非法集資多發(fā)領(lǐng)域包括
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時(shí)間： 2023-08-04 09:50:31
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非法集資多發(fā)領(lǐng)域包括民間投融資中介機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)、虛擬理財(cái)、房地產(chǎn)行業(yè)、地方交易場(chǎng)所、私募基金、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
非法集資的一般特征包括哪些？
非法集資活動(dòng)主要有以下四個(gè)方面的基本特征：
1、未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)；
2、向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金，如未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等；
3、承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購(gòu)或包銷(xiāo)產(chǎn)品等方式支付回報(bào)；有的則以商品銷(xiāo)售的方式吸收資金，以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)；
4、以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
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刑事犯罪反洗錢(qián)包括非法集資。非法集資內(nèi)容包括單位或者說(shuō)是單位內(nèi)部當(dāng)中的工作人員，個(gè)人沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)的機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)之下，就無(wú)緣無(wú)故的向社會(huì)進(jìn)行資金方面的籌集，那么就屬于違法集資這種行為，而且這種行為對(duì)社會(huì)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的秩序損害非常大，因此已經(jīng)規(guī)定在刑事犯罪當(dāng)中。法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。洗錢(qián)是讓不正當(dāng)不合法的錢(qián)變合法。而反洗錢(qián)行為則是打擊洗錢(qián)行為的合法行為。反洗錢(qián)和非法集資的區(qū)別如下：1、非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾2023-03-07441人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、非法集資都包括什么行為通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、非法集資常用套路有什么1、裝點(diǎn)公司門(mén)面，營(yíng)造實(shí)力假象。不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒(méi)有金融資質(zhì)。2、編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮。從過(guò)去的農(nóng)林礦業(yè)開(kāi)發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷(xiāo)售2024-01-27317人看過(guò) -
1、以提供“養(yǎng)老服務(wù)”等名義吸收資金。此類(lèi)非法集資行為不具有提供養(yǎng)老服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以提供養(yǎng)老服務(wù)為主要目的，以養(yǎng)老服務(wù)為名收取會(huì)員費(fèi)、“保證金”，并承諾還本付息或者給付回報(bào)等方式非法吸收公眾資金。2、以相關(guān)“銷(xiāo)售產(chǎn)品”等名義吸收資金。此類(lèi)非法集資行為是指養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不具有銷(xiāo)售商品的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售、消費(fèi)返利等方式吸收公眾資金。3、以投資“養(yǎng)老公寓”、“養(yǎng)老院”等名義吸收資金。此類(lèi)非法集資行為是指不具有房地產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房地產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，打著投資養(yǎng)老公寓、養(yǎng)老地產(chǎn)等幌子，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)等方式非法吸收公眾資金。還有部分以投資養(yǎng)老基地、養(yǎng)老建設(shè)項(xiàng)目等名義，承諾給付高額回報(bào)，非法吸收公眾資金。一、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等涉嫌非法集資特點(diǎn)1、打著提供養(yǎng)老服務(wù)的幌子，以收取會(huì)員費(fèi)、“保證金”，并承諾貸款還本付息或給付回報(bào)等方式非法吸收公眾資2023-04-05232人看過(guò) -
(一)主導(dǎo)型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。主要手段有：犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，或者在原有保險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益，或者與消費(fèi)者簽訂“代客理財(cái)協(xié)議”，吸收資金;犯罪分子出具假保單，并在自購(gòu)收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。(二)參與型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員參與社會(huì)集資、民間借貸及代銷(xiāo)非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。主要手段有：保險(xiǎn)從業(yè)人員同時(shí)推介保險(xiǎn)產(chǎn)品與非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì);保險(xiǎn)從業(yè)人員承諾非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品以保險(xiǎn)公司信譽(yù)為擔(dān)保，保本且收益率較高;誘導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者退保或進(jìn)行保單質(zhì)押，獲取現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。(三)被利用型案件。指不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進(jìn)行非法集資。主要手段有：不法機(jī)構(gòu)謊稱(chēng)與保險(xiǎn)公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)外售賣(mài)，進(jìn)行非法集資;將投保的險(xiǎn)種偷換概念或夸大保險(xiǎn)責(zé)任，2023-03-21227人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)1、非法吸收公眾存款罪指違反國(guó)家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款罪的行為人沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的目的，而是意圖通過(guò)非法吸收公眾存款來(lái)營(yíng)利。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！?、集資詐騙罪指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的行為人主觀(guān)上具有非法占有他人財(cái)物的目的，意圖直接占有所募集的資金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百九十三條、第一百九十九條、第二百條、第二百二十四2024-01-20120人看過(guò) -
