jù)，向法院提起民事訴訟等各種手段向被害人或其近親屬施壓，以實(shí)現(xiàn)侵占被害人或其近親屬合法財(cái)產(chǎn)的目的。套路貸是否屬詐騙套路貸算詐騙罪。套路貸是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂借貸或變相借貸、抵押、擔(dān)保等相關(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違2023-07-24267人看過(guò) -
網(wǎng)貸套路貸是一種新型詐騙行為，具有隱蔽性強(qiáng)、獲利快、收益高且易于復(fù)制傳播等特點(diǎn)。若貸款人陷入套路貸，當(dāng)事人應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案求助。公安機(jī)關(guān)具有管轄權(quán)，可打擊此類(lèi)違法犯罪行為，維護(hù)借款人的合法權(quán)益，擾亂正常金融秩序，衍生出多種刑事犯罪，影響社會(huì)穩(wěn)定。若貸款人在網(wǎng)上貸款陷入套路貸，當(dāng)事人可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案求助。套路貸屬于新型詐騙行為，公安機(jī)關(guān)具有管轄權(quán)?！疤茁焚J”活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)、獲利快、收益高且易于復(fù)制傳播，危害極大。一是侵害借款人的合法權(quán)益。二是擾亂正常金融秩序。三是衍生出多種刑事犯罪。四是影響社會(huì)穩(wěn)定。借款人如何應(yīng)對(duì)套路貸？套路貸是一種常見(jiàn)的非法金融服務(wù)，它通過(guò)虛假的借款信息和偽造的證件來(lái)欺騙借款人，從而獲取高額利息。為了應(yīng)對(duì)套路貸，借款人可以采取以下措施：1. 了解套路貸的特征：借款人應(yīng)了解套路貸的基本特征，如借款金額較高、利率較高、借款期限較長(zhǎng)、要求提前還款等，以便在遇到類(lèi)似情況時(shí)能夠及時(shí)采取2023-11-11320人看過(guò) -
債權(quán)人“套路貸”案件主要特點(diǎn)是，以各種名目騙取被害人簽訂虛高的借款合同，虛高額達(dá)一倍甚至數(shù)倍，再以各種方法制造借口，以被害人違約為由，迫使被害人按照虛高的借款數(shù)額還款，隨后利用被害人無(wú)力還款的困境，迫使其同意以舊的借款進(jìn)行平賬，而新的借款又重復(fù)前面的步驟，以此大幅度地壘高借款金額?！疤茁焚J”侵害客體多、社會(huì)危害大，從誘騙或強(qiáng)迫被害人簽訂合同到暴力討債、虛假訴訟，不僅侵害被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)、人身權(quán)，還危害公共秩序，破壞金融管理秩序，甚至挑戰(zhàn)司法權(quán)威，嚴(yán)重妨害司法公正。近年來(lái)，國(guó)家大力打擊“套路貸”犯罪，將“套路貸”定性為詐騙犯罪。國(guó)家多次出臺(tái)規(guī)范民間借貸行為的法律法規(guī)及文件，特別針對(duì)“套路貸”制定了一系列審理思路和裁判規(guī)則。雖然“套路貸”一詞頻頻出現(xiàn)在法律法規(guī)和媒體的報(bào)道之中，但并非一個(gè)法律術(shù)語(yǔ)，不僅刑法、刑訴法對(duì)其沒(méi)有定義，出臺(tái)的相關(guān)的法規(guī)中也沒(méi)有準(zhǔn)確的界定。綜上所述，司法實(shí)踐中，“套路貸”常被列入詐2023-03-08419人看過(guò)
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小額貸款一、如何分辨套路貸款客戶想要分辨套路貸款，可以從以下幾個(gè)方面出發(fā)：1、貸款利率不透明。2、存在貸款服務(wù)費(fèi)。3、存在貸款保證金。4、收取貸款中介費(fèi)。5、會(huì)有“砍頭息”。6、沒(méi)有貸款資質(zhì)。7、主體公司查不到。8、一般在網(wǎng)上發(fā)布貸款消息。9、故意制造陷阱讓客戶逾期。10、惡意催收。一般來(lái)說(shuō)，套路貸會(huì)具有上述一些特征，客戶在貸款的時(shí)候，如果遇到了上面一些問(wèn)題，那么就需要小心謹(jǐn)慎，當(dāng)心是遇到了套路貸，避免個(gè)人資產(chǎn)受損。在申請(qǐng)貸款的時(shí)候，還是要盡量選擇正規(guī)的貸款機(jī)構(gòu)，正規(guī)的貸款機(jī)構(gòu)雖然審核比較嚴(yán)格，但是貸款利率透明，不存在其他的隱形費(fèi)用，可以有效避免自己遇到套路貸。萬(wàn)一已經(jīng)遇到了套路貸的情況，客戶就需要保存好相關(guān)的證據(jù)去有關(guān)部門(mén)舉報(bào)，維護(hù)好自己的權(quán)益。二、“套路貸”犯罪的基本特征1、制造民間借貸假象。被告人對(duì)外以“小額貸款公司”名義招攬生意，與被害人簽訂借款合同，制造民間借貸假象，并以“違約金”、“保2023-05-17180人看過(guò) -
