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上海:"假幣換真"不法分子將列入"黑名單"
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-24 08:34:07 416 人看過

為凈化銀行自助設(shè)施使用環(huán)境,上海銀監(jiān)局日前與上海市公安局、人行上海分行聯(lián)合決定,自2008年9月1日起,利用銀行自助機(jī)具“假換真”的作案人員信息將納入人民銀行個人征信系統(tǒng)。

近年來,不法分子利用銀行自助機(jī)具作案時有發(fā)生,尤其是今年以來,上海市連續(xù)發(fā)生多起利用ATM機(jī)超時吞鈔功能以假幣調(diào)換真幣的案件。針對這種現(xiàn)象,上海銀監(jiān)局和上海市公安局已先后在上半年發(fā)文要求商業(yè)銀行對本行自助銀行及ATM機(jī)加強(qiáng)安全檢查、監(jiān)控和風(fēng)險提示,防范此類案件風(fēng)險。

為嚴(yán)厲打擊此類違法行為,阻止此類案件繼續(xù)蔓延,上海銀監(jiān)局與上海市公安局、人行上海分行經(jīng)多次協(xié)商后,決定將此類案件作案人員信息錄入個人征信系統(tǒng),供各商業(yè)銀行查詢和使用。各商業(yè)銀行將在個人開戶、授信、銀行卡申辦等方面對有此類不良記錄者實(shí)行限制或回避措施,從而對不法分子起到震懾作用,最大限度減少此類案件的發(fā)生。

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    • 能否將失信黑名單列入高鐵禁乘名單?
      甘肅在線咨詢 2024-12-12
      在實(shí)際操作中,失信被執(zhí)行人可能會受到各種形式的限制,其中一項(xiàng)重要限制是禁止其享受高消費(fèi),包括禁止其乘坐飛機(jī)、高級列車軟臥以及輪船二等以上艙位等場所。因此,在這種情況下,失信人員的活動范圍將受到較大限制,無法乘坐高鐵和動車出行。如果失信人員能夠順利履行其應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任及義務(wù),或者與申請執(zhí)行人達(dá)成并實(shí)施執(zhí)行和解協(xié)議且已獲得申請執(zhí)行人明確確認(rèn)其已完全履行完畢,那么這類失信人員的個人相關(guān)信息將從失信被執(zhí)
    • 支付寶將逾期多長時間列入黑名單?
      黑龍江在線咨詢 2024-12-02
      如果使用的是借唄,則逾期會產(chǎn)生費(fèi)用,且對個人征信及借唄使用造成影響。因此,建議及時還款。逾期一天是否會影響芝麻信用分,需要參考芝麻信用頁面上的規(guī)定。 根據(jù)監(jiān)管要求,借唄需要上報人行征信。每一筆借款,用戶都需要主動勾選《個人信用報告查詢授權(quán)書》并授權(quán)放貸主體上報征信系統(tǒng)。 如果出現(xiàn)長時間逾期的情況,可能會會有催收人員聯(lián)系,甚至嚴(yán)重者可能會被起訴。 另外,如果貸款逾期上征信,可能會影響后續(xù)房貸等
    • 查詢被列入黑名單的方法
      寧夏在線咨詢 2024-12-31
      全國法院失信被執(zhí)行人已納入最高人民法院失信被執(zhí)行人名單庫中,您可以通過最高人民法院中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢您的身份證號碼。為了推進(jìn)社會信用體系建設(shè),失信被執(zhí)行人將受到信用懲戒,以促使他們自動履行生效法律文書確定的義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定,最高人民法院制定了《關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》,今日起向社會開通“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢”平臺。您可以通過該平臺
    • 法人被列入黑名單的影響
      四川在線咨詢 2022-06-08
      法人被列入黑名單的后果:企業(yè)法人三年內(nèi)不能成立新公司,即使三年后工商限制解除能注冊新公司,稅務(wù)黑名單不解除,新公司也做不了登記。企業(yè)法人不能擔(dān)任其他公司的法人、監(jiān)事、董事,被吊銷的公司名稱三年內(nèi)不能使用。