偵查出金融詐騙罪的情形及立案標準
來源：法律編輯整理
時間： 2023-08-09 16:22:38
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我國現(xiàn)行法律規(guī)定的經(jīng)濟詐騙主要分為一般詐騙、合同詐騙和金融詐騙，一般經(jīng)濟詐騙案件的立案標準由刑法司法解釋規(guī)定。根據(jù)《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公私財產(chǎn)價值3000元至1萬元、3萬元至1萬元、5萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定，犯集資詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。所謂情節(jié)嚴重，是指詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的；所謂數(shù)額巨大，根據(jù)相關司法解釋，是指個人詐騙數(shù)額達到5萬元以上，單位詐騙金額達到30萬元以上。至于其他嚴重情節(jié)，一般是指金融憑證詐騙集團的主要分子；多次進行金融憑證詐騙或者惡習不改的；因其詐騙造成巨大經(jīng)濟損失的；金融憑證詐騙給其他違法犯罪活動造成的；
金融詐騙罪立案標準
金融詐騙罪是我國《中華人民共和國刑法》第三章第五節(jié)所規(guī)定的一個類罪名，主要包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據(jù)詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪等。金融詐騙罪的普遍特征是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞國家金融管理秩序。一般來說，金融詐騙罪的立案標準與犯罪數(shù)額有關，以集資詐騙罪為例，個人實施集資詐騙行為，數(shù)額在10萬元以上的，將被追究刑事責任，單位實施集資詐騙行為，數(shù)額在50萬元以上的，將被追究刑事責任。
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金融詐騙可以立案三千元以上。根據(jù)規(guī)定，個人騙取公私財產(chǎn)兩千元以上的是“金額較大”。個人騙取公私財產(chǎn)3萬元以上的是“金額巨大”。個人騙取公私財產(chǎn)超過20萬元是詐騙金額很大的。欺詐公私財產(chǎn)，金額大的，處3年以下有期徒刑、拘役或管制、合并或單一處罰金。金額巨大或有其他重大情況時，處以3年以上10年以下的有期移動刑，處以罰款。金額特別巨大或其他特別重大的情況下，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，罰款或沒收財產(chǎn)。金融投資與實物投資的區(qū)別第一，投資主體不同。實物投資主體是直接投資者，也是資金需求者，他們通過運用資金直接從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，如投資辦廠、購置設備或從事商業(yè)經(jīng)營活動。金融投資主體是間接投資者，也是資金供應者，他們通過向信用機構(gòu)存款，進而由信用機構(gòu)發(fā)放貸款，或通過參與基金投資和購買有價證券等向金融市場提供資金。第二，投資客體或者說對象不同。實物投資的對象是各種實物資產(chǎn)，即資金運用于購置機器設備、廠2023-07-01489人看過 -
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
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