網(wǎng)貸一、套路貸的概念套路貸是什么，我們看看四部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于辦理套路貸刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》怎么說(shuō)：套路貸，是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂借貸或變相借貸抵押擔(dān)保等相關(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。二、套路貸的表現(xiàn)形式1．套路貸往往會(huì)偽裝成小額貸款公司投資公司咨詢公司擔(dān)保公司網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，并且對(duì)外宣稱低息、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、快速放款（有沒(méi)有熟悉的味道），誘你上鉤。2．虛增借貸金額。比如說(shuō)借3000，要你簽5000的合同，或者借3000，收取你2000塊什么工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金反正名字他們瞎起唄，你和它深究，它張口就來(lái)個(gè)行規(guī)，反正就是誘你簽字，有的犯罪嫌疑人、被告人還會(huì)以被害人先前借貸違約等理由，迫使對(duì)方2023-03-27218人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)“套路貸”，是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第八條民事主體從事民事活動(dòng)，不得違反法律，不得違背公序良俗。2024-05-01137人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)套路貸的主要套路包括：安排關(guān)聯(lián)關(guān)系人提供過(guò)橋資金為借款人償還借款，并誘使或迫使借款人讓他人為過(guò)橋資金提供擔(dān)保，然后將債務(wù)惡意轉(zhuǎn)嫁給擔(dān)保人；虛增債務(wù)；制造資金走賬流水；肆意認(rèn)定違約等。對(duì)于套路貸，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)報(bào)警處理，該行為一般會(huì)涉嫌詐騙罪，額法律規(guī)定任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，都有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-05-08379人看過(guò)
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管制套路貸應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。向警方提供以下證據(jù)：1、錄音：每次與貸款機(jī)構(gòu)見(jiàn)面談條件、簽合同、催收、聊天等對(duì)話都錄下來(lái)；2、短信、微信：留下所有與貸款機(jī)構(gòu)溝通的信息，如果對(duì)方發(fā)送暴力、威脅、恐嚇、滋擾等信息給借款人或家人，也予以保留；3、任何合同、協(xié)議、書(shū)面文字、轉(zhuǎn)賬憑證；4、視頻錄像：因?yàn)榇蟛糠痔茁焚J都是口頭談條件，簽虛高借條，如果有必要，可以以隱蔽的方式錄下相關(guān)視頻。套路貸構(gòu)成什么罪套路貸不是一種法定的罪名，在施行套路貸的行為過(guò)程中行為人可能會(huì)構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、搶劫罪等多種犯罪。具體構(gòu)成什么犯罪要看行為人的行為、主觀意圖和造成的后果?！疤茁焚J”是指以“借款”為名行非法占有被害人財(cái)物，高利貸出借人希望借款人按約定支付高額利息并返還本金，目的是為了獲取高額利息?！疤茁焚J”假借民間借貸之名，通過(guò)“虛增債務(wù)”、“制造資金走賬流水”、“肆意認(rèn)定違約”、“轉(zhuǎn)單平賬”、“虛假訴訟”等手2023-07-03298人看過(guò) -
