銀行卡給別人用了犯法怎么處理不知情
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-05 21:53:09
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一、銀行卡給別人用了犯法怎么處理不知情
完成了一個(gè)出借行為，出借銀行卡給朋友，朋友利用這張卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)。作為出借人，在不知情的情況下，對(duì)銀行卡借用人的違法犯罪行為不負(fù)責(zé)任。但如果知道他是拿去詐騙的情況下還借給他，就是詐騙行為的共犯。
《刑法》第二百六十六條詐騙罪
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
二、如何防范銀行卡詐騙犯罪
1、建立和健全個(gè)人信用體系，完善銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)管機(jī)制。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極協(xié)調(diào)配合，提供申請(qǐng)人收入和信用記錄的真實(shí)資料，同時(shí)針對(duì)信用卡交易的惡意透支和欺詐行為，共同建立黑名單共享機(jī)制，努力建設(shè)好全國性統(tǒng)一的跨地區(qū)、跨行業(yè)的個(gè)人征信系統(tǒng)，確保風(fēng)險(xiǎn)信息共享，以進(jìn)一步降低銀行卡業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制成本。
2、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要高度重視銀行卡安全管理工作，加大對(duì)銀行卡的防偽技術(shù)指標(biāo)、研究開發(fā)卡片和機(jī)具安全性能等方面的投入，從其內(nèi)部控制防范措施到技改投入等方面采取有效措施，提高銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為持卡人創(chuàng)造安全的用卡環(huán)境，增進(jìn)消費(fèi)者信心。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)銀行卡相關(guān)知識(shí)的宣傳，增強(qiáng)廣大持卡人的安全防范意識(shí)。
3、社會(huì)公眾要不斷增強(qiáng)防范各類短信詐騙意識(shí)和安全用卡意識(shí)。建議收到類似短信的持卡人，及時(shí)向警方報(bào)案。如果對(duì)自己的銀行卡消費(fèi)確有疑問，應(yīng)親自到銀行柜臺(tái)辦理，或者致電各發(fā)卡行的客服熱線、中國銀聯(lián)客戶等，在未經(jīng)中國銀聯(lián)和發(fā)卡行客服中心核實(shí)前，請(qǐng)不要撥打短信中的陌生電話。
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2024-01-26
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幫別人辦銀行卡洗黑錢不知情犯法嗎遼寧在線咨詢 2024-08-27犯法。根據(jù)《中華人民共和國刑法》： 第一百九十一條洗錢罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù) -
銀行卡借給別人不知情被拘留會(huì)怎么樣？香港在線咨詢 2022-08-20不會(huì)，如果不知情的，就不構(gòu)成違法，更不屬于犯罪，沒有法律責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任 -
最近給人家買銀行卡了,我就想要知道那個(gè)銀行卡賣給別人犯法嗎？河南在線咨詢 2022-07-26有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的。 -
銀行卡租給別人是不是犯法的？青海在線咨詢 2023-09-14銀行卡租給別人用是違法行為。銀行卡只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。銀行卡及其帳戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。 《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第二十八條規(guī)定，個(gè)人申領(lǐng)銀行卡（儲(chǔ)值卡除外），應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名帳戶； 凡在中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立基本存款帳戶的單位，應(yīng)當(dāng)憑中國人民銀行核發(fā)的開戶許可證申領(lǐng)單位 -
不知情把銀行卡借給別人是否會(huì)被連累甘肅在線咨詢 2023-02-26一般不違法，違反的是與銀行的協(xié)議，銀行卡實(shí)名制，按規(guī)定本人使用，禁止出租出借銀行卡。 但銀行卡給別人用風(fēng)險(xiǎn)很大，如果事先明知他人用來從事違法犯罪活動(dòng)還提供的，則構(gòu)成共犯； 如果是在他人違法犯罪后提供的，則涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗錢罪。