我國(guó)非法集資包括的類(lèi)別：我國(guó)刑法將非法集資根據(jù)資金利用方式主要分為四個(gè)類(lèi)別，首先是對(duì)非法集資的資金進(jìn)行信貸經(jīng)營(yíng)而獲取收益的非法吸收公眾存款，其次是對(duì)非法集資資金以占有為目的的集資詐騙罪，還有以股票債券為資金載體的欺詐和擅自發(fā)行股票債券犯罪行為。一、非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別是什么非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別如下：１、行為的目的不同，集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，包括據(jù)為已有、據(jù)為單位或者他人所有。而非法集資罪的行為人主觀(guān)上則不具有非法占有的目的，而是通過(guò)非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營(yíng)利活動(dòng)，以牟取暴利。實(shí)踐中，判斷行為人是否具有“非法占有”的目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵；２、行為方式不盡相同，前者是使用詐騙方法，即使用捏造事實(shí)、編造謊言或者隱瞞真相的方法騙取公眾財(cái)物；而后者則不要求必須使用詐騙方法，哪怕是以真實(shí)的方法來(lái)吸收公眾存款，也可以構(gòu)成2023-03-13259人看過(guò) -
罪數(shù)非法集資罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。一、非法集資的概念根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為；使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；(三)攜帶集資款逃匿的；(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的。(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；(六)2023-03-12412人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法集資洗錢(qián)案件包括：1．以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的；2．用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的；3．以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的；4．其他方式非法集資?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。2024-05-13110人看過(guò)
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政府投資范圍原則上應(yīng)當(dāng)主要包括如下領(lǐng)域：第一類(lèi)，具有非競(jìng)爭(zhēng)性和非排他性的純公共產(chǎn)品，如國(guó)防、司法、行政、郵政、防災(zāi)救災(zāi)、衛(wèi)生防疫、大江大河治理、重大科研計(jì)劃、消防、公共博物館和圖書(shū)館等，政府部門(mén)的直接投資是這類(lèi)產(chǎn)品的唯一供給方式。政府直接投資上述領(lǐng)域，并不意味著此類(lèi)公共產(chǎn)品的全部投資與運(yùn)營(yíng)責(zé)任都需要政府部門(mén)承擔(dān)。上述產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域仍然可以作更為細(xì)致的分類(lèi)，將競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)與普遍服務(wù)性業(yè)務(wù)分業(yè)經(jīng)營(yíng)。政府投資與補(bǔ)貼只負(fù)責(zé)保障提供普遍服務(wù)。政府也可以借助市場(chǎng)組織和社會(huì)組織的優(yōu)勢(shì)與能力，來(lái)生產(chǎn)這些公共產(chǎn)品。第二類(lèi)，帶有顯著外部收益、能夠創(chuàng)造社會(huì)公平的準(zhǔn)公共產(chǎn)品和服務(wù)，如高速公路、城市道路、基礎(chǔ)教育、公共醫(yī)療衛(wèi)生、公有住房、社會(huì)福利、環(huán)境保護(hù)等。這些領(lǐng)域可以是政府投資的范圍，也可通過(guò)政府補(bǔ)貼和特許權(quán)經(jīng)營(yíng)引入非營(yíng)利組織和企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)。政府介入程度的高低取決于政府的財(cái)力及經(jīng)營(yíng)的效率，在政府財(cái)力有限和經(jīng)營(yíng)效率2023-08-17260人看過(guò) -
一、非法集資罪包括哪些行為根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)[1999]289號(hào))的相關(guān)規(guī)定，“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種：1、通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。比較常見(jiàn)的是：以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財(cái)進(jìn)行非法集資。通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。2、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。最新的變化是：通過(guò)出售其份額并承2023-02-25127人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)當(dāng)前我國(guó)各地司法部門(mén)在防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面是面臨著很多艱巨的攻堅(jiān)戰(zhàn)的，其中比較突出的就是陸續(xù)發(fā)生的非法集資案件是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的這一領(lǐng)域形勢(shì)比較嚴(yán)峻的。近日來(lái)，河南省最高人民法院也針對(duì)非法集資出臺(tái)了相關(guān)的辦案意見(jiàn)，河南省非法集資意見(jiàn)主要就是包括辦案原則，刑法罪名和犯罪數(shù)額的認(rèn)定等這幾方面。河南省非法集資意見(jiàn)包括哪些？河南省高級(jí)人民法院河南省人民檢察院河南省公安廳豫檢會(huì)2015第11號(hào)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》2015年12月30日。為解決全省公檢法機(jī)關(guān)在辦理非法集資刑事案件中遇到的問(wèn)題正確適用法律，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦案程序，確保案件質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《刑事訴訟法》以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）和最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《2024-05-01407人看過(guò) -