主犯依據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，套路貸構(gòu)成犯罪的，主犯要承擔(dān)犯罪行為全部的刑事責(zé)任，如果判決要依據(jù)具體的犯罪情節(jié)而定。多人共同實(shí)施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與的或組織、指揮的全部犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯，起次要或輔助作用的，可以認(rèn)定為從犯。如果你身為套路貸的一員，明知是實(shí)施套路貸犯罪并參與的，那么有以下行為，以共同犯罪論處：1）協(xié)助制造現(xiàn)金支付、銀行走賬記錄、第三方支付記錄等虛假給付事實(shí)；2）協(xié)助辦理司法公證的；3）提供資金、場(chǎng)所、交通等幫助的；4）協(xié)助以虛假事實(shí)提起民事訴訟的；5）非法出售、提供公民個(gè)人信息的；6）幫助、掩飾、隱瞞轉(zhuǎn)移犯罪所得及其產(chǎn)生收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的；7）中介人員長(zhǎng)期參與“套路貸”犯罪活動(dòng)的；8）其他符合共同犯罪的情形。借貸寶套路貸能報(bào)警嗎套路貸可以報(bào)警么，報(bào)警了警察會(huì)管，被騙3000元就夠立案標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成詐騙罪，一般2023-07-2499人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，從起，這種非法借貸行為是不用還款的，一是高利貸，對(duì)于年利率超過(guò)36％的這部分貸款不需要還，二是套路貸，套路貸產(chǎn)生的債務(wù)是非法債務(wù)，是需要償還的，三是砍頭息”欺騙借貸人。相關(guān)規(guī)定《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》一、準(zhǔn)確把握“套路貸”與民間借貸的區(qū)別1．“套路貸”，是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。2．“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關(guān)系存在本質(zhì)區(qū)別，民間借貸的出借人是為了到期按照協(xié)議約定的內(nèi)容收回本金并獲取利息，不具有非法占有他人財(cái)物的目的，也不會(huì)在簽訂、履行借貸協(xié)議過(guò)程中實(shí)施虛增2019-11-17444人看過(guò) -
依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，套路貸是屬于違法犯罪的行為，因套路貸而簽訂的合同，一般是違反法律規(guī)定的，所以套路貸房屋買(mǎi)賣(mài)合同一般是無(wú)效的。準(zhǔn)確把握“套路貸”與民間借貸的區(qū)別1、“套路貸”，是對(duì)以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。2、“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關(guān)系存在本質(zhì)區(qū)別，民間借貸的出借人是為了到期按照協(xié)議約定的內(nèi)容收回本金并獲取利息，不具有非法占有他人財(cái)物的目的，也不會(huì)在簽訂、履行借貸協(xié)議過(guò)程中實(shí)施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等行為。司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)注意非法討債引發(fā)的案件與2023-04-17451人看過(guò)
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共同犯罪套路貸款案件的主要特點(diǎn)是：被騙受害人以各種名義簽訂虛假高利貸合同，虛高金額的數(shù)額是原來(lái)的兩倍甚至幾倍。然后，以受害人違約為由，強(qiáng)迫受害人按照虛假的高額貸款金額還款。然后，利用受害人無(wú)法當(dāng)面還款的步驟，迫使受害人用新貸款平衡賬戶，借款金額大幅增加。一般情況下，受害人可以向人民法院起訴。準(zhǔn)確把握“套路貸”與民間借貸的區(qū)別是什么多人共同實(shí)施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，對(duì)其參與或組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；起次要或輔助作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。明知他人實(shí)施“套路貸”犯罪，具有以下情形之一的，以相關(guān)犯罪的共犯論處，但刑法和司法解釋等另有規(guī)定的除外：1、組織發(fā)送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人“借款”的；2、提供資金、場(chǎng)所、銀行卡、賬號(hào)、交通工具等幫助的；3、出售、提供、幫助獲取公民個(gè)人信息的；4、協(xié)助制造走賬記錄等虛假給付事實(shí)的；5、協(xié)助辦2023-07-01322人看過(guò) -
