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單位與個人非法集資罪的區(qū)別在哪
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-13 08:42:15 487 人看過

一、單位與個人非法集資罪的區(qū)別在哪

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪,單位判處罰金,并對其接直負責(zé)的主管人員,依照前款的規(guī)定處罰。

非法集資罪中的單位犯罪和個人犯罪區(qū)別,一是主體不同,二是處罰的方式不同,單位犯罪不僅對單位進行處罰,還要對其直接負責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員處罰。

二、集資特點

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、三大新特征

河北發(fā)生的涉嫌非法集資案件13起中,都是采用直接吸收公眾存款或集資詐騙形式,大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營四大類,具有三大新特征:

一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號,由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項目、科技開發(fā)、投資入股、消費返利等方式轉(zhuǎn)化。

二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極兌現(xiàn)回報承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

三是非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報道宣傳不法企業(yè)的業(yè)績;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進行捐贈;雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動,并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動宣傳現(xiàn)身說法。

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      吉林省在線咨詢 2022-08-01
      非法集資的主要特征 一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準,違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。如未經(jīng)批準吸收社會資金;未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾
    • 非法集資詐騙公司與個人區(qū)別
      安徽在線咨詢 2022-05-02
      依據(jù)最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規(guī)定,集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途,以虛假證明文件和高回報率為誘餌”進行集資; 依據(jù)《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》,非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準向社會公眾非法募集資金的行為”可以看出在非法集資罪中,行為人的行為要具有一定的“融資性”。
    • 非法集資是單位還是個人非法集資
      湖南在線咨詢 2022-03-13
      是單位還是個人非法集資? 個人進行集資詐騙,數(shù)額為20萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;100萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。 單位進行集資詐騙,數(shù)額為50萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;250萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。 如為單位則處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;如為個人則處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。