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緊敲防治警鐘

上海涉及金融犯罪的案件平均每年以4.8%的比例遞增，案件總量?jī)H次于合同詐騙犯罪

當(dāng)金融犯罪發(fā)展到一定水平時(shí)，其危害結(jié)果不單單是巨大的財(cái)務(wù)損失，而將向深度延伸和擴(kuò)大

上海正蓬蓬勃勃向國(guó)際金融中心大步前行，金融行業(yè)和金融市場(chǎng)日趨活躍，而相伴而生的金融犯罪也有愈演愈烈之勢(shì)。

根據(jù)權(quán)威部門犯罪資料的統(tǒng)計(jì)，自1998年以來(lái)的5年間，涉及金融犯罪的案件平均每年以4.8%的比例遞增。目前，此類犯罪已經(jīng)成為上海經(jīng)濟(jì)犯罪案件總量中，僅次于合同詐騙犯罪的第二大類案件。

7月10日，來(lái)自華東政法大學(xué)，上海市公安局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室、中國(guó)銀聯(lián)、上海社科院等機(jī)構(gòu)的專家們，圍繞金融犯罪防治與反洗錢政策這個(gè)焦點(diǎn)話題，集中探討了十幾年來(lái)上海金融業(yè)發(fā)展的對(duì)策和思路，以增強(qiáng)上海金融行業(yè)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。

危害性增大

金融犯罪與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的緊密關(guān)系眾所周知，尤其在金融行業(yè)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)并存的上海，近些年來(lái)表現(xiàn)得更為突出。

對(duì)此，華東政法學(xué)院法律學(xué)院院長(zhǎng)劉憲權(quán)強(qiáng)調(diào)了金融犯罪與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)性。他認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快一點(diǎn)的地方，相對(duì)而言金融犯罪就多一些。反之，經(jīng)濟(jì)發(fā)展慢的地方，金融犯罪會(huì)少一些。上海作為中國(guó)進(jìn)一步改革開(kāi)放的最前沿和金融活動(dòng)發(fā)生最頻繁的特大型城市，金融犯罪案較多。

劉憲權(quán)同時(shí)表示，雖然兩者關(guān)系緊密，但并不是成正比關(guān)系。在國(guó)外的一些金融中心城市，金融犯罪的控制做得比較好，可見(jiàn)完善的法律準(zhǔn)則，嚴(yán)格的法律規(guī)范，能夠有效抑制金融犯罪。

相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)顯示，上海的金融犯罪案件正逐年遞增，呈現(xiàn)持續(xù)多發(fā)狀。而且金融犯罪案件的犯罪主體與犯罪手段變得更加多維狀?，F(xiàn)在的金融犯罪主體出現(xiàn)多種層次的現(xiàn)象，既有單位，也有個(gè)人；既有境內(nèi)人員，也有境外人士；既有業(yè)內(nèi)人士，也有各類公司的人員。采用科技手段變?cè)臁卧煦y行票據(jù)的，以及利用計(jì)算機(jī)技術(shù)作案等，犯罪手段越來(lái)越多。

而且，金融犯罪的危害結(jié)果也呈現(xiàn)延伸趨勢(shì)。專家認(rèn)為當(dāng)金融犯罪發(fā)展到一定水平時(shí)，其危害結(jié)果不單單是巨大的財(cái)務(wù)損失，而將向深度延伸和擴(kuò)大。比如對(duì)銀行的信譽(yù)，銀行與企業(yè)的合作誠(chéng)信，社會(huì)與經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定等都將帶來(lái)難以彌補(bǔ)的損害。

資本市場(chǎng)犯罪突出

作為資本市場(chǎng)重要組成部分的證券交易市場(chǎng)，目前的犯罪狀況也令人憂慮。中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室的鄭孝平指出，證券違法交易因獲利大、操作方便而吸引了眾多違法人員，再加上我國(guó)公司治理制度還不健全，證監(jiān)會(huì)監(jiān)管手段有限且比較軟弱，犯罪定性難等諸多原因，致使證券市場(chǎng)頻繁發(fā)生違法事件。