有期徒刑法律對(duì)此并沒(méi)有準(zhǔn)確的定義，通說(shuō)認(rèn)為“套路貸“是指以民間借貸為幌子，通過(guò)虛增債務(wù)、制造銀行流水痕跡、肆意認(rèn)定違約、脅迫逼債以及虛假訴訟等手段，同他人簽訂借款合同，形式上約定了借款人支付高額利息及本金等條款，實(shí)施各種貌似合法的各種套路，讓受害人陷入一環(huán)套一環(huán)的陷阱之中，從而非法占有他人財(cái)產(chǎn)的行為。套路貸與民間高利貸有何區(qū)別第一，目的不同?！疤茁焚J”的“借款”是被告人侵吞被害人財(cái)產(chǎn)的借口，所以“套路貸”是以“借款”為名行非法占有被害人財(cái)物之實(shí)。高利貸出借人希望借款人按約定支付高額利息并返還本金，目的是為了獲取高額利息。第二，手段方法不同。（1）虛增數(shù)額的名目不同。（2）借款人主觀認(rèn)識(shí)不同。“套路貸”的借款人（被害人）往往在簽訂借款合同時(shí)被告知如正常還款，虛增數(shù)額不需歸還，如果不正常還款才要還虛增的數(shù)額，被害人主觀上認(rèn)為對(duì)虛增部分不必償還；高利貸的借款人對(duì)本金之外的高利息部分需要償還在簽訂合同時(shí)即2023-07-2473人看過(guò)
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套路貸怎么還款，套路貸有哪些，套路貸如何還錢(qián)四川在線咨詢 2022-06-22司法實(shí)踐中，套路貸常被列入詐騙罪的范疇。 我國(guó)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金; 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處或單處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》 -
套路貸是什么意思，套路貸違法嗎青海在線咨詢 2021-11-16例行貸款是違法犯罪行為，貸款本息不受法律保護(hù)。常規(guī)貸款是指以非法占有為目的，以民間借貸為名，誘使或強(qiáng)迫受害人簽訂借貸或變相借貸、抵押、擔(dān)保等相關(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增貸款金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、破壞還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)。，并通過(guò)訴訟、仲裁、公證或者暴力、威脅等手段非法占有受害人財(cái)產(chǎn)的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的總稱。例行貸款犯罪的基本特征：一是制造民間借貸假象。被告以小額貸款公司的名義招攬業(yè)務(wù)， -
套路貸案態(tài)如何？江西在線咨詢 2023-05-18一般來(lái)說(shuō)，套路貸是以詐騙罪來(lái)定罪處罰，因?yàn)樘茁焚J的本質(zhì)特征是犯罪分子利用各種手段侵占借款人的合法財(cái)產(chǎn)。 另外，如果對(duì)方在“催債”的時(shí)候，采用了毆打、非法拘禁等手段，或者暴力威脅借款人及其家人，那么涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪。 如果對(duì)方對(duì)借款人起訴，以莫須有、捏造的事實(shí)提起民事訴訟，可能涉嫌虛假訴訟罪。 建議及時(shí)向警方以下證據(jù)： 1、錄音：每次與貸款機(jī)構(gòu)見(jiàn)面談條件、簽合同、催收、聊天等對(duì)話都 -
如何認(rèn)定一條套路貸的從犯西藏在線咨詢 2023-11-06套路貸從犯認(rèn)定為罪犯屬于套路貸組織的業(yè)務(wù)員，在套路貸中起到了次要或者輔助作用，可以認(rèn)定為從犯。法院對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。 -
如何認(rèn)定套路貸主從,怎么規(guī)定的四川在線咨詢 2023-08-24對(duì)于以套路貸行為為表現(xiàn)的詐騙行為，主從犯的認(rèn)定規(guī)定包括：組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。以及在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