建設(shè)用地（1）未申請(qǐng)或申請(qǐng)未獲得批準(zhǔn)，并未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證而建成的建筑物；（2）擅自改變建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定建成的建筑物；（3）擅自改變了使用性質(zhì)建成的建筑物；（4）臨時(shí)建筑建設(shè)后超過(guò)有效期未拆除成為永久性建筑的建筑物；（5）通過(guò)偽造相關(guān)材料向主管部門(mén)騙取許可證而建成的建筑物。在拆遷征收領(lǐng)域中，違章建筑的主要類(lèi)型1、未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者雖取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，但未按批準(zhǔn)范圍、內(nèi)容施工的；2、自建房，即在現(xiàn)有房屋四周、院落、屋頂、陽(yáng)臺(tái)自建建筑物；3、未經(jīng)批準(zhǔn)在包括承包地、宅基地在內(nèi)的集體土地上新建、修建和擴(kuò)建的建筑物、構(gòu)筑物，且該集體土地使用權(quán)系通過(guò)農(nóng)民私自轉(zhuǎn)讓取得；4、占有國(guó)有土地和在農(nóng)村非法占有集體土地新建、修建和擴(kuò)建的建筑物、構(gòu)筑物；5、未經(jīng)批準(zhǔn)占用過(guò)道、馬路邊、公共綠地內(nèi)、過(guò)道、人行道等搭建的固定亭棚、房屋等；6、在拆遷征收范圍確定后實(shí)施新建、擴(kuò)建、改2023-07-04262人看過(guò)
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有期徒刑非法集資在刑法中涉及的主要是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為；集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。房地產(chǎn)非法集資形式包括哪些？房地產(chǎn)行業(yè)非法集資活動(dòng)涉及層面廣，危害極大，根據(jù)住建部近年掌握的情況，房地產(chǎn)行業(yè)非法集資活動(dòng)一般采取以下方式：1、以預(yù)售房屋的形式非法集資，這類(lèi)行為，通常是指在取得商品房預(yù)售許可證前，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)違規(guī)預(yù)售，或房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)代理銷(xiāo)售，以?xún)?nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放vip卡、團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠等形式，向社會(huì)公眾吸收資金。2、以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)形式進(jìn)行的非法集資。防止在房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)串通，以投資房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的名義，向社會(huì)公眾吸收資金。3、以分割拆零銷(xiāo)售、返本銷(xiāo)售、售后2023-08-03269人看過(guò) -
非法集資主要涉及非法吸收公眾存款罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，集資詐騙罪。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百七十九條【擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪】未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十二條【集2023-02-16245人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資三種類(lèi)型是哪些？山西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-05第一，主導(dǎo)型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。第二，參與型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員參與社會(huì)集資、民間借貸及代銷(xiāo)非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。第三，被利用型案件。指不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進(jìn)行非法集資。 -
非法集資工資債權(quán)包括哪些遼寧在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-28非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。按照國(guó)務(wù)院《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條規(guī)定：非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng);變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì) -
非法集資行為包括哪些形式廣東在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-11-201、通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 2、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。 3、利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。 4、以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。 5、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。 （6）利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資。 -
我國(guó)非法集資包括哪些類(lèi)別？吉林省在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-01-24我國(guó)非法集資包括的類(lèi)別：我國(guó)刑法將非法集資根據(jù)資金利用方式主要分為四個(gè)類(lèi)別，首先是對(duì)非法集資的資金進(jìn)行信貸經(jīng)營(yíng)而獲取收益的非法吸收公眾存款，其次是對(duì)非法集資資金以占有為目的的集資詐騙罪，還有以股票債券為資金載體的欺詐和擅自發(fā)行股票債券犯罪行為。 -
非法集資活動(dòng)常見(jiàn)種類(lèi)包括江西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-12非法集資洗錢(qián)的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商品經(jīng)營(yíng)等四類(lèi)。主要表現(xiàn)為： 1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的； 2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的； 3、以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的； 4、其他方式非法集資。
